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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Nicolas Rocha Rocha

***.987.704-**UniversitárioCliente desde 04/09/2023ENT-00221
Risco Alto
Tendência 90 d
+10 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Do lar
Renda mensal
R$ 17.500,00
Cidade/UF
Campinas/SP
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
10/02/2026
Próxima (12 meses)
10/02/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 196,2 mil9,3×
esperado R$ 21,0 mil
Ticket médio
R$ 6,8 mil4,8×
esperado R$ 1,4 mil
Horário 22h–6h
24%3,0×
esperado 8%
Contrapartes
292,9×
esperado 10
Volume semanal (R$)
080 mil160 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+36
Histórico de alertas+33
Ocupação / atividade econômica+13
Rede de relacionamentos+12
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 934% do esperado
Motor de monitoramento+36
Histórico de alertas
98 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+33
Ocupação / atividade econômica
Do lar
Cadastro KYC+13
Rede de relacionamentos
29 contrapartes distintas
Grafo+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score94
Alertas e casos

98 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 9676-5 / 39704-3
  • 3878-3 / 38197-8
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 3
  • DEV-343656
  • DEV-638935
  • DEV-435382
Transações · últimos 29 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:55a8b6c7bd-c7d9-ee5f
Fernanda Andrade Freitas
Aluguel
Espécie
—		+R$ 11.681,42NãoAberto
01/10/26, 11:133be2541e-95a9-b4d3
Vinícius Machado Lopes
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 13.636,78NãoAberto
30/09/26, 22:4541580949-f0d3-bb65
Fernanda Fernandes Marques
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 21.177,00NãoAberto
30/09/26, 04:563c609a41-d897-5a4f
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Pix
177.110.44.90
+R$ 9.965,20SimAberto
01/10/26, 08:45d9da7029-568f-e892
Henrique Freitas Freitas
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 4.675,28NãoAberto
30/09/26, 10:49ffc776a5-9bec-a401
Fernanda Rocha Nascimento
—
Pix
177.130.249.75
−R$ 2.129,49NãoAberto
30/09/26, 23:03ec58e754-2b83-78d4
Vinícius Souza Mendes
Aluguel
Boleto
—		−R$ 16.483,83NãoAberto
30/09/26, 20:2855937870-84e0-ab87
Henrique Vieira Santos
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 2.594,59NãoAberto
30/09/26, 17:2959dddcc7-bfd2-673b
Paulo Nunes Alves
Compra de material
Boleto
—		−R$ 3.729,96NãoAberto
27/09/26, 22:353a244baf-2d24-dcb3
Olívia Lopes Dias
Mensalidade escola
Pix
177.164.26.86
+R$ 9.071,49SimAberto
30/09/26, 20:5363a1f493-60e8-1e02
Lucas Andrade Carvalho
Compra de material
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.745,97SimAberto
30/09/26, 18:30d9614762-4d40-5d5b
Antônio Costa Rocha
Reembolso
Pix
177.223.13.74
−R$ 7.935,89NãoAberto
30/09/26, 04:380f680dc6-c350-c56a
Fábio Gomes Rocha
Serviços prestados
Pix
177.127.90.80
+R$ 2.694,26NãoAberto
26/09/26, 07:27db1c4dbd-5573-79d6
Débora Ferreira Vieira
Salário
Espécie
—		+R$ 9.984,65SimAberto
24/09/26, 03:24171ba713-2dd9-7d7d
Diego Costa Rodrigues
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 9.258,69NãoAberto
22/09/26, 22:31ba8b208f-4361-4919
Paulo Rocha Gomes
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.389,49NãoAberto
