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← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PJ

Quartzo Participações S.A.

04.713.263****-**TransporteCliente desde 23/07/2026ENT-00250
Risco Alto
Tendência 90 d
+15 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Transporte
Faturamento mensal
R$ 1.951.000,00
Cidade/UF
Manaus/AM
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
12/02/2026
Próxima (12 meses)
12/02/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 279,2 mil0,1×
esperado R$ 2,3 mi
Ticket médio
R$ 6,2 mil0,1×
esperado R$ 58,5 mil
Horário 22h–6h
42%14,1×
esperado 3%
Contrapartes
431,7×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0272 mil544 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Histórico de alertas+51
Rede de relacionamentos+28
Ocupação / atividade econômica+9
Atividade transacional+9
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
87 alerta(s), 3 em aberto
Fila de alertas+51
Rede de relacionamentos
43 contrapartes distintas
Grafo+28
Ocupação / atividade econômica
Transporte
Cadastro KYC+9
Atividade transacional
Volume 30 d em 12% do esperado
Motor de monitoramento+9
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score97
Alertas e casos

87 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 1105-7 / 82335-4
  • 1787-1 / 95582-0
  • 9776-8 / 27783-6
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave celular
  • Chave aleatória
Dispositivos 3
  • DEV-325686
  • DEV-607279
  • DEV-193979
Transações · últimos 45 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:47facb2714-e4f6-5cc3
Débora Mendes Santos
Pagamento fornecedor
Pix
177.108.68.124
+R$ 8.726,29NãoAberto
01/10/26, 08:221c9c2183-761e-1ca6
Kappa Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Pix
177.31.148.85
−R$ 1.335,46NãoAberto
01/10/26, 02:359cd30fd7-0319-fce9
Delta Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 14.746,72NãoAberto
01/10/26, 08:06db06feb7-16b7-0299
Granito Serviços Digitais Ltda
Salário
TED
177.228.159.232
−R$ 3.135,77NãoAberto
30/09/26, 20:4165508f40-b8e4-4a4e
Fernanda Almeida Moreira
Serviços prestados
Pix
177.126.38.32
+R$ 2.257,97NãoAberto
30/09/26, 00:47f689cdce-02ae-cfc8
Vinícius Alves Silva
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 8.149,57NãoAberto
30/09/26, 16:442011d966-1038-4926
Ipê Pagamentos Eireli
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 1.527,35NãoAberto
29/09/26, 08:461d1db983-9a1c-5790
Tatiane Nunes Pereira
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 65,07NãoAberto
30/09/26, 01:24e680ae61-6d04-96c2
Boreal Logística ME
Reembolso
Pix
177.184.226.79
−R$ 2.562,29NãoAberto
28/09/26, 17:009499cd89-731b-6544
Mariana Nunes Silva
Salário
Espécie
—		+R$ 9.982,88NãoAberto
26/09/26, 06:57fe790d99-2fcf-4b49
Norte Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 2.110,75NãoAberto
26/09/26, 05:2629317d69-9bff-817a
Norte Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.39.72.21
+R$ 8.034,82NãoAberto
25/09/26, 05:09c149542a-a637-641b
Cláudio Freitas Machado
—
TED
177.204.19.84
−R$ 200,56NãoAberto
30/09/26, 02:27700a4876-6607-785f
Fábio Alves Pereira
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 22.690,91NãoAberto
26/09/26, 11:01e7f76db6-65dc-9f40
Lucas Freitas Santos
Salário
Espécie
—		−R$ 614,02NãoAberto
27/09/26, 23:161c3d3679-b167-69e6
Diego Martins Gomes
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 9.057,80SimAberto
29/09/26, 01:080eb5a08c-eed1-5da8
Mariana Alves Silva
Aluguel
Pix
177.199.240.85
+R$ 1.017,70NãoAberto
24/09/26, 14:3380186598-c2ca-92de
Karina Mendes Andrade
Divisão da conta
TED
177.106.103.70
−R$ 7.936,28NãoAberto
26/09/26, 11:1104cb5e6e-8a28-9f32
Vinícius Alves Silva
Mensalidade escola
Pix
177.122.121.4
−R$ 1.527,26NãoAberto
25/09/26, 09:07b038474e-37c7-67d5
Fênix Participações S.A.
