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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PJ

Fênix Importação e Exportação Ltda

16.512.844****-**Construção civilCliente desde 27/09/2021ENT-00227
Risco Alto
Tendência 90 d
+1 pts
04895−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Construção civil
Faturamento mensal
R$ 541.000,00
Cidade/UF
Foz do Iguaçu/PR
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
30/10/2025
Próxima (12 meses)
30/10/2026
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 273,4 mil0,4×
esperado R$ 649,2 mil
Ticket médio
R$ 5,9 mil0,4×
esperado R$ 16,2 mil
Horário 22h–6h
46%15,2×
esperado 3%
Contrapartes
451,8×
esperado 25
Volume semanal (R$)
075 mil151 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Histórico de alertas+43
Ocupação / atividade econômica+20
Atividade transacional+16
Rede de relacionamentos+16
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
90 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+43
Ocupação / atividade econômica
Construção civil
Cadastro KYC+20
Atividade transacional
Volume 30 d em 42% do esperado
Motor de monitoramento+16
Rede de relacionamentos
45 contrapartes distintas
Grafo+16
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score95
Alertas e casos

90 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 2693-1 / 60351-2
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave e-mail
Dispositivos 1
  • DEV-563771
Transações · últimos 46 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:52c47f0d22-b2d8-95e0
Isabela Pereira Silva
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 7.644,78NãoAberto
01/10/26, 11:209ebb33da-a440-4b29
Fábio Gomes Rocha
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 192,16NãoAberto
01/10/26, 06:37ca4829eb-e068-e4e3
Débora Rocha Soares
—
Pix
185.220.247.104VPN
−R$ 9.205,39SimAberto
29/09/26, 23:14f6c4ae40-d991-28b9
Litoral Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Pix
177.49.117.233
+R$ 9.000,60SimAberto
01/10/26, 00:397a3fb2f7-d4a7-3b40
Carla Nunes Nascimento
Reembolso
Boleto
—		−R$ 1.471,88NãoAberto
29/09/26, 05:202c8f5015-f354-ef5c
Litoral Construções Ltda
—
TED
177.156.153.198
−R$ 5.323,21NãoAberto
01/10/26, 04:417e79887d-d824-8a03
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Aluguel
Pix
177.101.227.206
+R$ 6.376,49NãoAberto
30/09/26, 20:2715865afc-8460-845e
Granito Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.45.53.40
+R$ 187,72NãoAberto
29/09/26, 09:10dfe9fc7d-6fe1-52b2
Fábio Rocha Souza
Aluguel
TED
177.136.145.129
+R$ 9.577,02SimAberto
29/09/26, 11:205f259715-614d-ce87
Bruno Oliveira Costa
Compra de material
TED
177.244.40.237
−R$ 3.411,62NãoAberto
26/09/26, 06:499fb3803d-28aa-897e
Wesley Mendes Alves
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 2.431,09NãoAberto
29/09/26, 21:2532ebc9d1-6a5f-9be1
Carla Machado Marques
empréstimo particular
Pix
177.119.7.65
−R$ 9.650,19SimAberto
24/09/26, 16:40512ac8a5-6e8c-e24f
Fernanda Fernandes Marques
Serviços prestados
Pix
177.60.239.159
−R$ 15.475,38NãoAberto
27/09/26, 09:2789b671ef-ad81-a11d
Rio Claro Construções Ltda
Reembolso
Espécie
—		−R$ 9.487,45SimAberto
29/09/26, 09:1911e683b5-b8f3-b937
Eduarda Gomes Gomes
Mensalidade escola
TED
177.158.141.181
−R$ 2.199,35NãoAberto
25/09/26, 11:24e48f5d04-3b98-88d3
Everton Almeida Alves
Divisão da conta
Pix
185.220.216.36VPN
+R$ 9.708,84SimAberto
27/09/26, 17:1679cf2cfc-6d53-15e4
Norte Participações S.A.
