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← Perfil de risco
100
Perfil 360º · PF

Isabela Machado Freitas

***.187.332-**PrivateCliente desde 25/08/2023ENT-00264
Risco Alto
Tendência 90 d
+6 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Motorista de aplicativo
Renda mensal
R$ 30.900,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
19/02/2026
Próxima (12 meses)
19/02/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 402,5 mil10,9×
esperado R$ 37,1 mil
Ticket médio
R$ 7,9 mil3,2×
esperado R$ 2,5 mil
Horário 22h–6h
33%4,2×
esperado 8%
Contrapartes
474,7×
esperado 10
Volume semanal (R$)
0112 mil223 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

100 de 100 pontos explicados

Atividade transacional+37
Histórico de alertas+33
Rede de relacionamentos+18
Ocupação / atividade econômica+12
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 1086% do esperado
Motor de monitoramento+37
Histórico de alertas
71 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+33
Rede de relacionamentos
47 contrapartes distintas
Grafo+18
Ocupação / atividade econômica
Motorista de aplicativo
Cadastro KYC+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score100
Alertas e casos

71 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 4119-1 / 29275-8
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-766671
Transações · últimos 51 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:39a89a937e-002b-426d
Rafaela Andrade Dias
Aluguel
TED
177.37.203.53
+R$ 655,47NãoAberto
01/10/26, 05:52a1caaadd-2202-2928
Bruno Dias Silva
Salário
Espécie
—		+R$ 392,16NãoAberto
01/10/26, 00:535d6081a3-de49-09d7
Kappa Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.216.236.117
−R$ 1.811,04NãoAberto
30/09/26, 04:47a307df4c-fe51-1a2a
Rafaela Lima Souza
Salário
TED
177.118.91.228
−R$ 3.670,82NãoAberto
01/10/26, 08:525e7f7ddf-7c76-a2e4
Beatriz Lopes Silva
Pagamento fornecedor
Pix
177.144.101.215
−R$ 2.219,96NãoAberto
28/09/26, 18:363a95ae02-f489-0083
Quartzo Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.112.190.144
−R$ 9.010,71SimAberto
30/09/26, 17:2607fa423d-5ea4-b619
Isabela Lopes Costa
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 12.175,50NãoAberto
27/09/26, 15:177f6b5988-98df-68f9
Paulo Vieira Alves
Reembolso
Espécie
—		−R$ 19.830,66NãoAberto
30/09/26, 01:294e0204fa-24dc-59a1
Tatiane Soares Martins
Aluguel
TED
177.180.223.43
−R$ 14.898,15NãoAberto
28/09/26, 08:283a083d29-55d4-af21
Granito Tecnologia S.A.
Salário
Pix
177.121.207.19
−R$ 561,62NãoAberto
25/09/26, 20:5032e5e1e8-369a-ef86
Vinícius Machado Lopes
Reembolso
Boleto
—		−R$ 14.488,53NãoAberto
25/09/26, 07:2715b05de2-cf7d-be9e
Karina Barbosa Freitas
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 4.558,16NãoAberto
30/09/26, 17:1897decf0f-ebb2-b533
Carla Marques Dias
Compra de material
Boleto
—		−R$ 13.012,65NãoAberto
26/09/26, 20:08e10b87f7-d636-f137
Rafaela Andrade Santos
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 227,85NãoAberto
28/09/26, 04:30139f857f-7e19-bc91
Fênix Pagamentos Eireli
—
Pix
177.182.8.138
+R$ 6.739,99NãoAberto
25/09/26, 11:0881b9ac89-1fd8-3844
Carla Barbosa Carvalho
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 15.297,79NãoAberto
27/09/26, 17:17f2394e84-b393-53e9
Paulo Marques Alves
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 2.170,13NãoAberto
22/09/26, 12:08d9e02b77-6827-1f17
Karina Oliveira Oliveira
Aluguel
Espécie
—		−R$ 2.373,60NãoAberto
27/09/26, 04:58379c641b-a1f2-b053
Meridiano Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.153,55SimAberto
24/09/26, 13:335747b81b-7e46-24bd
Granito Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Espécie
—		+R$ 9.333,42SimAberto
25/09/26, 00:53d4d69b9f-2832-7e44
Litoral Construções Ltda
Compra de material
TED
177.34.202.31
−R$ 11.429,80NãoAberto
29/09/26, 01:56a1ccdccd-3104-a198
Helena Silva Alves
Serviços prestados
Pix
185.220.229.48VPN
−R$ 9.452,77SimAberto
28/09/26, 01:25607e1159-41c0-d967
Ipê Pagamentos Eireli
Reembolso
Pix
177.91.224.88
−R$ 11.639,29NãoAberto
24/09/26, 01:01e3d2bc3e-eb67-43cf
Fernanda Fernandes Gomes
—
Pix
177.88.188.19
+R$ 967,47NãoAberto
27/09/26, 16:4673e52148-e3f3-e377
Atlas Construções Ltda
—
Pix
177.60.35.156
−R$ 454,98NãoAberto
23/09/26, 08:4967c52204-60ad-3168
Kappa Serviços Digitais Ltda
Emirados Árabes
Divisão da conta
TED
177.175.69.44
+R$ 9.037,67SimAberto
28/09/26, 10:426962256b-388b-2705
Serra Participações S.A.
