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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Helena Moreira Rodrigues

***.759.639-**VarejoCliente desde 27/01/2025ENT-00251
Risco AltoUruguai
Tendência 90 d
+9 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Aposentado
Renda mensal
R$ 6.800,00
Cidade/UF
Goiânia/GO
País
Uruguai
PEP
Não
Última revisão KYC
15/08/2025
Próxima (12 meses)
15/08/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 231,8 mil28,4×
esperado R$ 8,2 mil
Ticket médio
R$ 5,8 mil10,7×
esperado R$ 544,0
Horário 22h–6h
40%5,0×
esperado 8%
Contrapartes
383,8×
esperado 10
Volume semanal (R$)
082 mil165 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+34
Histórico de alertas+31
Rede de relacionamentos+17
País+8
Ocupação / atividade econômica+4
PEP+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 2841% do esperado
Motor de monitoramento+34
Histórico de alertas
91 alerta(s), 4 em aberto
Fila de alertas+31
Rede de relacionamentos
38 contrapartes distintas
Grafo+17
País
Uruguai
Cadastro + GAFI+8
Ocupação / atividade econômica
Aposentado
Cadastro KYC+4
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score94
Alertas e casos

91 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 8413-7 / 97308-6
  • 3005-9 / 66702-7
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-772509
  • DEV-404656
  • DEV-460503
Transações · últimos 40 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:1229d67177-71e7-e4f5
Meridiano Logística ME
cripto
Pix
177.152.232.0
−R$ 9.488,53SimAberto
01/10/26, 10:28af1e601a-e6e1-c0cd
Fábio Nascimento Andrade
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 23.637,88NãoAberto
30/09/26, 15:089acb0e0d-2181-5c90
Gabriela Moreira Silva
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 13.326,80NãoAberto
29/09/26, 23:078a929f7d-d49a-c4ae
Paulo Vieira Alves
Mensalidade escola
Pix
177.32.2.146
+R$ 1.109,23NãoAberto
30/09/26, 01:18d10eae1b-71e3-7b25
Gustavo Carvalho Santos
Salário
TED
177.233.143.117
+R$ 534,07NãoAberto
30/09/26, 06:12d0a60c9b-e293-132a
Carla Marques Dias
Aluguel
Pix
177.13.125.45
−R$ 17.383,56NãoAberto
28/09/26, 16:584452a6ff-901c-881b
Henrique Fernandes Freitas
—
Espécie
—		+R$ 4.750,68NãoAberto
28/09/26, 04:571043ed67-8cf6-0869
Antônio Barbosa Mendes
Serviços prestados
TED
177.83.14.102
+R$ 17,00NãoAberto
28/09/26, 16:4132f72d5c-a77c-26b2
Isabela Vieira Costa
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 2.676,66NãoAberto
27/09/26, 04:4156102211-6f43-a76a
Ipê Serviços Digitais Ltda
Estados Unidos
Aluguel
TED
177.86.165.22
−R$ 2.939,91NãoAberto
25/09/26, 21:017fc19690-61d6-4fdd
Fênix Construções Ltda
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 2.656,99NãoAberto
27/09/26, 03:26a0b5af39-e1d6-eced
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 4.896,33NãoAberto
28/09/26, 16:44455242be-c9c8-540e
Beatriz Oliveira Almeida
Salário
Pix
177.31.56.138
+R$ 5.343,72NãoAberto
26/09/26, 20:24d666c4b1-347a-c78e
Samuel Marques Andrade
Divisão da conta
Pix
177.61.81.94
+R$ 4.964,50NãoAberto
27/09/26, 14:4467ad5f10-30e2-8b3b
Débora Lopes Ferreira
—
Boleto
—		−R$ 951,82NãoAberto
26/09/26, 17:084ce04fea-0377-3146
Helena Lima Carvalho
Mensalidade escola
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.828,39SimAberto
25/09/26, 17:267268d76d-7c25-4f73
Quartzo Construções Ltda
Aluguel
Espécie
—		+R$ 4.354,02NãoAberto
26/09/26, 17:53254dd3f8-3534-4e3e
Serra Participações S.A.