Reembolso
TED
177.245.161.74
−R$ 9.276,72NãoAberto
26/09/26, 00:4906e47684-f8eb-8769
Tucano Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Pix
177.172.115.86
+R$ 5.256,61NãoAberto
27/09/26, 22:411623b499-5fd0-48da
Nicolas Rocha Rocha
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 5.730,65NãoAberto
20/09/26, 14:39f7fcb3f1-306a-9089
Vinícius Costa Carvalho
Pagamento fornecedor
Pix
177.93.17.180
−R$ 7.798,06NãoAberto
20/09/26, 01:1287394b98-832c-1f97
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Estados Unidos
Aluguel
TED
177.52.4.81
−R$ 9.403,59SimAberto
19/09/26, 10:359ba06632-7581-98c3
Gustavo Marques Souza
Salário
Espécie
—		+R$ 1.423,49NãoAberto
20/09/26, 17:2327f95a72-05e8-a829
Paulo Mendes Nascimento
Compra de material
Pix
177.244.220.235
−R$ 3.403,40NãoAberto
18/09/26, 07:217972ab5b-2c50-443e
Nicolas Nunes Pereira
Divisão da conta
TED
177.50.148.166
+R$ 9.989,18SimAberto
24/09/26, 17:1799074a49-d276-038f
Rafaela Andrade Santos
Divisão da conta
Pix
177.123.90.204
−R$ 4.130,72NãoAberto
22/09/26, 07:53c7afa9ee-4d1c-aec9
Kappa Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 6.000,28NãoAberto
21/09/26, 23:255dca9fe8-a2f4-e237
Yasmin Marques Moreira
—
Pix
177.204.222.46
+R$ 1.126,75NãoAberto
27/09/26, 05:02285b04ed-73a7-efa4
Kappa Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.144.5.51
−R$ 9.901,38SimAberto
15/09/26, 08:46220d14aa-e8fc-2c4c
Estrela Distribuidora ME
Serviços prestados
Pix
177.167.102.87
+R$ 8.127,35NãoAberto
23/09/26, 06:27854f6446-db2b-e310
Litoral Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Espécie
—		+R$ 322,69NãoAberto
17/09/26, 23:046bb7a885-e3d3-daed
Vinícius Souza Mendes
Aluguel
Pix
177.223.151.98
−R$ 835,94NãoAberto
16/09/26, 04:32a717f962-8e2b-e111
Ipê Logística ME
Serviços prestados
Pix
177.58.153.19
−R$ 5.876,47NãoAberto
26/09/26, 08:466fa4cb4b-7268-cd61
Tatiane Machado Pereira
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.416,30NãoAberto
26/09/26, 04:59fe338069-581f-a348
Cláudio Moreira Dias
—
Espécie
—		−R$ 214,58NãoAberto
13/09/26, 06:51d189d251-7043-eee7
Gabriela Rodrigues Carvalho
Mensalidade escola
Pix
177.146.203.201
+R$ 2.863,52NãoAberto
22/09/26, 22:44533adeed-d45f-84b5
Rafaela Marques Moreira
Aluguel
Pix
177.191.153.175
−R$ 1.580,77NãoAberto
24/09/26, 05:11e6a28de0-0df0-19ac
Horizonte Participações S.A.
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 4.822,97NãoAberto
10/09/26, 03:22a837c05d-18e3-856c
Wesley Almeida Ferreira
Aluguel
Espécie
—		+R$ 1.897,52NãoAberto
14/09/26, 06:5243d9fb40-01e2-45eb
Henrique Ferreira Costa
Panamá
Aluguel
TED
177.218.75.141
+R$ 9.371,13SimAberto
15/09/26, 10:33ebad7b5d-ee64-9cf9
Nicolas Rocha Rocha
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 9.756,01SimAberto
18/09/26, 08:415667016a-d688-9743
Fábio Ribeiro Silva
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 50,50NãoAberto
11/09/26, 05:29b623cd22-04fc-ab4c
Tatiane Almeida Costa
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 5.719,16NãoAberto