Mensalidade escola
TED
177.145.127.186
−R$ 10.140,80NãoAberto
20/09/26, 00:590f1dccd3-3e04-d35b
Antônio Marques Oliveira
rifa
Pix
185.220.25.198VPN
−R$ 9.965,39SimAberto
27/09/26, 07:48c76d2141-86fd-5a7c
Olívia Almeida Pereira
Divisão da conta
Pix
177.245.206.204
−R$ 7.757,60NãoAberto
20/09/26, 17:13a3e779e9-5a6f-924b
Horizonte Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.150.35.107
+R$ 9.442,18SimAberto
23/09/26, 02:16db762060-71bf-bd82
Rio Claro Construções Ltda
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 8.187,02NãoAberto
21/09/26, 17:13b926553c-ebde-be42
Samuel Vieira Rocha
Aluguel
Pix
177.215.48.153
+R$ 12.052,30NãoAberto
21/09/26, 07:1208015690-4bd0-179c
Norte Participações S.A.
—
Pix
177.144.34.78
+R$ 1.794,08NãoAberto
29/09/26, 13:10fbab74a9-a339-6c9a
Serra Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.222.6.221
−R$ 6.033,52NãoAberto
29/09/26, 10:56576667ef-bae2-340f
Henrique Vieira Fernandes
Serviços prestados
Pix
177.12.13.107
+R$ 1.444,69NãoAberto
17/09/26, 16:36e9f259ab-f0a4-dbd3
Helena Ferreira Andrade
Divisão da conta
Pix
177.179.140.206
+R$ 9.710,73NãoAberto
29/09/26, 07:251bf878df-ed17-dc79
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 152,57NãoAberto
21/09/26, 17:0786c636df-ba5b-df64
Helena Oliveira Barbosa
Aluguel
Espécie
—		−R$ 9.057,59NãoAberto
13/09/26, 14:36b0ee00fa-b811-363e
Helena Mendes Nascimento
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 2.097,06NãoAberto
19/09/26, 17:15e81b2197-16a9-1ef5
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Boleto
—		+R$ 24.293,27NãoAberto
19/09/26, 08:21b7b785b4-e4e2-daf9
Helena Moreira Lopes
Reembolso
Pix
177.191.123.27
−R$ 6.367,10NãoAberto
28/09/26, 21:1981dbe179-f8b8-56b6
Henrique Vieira Santos
Aluguel
TED
177.123.67.135
+R$ 9.888,80SimAberto
21/09/26, 11:514654a6ec-7652-7d81
Rafaela Andrade Santos
Pagamento fornecedor
TED
177.90.23.14
+R$ 1.387,68NãoAberto
25/09/26, 17:17ad1a1744-a0ff-4dfe
Carla Ferreira Ferreira
Salário
Boleto
—		−R$ 1.861,48NãoAberto
22/09/26, 10:4956b6e819-0d93-9b68
Meridiano Construções Ltda
Uruguai
—
TED
185.220.217.223VPN
+R$ 9.617,52SimAberto
26/09/26, 22:31d9b615ad-f8ec-0f49
Nicolas Lima Soares
Mensalidade escola
Pix
177.141.235.95
+R$ 8.195,54NãoAberto
15/09/26, 10:515dbaa029-cf1c-d08e
Horizonte Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 274,08NãoAberto
10/09/26, 01:25f647bcbd-a0c1-85ec
Ana Pereira Martins
Mensalidade escola
Pix
177.67.11.129
+R$ 915,13NãoAberto
12/09/26, 21:3399ca7563-ebb1-8bcb
Eduarda Marques Machado
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.317,54NãoAberto
21/09/26, 05:148a5a7339-08a8-eb1c
Isabela Pereira Silva
Serviços prestados
Pix
177.23.248.163
+R$ 10.477,98NãoAberto
19/09/26, 03:54bb5fd1ab-ec79-cc1b
Yasmin Marques Moreira
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.201,24NãoAberto
15/09/26, 05:221defbce3-d77e-880b
Atlas Distribuidora ME
Mensalidade escola
Pix
177.155.210.47
+R$ 9.884,28SimAberto