—
Espécie
—		−R$ 1.113,64NãoAberto
24/09/26, 22:33d0f65877-3642-1469
Eduarda Rodrigues Rodrigues
Divisão da conta
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.762,98SimAberto
29/09/26, 07:5444caef68-9317-f37c
Wesley Mendes Marques
Reembolso
Pix
177.128.70.102
−R$ 635,36NãoAberto
29/09/26, 04:47402fb905-b0b0-cc33
Henrique Santos Nunes
Compra de material
Pix
177.15.161.34
−R$ 2.399,39NãoAberto
28/09/26, 04:5603a18765-13e7-b39d
Lucas Lopes Ferreira
Pagamento fornecedor
Pix
177.119.140.9
−R$ 17.400,28NãoAberto
20/09/26, 17:2922db42ed-3219-cb1f
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 3.714,82NãoAberto
24/09/26, 23:53c7ff4d4b-c39b-e4ca
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Pix
177.119.131.157
−R$ 10.786,10NãoAberto
27/09/26, 17:027f57ce89-75a5-4943
Orion Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.174.197.201
−R$ 13.589,20NãoAberto
20/09/26, 06:28f34065fd-7b98-4ca9
Paulo Andrade Barbosa
Salário
Espécie
—		−R$ 1.642,48NãoAberto
20/09/26, 21:06d2e76eba-0f1c-de55
Samuel Nunes Freitas
Serviços prestados
Pix
177.41.60.14
+R$ 1.184,33NãoAberto
19/09/26, 07:34625eaf5d-bd31-7b79
Wesley Almeida Ferreira
Reembolso
Pix
177.192.8.79
+R$ 9.690,14SimAberto
21/09/26, 04:31056ecbca-72bd-eda8
Karina Moreira Dias
Serviços prestados
Pix
177.186.100.57
−R$ 134,94NãoAberto
14/09/26, 18:448b89bdc4-1180-c66c
Karina Moreira Dias
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 2.088,55NãoAberto
19/09/26, 04:43f69eafdd-9807-5e9c
Gabriela Nunes Carvalho
Reembolso
Pix
177.91.218.183
−R$ 1.379,88NãoAberto
20/09/26, 02:2501f5fad8-ce46-6081
Carla Souza Martins
Aluguel
Espécie
—		−R$ 7.509,63NãoAberto
19/09/26, 16:51594ca2dd-7d85-5292
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
Pix
177.94.22.189
−R$ 3.841,65NãoAberto
13/09/26, 19:357f0f2025-f6d9-f150
Meridiano Construções Ltda
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 8.598,44NãoAberto
13/09/26, 07:07ec5787ca-c0c7-095b
Karina Moreira Dias
Aluguel
Pix
177.232.90.210
−R$ 10.497,39NãoAberto
11/09/26, 07:292dca115b-78d1-cb9b
Rio Claro Distribuidora ME
—
TED
177.50.122.160
−R$ 1.298,20NãoAberto
13/09/26, 17:20a77d1df5-9747-e206
Serra Construções Ltda
Reembolso
Pix
177.30.182.54
−R$ 758,70NãoAberto
17/09/26, 19:39360b7089-2061-b5ef
Karina Mendes Santos
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 960,28NãoAberto
14/09/26, 07:25c0d54850-0e19-c018
Antônio Mendes Moreira
Reembolso
Pix
177.37.224.27
−R$ 4.313,98NãoAberto
23/09/26, 13:36c759baf7-9d28-3343
Cláudio Almeida Andrade
Mensalidade escola
Pix
177.78.178.12
−R$ 9.639,87NãoAberto
0 selecionada(s) · 40 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

27/01/202501/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 9.488,5301/10/26, 17:12
