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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Diego Freitas Moreira

***.435.881-**UniversitárioCliente desde 24/09/2021ENT-00268
Risco Alto
Tendência 90 d
−9 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Do lar
Renda mensal
R$ 35.700,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
12/02/2025
Próxima (12 meses)
12/02/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 253,0 mil5,9×
esperado R$ 42,8 mil
Ticket médio
R$ 7,7 mil2,7×
esperado R$ 2,9 mil
Horário 22h–6h
33%4,2×
esperado 8%
Contrapartes
333,3×
esperado 10
Volume semanal (R$)
082 mil165 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+33
Histórico de alertas+30
Rede de relacionamentos+19
Ocupação / atividade econômica+12
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 591% do esperado
Motor de monitoramento+33
Histórico de alertas
77 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+30
Rede de relacionamentos
33 contrapartes distintas
Grafo+19
Ocupação / atividade econômica
Do lar
Cadastro KYC+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score94
Alertas e casos

77 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 5638-0 / 54118-0
  • 5492-4 / 20263-0
  • 7097-1 / 78082-6
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave aleatória
  • Chave aleatória
Dispositivos 2
  • DEV-935092
  • DEV-609854
Transações · últimos 33 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:16afee1262-3d62-976b
Samuel Freitas Souza
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 8.213,13NãoAberto
01/10/26, 09:084bc33b98-5079-8934
Rio Claro Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 9.571,99NãoAberto
01/10/26, 13:1213cdc33f-802c-9aa7
Tatiane Lima Souza
Salário
Pix
177.88.107.76
−R$ 12.861,39NãoAberto
01/10/26, 07:55c1ae7e67-7ce9-ff74
Débora Andrade Silva
—
Pix
177.115.159.44
+R$ 7.795,25NãoAberto
30/09/26, 00:3342749647-b207-3fd9
Samuel Costa Freitas
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 1.663,10NãoAberto
30/09/26, 05:32f406af4f-6a00-9f42
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Salário
TED
177.135.38.226
+R$ 9.955,78NãoAberto
30/09/26, 11:2832a51bdf-f9e1-4b16
Rafaela Oliveira Moreira
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 10.879,39NãoAberto
28/09/26, 11:41015c0ff1-9bf1-7021
Henrique Fernandes Freitas
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 5.504,29NãoAberto
29/09/26, 08:59c37ebe9d-85b2-0e38
Henrique Oliveira Nunes
Salário
Boleto
—		+R$ 2.386,48NãoAberto
27/09/26, 13:30898b8791-2788-880d
Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
rifa
Pix
177.94.102.220
+R$ 9.788,40SimAberto
27/09/26, 22:330aba81a1-a853-5708
Estrela Importação e Exportação Ltda
—
Pix
177.29.41.179
−R$ 4.023,92NãoAberto
28/09/26, 23:1743a5a03e-bc47-d602
Karina Rocha Rocha
Serviços prestados
Pix
177.183.178.63
−R$ 6.596,35NãoAberto
28/09/26, 05:0557218522-b4f0-68f0
Bruno Fernandes Alves
Salário
Espécie
—		+R$ 9.987,04SimAberto
24/09/26, 16:148223881a-88b9-a7fe
Tucano Construções Ltda
Salário
Espécie
—		+R$ 8.515,43NãoAberto
29/09/26, 08:59e474fd58-af39-e975
Nicolas Soares Machado
Divisão da conta
Pix
177.34.124.242
−R$ 9.357,20NãoAberto
24/09/26, 20:03d16c1d7f-1a4a-6347
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 215,89NãoAberto
26/09/26, 08:504eb44664-ae7d-1cb6
Fábio Santos Lopes
—
Boleto
—		−R$ 6.238,85NãoAberto
26/09/26, 01:029dbff22e-0d80-5670
Cláudio Almeida Silva
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 16.521,82NãoAberto
24/09/26, 23:115b015c78-71c1-32fc
Rafaela Vieira Barbosa
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 11.371,78NãoAberto
23/09/26, 19:06c8005553-8320-164e
Horizonte Distribuidora ME
Aluguel
Pix
177.146.116.93
−R$ 20.997,34NãoAberto
22/09/26, 13:0869eadb71-f58f-b799
Fernanda Vieira Ferreira
Pagamento fornecedor
Pix
177.62.32.233
+R$ 8.616,44NãoAberto
29/09/26, 02:0951185bff-b17e-dc80
Litoral Tecnologia S.A.
