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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Tatiane Rocha Alves

***.820.503-**PrivateCliente desde 19/08/2025ENT-00233
Risco Alto
Tendência 90 d
+5 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Estudante
Renda mensal
R$ 37.100,00
Cidade/UF
Belo Horizonte/MG
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
03/01/2025
Próxima (12 meses)
03/01/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 306,2 mil6,9×
esperado R$ 44,5 mil
Ticket médio
R$ 7,0 mil2,3×
esperado R$ 3,0 mil
Horário 22h–6h
34%4,3×
esperado 8%
Contrapartes
444,4×
esperado 10
Volume semanal (R$)
068 mil136 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+37
Histórico de alertas+34
Ocupação / atividade econômica+14
Rede de relacionamentos+11
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 688% do esperado
Motor de monitoramento+37
Histórico de alertas
87 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+34
Ocupação / atividade econômica
Estudante
Cadastro KYC+14
Rede de relacionamentos
44 contrapartes distintas
Grafo+11
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

87 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 1233-7 / 57631-5
  • 6420-3 / 82323-6
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave aleatória
  • Chave aleatória
Dispositivos 2
  • DEV-161703
  • DEV-172402
Transações · últimos 44 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:193efa2ce5-8fac-3fcc
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.114.188.90
−R$ 11.462,87NãoAberto
01/10/26, 12:3421fa30ac-9a81-412e
Karina Moreira Dias
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 174,44NãoAberto
01/10/26, 02:454f1e3f64-3a2b-9822
Tucano Serviços Digitais Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.58.16.32
+R$ 873,83NãoAberto
01/10/26, 02:093a62daf8-5e0c-62b2
Estrela Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.117.188.70
+R$ 5.445,81NãoAberto
30/09/26, 13:18d418c432-c25e-e1b0
Meridiano Construções Ltda
Emirados Árabes
—
TED
177.173.55.18
−R$ 10.603,50NãoAberto
29/09/26, 19:447d53275c-fe82-31a8
Litoral Pagamentos Eireli
Salário
Pix
177.242.217.93
+R$ 8.284,39NãoAberto
30/09/26, 17:130845e3c5-9016-e6f3
Quartzo Participações S.A.
Reembolso
Pix
177.120.94.72
+R$ 387,30NãoAberto
28/09/26, 18:343843532c-5ac2-5b02
Henrique Lima Lima
Salário
Boleto
—		+R$ 9.425,05SimAberto
28/09/26, 08:51a43d97b8-a004-415c
Tatiane Machado Vieira
Serviços prestados
Pix
177.61.153.168
+R$ 7.380,84NãoAberto
30/09/26, 14:20fc168f70-bcb9-4bd7
Karina Rocha Rocha
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 6.931,45NãoAberto
25/09/26, 21:27090a5db3-6b8b-59e8
Tatiane Lopes Dias
—
Pix
177.94.17.4
−R$ 280,23NãoAberto
28/09/26, 11:55d6de5da7-cad3-94fb
Ipê Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 9.270,39SimAberto
26/09/26, 17:109a61dfc8-e013-34f8
Boreal Importação e Exportação Ltda
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.292,19NãoAberto
26/09/26, 07:1997766a06-fbc5-f753
Yasmin Silva Barbosa
Serviços prestados
Pix
177.34.72.103
+R$ 3.878,19NãoAberto
25/09/26, 21:16ab8cc249-4b0a-0b1a
Henrique Fernandes Freitas
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 5.506,74NãoAberto
30/09/26, 11:10e18f2e86-2fff-7a29
Nicolas Martins Rodrigues
—
Pix
177.157.94.243
+R$ 92,69NãoAberto
26/09/26, 09:131078dcb7-8e28-3b2e
Carla Gomes Andrade
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 9.491,36SimAberto
22/09/26, 12:25e0db5c47-1b2a-3fce
Kappa Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.689,99NãoAberto