26/09/26, 09:266099c467-11fc-6503
Granito Serviços Digitais Ltda
—
Pix
177.234.33.70
−R$ 38,85NãoAberto
24/09/26, 15:18a61b8810-6416-566b
Meridiano Construções Ltda
Salário
Pix
177.139.140.215
+R$ 11.273,25NãoAberto
22/09/26, 17:070f0eeaea-69c5-6d29
Yasmin Nunes Pereira
Compra de material
TED
177.112.98.67
+R$ 1.160,48NãoAberto
28/09/26, 12:59b1d4122a-f827-c0c4
Yasmin Santos Andrade
Serviços prestados
Pix
177.92.152.124
−R$ 7.168,15NãoAberto
23/09/26, 09:29642f1b15-beeb-81c7
Jatobá Serviços Digitais Ltda
Reembolso
TED
177.186.148.27
+R$ 2.416,10NãoAberto
25/09/26, 14:284350d3bf-3772-9ae0
Everton Nunes Almeida
Pagamento fornecedor
Pix
177.164.152.144
−R$ 9.835,01NãoAberto
20/09/26, 16:309be3b58a-fa19-61cd
Everton Ribeiro Carvalho
Salário
Boleto
—		−R$ 3.880,51NãoAberto
27/09/26, 20:372666cf23-759d-c4d5
Débora Rocha Soares
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 6.296,63NãoAberto
22/09/26, 17:12492b5ff9-8c24-befa
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
Pix
177.175.236.20
−R$ 6.969,35NãoAberto
25/09/26, 10:49b5190235-0557-19e7
Karina Vieira Freitas
Salário
Pix
185.220.80.78VPN
+R$ 9.620,64SimAberto
26/09/26, 07:00598df331-c16a-2936
Norte Pagamentos Eireli
Pagamento fornecedor
Pix
177.89.105.173
+R$ 908,75NãoAberto
26/09/26, 02:28101d67bb-f87a-d2b6
Gustavo Rodrigues Andrade
Reembolso
Espécie
—		−R$ 162,28NãoAberto
23/09/26, 12:544be37d22-a635-de2c
Rafaela Martins Souza
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 352,05NãoAberto
0 selecionada(s) · 29 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

04/09/202301/10/2026
  1. Espécie recebido · R$ 11.681,4201/10/26, 16:55
    De Fernanda Andrade Freitas
  2. Cartão enviado · R$ 13.636,7801/10/26, 11:13
    Para Vinícius Machado Lopes
  3. Boleto enviado · R$ 4.675,2801/10/26, 08:45
    Para Henrique Freitas Freitas
  4. Boleto enviado · R$ 16.483,8330/09/26, 23:03
    Para Vinícius Souza Mendes
  5. Espécie enviado · R$ 21.177,0030/09/26, 22:45
    Para Fernanda Fernandes Marques
  6. ALR-049934 · Mula financeira30/09/26, 21:10
    Score 91 · R$ 249.588,21 · novo
  7. Cartão enviado · R$ 9.745,9730/09/26, 20:53
    Para Lucas Andrade Carvalho · acionou regra
  8. Cartão enviado · R$ 2.594,5930/09/26, 20:28
    Para Henrique Vieira Santos
  9. Pix enviado · R$ 7.935,8930/09/26, 18:30
    Para Antônio Costa Rocha
  10. Boleto enviado · R$ 3.729,9630/09/26, 17:29
    Para Paulo Nunes Alves
  11. Pix enviado · R$ 2.129,4930/09/26, 10:49
    Para Fernanda Rocha Nascimento
  12. ALR-049574 · Incompatível com perfil30/09/26, 09:57
    Score 64 · R$ 250.361,93 · em_analise
  13. Pix recebido · R$ 9.965,2030/09/26, 04:56
    De Fênix Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  14. ALR-046145 · Mudança de comportamento30/09/26, 04:49
    Score 100 · R$ 203.999,66 · encerrado
  15. Pix recebido · R$ 2.694,2630/09/26, 04:38
    De Fábio Gomes Rocha
  16. ALR-046130 · Transação relevante29/09/26, 05:20
    Score 100 · R$ 175.949,43 · encerrado
  17. ALR-046856 · Múltiplas geografias28/09/26, 19:05
    Score 60 · R$ 92.525,56 · encerrado
  18. Pix enviado · R$ 7.168,1528/09/26, 12:59
    Para Yasmin Santos Andrade
  19. ALR-046012 · Estruturação27/09/26, 23:03
    Score 81 · R$ 270.965,38 · encerrado
  20. Pix recebido · R$ 9.071,4927/09/26, 22:35