—
Espécie
—		+R$ 1.560,99NãoAberto
28/09/26, 23:13d034a17a-7f65-e23b
Eduarda Alves Moreira
Salário
Pix
177.148.227.240
−R$ 3.487,22NãoAberto
29/09/26, 19:07f80f1345-7eae-a947
Pampa Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.145.189.39
+R$ 4.777,22NãoAberto
17/09/26, 17:2892d2409a-18e3-21bf
Isabela Barbosa Dias
Mensalidade escola
Pix
177.62.220.176
−R$ 9.081,31SimAberto
17/09/26, 03:132d222107-e95a-3968
Fênix Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Pix
177.169.186.225
+R$ 9.160,39NãoAberto
20/09/26, 20:4065a8086e-0669-1995
Ipê Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.72.236.152
+R$ 1.637,10NãoAberto
22/09/26, 17:21e27c605a-e408-28ce
Tatiane Andrade Gomes
Aluguel
Boleto
—		−R$ 9.832,68SimAberto
27/09/26, 01:04dd54b3e9-7904-f902
Ipê Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 11.875,31NãoAberto
24/09/26, 10:5953914fd3-ca3d-3d0c
Eduarda Carvalho Rocha
Compra de material
Espécie
—		−R$ 3.871,26NãoAberto
22/09/26, 22:58086cbc50-6d87-627b
Nicolas Lima Soares
Serviços prestados
Pix
177.192.174.79
−R$ 2.025,66NãoAberto
13/09/26, 14:59859924f1-8367-259d
Tatiane Rocha Alves
Salário
Espécie
—		−R$ 4.807,27NãoAberto
14/09/26, 08:50fbe337c2-2dab-6d1e
Delta Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 9.870,14SimAberto
0 selecionada(s) · 33 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

24/09/202101/10/2026
  1. Cartão enviado · R$ 8.213,1301/10/26, 17:16
    Para Samuel Freitas Souza
  2. Pix enviado · R$ 12.861,3901/10/26, 13:12
    Para Tatiane Lima Souza
  3. Boleto enviado · R$ 9.571,9901/10/26, 09:08
    Para Rio Claro Tecnologia S.A.
  4. Pix recebido · R$ 7.795,2501/10/26, 07:55
    De Débora Andrade Silva
  5. Boleto recebido · R$ 10.879,3930/09/26, 11:28
    De Rafaela Oliveira Moreira
  6. TED recebido · R$ 9.955,7830/09/26, 05:32
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  7. Cartão enviado · R$ 1.663,1030/09/26, 00:33
    Para Samuel Costa Freitas
  8. Pix recebido · R$ 4.777,2229/09/26, 19:07
    De Pampa Tecnologia S.A.
  9. Boleto recebido · R$ 2.386,4829/09/26, 08:59
    De Henrique Oliveira Nunes
  10. Pix enviado · R$ 9.357,2029/09/26, 08:59
    Para Nicolas Soares Machado
  11. Espécie recebido · R$ 1.560,9929/09/26, 02:09
    De Litoral Tecnologia S.A.