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 11.376,03NãoAberto
17/09/26, 02:2368dcd8d5-cf3f-4536
Antônio Santos Alves
Mensalidade escola
Pix
177.189.74.114
−R$ 2.312,20NãoAberto
17/09/26, 16:30dc36c49c-b52c-e574
Wesley Alves Rocha
Reembolso
Espécie
—		+R$ 8.093,12NãoAberto
18/09/26, 09:43e9627dd1-091d-323a
Everton Almeida Alves
Aluguel
Pix
177.157.117.203
−R$ 11.320,51NãoAberto
20/09/26, 11:16cdfe02af-8955-910d
Paulo Vieira Alves
—
Pix
177.79.124.22
−R$ 19.274,65NãoAberto
18/09/26, 18:34239e736f-2cbe-6190
Carla Oliveira Nunes
Salário
Boleto
—		+R$ 16.537,09NãoAberto
22/09/26, 09:181e7ee776-4b5d-9f3b
Beatriz Nunes Silva
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 2.008,64NãoAberto
13/09/26, 19:40feb0ada8-c389-9754
Rafaela Andrade Santos
Reembolso
TED
177.176.16.118
−R$ 373,58NãoAberto
17/09/26, 13:2085bbdabb-d50d-2c5a
Jatobá Logística ME
Reembolso
Pix
177.152.104.147
−R$ 5.145,15NãoAberto
25/09/26, 21:104201b3fe-3b00-1e3b
Karina Pereira Machado
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 9.364,43SimAberto
28/09/26, 17:24234edbbe-14bc-53df
Isabela Machado Freitas
Aluguel
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 11.973,45NãoAberto
17/09/26, 19:47280e16ac-706a-dbaf
Yasmin Barbosa Freitas
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 14.120,75NãoAberto
12/09/26, 16:501705d17b-1c8e-baeb
Kappa Logística ME
Pagamento fornecedor
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.153,81SimAberto
08/09/26, 22:465753a7ea-0375-bb38
Pampa Logística ME
Mensalidade escola
TED
177.124.139.40
+R$ 3.687,70NãoAberto
08/09/26, 09:25963365e1-ed80-da08
Lucas Andrade Carvalho
Salário
Espécie
—		+R$ 7.406,12NãoAberto
07/09/26, 18:5455599d57-7b04-fdfe
Henrique Machado Silva
Compra de material
Pix
177.172.52.38
−R$ 9.270,18SimAberto
26/09/26, 11:2513c92444-bd2e-2018
Delta Participações S.A.
Salário
Pix
177.175.183.83
+R$ 12.258,69NãoAberto
17/09/26, 09:29ebc4b5a7-d403-9a58
Pampa Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 10.068,95NãoAberto
26/09/26, 05:259af9a970-5c20-28d4
Henrique Rocha Nunes
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 8.244,65NãoAberto
07/09/26, 08:28ed893b34-2789-d950
Horizonte Importação e Exportação Ltda
Reembolso
Boleto
—		+R$ 17.695,52NãoAberto
22/09/26, 03:15b07bc9e5-8c12-ac9a
Débora Dias Carvalho
Salário
Pix
177.22.43.42
+R$ 12.690,21NãoAberto
19/09/26, 23:099b928f9d-fcc5-ae1d
Lucas Andrade Carvalho
Salário
Espécie
—		+R$ 7.156,86NãoAberto
25/09/26, 16:410fce29a3-0fc3-bc95
Kappa Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Boleto
—		+R$ 67,16NãoAberto
03/09/26, 03:093aab12f8-2db4-f886
Delta Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Boleto
—		+R$ 1.100,16NãoAberto
25/09/26, 10:4697c52a80-4eb5-8bf0
Norte Participações S.A.