    De Olívia Lopes Dias · acionou regra
  21. ALR-046883 · Pix em horário atípico27/09/26, 21:43
    Score 85 · R$ 265.170,66 · encerrado
  22. ALR-048388 · Mula financeira27/09/26, 20:55
    Score 75 · R$ 150.729,64 · encerrado
  23. Cartão enviado · R$ 6.296,6327/09/26, 20:37
    Para Débora Rocha Soares
  24. Pix enviado · R$ 38,8526/09/26, 09:26
    Para Granito Serviços Digitais Ltda
  25. Espécie recebido · R$ 9.984,6526/09/26, 07:27
    De Débora Ferreira Vieira · acionou regra
  26. Pix recebido · R$ 908,7526/09/26, 07:00
    De Norte Pagamentos Eireli
  27. Espécie enviado · R$ 162,2826/09/26, 02:28
    Para Gustavo Rodrigues Andrade
  28. ALR-046705 · Jurisdição de risco26/09/26, 00:50
    Score 51 · R$ 144.689,89 · encerrado
  29. ALR-046052 · Múltiplas geografias25/09/26, 19:40
    Score 49 · R$ 169.207,23 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 9.835,0125/09/26, 14:28
    Para Everton Nunes Almeida
  31. Pix recebido · R$ 9.620,6425/09/26, 10:49
    De Karina Vieira Freitas · acionou regra
  32. Pix recebido · R$ 11.273,2524/09/26, 15:18
    De Meridiano Construções Ltda
  33. ALR-007461 · Valores redondos24/09/26, 07:21
    Score 94 · R$ 279.421,45 · encerrado
  34. ALR-033560 · Estruturação24/09/26, 06:44
    Score 100 · R$ 254.684,75 · encerrado
  35. Cartão enviado · R$ 9.258,6924/09/26, 03:24
    Para Diego Costa Rodrigues
  36. ALR-038532 · Mula financeira24/09/26, 03:03
    Score 100 · R$ 251.094,13 · encerrado
  37. ALR-025143 · Mula financeira23/09/26, 15:44
    Score 78 · R$ 141.845,40 · encerrado
  38. Espécie recebido · R$ 352,0523/09/26, 12:54
    De Rafaela Martins Souza
  39. TED recebido · R$ 2.416,1023/09/26, 09:29
    De Jatobá Serviços Digitais Ltda
  40. Cartão recebido · R$ 1.389,4922/09/26, 22:31
    De Paulo Rocha Gomes
  41. Pix enviado · R$ 6.969,3522/09/26, 17:12
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  42. TED recebido · R$ 1.160,4822/09/26, 17:07
    De Yasmin Nunes Pereira
  43. ALR-038007 · Pix em horário atípico22/09/26, 15:14
    Score 77 · R$ 227.794,53 · encerrado
  44. ALR-005181 · Mula financeira22/09/26, 10:17
    Score 78 · R$ 125.687,95 · encerrado
  45. ALR-023553 · Cripto via exchange22/09/26, 04:18
    Score 93 · R$ 125.007,03 · encerrado
  46. ALR-040505 · Estruturação21/09/26, 12:52
    Score 95 · R$ 150.639,05 · encerrado
  47. ALR-039864 · Estruturação21/09/26, 01:57
    Score 64 · R$ 194.767,61 · encerrado
  48. Boleto enviado · R$ 3.880,5120/09/26, 16:30
    Para Everton Ribeiro Carvalho
  49. ALR-037345 · Mula financeira20/09/26, 06:33
    Score 100 · R$ 194.636,08 · encerrado
  50. ALR-013294 · Cliente ou contraparte de risco20/09/26, 00:01
    Score 97 · R$ 223.337,50 · encerrado
  51. ALR-035326 · Saques em espécie18/09/26, 11:01
    Score 92 · R$ 115.035,65 · encerrado
  52. ALR-030785 · Conta de passagem18/09/26, 04:37
    Score 59 · R$ 204.144,68 · encerrado
  53. ALR-043032 · Pix em horário atípico16/09/26, 11:45
    Score 82 · R$ 223.573,74 · encerrado
  54. ALR-016581 · Pix em horário atípico16/09/26, 10:36
    Score 96 · R$ 195.514,07 · encerrado
  55. ALR-027453 · Incompatível com perfil16/09/26, 03:56
    Score 91 · R$ 205.342,31 · encerrado
  56. ALR-009458 · Conta de passagem16/09/26, 02:26
    Score 83 · R$ 102.750,84 · encerrado