  12. Pix enviado · R$ 6.596,3528/09/26, 23:17
    Para Karina Rocha Rocha
  13. Pix enviado · R$ 3.487,2228/09/26, 23:13
    Para Eduarda Alves Moreira
  14. Cartão recebido · R$ 5.504,2928/09/26, 11:41
    De Henrique Fernandes Freitas
  15. Espécie recebido · R$ 9.987,0428/09/26, 05:05
    De Bruno Fernandes Alves · acionou regra
  16. Pix enviado · R$ 4.023,9227/09/26, 22:33
    Para Estrela Importação e Exportação Ltda
  17. ALR-047502 · Jurisdição de risco27/09/26, 15:06
    Score 54 · R$ 222.125,46 · encerrado
  18. Pix recebido · R$ 9.788,4027/09/26, 13:30
    De Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  19. Boleto enviado · R$ 11.875,3127/09/26, 01:04
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  20. Boleto enviado · R$ 6.238,8526/09/26, 08:50
    Para Fábio Santos Lopes
  21. Cartão enviado · R$ 16.521,8226/09/26, 01:02
    Para Cláudio Almeida Silva
  22. ALR-047330 · Cliente ou contraparte de risco25/09/26, 10:06
    Score 62 · R$ 171.398,01 · encerrado
  23. Cartão recebido · R$ 11.371,7824/09/26, 23:11
    De Rafaela Vieira Barbosa
  24. Boleto recebido · R$ 215,8924/09/26, 20:03
    De Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  25. Espécie recebido · R$ 8.515,4324/09/26, 16:14
    De Tucano Construções Ltda
  26. Espécie enviado · R$ 3.871,2624/09/26, 10:59
    Para Eduarda Carvalho Rocha
  27. ALR-045980 · Mudança de comportamento24/09/26, 06:38
    Score 76 · R$ 119.484,18 · encerrado
  28. Pix enviado · R$ 20.997,3423/09/26, 19:06
    Para Horizonte Distribuidora ME
  29. ALR-001190 · Mula financeira23/09/26, 18:45
    Score 99 · R$ 119.795,93 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 2.025,6622/09/26, 22:58
    Para Nicolas Lima Soares
  31. Boleto enviado · R$ 9.832,6822/09/26, 17:21
    Para Tatiane Andrade Gomes · acionou regra
  32. Pix recebido · R$ 8.616,4422/09/26, 13:08
    De Fernanda Vieira Ferreira
  33. ALR-018111 · Mula financeira21/09/26, 04:46
    Score 63 · R$ 172.268,00 · encerrado
  34. Pix recebido · R$ 1.637,1020/09/26, 20:40
    De Ipê Distribuidora ME
  35. ALR-002958 · Pix em horário atípico20/09/26, 02:46
    Score 49 · R$ 61.973,98 · encerrado
  36. ALR-044715 · Pix em horário atípico19/09/26, 05:53
    Score 65 · R$ 80.196,28 · encerrado
  37. Pix enviado · R$ 9.081,3117/09/26, 17:28
    Para Isabela Barbosa Dias · acionou regra
  38. Pix recebido · R$ 9.160,3917/09/26, 03:13
    De Fênix Tecnologia S.A.
  39. ALR-018075 · Estruturação16/09/26, 20:20
    Score 70 · R$ 97.622,51 · encerrado
  40. ALR-033469 · Jurisdição de risco16/09/26, 11:07
    Score 97 · R$ 292.165,53 · encerrado
  41. ALR-001845 · Pix em horário atípico15/09/26, 20:57
    Score 75 · R$ 103.708,56 · encerrado
  42. ALR-007540 · Pix em horário atípico15/09/26, 07:55
    Score 65 · R$ 148.502,08 · encerrado
  43. ALR-005517 · Saques em espécie14/09/26, 11:03
    Score 97 · R$ 278.734,76 · encerrado
  44. Boleto enviado · R$ 9.870,1414/09/26, 08:50
    Para Delta Tecnologia S.A. · acionou regra
  45. Espécie enviado · R$ 4.807,2713/09/26, 14:59
    Para Tatiane Rocha Alves
  46. ALR-006903 · Conta de passagem13/09/26, 12:39
    Score 91 · R$ 115.314,89 · encerrado
  47. ALR-001881 · Múltiplas geografias13/09/26, 07:24
    Score 69 · R$ 252.223,02 · encerrado
  48. ALR-004135 · Incompatível com perfil13/09/26, 02:59
    Score 85 · R$ 136.782,44 · encerrado
  49. ALR-019142 · Conta dormente11/09/26, 14:40
    Score 95 · R$ 277.014,27 · encerrado