Reembolso
Pix
177.178.159.150
−R$ 6.266,74NãoAberto
0 selecionada(s) · 51 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

25/08/202301/10/2026
  1. TED recebido · R$ 655,4701/10/26, 16:39
    De Rafaela Andrade Dias
  2. Pix enviado · R$ 2.219,9601/10/26, 08:52
    Para Beatriz Lopes Silva
  3. Espécie recebido · R$ 392,1601/10/26, 05:52
    De Bruno Dias Silva
  4. Pix enviado · R$ 1.811,0401/10/26, 00:53
    Para Kappa Logística ME
  5. Cartão enviado · R$ 12.175,5030/09/26, 17:26
    Para Isabela Lopes Costa
  6. Boleto enviado · R$ 13.012,6530/09/26, 17:18
    Para Carla Marques Dias
  7. TED enviado · R$ 3.670,8230/09/26, 04:47
    Para Rafaela Lima Souza
  8. TED enviado · R$ 14.898,1530/09/26, 01:29
    Para Tatiane Soares Martins
  9. Pix enviado · R$ 9.452,7729/09/26, 01:56
    Para Helena Silva Alves · acionou regra
  10. ALR-049223 · Estruturação28/09/26, 20:35
    Score 98 · R$ 269.400,96 · em_analise
  11. Pix enviado · R$ 9.010,7128/09/26, 18:36
    Para Quartzo Distribuidora ME · acionou regra
  12. Cartão recebido · R$ 11.973,4528/09/26, 17:24
    De Isabela Machado Freitas
  13. Cartão recebido · R$ 11.376,0328/09/26, 10:42
    De Serra Participações S.A.
  14. Pix enviado · R$ 561,6228/09/26, 08:28
    Para Granito Tecnologia S.A.
  15. Pix recebido · R$ 6.739,9928/09/26, 04:30
    De Fênix Pagamentos Eireli
  16. Pix enviado · R$ 11.639,2928/09/26, 01:25
    Para Ipê Pagamentos Eireli
  17. Cartão enviado · R$ 2.170,1327/09/26, 17:17
    Para Paulo Marques Alves
  18. Pix enviado · R$ 454,9827/09/26, 16:46
    Para Atlas Construções Ltda
  19. Espécie enviado · R$ 19.830,6627/09/26, 15:17
    Para Paulo Vieira Alves
  20. Boleto recebido · R$ 9.153,5527/09/26, 04:58
    De Meridiano Construções Ltda · acionou regra
  21. ALR-047635 · Conta dormente26/09/26, 20:29
    Score 64 · R$ 138.450,11 · encerrado
  22. Cartão enviado · R$ 227,8526/09/26, 20:08
    Para Rafaela Andrade Santos
  23. Pix recebido · R$ 12.258,6926/09/26, 11:25
    De Delta Participações S.A.
  24. Cartão enviado · R$ 8.244,6526/09/26, 05:25
    Para Henrique Rocha Nunes
  25. Boleto enviado · R$ 9.364,4325/09/26, 21:10
    Para Karina Pereira Machado · acionou regra
  26. Boleto enviado · R$ 14.488,5325/09/26, 20:50
    Para Vinícius Machado Lopes
  27. ALR-047571 · Pix em horário atípico25/09/26, 18:19
    Score 100 · R$ 268.988,60 · encerrado
  28. Boleto recebido · R$ 67,1625/09/26, 16:41
    De Kappa Serviços Digitais Ltda
  29. Cartão recebido · R$ 15.297,7925/09/26, 11:08
    De Carla Barbosa Carvalho
  30. Pix enviado · R$ 6.266,7425/09/26, 10:46
    Para Norte Participações S.A.