  57. ALR-041133 · Pix em horário atípico15/09/26, 14:31
    Score 53 · R$ 135.265,98 · encerrado
  58. ALR-031758 · Jurisdição de risco14/09/26, 02:24
    Score 56 · R$ 79.373,77 · encerrado
  59. ALR-011461 · Cliente ou contraparte de risco13/09/26, 05:05
    Score 69 · R$ 162.533,23 · encerrado
  60. ALR-009391 · Mula financeira12/09/26, 12:02
    Score 75 · R$ 121.635,73 · encerrado
  61. ALR-012917 · Cliente ou contraparte de risco12/09/26, 07:54
    Score 87 · R$ 196.701,95 · encerrado
  62. ALR-031500 · Estruturação11/09/26, 04:39
    Score 64 · R$ 154.802,08 · encerrado
  63. ALR-028140 · Pix em horário atípico08/09/26, 03:10
    Score 92 · R$ 214.920,39 · encerrado
  64. ALR-028989 · Cripto via exchange08/09/26, 00:12
    Score 86 · R$ 141.238,43 · encerrado
  65. ALR-002211 · Múltiplas geografias07/09/26, 00:57
    Score 91 · R$ 134.499,75 · encerrado
  66. ALR-038452 · Jurisdição de risco05/09/26, 20:02
    Score 75 · R$ 147.298,23 · encerrado
  67. ALR-037469 · Palavras suspeitas05/09/26, 06:01
    Score 91 · R$ 143.764,96 · encerrado
  68. ALR-035802 · Estruturação03/09/26, 16:31
    Score 90 · R$ 170.289,83 · encerrado
  69. ALR-044039 · Transação relevante03/09/26, 02:48
    Score 54 · R$ 76.611,97 · encerrado
  70. ALR-006809 · Múltiplas geografias02/09/26, 06:00
    Score 51 · R$ 212.480,95 · encerrado
  71. ALR-004004 · Comunicação automática29/08/26, 01:42
    Score 93 · R$ 228.555,83 · encerrado
  72. ALR-011014 · Conta dormente28/08/26, 19:49
    Score 48 · R$ 126.876,33 · encerrado
  73. ALR-030575 · Saques em espécie28/08/26, 19:06
    Score 100 · R$ 172.159,91 · encerrado
  74. ALR-025550 · Estruturação28/08/26, 08:02
    Score 100 · R$ 280.703,23 · encerrado
  75. ALR-023558 · Incompatível com perfil27/08/26, 09:32
    Score 100 · R$ 206.509,61 · encerrado
  76. ALR-026885 · Estruturação26/08/26, 08:04
    Score 54 · R$ 109.285,02 · encerrado
  77. ALR-015083 · Jurisdição de risco23/08/26, 14:17
    Score 47 · R$ 88.483,48 · encerrado
  78. ALR-032040 · Pix em horário atípico21/08/26, 04:21
    Score 85 · R$ 231.880,95 · encerrado
  79. ALR-007168 · Conta dormente19/08/26, 21:40
    Score 64 · R$ 230.757,95 · encerrado
  80. ALR-024904 · Cripto via exchange19/08/26, 19:39
    Score 47 · R$ 158.213,43 · encerrado
  81. ALR-003836 · Múltiplas geografias17/08/26, 04:35
    Score 86 · R$ 187.036,35 · encerrado
  82. ALR-014906 · Conta dormente16/08/26, 09:22
    Score 72 · R$ 243.514,67 · encerrado
  83. ALR-002198 · Conta de passagem15/08/26, 06:15
    Score 53 · R$ 87.195,45 · encerrado
  84. ALR-022245 · Transação relevante13/08/26, 15:22
    Score 70 · R$ 244.220,50 · encerrado
  85. ALR-042766 · Incompatível com perfil12/08/26, 04:46
    Score 61 · R$ 133.391,49 · encerrado
  86. ALR-035519 · Mula financeira11/08/26, 14:56
    Score 93 · R$ 255.042,81 · encerrado
  87. ALR-004930 · Jurisdição de risco11/08/26, 11:04
    Score 53 · R$ 149.117,23 · encerrado
  88. ALR-035894 · Saques em espécie11/08/26, 00:46
    Score 63 · R$ 186.104,77 · encerrado
  89. ALR-019512 · Palavras suspeitas09/08/26, 05:58
    Score 60 · R$ 81.337,27 · encerrado
  90. ALR-014766 · Conta de passagem08/08/26, 14:20
    Score 88 · R$ 210.917,53 · encerrado
  91. ALR-009338 · IP suspeito08/08/26, 12:32