29/09/26, 10:547cbc113e-a6c4-3c13
Paulo Nunes Alves
Pagamento fornecedor
Pix
177.143.204.237
+R$ 11.642,08NãoAberto
23/09/26, 18:46eeed712e-272d-1c21
Everton Silva Vieira
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 18.419,01NãoAberto
24/09/26, 05:153b805bcd-d807-69dd
Antônio Barbosa Mendes
cripto
Pix
185.220.47.137VPN
−R$ 9.139,95SimAberto
27/09/26, 07:4645189fd4-dfee-3279
Diego Martins Gomes
Divisão da conta
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.921,25SimAberto
20/09/26, 17:0450b94365-11ad-7e5a
Eduarda Santos Ribeiro
Compra de material
Boleto
—		+R$ 2.718,21NãoAberto
21/09/26, 03:315db2b3cd-bd83-ef8a
Tatiane Soares Fernandes
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 8.756,83NãoAberto
22/09/26, 16:57c7fdcf64-4082-79d7
Serra Construções Ltda
—
TED
177.195.102.129
+R$ 11.096,51NãoAberto
17/09/26, 03:19a20d214b-08c5-480d
Meridiano Construções Ltda
Salário
TED
177.14.36.211
+R$ 13.417,28NãoAberto
21/09/26, 23:02c0f95b4c-41a4-e9be
Helena Moreira Lopes
Pagamento fornecedor
Pix
177.204.139.75
−R$ 1.020,38NãoAberto
18/09/26, 04:59aeb15a1d-0c17-79cb
Débora Nascimento Fernandes
Salário
Pix
177.42.229.173
+R$ 5.864,26NãoAberto
28/09/26, 04:30779ebeef-7b47-6481
Diego Freitas Moreira
Salário
Pix
177.59.219.178
−R$ 3.291,61NãoAberto
28/09/26, 01:401ff6297e-9331-2e28
Litoral Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.39.219.176
+R$ 1.622,64NãoAberto
15/09/26, 10:35b9d9595f-1604-0345
Atlas Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 2.298,76NãoAberto
22/09/26, 15:49ce344ec3-e871-7486
Gustavo Freitas Andrade
—
Pix
177.122.44.211
−R$ 3.595,29NãoAberto
15/09/26, 17:2496e49d47-2d61-7b8f
Pampa Pagamentos Eireli
—
Pix
177.94.198.102
−R$ 573,60NãoAberto
12/09/26, 11:285e3f602d-70c9-d382
Norte Participações S.A.
Divisão da conta
Pix
177.105.78.115
−R$ 2.524,14NãoAberto
26/09/26, 00:54ceb76da4-4e80-1b2f
Meridiano Logística ME
Compra de material
Boleto
—		+R$ 3.082,04NãoAberto
14/09/26, 05:1055020d84-7f36-292b
Yasmin Fernandes Lima
Mensalidade escola
Pix
177.151.98.232
+R$ 8.034,41NãoAberto
22/09/26, 17:12f5e12d09-2e10-5bf0
Wesley Almeida Pereira
Serviços prestados
Pix
177.193.193.16
−R$ 17.809,06NãoAberto
23/09/26, 23:572fd4ffa3-5df1-720b
Nicolas Freitas Ribeiro
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 9.223,44NãoAberto
17/09/26, 10:35c3519dba-e1c3-ef43
Bruno Machado Soares
Aluguel
TED
177.28.201.30
+R$ 8.982,30NãoAberto
28/09/26, 11:10efff879d-92f4-ac91
Karina Alves Mendes
Pagamento fornecedor
Pix
177.249.232.59
−R$ 15.900,45NãoAberto
18/09/26, 08:3490cbdfa2-cfe7-ff49
Meridiano Serviços Digitais Ltda
—
Pix
177.153.89.17
−R$ 9.656,85SimAberto
16/09/26, 08:1204e8dbe1-2a49-06da
Yasmin Santos Andrade
sem nota
Pix
185.220.218.244VPN
+R$ 9.124,61SimAberto
21/09/26, 05:0095300ce5-54fd-0b84
Rafaela Vieira Barbosa
Aluguel
Espécie
—		+R$ 16.673,93NãoAberto
11/09/26, 23:5460ffe718-5c22-6f1a
Eduarda Marques Machado
Serviços prestados
Pix
185.220.104.174VPN
+R$ 9.341,35SimAberto
0 selecionada(s) · 44 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

03/01/202501/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 11.462,8701/10/26, 17:19
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  2. Cartão enviado · R$ 174,4401/10/26, 12:34
    Para Karina Moreira Dias
  3. Pix recebido · R$ 873,8301/10/26, 02:45
    De Tucano Serviços Digitais Ltda
  4. Pix recebido · R$ 5.445,8101/10/26, 02:09
    De Estrela Logística ME
  5. Pix recebido · R$ 387,3030/09/26, 17:13
    De Quartzo Participações S.A.