0 selecionada(s) · 45 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

12/02/202601/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 8.726,2901/10/26, 16:47
    De Débora Mendes Santos
  2. Pix enviado · R$ 1.335,4601/10/26, 08:22
    Para Kappa Serviços Digitais Ltda
  3. TED enviado · R$ 3.135,7701/10/26, 08:06
    Para Granito Serviços Digitais Ltda
  4. Espécie enviado · R$ 14.746,7201/10/26, 02:35
    Para Delta Pagamentos Eireli
  5. Pix recebido · R$ 2.257,9730/09/26, 20:41
    De Fernanda Almeida Moreira
  6. Boleto recebido · R$ 1.527,3530/09/26, 16:44
    De Ipê Pagamentos Eireli
  7. ALR-046654 · Múltiplas geografias30/09/26, 02:51
    Score 56 · R$ 132.818,24 · encerrado
  8. Cartão enviado · R$ 22.690,9130/09/26, 02:27
    Para Fábio Alves Pereira
  9. Pix enviado · R$ 2.562,2930/09/26, 01:24
    Para Boreal Logística ME
  10. ALR-048689 · Cripto via exchange30/09/26, 01:20
    Score 74 · R$ 185.979,77 · encerrado
  11. Boleto enviado · R$ 8.149,5730/09/26, 00:47
    Para Vinícius Alves Silva
  12. ALR-046049 · Pix em horário atípico29/09/26, 22:30
    Score 75 · R$ 211.169,73 · encerrado
  13. Pix enviado · R$ 6.033,5229/09/26, 13:10
    Para Serra Serviços Digitais Ltda
  14. Pix recebido · R$ 1.444,6929/09/26, 10:56
    De Henrique Vieira Fernandes
  15. Cartão recebido · R$ 65,0729/09/26, 08:46
    De Tatiane Nunes Pereira
  16. Cartão enviado · R$ 152,5729/09/26, 07:25
    Para Delta Intermediação de Negócios Ltda
  17. Pix recebido · R$ 1.017,7029/09/26, 01:08
    De Mariana Alves Silva
  18. TED recebido · R$ 9.888,8028/09/26, 21:19
    De Henrique Vieira Santos · acionou regra
  19. Espécie recebido · R$ 9.982,8828/09/26, 17:00
    De Mariana Nunes Silva
  20. ALR-048972 · Pix em horário atípico28/09/26, 16:56
    Score 89 · R$ 253.334,52 · em_analise
  21. ALR-048864 · Valores redondos28/09/26, 04:05
    Score 85 · R$ 128.562,32 · em_analise
  22. ALR-048975 · Pix em horário atípico28/09/26, 02:44
    Score 74 · R$ 214.023,30 · encerrado
  23. Boleto enviado · R$ 9.057,8027/09/26, 23:16
    Para Diego Martins Gomes · acionou regra
  24. ALR-049401 · Saques em espécie27/09/26, 17:23
    Score 50 · R$ 149.971,61 · em_analise
  25. Pix enviado · R$ 7.757,6027/09/26, 07:48
    Para Olívia Almeida Pereira
  26. Pix recebido · R$ 8.195,5426/09/26, 22:31
    De Nicolas Lima Soares
  27. Pix enviado · R$ 1.527,2626/09/26, 11:11
    Para Vinícius Alves Silva
  28. Espécie enviado · R$ 614,0226/09/26, 11:01
    Para Lucas Freitas Santos
  29. Cartão recebido · R$ 2.110,7526/09/26, 06:57
    De Norte Distribuidora ME
  30. Pix recebido · R$ 8.034,8226/09/26, 05:26
    De Norte Distribuidora ME
  31. Boleto enviado · R$ 1.861,4825/09/26, 17:17
    Para Carla Ferreira Ferreira
  32. ALR-046010 · Comunicação automática25/09/26, 10:46
    Score 84 · R$ 258.150,10 · encerrado
  33. TED enviado · R$ 10.140,8025/09/26, 09:07
    Para Fênix Participações S.A.