    Score 52 · R$ 164.533,05 · encerrado
  92. ALR-000055 · Mula financeira08/08/26, 09:29
    Score 80 · R$ 190.307,96 · encerrado
  93. ALR-021683 · Saques em espécie07/08/26, 14:35
    Score 75 · R$ 220.366,28 · encerrado
  94. ALR-002856 · Conta dormente07/08/26, 08:18
    Score 80 · R$ 131.531,46 · encerrado
  95. ALR-045842 · Anomalia em cartão/ATM04/08/26, 03:58
    Score 93 · R$ 257.643,89 · encerrado
  96. ALR-035269 · Cripto via exchange03/08/26, 09:26
    Score 100 · R$ 121.417,64 · encerrado
  97. ALR-035554 · Jurisdição de risco03/08/26, 01:54
    Score 61 · R$ 74.373,37 · encerrado
  98. ALR-030052 · Estruturação02/08/26, 03:03
    Score 57 · R$ 87.474,78 · encerrado
  99. ALR-028385 · Incompatível com perfil02/08/26, 00:49
    Score 86 · R$ 220.313,12 · encerrado
  100. ALR-004541 · Saques em espécie01/08/26, 21:52
    Score 87 · R$ 253.928,26 · encerrado
  101. ALR-036671 · Incompatível com perfil01/08/26, 15:28
    Score 65 · R$ 177.938,29 · encerrado
  102. ALR-035439 · Jurisdição de risco31/07/26, 14:22
    Score 50 · R$ 198.504,19 · encerrado
  103. ALR-015754 · Mula financeira30/07/26, 21:12
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  105. ALR-034920 · Palavras suspeitas26/07/26, 13:21
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  106. ALR-011912 · IP suspeito24/07/26, 05:35
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  107. ALR-002703 · Mula financeira23/07/26, 17:24
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  108. ALR-042325 · IP suspeito23/07/26, 07:18
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  109. ALR-009429 · Mula financeira22/07/26, 16:51
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  113. ALR-040841 · Saques em espécie20/07/26, 04:59
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  115. ALR-032312 · Saques em espécie17/07/26, 00:11
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  116. ALR-036692 · IP suspeito16/07/26, 12:08
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  117. ALR-030070 · Mula financeira14/07/26, 17:06
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  118. ALR-000653 · Cripto via exchange14/07/26, 15:33
    Score 82 · R$ 230.448,35 · encerrado
  119. ALR-019383 · Anomalia em cartão/ATM14/07/26, 02:41
    Score 57 · R$ 204.507,50 · encerrado
  120. ALR-038836 · Saques em espécie10/07/26, 09:27
    Score 78 · R$ 249.825,43 · encerrado
  121. ALR-024670 · Pix em horário atípico09/07/26, 07:12
    Score 89 · R$ 236.422,92 · encerrado
  122. ALR-027507 · Estruturação09/07/26, 04:11
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  123. ALR-039695 · Mudança de comportamento08/07/26, 13:10
    Score 66 · R$ 98.632,53 · encerrado
  124. ALR-037599 · Pix em horário atípico06/07/26, 17:16
    Score 55 · R$ 72.381,95 · encerrado
  125. ALR-036419 · Mula financeira05/07/26, 13:25
    Score 49 · R$ 129.021,45 · encerrado
  126. ALR-038175 · Cliente ou contraparte de risco05/07/26, 04:58
    Score 58 · R$ 240.027,56 · encerrado
  127. ALR-004618 · Incompatível com perfil05/07/26, 04:14
    Score 91 · R$ 159.123,11 · encerrado
  128. Revisão KYC10/02/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  129. Onboarding concluído04/09/23, 17:30
    Universitário · Campinas/SP
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