  6. Cartão recebido · R$ 6.931,4530/09/26, 14:20
    De Karina Rocha Rocha
  7. TED enviado · R$ 10.603,5030/09/26, 13:18
    Para Meridiano Construções Ltda
  8. Pix recebido · R$ 92,6930/09/26, 11:10
    De Nicolas Martins Rodrigues
  9. Pix recebido · R$ 8.284,3929/09/26, 19:44
    De Litoral Pagamentos Eireli
  10. Pix recebido · R$ 11.642,0829/09/26, 10:54
    De Paulo Nunes Alves
  11. ALR-049534 · IP suspeito28/09/26, 19:09
    Score 49 · R$ 210.553,05 · em_analise
  12. Boleto recebido · R$ 9.425,0528/09/26, 18:34
    De Henrique Lima Lima · acionou regra
  13. ALR-047718 · Incompatível com perfil28/09/26, 17:32
    Score 100 · R$ 226.148,73 · encerrado
  14. Boleto recebido · R$ 9.270,3928/09/26, 11:55
    De Ipê Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  15. Pix enviado · R$ 15.900,4528/09/26, 11:10
    Para Karina Alves Mendes
  16. Pix recebido · R$ 7.380,8428/09/26, 08:51
    De Tatiane Machado Vieira
  17. Pix enviado · R$ 3.291,6128/09/26, 04:30
    Para Diego Freitas Moreira
  18. Pix recebido · R$ 1.622,6428/09/26, 01:40
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  19. ALR-047288 · Transação relevante27/09/26, 20:38
    Score 82 · R$ 249.481,52 · encerrado
  20. ALR-048023 · Incompatível com perfil27/09/26, 12:02
    Score 80 · R$ 267.136,37 · encerrado
  21. Cartão enviado · R$ 9.921,2527/09/26, 07:46
    Para Diego Martins Gomes · acionou regra
  22. Cartão enviado · R$ 1.292,1926/09/26, 17:10
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  23. ALR-048038 · Comunicação automática26/09/26, 16:05
    Score 86 · R$ 253.967,74 · encerrado
  24. Espécie enviado · R$ 9.491,3626/09/26, 09:13
    Para Carla Gomes Andrade · acionou regra
  25. Pix recebido · R$ 3.878,1926/09/26, 07:19
    De Yasmin Silva Barbosa
  26. Hit de screening · UE26/09/26, 01:59
    Tatiane Rocha Alves · similaridade 76% · confirmado
  27. Boleto recebido · R$ 3.082,0426/09/26, 00:54
    De Meridiano Logística ME
  28. Pix enviado · R$ 280,2325/09/26, 21:27
    Para Tatiane Lopes Dias
  29. Cartão enviado · R$ 5.506,7425/09/26, 21:16
    Para Henrique Fernandes Freitas
  30. ALR-046998 · Saques em espécie25/09/26, 02:13
    Score 56 · R$ 201.780,51 · encerrado
  31. ALR-046180 · Transação relevante24/09/26, 21:28
    Score 84 · R$ 176.208,84 · encerrado
  32. Pix enviado · R$ 9.139,9524/09/26, 05:15
    Para Antônio Barbosa Mendes · acionou regra
  33. Cartão enviado · R$ 9.223,4423/09/26, 23:57
    Para Nicolas Freitas Ribeiro
  34. Boleto recebido · R$ 18.419,0123/09/26, 18:46
    De Everton Silva Vieira
  35. Pix enviado · R$ 17.809,0622/09/26, 17:12
    Para Wesley Almeida Pereira
  36. TED recebido · R$ 11.096,5122/09/26, 16:57
    De Serra Construções Ltda
  37. Pix enviado · R$ 3.595,2922/09/26, 15:49
    Para Gustavo Freitas Andrade
  38. Cartão recebido · R$ 1.689,9922/09/26, 12:25
    De Kappa Tecnologia S.A.
  39. ALR-043216 · Pix em horário atípico22/09/26, 10:07
    Score 68 · R$ 119.015,80 · encerrado
  40. ALR-021275 · Conta de passagem22/09/26, 00:16
    Score 69 · R$ 200.825,17 · encerrado
  41. Pix enviado · R$ 1.020,3821/09/26, 23:02
    Para Helena Moreira Lopes
  42. Espécie recebido · R$ 16.673,9321/09/26, 05:00
    De Rafaela Vieira Barbosa
  43. Boleto recebido · R$ 8.756,8321/09/26, 03:31
    De Tatiane Soares Fernandes
  44. Boleto recebido · R$ 2.718,2120/09/26, 17:04
    De Eduarda Santos Ribeiro
  45. ALR-002108 · Mula financeira18/09/26, 17:01
    Score 100 · R$ 251.990,14 · encerrado
  46. Pix enviado · R$ 9.656,8518/09/26, 08:34
    Para Meridiano Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  47. Pix recebido · R$ 5.864,2618/09/26, 04:59
    De Débora Nascimento Fernandes
  48. ALR-034182 · Jurisdição de risco18/09/26, 04:58
    Score 55 · R$ 93.322,68 · encerrado
  49. TED recebido · R$ 8.982,3017/09/26, 10:35
    De Bruno Machado Soares
  50. ALR-028188 · IP suspeito17/09/26, 05:54
    Score 56 · R$ 150.137,62 · encerrado
  51. TED recebido · R$ 13.417,2817/09/26, 03:19
    De Meridiano Construções Ltda
  52. Pix recebido · R$ 9.124,6116/09/26, 08:12
    De Yasmin Santos Andrade · acionou regra
  53. ALR-027370 · Múltiplas geografias16/09/26, 07:20
    Score 99 · R$ 158.901,36 · encerrado
  54. Pix enviado · R$ 573,6015/09/26, 17:24
    Para Pampa Pagamentos Eireli
  55. Espécie enviado · R$ 2.298,7615/09/26, 10:35
    Para Atlas Serviços Digitais Ltda
  56. Pix recebido · R$ 8.034,4114/09/26, 05:10
    De Yasmin Fernandes Lima
  57. ALR-005951 · Estruturação13/09/26, 01:59
    Score 76 · R$ 181.166,66 · encerrado
  58. ALR-043950 · Cripto via exchange12/09/26, 16:49
    Score 78 · R$ 105.840,40 · encerrado
  59. Pix enviado · R$ 2.524,1412/09/26, 11:28
    Para Norte Participações S.A.