    Para Meridiano Logística ME · acionou regra
  2. ALR-049609 · Saques em espécie01/10/26, 16:28
    Score 62 · R$ 87.533,23 · em_analise
  3. Boleto recebido · R$ 23.637,8801/10/26, 10:28
    De Fábio Nascimento Andrade
  4. ALR-049836 · Estruturação30/09/26, 22:18
    Score 100 · R$ 240.002,77 · novo
  5. Cartão recebido · R$ 13.326,8030/09/26, 15:08
    De Gabriela Moreira Silva
  6. Pix enviado · R$ 17.383,5630/09/26, 06:12
    Para Carla Marques Dias
  7. ALR-048422 · Pix em horário atípico30/09/26, 04:18
    Score 55 · R$ 91.505,92 · encerrado
  8. TED recebido · R$ 534,0730/09/26, 01:18
    De Gustavo Carvalho Santos
  9. Pix recebido · R$ 1.109,2329/09/26, 23:07
    De Paulo Vieira Alves
  10. ALR-049460 · Pix em horário atípico29/09/26, 09:04
    Score 95 · R$ 178.987,44 · em_analise
  11. Pix enviado · R$ 635,3629/09/26, 07:54
    Para Wesley Mendes Marques
  12. Pix enviado · R$ 2.399,3929/09/26, 04:47
    Para Henrique Santos Nunes
  13. ALR-047991 · Jurisdição de risco29/09/26, 01:29
    Score 81 · R$ 232.698,22 · encerrado
  14. Espécie recebido · R$ 4.750,6828/09/26, 16:58
    De Henrique Fernandes Freitas
  15. Pix recebido · R$ 5.343,7228/09/26, 16:44
    De Beatriz Oliveira Almeida
  16. Cartão recebido · R$ 2.676,6628/09/26, 16:41
    De Isabela Vieira Costa
  17. ALR-047943 · Saques em espécie28/09/26, 15:45
    Score 63 · R$ 120.899,08 · encerrado
  18. ALR-049360 · Mula financeira28/09/26, 12:15
    Score 53 · R$ 159.149,49 · encerrado
  19. ALR-048477 · Pix em horário atípico28/09/26, 11:21
    Score 67 · R$ 232.190,53 · encerrado
  20. TED recebido · R$ 17,0028/09/26, 04:57
    De Antônio Barbosa Mendes
  21. Pix enviado · R$ 17.400,2828/09/26, 04:56
    Para Lucas Lopes Ferreira
  22. Pix enviado · R$ 13.589,2027/09/26, 17:02
    Para Orion Logística ME
  23. Boleto enviado · R$ 951,8227/09/26, 14:44
    Para Débora Lopes Ferreira
  24. ALR-047542 · Saques em espécie27/09/26, 12:41
    Score 97 · R$ 120.399,72 · encerrado
  25. TED enviado · R$ 2.939,9127/09/26, 04:41
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  26. Cartão enviado · R$ 4.896,3327/09/26, 03:26
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  27. ALR-049112 · Conta de passagem27/09/26, 03:01
    Score 90 · R$ 276.665,83 · em_analise
  28. ALR-047612 · Transação relevante26/09/26, 23:20
    Score 68 · R$ 197.168,03 · encerrado
  29. Pix recebido · R$ 4.964,5026/09/26, 20:24
    De Samuel Marques Andrade
  30. ALR-048530 · Múltiplas geografias26/09/26, 18:54
    Score 96 · R$ 120.608,20 · encerrado
  31. ALR-046131 · Mula financeira26/09/26, 18:07
    Score 73 · R$ 97.061,71 · encerrado
  32. Espécie enviado · R$ 1.113,6426/09/26, 17:53
    Para Serra Participações S.A.
