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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PF

Everton Costa Andrade

***.157.942-**PrivateCliente desde 27/09/2021ENT-00223
Risco Alto
Tendência 90 d
+11 pts
04998−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Autônomo
Renda mensal
R$ 8.800,00
Cidade/UF
Foz do Iguaçu/PR
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
14/04/2026
Próxima (12 meses)
14/04/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 225,3 mil21,3×
esperado R$ 10,6 mil
Ticket médio
R$ 7,3 mil10,3×
esperado R$ 704,0
Horário 22h–6h
26%3,2×
esperado 8%
Contrapartes
313,1×
esperado 10
Volume semanal (R$)
083 mil167 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Atividade transacional+35
Histórico de alertas+32
Ocupação / atividade econômica+14
Rede de relacionamentos+14
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 2134% do esperado
Motor de monitoramento+35
Histórico de alertas
99 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+32
Ocupação / atividade econômica
Autônomo
Cadastro KYC+14
Rede de relacionamentos
31 contrapartes distintas
Grafo+14
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score95
Alertas e casos

99 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 5201-9 / 35146-3
  • 8964-6 / 12171-3
  • 6732-5 / 73513-3
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave aleatória
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-643267
  • DEV-805605
  • DEV-362654
Transações · últimos 31 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:22e7d54503-f94f-5bf0
Fênix Importação e Exportação Ltda
aposta
Pix
177.207.32.168
−R$ 9.402,66SimAberto
01/10/26, 14:11a79ac36a-5347-9c71
Meridiano Logística ME
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 9.287,83SimAberto
01/10/26, 12:33b15b959e-d96a-00dc
Fernanda Moreira Martins
—
Pix
177.38.244.88
−R$ 4.064,63NãoAberto
30/09/26, 23:07d4fe942a-db06-55fc
Ipê Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.229.144.52
−R$ 214,89NãoAberto
01/10/26, 01:04a0512267-0a1b-be67
Ana Pereira Martins
Reembolso
Pix
177.126.48.8
+R$ 9.041,59NãoAberto
29/09/26, 10:05fa93b635-7d57-c535
Horizonte Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Pix
177.137.219.213
+R$ 17.037,10NãoAberto
29/09/26, 23:26ca3a99a2-c3b5-42b6
Quartzo Participações S.A.
Compra de material
TED
177.70.131.146
+R$ 5.523,44NãoAberto
01/10/26, 03:2556eb2105-3b38-d47c
Diego Costa Rodrigues
Reembolso
Boleto
—		−R$ 4.536,73NãoAberto
28/09/26, 08:3350daaa9f-d145-e502
Fernanda Almeida Moreira
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 16.183,10NãoAberto
27/09/26, 13:58a798e218-db5f-9e83
Ipê Distribuidora ME
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 675,92NãoAberto
27/09/26, 23:035d31e4f4-1383-3f0f
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 1.707,36NãoAberto
25/09/26, 18:153c225135-039c-4466
Fábio Nascimento Carvalho
Salário
Pix
177.107.202.36
+R$ 938,37NãoAberto
29/09/26, 04:323286037e-be97-a267
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.080,74SimAberto
29/09/26, 12:35d7ccf301-54a3-8054
Fábio Rocha Souza
Pagamento fornecedor
Pix
177.94.0.241
+R$ 1.131,99NãoAberto
25/09/26, 06:42c8c50403-3724-7fec
Nicolas Lopes Freitas
Divisão da conta
TED
177.148.25.9
+R$ 760,89NãoAberto
28/09/26, 14:2733dc17e8-2744-e71e
Mariana Moreira Lopes
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 7.146,37NãoAberto
25/09/26, 16:3477896b4f-4e5c-5527
Kappa Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 9.893,53NãoAberto
29/09/26, 14:08e7485cb5-c25c-47d1
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Pix
177.13.0.34
+R$ 2.859,35NãoAberto
24/09/26, 23:266eb52627-263f-bb8f
Delta Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 6.340,30NãoAberto
29/09/26, 07:41e34c0830-e54e-e229
Delta Pagamentos Eireli
Emirados Árabes
Salário
TED
177.99.232.43
−R$ 8.488,56NãoAberto