  60. Pix recebido · R$ 9.341,3511/09/26, 23:54
    De Eduarda Marques Machado · acionou regra
  61. ALR-004393 · Jurisdição de risco11/09/26, 17:11
    Score 68 · R$ 149.344,28 · encerrado
  62. ALR-044551 · Conta de passagem10/09/26, 17:44
    Score 51 · R$ 94.497,95 · encerrado
  63. ALR-025009 · Pix em horário atípico08/09/26, 21:17
    Score 59 · R$ 162.045,91 · encerrado
  64. ALR-019075 · Anomalia em cartão/ATM08/09/26, 15:14
    Score 94 · R$ 252.282,10 · encerrado
  65. ALR-029570 · Cripto via exchange05/09/26, 07:46
    Score 59 · R$ 203.164,62 · encerrado
  66. ALR-005118 · Estabelecimento de risco05/09/26, 03:46
    Score 89 · R$ 272.337,16 · encerrado
  67. ALR-018777 · Incompatível com perfil03/09/26, 15:54
    Score 51 · R$ 64.055,54 · encerrado
  68. ALR-016496 · Estabelecimento de risco03/09/26, 10:08
    Score 96 · R$ 234.348,76 · encerrado
  69. ALR-043243 · Valores redondos01/09/26, 12:10
    Score 83 · R$ 248.435,91 · encerrado
  70. ALR-045841 · Incompatível com perfil27/08/26, 19:08
    Score 97 · R$ 234.063,29 · encerrado
  71. ALR-034619 · Cliente ou contraparte de risco26/08/26, 22:10
    Score 99 · R$ 237.026,88 · encerrado
  72. ALR-009124 · Conta de passagem26/08/26, 16:51
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  110. ALR-045467 · Saques em espécie25/07/26, 02:32
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  111. ALR-025255 · Estabelecimento de risco21/07/26, 03:31
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  112. ALR-024891 · Mudança de comportamento20/07/26, 08:20
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  114. ALR-021639 · Cripto via exchange19/07/26, 20:04
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  115. ALR-003328 · Estabelecimento de risco19/07/26, 06:13
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  116. ALR-020419 · Valores redondos18/07/26, 23:01
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  117. ALR-009076 · Estruturação18/07/26, 03:24
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  118. ALR-038405 · Mula financeira17/07/26, 01:33
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  119. ALR-007569 · Palavras suspeitas16/07/26, 22:49
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  120. ALR-043805 · Incompatível com perfil16/07/26, 19:37
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  121. ALR-008038 · Saques em espécie15/07/26, 07:16
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  122. ALR-039733 · Incompatível com perfil14/07/26, 10:37
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  123. ALR-037792 · Saques em espécie12/07/26, 14:35
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  124. ALR-037193 · Cripto via exchange12/07/26, 11:06
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  125. ALR-018741 · IP suspeito10/07/26, 16:06
    Score 52 · R$ 200.545,83 · encerrado
  126. ALR-008371 · Transação relevante10/07/26, 04:44
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  127. ALR-036993 · Cripto via exchange08/07/26, 14:19
    Score 58 · R$ 247.008,13 · encerrado
  128. ALR-025195 · Estruturação07/07/26, 06:51
    Score 100 · R$ 142.152,44 · encerrado
  129. ALR-020293 · Incompatível com perfil07/07/26, 05:46
    Score 89 · R$ 158.930,64 · encerrado
  130. ALR-019847 · Múltiplas geografias06/07/26, 14:32
    Score 54 · R$ 208.177,73 · encerrado
  131. ALR-045805 · Cripto via exchange05/07/26, 23:41
    Score 90 · R$ 275.995,91 · encerrado
  132. ALR-025723 · Jurisdição de risco04/07/26, 04:06
    Score 54 · R$ 228.850,21 · encerrado
  133. Onboarding concluído19/08/25, 17:30
    Private · Belo Horizonte/MG
  134. Revisão KYC03/01/25, 17:30
    Rating mantido em alto
Rede

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