  33. Cartão recebido · R$ 9.828,3926/09/26, 17:08
    De Helena Lima Carvalho · acionou regra
  34. Cartão enviado · R$ 2.656,9925/09/26, 21:01
    Para Fênix Construções Ltda
  35. Espécie recebido · R$ 4.354,0225/09/26, 17:26
    De Quartzo Construções Ltda
  36. ALR-048797 · Estruturação25/09/26, 00:21
    Score 100 · R$ 135.934,42 · encerrado
  37. Pix enviado · R$ 10.786,1024/09/26, 23:53
    Para Delta Intermediação de Negócios Ltda
  38. Cartão recebido · R$ 9.762,9824/09/26, 22:33
    De Eduarda Rodrigues Rodrigues · acionou regra
  39. ALR-046428 · Palavras suspeitas24/09/26, 16:07
    Score 100 · R$ 241.922,83 · encerrado
  40. Pix enviado · R$ 9.639,8723/09/26, 13:36
    Para Cláudio Almeida Andrade
  41. ALR-027396 · Comunicação automática21/09/26, 19:39
    Score 84 · R$ 164.958,28 · encerrado
  42. Pix enviado · R$ 134,9421/09/26, 04:31
    Para Karina Moreira Dias
  43. ALR-006085 · Pix em horário atípico21/09/26, 04:05
    Score 56 · R$ 117.152,71 · encerrado
  44. Pix recebido · R$ 1.184,3320/09/26, 21:06
    De Samuel Nunes Freitas
  45. Cartão recebido · R$ 3.714,8220/09/26, 17:29
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  46. Espécie enviado · R$ 1.642,4820/09/26, 06:28
    Para Paulo Andrade Barbosa
  47. Espécie enviado · R$ 7.509,6320/09/26, 02:25
    Para Carla Souza Martins
  48. Pix enviado · R$ 3.841,6519/09/26, 16:51
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  49. Pix recebido · R$ 9.690,1419/09/26, 07:34
    De Wesley Almeida Ferreira · acionou regra
  50. Pix enviado · R$ 1.379,8819/09/26, 04:43
    Para Gabriela Nunes Carvalho
  51. ALR-010081 · Conta de passagem19/09/26, 01:34
    Score 85 · R$ 227.233,33 · encerrado
  52. ALR-043583 · Saques em espécie18/09/26, 23:34
    Score 50 · R$ 175.895,15 · encerrado
  53. Espécie recebido · R$ 960,2817/09/26, 19:39
    De Karina Mendes Santos
  54. Espécie recebido · R$ 2.088,5514/09/26, 18:44
    De Karina Moreira Dias
  55. Pix enviado · R$ 4.313,9814/09/26, 07:25
    Para Antônio Mendes Moreira
  56. ALR-027543 · Transação relevante13/09/26, 20:18
    Score 68 · R$ 251.792,92 · encerrado
  57. Cartão enviado · R$ 8.598,4413/09/26, 19:35
    Para Meridiano Construções Ltda
  58. Pix enviado · R$ 758,7013/09/26, 17:20
    Para Serra Construções Ltda
  59. Pix enviado · R$ 10.497,3913/09/26, 07:07
    Para Karina Moreira Dias
  60. TED enviado · R$ 1.298,2011/09/26, 07:29
    Para Rio Claro Distribuidora ME
  61. ALR-020471 · Pix em horário atípico09/09/26, 21:43
    Score 47 · R$ 148.775,67 · encerrado
  62. ALR-010628 · Estabelecimento de risco08/09/26, 16:29
    Score 91 · R$ 212.619,42 · encerrado
  63. ALR-020113 · Múltiplas geografias08/09/26, 16:22
    Score 82 · R$ 232.694,46 · encerrado
  64. ALR-016176 · Conta dormente08/09/26, 01:07
    Score 100 · R$ 284.386,37 · encerrado
  65. ALR-022344 · Pix em horário atípico07/09/26, 14:19
    Score 92 · R$ 233.785,79 · encerrado
  66. ALR-023541 · Saques em espécie07/09/26, 06:10
    Score 75 · R$ 193.798,16 · encerrado
  67. ALR-006547 · Incompatível com perfil05/09/26, 07:09
    Score 91 · R$ 152.709,75 · encerrado
  68. ALR-021897 · Palavras suspeitas04/09/26, 10:15
    Score 93 · R$ 193.958,62 · encerrado
  69. ALR-039519 · Mula financeira03/09/26, 09:31
    Score 52 · R$ 174.862,84 · encerrado
  70. ALR-016980 · Cripto via exchange03/09/26, 06:07
    Score 48 · R$ 148.268,93 · encerrado
  71. ALR-022694 · Incompatível com perfil02/09/26, 19:12
    Score 51 · R$ 80.330,56 · encerrado
  72. ALR-035749 · Cripto via exchange02/09/26, 17:51
    Score 69 · R$ 258.502,87 · encerrado
  73. ALR-009328 · Jurisdição de risco02/09/26, 03:38
    Score 48 · R$ 210.530,55 · encerrado
  74. ALR-005384 · Valores redondos30/08/26, 20:14
    Score 68 · R$ 234.487,03 · encerrado
  75. ALR-038100 · Cripto via exchange30/08/26, 18:31