23/09/26, 09:180c15200b-7e08-923d
Delta Importação e Exportação Ltda
Salário
Pix
177.245.219.189
−R$ 12.846,79NãoAberto
28/09/26, 04:368f774155-7fd9-abd4
Atlas Distribuidora ME
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 72,55NãoAberto
29/09/26, 20:39bdaf174a-a5c7-18b9
Tatiane Martins Martins
Reembolso
Pix
177.75.189.62
+R$ 7.115,61NãoAberto
28/09/26, 19:440552707f-6317-9b81
Bruno Souza Moreira
Salário
Espécie
—		−R$ 19.406,66NãoAberto
24/09/26, 17:0691312b97-61cb-2a07
Gustavo Gomes Vieira
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 4.052,53NãoAberto
28/09/26, 13:32e1ba0c78-d905-4941
Antônio Costa Rocha
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 893,10NãoAberto
18/09/26, 16:3053a51181-868e-af91
Rafaela Andrade Dias
Divisão da conta
TED
177.122.54.179
−R$ 9.988,70NãoAberto
23/09/26, 19:3785b37f89-020f-bf95
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
Boleto
—		−R$ 16.888,45NãoAberto
27/09/26, 01:07846c6119-6538-6581
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
—
Pix
177.15.210.80
+R$ 15.145,12NãoAberto
14/09/26, 19:247acff6ba-2a39-ead9
Estrela Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Pix
177.41.31.107
+R$ 5.376,30NãoAberto
15/09/26, 10:5047b0165b-d071-b7bc
Helena Carvalho Mendes
sem nota
Pix
177.77.20.231
−R$ 9.207,20SimAberto
0 selecionada(s) · 31 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

27/09/202101/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 9.402,6601/10/26, 17:22
    Para Fênix Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  2. Espécie recebido · R$ 9.287,8301/10/26, 14:11
    De Meridiano Logística ME · acionou regra
  3. Pix enviado · R$ 4.064,6301/10/26, 12:33
    Para Fernanda Moreira Martins
  4. Boleto enviado · R$ 4.536,7301/10/26, 03:25
    Para Diego Costa Rodrigues
  5. Pix recebido · R$ 9.041,5901/10/26, 01:04
    De Ana Pereira Martins
  6. Pix enviado · R$ 214,8930/09/26, 23:07
    Para Ipê Distribuidora ME
  7. ALR-049966 · Jurisdição de risco30/09/26, 13:53
    Score 51 · R$ 123.764,01 · novo
  8. TED recebido · R$ 5.523,4429/09/26, 23:26
    De Quartzo Participações S.A.
  9. Pix recebido · R$ 7.115,6129/09/26, 20:39
    De Tatiane Martins Martins
  10. Pix recebido · R$ 2.859,3529/09/26, 14:08
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  11. Pix recebido · R$ 1.131,9929/09/26, 12:35
    De Fábio Rocha Souza
  12. ALR-047266 · Saques em espécie29/09/26, 11:05
    Score 89 · R$ 229.384,60 · encerrado
  13. Pix recebido · R$ 17.037,1029/09/26, 10:05
    De Horizonte Importação e Exportação Ltda
  14. TED enviado · R$ 8.488,5629/09/26, 07:41
    Para Delta Pagamentos Eireli
  15. ALR-047407 · Pix em horário atípico29/09/26, 06:26
    Score 76 · R$ 204.067,53 · encerrado
  16. Cartão recebido · R$ 9.080,7429/09/26, 04:32
    De Meridiano Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  17. Espécie enviado · R$ 19.406,6628/09/26, 19:44
    Para Bruno Souza Moreira
  18. Cartão enviado · R$ 7.146,3728/09/26, 14:27
    Para Mariana Moreira Lopes
  19. Cartão recebido · R$ 893,1028/09/26, 13:32
    De Antônio Costa Rocha
  20. Cartão enviado · R$ 16.183,1028/09/26, 08:33
    Para Fernanda Almeida Moreira
  21. ALR-046399 · Saques em espécie28/09/26, 08:06
    Score 96 · R$ 249.516,98 · encerrado
  22. Espécie enviado · R$ 72,5528/09/26, 04:36
    Para Atlas Distribuidora ME
  23. Boleto enviado · R$ 1.707,3627/09/26, 23:03
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  24. Boleto recebido · R$ 675,9227/09/26, 13:58
    De Ipê Distribuidora ME
  25. Pix recebido · R$ 15.145,1227/09/26, 01:07
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  26. ALR-048278 · Transação relevante26/09/26, 21:10
    Score 95 · R$ 139.860,31 · encerrado
  27. Pix recebido · R$ 938,3725/09/26, 18:15
    De Fábio Nascimento Carvalho
  28. Cartão recebido · R$ 9.893,5325/09/26, 16:34
    De Kappa Tecnologia S.A.