  31. Espécie recebido · R$ 4.558,1625/09/26, 07:27
    De Karina Barbosa Freitas
  32. TED enviado · R$ 11.429,8025/09/26, 00:53
    Para Litoral Construções Ltda
  33. Espécie recebido · R$ 9.333,4224/09/26, 13:33
    De Granito Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  34. ALR-017493 · Cripto via exchange24/09/26, 04:09
    Score 97 · R$ 274.187,56 · encerrado
  35. Pix recebido · R$ 967,4724/09/26, 01:01
    De Fernanda Fernandes Gomes
  36. TED recebido · R$ 9.037,6723/09/26, 08:49
    De Kappa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  37. ALR-009631 · Palavras suspeitas23/09/26, 02:35
    Score 79 · R$ 260.016,06 · encerrado
  38. Espécie enviado · R$ 2.373,6022/09/26, 12:08
    Para Karina Oliveira Oliveira
  39. Espécie recebido · R$ 2.008,6422/09/26, 09:18
    De Beatriz Nunes Silva
  40. Pix recebido · R$ 12.690,2122/09/26, 03:15
    De Débora Dias Carvalho
  41. ALR-012328 · IP suspeito21/09/26, 16:49
    Score 100 · R$ 206.100,37 · encerrado
  42. ALR-028837 · Jurisdição de risco21/09/26, 02:40
    Score 96 · R$ 168.785,81 · encerrado
  43. ALR-041813 · Comunicação automática20/09/26, 23:37
    Score 76 · R$ 254.034,45 · encerrado
  44. ALR-000964 · Mula financeira20/09/26, 18:44
    Score 51 · R$ 228.790,82 · encerrado
  45. Pix enviado · R$ 19.274,6520/09/26, 11:16
    Para Paulo Vieira Alves
  46. Espécie recebido · R$ 7.156,8619/09/26, 23:09
    De Lucas Andrade Carvalho
  47. Boleto recebido · R$ 16.537,0918/09/26, 18:34
    De Carla Oliveira Nunes
  48. Pix enviado · R$ 11.320,5118/09/26, 09:43
    Para Everton Almeida Alves
  49. Cartão enviado · R$ 14.120,7517/09/26, 19:47
    Para Yasmin Barbosa Freitas
  50. ALR-018106 · Conta de passagem17/09/26, 19:13
    Score 95 · R$ 178.274,75 · encerrado
  51. Espécie recebido · R$ 8.093,1217/09/26, 16:30
    De Wesley Alves Rocha
  52. Pix enviado · R$ 5.145,1517/09/26, 13:20
    Para Jatobá Logística ME
  53. Espécie enviado · R$ 10.068,9517/09/26, 09:29
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda
  54. Pix enviado · R$ 2.312,2017/09/26, 02:23
    Para Antônio Santos Alves
  55. Hit de screening · UE16/09/26, 13:19
    Isabela Ribeiro Freitas · similaridade 85% · descartado
  56. ALR-002508 · IP suspeito14/09/26, 13:23
    Score 89 · R$ 269.876,84 · encerrado
  57. TED enviado · R$ 373,5813/09/26, 19:40
    Para Rafaela Andrade Santos
  58. Cartão recebido · R$ 9.153,8112/09/26, 16:50
    De Kappa Logística ME · acionou regra
  59. ALR-029787 · Estruturação11/09/26, 23:45
    Score 61 · R$ 230.538,53 · encerrado
  60. ALR-028577 · Saques em espécie09/09/26, 23:19
    Score 65 · R$ 176.113,41 · encerrado
  61. ALR-033578 · Mula financeira09/09/26, 16:40
    Score 68 · R$ 181.680,38 · encerrado
  62. TED recebido · R$ 3.687,7008/09/26, 22:46
    De Pampa Logística ME
  63. Espécie recebido · R$ 7.406,1208/09/26, 09:25
    De Lucas Andrade Carvalho
  64. Pix enviado · R$ 9.270,1807/09/26, 18:54
    Para Henrique Machado Silva · acionou regra
  65. Boleto recebido · R$ 17.695,5207/09/26, 08:28
    De Horizonte Importação e Exportação Ltda
  66. ALR-043877 · Mula financeira06/09/26, 06:13
    Score 74 · R$ 136.776,35 · encerrado
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