  34. ALR-048385 · Comunicação automática25/09/26, 07:25
    Score 89 · R$ 141.558,62 · encerrado
  35. TED enviado · R$ 200,5625/09/26, 05:09
    Para Cláudio Freitas Machado
  36. ALR-036553 · Estruturação24/09/26, 14:56
    Score 50 · R$ 78.878,48 · encerrado
  37. TED enviado · R$ 7.936,2824/09/26, 14:33
    Para Karina Mendes Andrade
  38. Cartão recebido · R$ 8.187,0223/09/26, 02:16
    De Rio Claro Construções Ltda
  39. ALR-041724 · Estruturação22/09/26, 19:36
    Score 86 · R$ 151.693,76 · encerrado
  40. ALR-034083 · Estabelecimento de risco22/09/26, 19:26
    Score 87 · R$ 160.326,65 · encerrado
  41. ALR-002746 · Mudança de comportamento22/09/26, 12:05
    Score 89 · R$ 218.392,29 · encerrado
  42. TED recebido · R$ 9.617,5222/09/26, 10:49
    De Meridiano Construções Ltda · acionou regra
  43. Pix recebido · R$ 12.052,3021/09/26, 17:13
    De Samuel Vieira Rocha
  44. Espécie enviado · R$ 9.057,5921/09/26, 17:07
    Para Helena Oliveira Barbosa
  45. ALR-017354 · Cripto via exchange21/09/26, 13:28
    Score 75 · R$ 232.351,73 · encerrado
  46. TED recebido · R$ 1.387,6821/09/26, 11:51
    De Rafaela Andrade Santos
  47. Pix recebido · R$ 1.794,0821/09/26, 07:12
    De Norte Participações S.A.
  48. Pix recebido · R$ 10.477,9821/09/26, 05:14
    De Isabela Pereira Silva
  49. Pix recebido · R$ 9.442,1820/09/26, 17:13
    De Horizonte Distribuidora ME · acionou regra
  50. Pix enviado · R$ 9.965,3920/09/26, 00:59
    Para Antônio Marques Oliveira · acionou regra
  51. Boleto recebido · R$ 24.293,2719/09/26, 17:15
    De Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  52. ALR-032798 · Valores redondos19/09/26, 16:25
    Score 55 · R$ 242.116,95 · encerrado
  53. Pix enviado · R$ 6.367,1019/09/26, 08:21
    Para Helena Moreira Lopes
  54. Cartão enviado · R$ 1.201,2419/09/26, 03:54
    Para Yasmin Marques Moreira
  55. ALR-005520 · Estruturação19/09/26, 02:07
    Score 55 · R$ 150.693,39 · encerrado
  56. Pix recebido · R$ 9.710,7317/09/26, 16:36
    De Helena Ferreira Andrade
  57. ALR-045508 · Mudança de comportamento15/09/26, 17:15
    Score 98 · R$ 165.885,15 · encerrado
  58. Espécie enviado · R$ 274,0815/09/26, 10:51
    Para Horizonte Serviços Digitais Ltda
  59. Pix recebido · R$ 9.884,2815/09/26, 05:22
    De Atlas Distribuidora ME · acionou regra
  60. ALR-026829 · Saques em espécie13/09/26, 23:23
    Score 60 · R$ 126.708,79 · encerrado
  61. Boleto enviado · R$ 2.097,0613/09/26, 14:36
    Para Helena Mendes Nascimento
  62. Cartão enviado · R$ 1.317,5412/09/26, 21:33
    Para Eduarda Marques Machado
  63. Pix recebido · R$ 915,1310/09/26, 01:25
    De Ana Pereira Martins
  64. ALR-008870 · Transação relevante08/09/26, 15:57
    Score 80 · R$ 197.034,37 · encerrado
  65. ALR-013903 · Jurisdição de risco08/09/26, 05:56
    Score 82 · R$ 218.312,27 · encerrado
  66. ALR-012497 · IP suspeito07/09/26, 07:17
    Score 100 · R$ 200.742,18 · encerrado
  67. ALR-019733 · Conta dormente06/09/26, 10:59
    Score 100 · R$ 261.764,22 · encerrado
  68. ALR-028693 · Palavras suspeitas06/09/26, 07:30
    Score 74 · R$ 185.553,40 · encerrado
  69. ALR-019279 · Cripto via exchange05/09/26, 18:57
    Score 79 · R$ 97.790,61 · encerrado
  70. ALR-034911 · Cripto via exchange05/09/26, 18:01
    Score 96 · R$ 255.098,46 · encerrado
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  128. ALR-042359 · Pix em horário atípico07/07/26, 21:23
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  134. Revisão KYC12/02/26, 17:30
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