  29. ALR-048851 · Mula financeira25/09/26, 15:55
    Score 86 · R$ 208.476,76 · em_analise
  30. TED recebido · R$ 760,8925/09/26, 06:42
    De Nicolas Lopes Freitas
  31. Espécie recebido · R$ 6.340,3024/09/26, 23:26
    De Delta Tecnologia S.A.
  32. Boleto recebido · R$ 4.052,5324/09/26, 17:06
    De Gustavo Gomes Vieira
  33. ALR-012986 · Estruturação24/09/26, 14:08
    Score 55 · R$ 107.583,00 · encerrado
  34. ALR-024686 · Conta de passagem24/09/26, 05:19
    Score 64 · R$ 143.407,55 · encerrado
  35. Boleto enviado · R$ 16.888,4523/09/26, 19:37
    Para Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  36. ALR-011380 · Cripto via exchange23/09/26, 17:49
    Score 50 · R$ 160.536,95 · encerrado
  37. ALR-030429 · Cliente ou contraparte de risco23/09/26, 14:55
    Score 92 · R$ 120.122,70 · encerrado
  38. Pix enviado · R$ 12.846,7923/09/26, 09:18
    Para Delta Importação e Exportação Ltda
  39. ALR-023327 · Mula financeira22/09/26, 20:14
    Score 89 · R$ 263.289,81 · encerrado
  40. ALR-019953 · Mula financeira20/09/26, 18:22
    Score 61 · R$ 98.545,65 · encerrado
  41. TED enviado · R$ 9.988,7018/09/26, 16:30
    Para Rafaela Andrade Dias
  42. ALR-001178 · Incompatível com perfil18/09/26, 11:14
    Score 53 · R$ 199.901,87 · encerrado
  43. ALR-042151 · Cliente ou contraparte de risco17/09/26, 11:22
    Score 85 · R$ 174.524,55 · encerrado
  44. ALR-036054 · Jurisdição de risco16/09/26, 10:45
    Score 100 · R$ 211.900,35 · encerrado
  45. ALR-035481 · Estabelecimento de risco16/09/26, 08:23
    Score 100 · R$ 255.586,00 · encerrado
  46. ALR-021528 · IP suspeito16/09/26, 04:19
    Score 97 · R$ 214.492,10 · encerrado
  47. ALR-015963 · Palavras suspeitas15/09/26, 17:10
    Score 63 · R$ 96.773,15 · encerrado
  48. Pix enviado · R$ 9.207,2015/09/26, 10:50
    Para Helena Carvalho Mendes · acionou regra
  49. Pix recebido · R$ 5.376,3014/09/26, 19:24
    De Estrela Serviços Digitais Ltda
  50. ALR-039598 · Múltiplas geografias14/09/26, 01:56
    Score 70 · R$ 242.759,25 · encerrado
  51. ALR-009013 · Cripto via exchange12/09/26, 09:25
    Score 63 · R$ 230.473,38 · encerrado
  52. ALR-007953 · Incompatível com perfil10/09/26, 05:57
    Score 53 · R$ 135.149,07 · encerrado
  53. ALR-040377 · Incompatível com perfil08/09/26, 15:29
    Score 80 · R$ 267.758,42 · encerrado
  54. ALR-024653 · Palavras suspeitas07/09/26, 12:12
    Score 58 · R$ 103.230,99 · encerrado
  55. ALR-031699 · Valores redondos07/09/26, 07:00
    Score 63 · R$ 94.073,24 · encerrado
  56. ALR-031936 · Saques em espécie06/09/26, 07:18
    Score 72 · R$ 141.142,77 · encerrado
  57. ALR-009974 · Incompatível com perfil05/09/26, 04:55
    Score 56 · R$ 88.801,82 · encerrado