14/09/26, 04:43c0295b2f-fb74-1d35
Horizonte Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.48.69.183
+R$ 23.560,49NãoAberto
12/09/26, 00:29bdcb6fd4-767f-8af2
Mariana Nascimento Machado
—
Pix
177.28.179.76
−R$ 9.728,17SimAberto
22/09/26, 13:2705f2ccb6-2477-8ad3
Fábio Mendes Costa
Salário
TED
177.135.100.51
−R$ 454,23NãoAberto
22/09/26, 08:241005b137-bc3b-264e
João Mendes Barbosa
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 12.044,04NãoAberto
0 selecionada(s) · 46 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

27/09/202101/10/2026
  1. Espécie recebido · R$ 7.644,7801/10/26, 16:52
    De Isabela Pereira Silva
  2. Boleto enviado · R$ 192,1601/10/26, 11:20
    Para Fábio Gomes Rocha
  3. Pix enviado · R$ 9.205,3901/10/26, 06:37
    Para Débora Rocha Soares · acionou regra
  4. Pix recebido · R$ 6.376,4901/10/26, 04:41
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  5. Boleto enviado · R$ 1.471,8801/10/26, 00:39
    Para Carla Nunes Nascimento
  6. Pix recebido · R$ 187,7230/09/26, 20:27
    De Granito Construções Ltda
  7. Pix recebido · R$ 9.000,6029/09/26, 23:14
    De Litoral Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  8. Pix enviado · R$ 9.650,1929/09/26, 21:25
    Para Carla Machado Marques · acionou regra
  9. TED enviado · R$ 3.411,6229/09/26, 11:20
    Para Bruno Oliveira Costa
  10. TED enviado · R$ 2.199,3529/09/26, 09:19
    Para Eduarda Gomes Gomes
  11. TED recebido · R$ 9.577,0229/09/26, 09:10
    De Fábio Rocha Souza · acionou regra
  12. TED enviado · R$ 5.323,2129/09/26, 05:20
    Para Litoral Construções Ltda
  13. ALR-047749 · Cliente ou contraparte de risco28/09/26, 23:30
    Score 59 · R$ 107.734,90 · encerrado
  14. Cartão enviado · R$ 5.730,6527/09/26, 22:41
    Para Nicolas Rocha Rocha
  15. TED enviado · R$ 9.276,7227/09/26, 17:16
    Para Norte Participações S.A.
  16. ALR-048961 · Incompatível com perfil27/09/26, 16:47
    Score 98 · R$ 216.883,60 · encerrado
  17. Espécie enviado · R$ 9.487,4527/09/26, 09:27
    Para Rio Claro Construções Ltda · acionou regra
  18. Pix enviado · R$ 9.901,3827/09/26, 05:02
    Para Kappa Tecnologia S.A. · acionou regra
  19. ALR-047463 · Pix em horário atípico27/09/26, 04:33
    Score 60 · R$ 245.872,48 · encerrado
  20. Cartão recebido · R$ 1.416,3026/09/26, 08:46
    De Tatiane Machado Pereira
  21. ALR-048412 · Cripto via exchange26/09/26, 08:27
    Score 100 · R$ 265.766,30 · encerrado
  22. Cartão recebido · R$ 2.431,0926/09/26, 06:49
    De Wesley Mendes Alves
  23. Espécie enviado · R$ 214,5826/09/26, 04:59
    Para Cláudio Moreira Dias
  24. Pix recebido · R$ 5.256,6126/09/26, 00:49
    De Tucano Serviços Digitais Ltda
  25. Pix recebido · R$ 9.708,8425/09/26, 11:24
    De Everton Almeida Alves · acionou regra
  26. Pix enviado · R$ 4.130,7224/09/26, 17:17
    Para Rafaela Andrade Santos
  27. Pix enviado · R$ 15.475,3824/09/26, 16:40
    Para Fernanda Fernandes Marques
  28. Cartão enviado · R$ 4.822,9724/09/26, 05:11
    Para Horizonte Participações S.A.