    Score 97 · R$ 231.635,88 · encerrado
  76. ALR-023055 · Mudança de comportamento30/08/26, 12:52
    Score 47 · R$ 189.083,01 · encerrado
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    Score 66 · R$ 111.755,44 · encerrado
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    Score 92 · R$ 203.378,88 · encerrado
  81. ALR-033965 · Mudança de comportamento27/08/26, 19:50
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    Score 83 · R$ 140.958,90 · encerrado
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    Score 88 · R$ 136.643,73 · encerrado
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  94. ALR-009099 · Estruturação09/08/26, 06:11
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  101. ALR-012120 · Mula financeira04/08/26, 03:50
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  102. ALR-008872 · Palavras suspeitas03/08/26, 00:15
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  104. ALR-033585 · Transação relevante01/08/26, 20:31
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  106. ALR-013377 · Estruturação01/08/26, 10:14
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  107. ALR-022150 · Múltiplas geografias01/08/26, 07:04
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  109. ALR-000559 · Múltiplas geografias31/07/26, 16:21
    Score 61 · R$ 227.350,29 · encerrado
  110. ALR-036368 · Mula financeira31/07/26, 14:05
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  111. ALR-037039 · Jurisdição de risco30/07/26, 01:18
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  112. ALR-030389 · Conta de passagem28/07/26, 15:42
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  113. ALR-020562 · Estabelecimento de risco27/07/26, 01:17
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  114. ALR-023198 · Estabelecimento de risco26/07/26, 18:56
    Score 69 · R$ 188.931,70 · encerrado
  115. ALR-031209 · Mudança de comportamento26/07/26, 08:49
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  116. ALR-003304 · Conta de passagem23/07/26, 03:24
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  117. ALR-038003 · Jurisdição de risco21/07/26, 18:57
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  118. ALR-002390 · Cripto via exchange21/07/26, 15:04
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  119. ALR-022214 · Transação relevante20/07/26, 23:01
    Score 89 · R$ 162.389,99 · encerrado
  120. ALR-030138 · Incompatível com perfil20/07/26, 22:30
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  121. ALR-028705 · Mula financeira20/07/26, 04:19
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  122. ALR-033470 · Múltiplas geografias19/07/26, 04:10
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  123. ALR-038979 · Múltiplas geografias18/07/26, 22:48
    Score 51 · R$ 118.116,82 · encerrado
  124. ALR-039710 · Mula financeira18/07/26, 10:47
    Score 50 · R$ 143.090,15 · encerrado
  125. ALR-032575 · Mula financeira17/07/26, 22:09
    Score 57 · R$ 130.680,47 · encerrado
  126. ALR-023390 · Conta de passagem14/07/26, 01:37
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  127. ALR-020220 · Pix em horário atípico13/07/26, 16:37
    Score 83 · R$ 190.960,74 · encerrado
  128. ALR-042350 · Saques em espécie13/07/26, 00:08
    Score 64 · R$ 249.694,52 · encerrado
  129. ALR-035725 · Mudança de comportamento10/07/26, 00:54
    Score 84 · R$ 110.003,79 · encerrado
  130. ALR-023933 · Mula financeira04/07/26, 16:13
    Score 60 · R$ 78.096,99 · encerrado
  131. ALR-013918 · Cripto via exchange04/07/26, 06:47
    Score 75 · R$ 234.086,46 · encerrado
  132. Revisão KYC15/08/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  133. Onboarding concluído27/01/25, 17:30
    Varejo · Goiânia/GO
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
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