  58. ALR-044412 · Estruturação04/09/26, 05:34
    Score 72 · R$ 173.544,18 · encerrado
  59. ALR-015010 · Incompatível com perfil04/09/26, 02:13
    Score 88 · R$ 201.013,85 · encerrado
  60. ALR-017541 · Cripto via exchange03/09/26, 23:59
    Score 73 · R$ 139.563,52 · encerrado
  61. ALR-018858 · Anomalia em cartão/ATM03/09/26, 23:04
    Score 57 · R$ 220.762,11 · encerrado
  62. ALR-044836 · Cripto via exchange03/09/26, 22:12
    Score 72 · R$ 135.196,83 · encerrado
  63. ALR-003765 · Conta de passagem03/09/26, 21:25
    Score 58 · R$ 200.534,40 · encerrado
  64. ALR-007332 · Mula financeira02/09/26, 10:15
    Score 56 · R$ 149.467,43 · encerrado
  65. ALR-014886 · Pix em horário atípico01/09/26, 19:06
    Score 79 · R$ 225.943,68 · encerrado
  66. ALR-034915 · Mula financeira01/09/26, 05:33
    Score 80 · R$ 103.572,12 · encerrado
  67. ALR-022127 · Múltiplas geografias31/08/26, 17:08
    Score 75 · R$ 107.885,72 · encerrado
  68. ALR-035799 · Pix em horário atípico31/08/26, 05:47
    Score 56 · R$ 73.649,83 · encerrado
  69. ALR-044440 · Conta de passagem30/08/26, 22:00
    Score 61 · R$ 237.082,95 · encerrado
  70. ALR-044500 · Estruturação29/08/26, 19:25
    Score 54 · R$ 114.554,73 · encerrado
  71. ALR-013098 · Jurisdição de risco28/08/26, 14:26
    Score 95 · R$ 283.342,21 · encerrado
  72. ALR-002676 · Pix em horário atípico24/08/26, 15:05
    Score 64 · R$ 157.422,15 · encerrado
  73. ALR-021895 · Jurisdição de risco23/08/26, 18:35
    Score 85 · R$ 239.585,21 · encerrado
  74. ALR-003130 · Incompatível com perfil23/08/26, 15:25
    Score 55 · R$ 107.596,98 · encerrado
  75. ALR-022924 · Conta dormente23/08/26, 12:43
    Score 49 · R$ 169.137,52 · encerrado
  76. ALR-045603 · Valores redondos22/08/26, 18:06
    Score 92 · R$ 193.505,53 · encerrado
  77. ALR-008647 · Estruturação21/08/26, 04:22
    Score 68 · R$ 125.770,49 · encerrado
  78. ALR-043716 · Múltiplas geografias20/08/26, 14:52
    Score 77 · R$ 210.854,08 · encerrado
  79. ALR-011068 · Jurisdição de risco20/08/26, 06:28
    Score 93 · R$ 135.267,16 · encerrado
  80. ALR-034720 · Saques em espécie19/08/26, 18:29
    Score 75 · R$ 158.376,19 · encerrado
  81. ALR-015328 · Comunicação automática19/08/26, 05:43
    Score 62 · R$ 209.864,19 · encerrado
  82. ALR-044601 · Pix em horário atípico18/08/26, 14:29
    Score 69 · R$ 204.843,97 · encerrado
  83. ALR-022783 · Cripto via exchange18/08/26, 05:38
    Score 73 · R$ 98.436,31 · encerrado
  84. ALR-031435 · Cripto via exchange15/08/26, 08:09
    Score 78 · R$ 96.392,25 · encerrado
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  132. Onboarding concluído27/09/21, 17:30
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