  29. ALR-037267 · Cripto via exchange23/09/26, 16:34
    Score 60 · R$ 132.156,17 · encerrado
  30. Espécie recebido · R$ 322,6923/09/26, 06:27
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  31. Pix enviado · R$ 1.580,7722/09/26, 22:44
    Para Rafaela Marques Moreira
  32. TED enviado · R$ 454,2322/09/26, 13:27
    Para Fábio Mendes Costa
  33. Cartão recebido · R$ 12.044,0422/09/26, 08:24
    De João Mendes Barbosa
  34. Cartão recebido · R$ 6.000,2822/09/26, 07:53
    De Kappa Serviços Digitais Ltda
  35. Pix recebido · R$ 1.126,7521/09/26, 23:25
    De Yasmin Marques Moreira
  36. ALR-002312 · Saques em espécie21/09/26, 14:58
    Score 80 · R$ 257.158,76 · encerrado
  37. Pix enviado · R$ 3.403,4020/09/26, 17:23
    Para Paulo Mendes Nascimento
  38. Pix enviado · R$ 7.798,0620/09/26, 14:39
    Para Vinícius Costa Carvalho
  39. ALR-043222 · Estruturação20/09/26, 13:15
    Score 51 · R$ 131.276,66 · encerrado
  40. ALR-012461 · Comunicação automática20/09/26, 07:16
    Score 100 · R$ 186.585,65 · encerrado
  41. ALR-025341 · Conta dormente20/09/26, 05:35
    Score 77 · R$ 232.486,98 · encerrado
  42. TED enviado · R$ 9.403,5920/09/26, 01:12
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  43. ALR-036140 · Jurisdição de risco19/09/26, 18:14
    Score 92 · R$ 256.224,87 · encerrado
  44. Espécie recebido · R$ 1.423,4919/09/26, 10:35
    De Gustavo Marques Souza
  45. Cartão enviado · R$ 50,5018/09/26, 08:41
    Para Fábio Ribeiro Silva
  46. TED recebido · R$ 9.989,1818/09/26, 07:21
    De Nicolas Nunes Pereira · acionou regra
  47. Pix enviado · R$ 835,9417/09/26, 23:04
    Para Vinícius Souza Mendes
  48. ALR-011948 · Valores redondos17/09/26, 12:38
    Score 85 · R$ 207.749,44 · encerrado
  49. ALR-015676 · Cliente ou contraparte de risco17/09/26, 11:45
    Score 88 · R$ 224.664,64 · encerrado
  50. ALR-026818 · Mula financeira16/09/26, 17:55
    Score 83 · R$ 167.723,42 · encerrado
  51. ALR-039228 · IP suspeito16/09/26, 12:23
    Score 75 · R$ 206.815,39 · encerrado
  52. ALR-026787 · Cripto via exchange16/09/26, 08:23
    Score 93 · R$ 187.517,90 · encerrado
  53. Pix enviado · R$ 5.876,4716/09/26, 04:32
    Para Ipê Logística ME
  54. Espécie recebido · R$ 9.756,0115/09/26, 10:33
    De Nicolas Rocha Rocha · acionou regra
  55. Pix recebido · R$ 8.127,3515/09/26, 08:46
    De Estrela Distribuidora ME
  56. ALR-013580 · Mula financeira15/09/26, 05:29
    Score 80 · R$ 221.614,62 · encerrado
  57. TED recebido · R$ 9.371,1314/09/26, 06:52
    De Henrique Ferreira Costa · acionou regra
  58. Pix recebido · R$ 23.560,4914/09/26, 04:43
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  59. ALR-027688 · Comunicação automática14/09/26, 04:30
    Score 83 · R$ 108.739,26 · encerrado
  60. Pix recebido · R$ 2.863,5213/09/26, 06:51
    De Gabriela Rodrigues Carvalho
  61. ALR-039131 · Saques em espécie13/09/26, 05:01
    Score 48 · R$ 159.959,05 · encerrado
  62. Pix enviado · R$ 9.728,1712/09/26, 00:29
    Para Mariana Nascimento Machado · acionou regra
  63. Boleto enviado · R$ 5.719,1611/09/26, 05:29
    Para Tatiane Almeida Costa
  64. Espécie recebido · R$ 1.897,5210/09/26, 03:22
    De Wesley Almeida Ferreira
  65. ALR-000028 · Jurisdição de risco09/09/26, 18:52
    Score 73 · R$ 131.407,88 · encerrado
  66. ALR-033770 · Cripto via exchange08/09/26, 16:38
    Score 63 · R$ 215.246,52 · encerrado
  67. ALR-037943 · Cliente ou contraparte de risco08/09/26, 14:52
    Score 60 · R$ 145.884,15 · encerrado
  68. ALR-008390 · Conta de passagem08/09/26, 06:57
    Score 69 · R$ 123.967,26 · encerrado
  69. ALR-014466 · Incompatível com perfil08/09/26, 06:29
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  137. Revisão KYC30/10/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  138. Onboarding concluído27/09/21, 17:30
    Construção civil · Foz do Iguaçu/PR
Rede

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