  50. ALR-035523 · Mula financeira10/09/26, 07:35
    Score 69 · R$ 131.857,73 · encerrado
  51. ALR-025548 · Jurisdição de risco08/09/26, 02:15
    Score 56 · R$ 162.644,53 · encerrado
  52. ALR-008159 · Palavras suspeitas07/09/26, 22:01
    Score 79 · R$ 235.501,45 · encerrado
  53. ALR-009640 · Pix em horário atípico07/09/26, 06:20
    Score 78 · R$ 233.712,06 · encerrado
  54. ALR-020410 · Cripto via exchange07/09/26, 05:37
    Score 87 · R$ 205.812,75 · encerrado
  55. ALR-027974 · Estruturação05/09/26, 23:02
    Score 70 · R$ 151.395,84 · encerrado
  56. ALR-018842 · Conta de passagem05/09/26, 05:40
    Score 89 · R$ 278.331,99 · encerrado
  57. ALR-028604 · Pix em horário atípico04/09/26, 16:35
    Score 77 · R$ 267.805,89 · encerrado
  58. ALR-010006 · Saques em espécie03/09/26, 23:15
    Score 67 · R$ 209.429,42 · encerrado
  59. ALR-006919 · Conta dormente02/09/26, 01:02
    Score 75 · R$ 192.918,79 · encerrado
  60. ALR-031837 · Mula financeira01/09/26, 22:19
    Score 91 · R$ 279.004,38 · encerrado
  61. ALR-026405 · Conta de passagem31/08/26, 18:41
    Score 49 · R$ 83.854,71 · encerrado
  62. ALR-008270 · Estruturação28/08/26, 03:38
    Score 91 · R$ 128.567,53 · encerrado
  63. ALR-001592 · Conta dormente28/08/26, 03:37
    Score 66 · R$ 91.171,33 · encerrado
  64. ALR-022319 · Cripto via exchange27/08/26, 21:43
    Score 78 · R$ 144.889,73 · encerrado
  65. ALR-040593 · Múltiplas geografias26/08/26, 02:01
    Score 82 · R$ 122.552,59 · encerrado
  66. ALR-025563 · Comunicação automática23/08/26, 01:47
    Score 66 · R$ 208.763,44 · encerrado
  67. ALR-012265 · Incompatível com perfil21/08/26, 22:35
    Score 96 · R$ 271.818,55 · encerrado
  68. ALR-038554 · Cripto via exchange20/08/26, 17:17
    Score 79 · R$ 244.545,89 · encerrado
  69. ALR-028842 · Cripto via exchange20/08/26, 10:41
    Score 100 · R$ 227.025,65 · encerrado
  70. ALR-023029 · IP suspeito20/08/26, 06:04
    Score 50 · R$ 137.188,01 · encerrado
  71. ALR-037841 · Transação relevante20/08/26, 04:43
    Score 94 · R$ 169.221,73 · encerrado
  72. ALR-021068 · Cripto via exchange15/08/26, 11:04
    Score 97 · R$ 196.735,82 · encerrado
  73. ALR-038150 · Saques em espécie14/08/26, 13:13
    Score 76 · R$ 161.724,81 · encerrado
  74. ALR-034629 · Estruturação12/08/26, 01:18
    Score 95 · R$ 242.325,57 · encerrado
  75. ALR-042863 · Comunicação automática11/08/26, 22:41
    Score 96 · R$ 223.783,17 · encerrado
  76. ALR-015758 · Mula financeira11/08/26, 05:59
    Score 57 · R$ 69.039,61 · encerrado
  77. ALR-030178 · Anomalia em cartão/ATM10/08/26, 11:53
    Score 66 · R$ 114.445,37 · encerrado
  78. ALR-032163 · Incompatível com perfil09/08/26, 13:05
    Score 98 · R$ 236.460,95 · encerrado
  79. ALR-040091 · Palavras suspeitas08/08/26, 07:56
    Score 72 · R$ 204.487,59 · encerrado
  80. ALR-019642 · Saques em espécie07/08/26, 22:04
    Score 69 · R$ 149.646,09 · encerrado
  81. ALR-010044 · Saques em espécie06/08/26, 05:50
    Score 75 · R$ 234.369,40 · encerrado
  82. ALR-028145 · Incompatível com perfil05/08/26, 23:26
    Score 53 · R$ 239.345,76 · encerrado
  83. ALR-036619 · Conta de passagem05/08/26, 10:55
    Score 93 · R$ 239.053,70 · encerrado
  84. ALR-019368 · Conta de passagem03/08/26, 22:58
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    Rating mantido em alto
  112. Onboarding concluído24/09/21, 17:30
    Universitário · Porto Alegre/RS
Rede

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