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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Gustavo Carvalho Santos

***.722.104-**UniversitárioCliente desde 30/09/2020ENT-00277
Risco Alto
Tendência 90 d
+3 pts
04998−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Vereador
Renda mensal
R$ 15.900,00
Cidade/UF
São Paulo/SP
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
22/12/2025
Próxima (12 meses)
22/12/2026
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 295,0 mil15,5×
esperado R$ 19,1 mil
Ticket médio
R$ 6,3 mil4,9×
esperado R$ 1,3 mil
Horário 22h–6h
40%5,1×
esperado 8%
Contrapartes
464,6×
esperado 10
Volume semanal (R$)
066 mil132 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+31
Histórico de alertas+29
Ocupação / atividade econômica+21
Rede de relacionamentos+13
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 1546% do esperado
Motor de monitoramento+31
Histórico de alertas
99 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+29
Ocupação / atividade econômica
Vereador
Cadastro KYC+21
Rede de relacionamentos
46 contrapartes distintas
Grafo+13
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score94
Alertas e casos

99 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 1525-9 / 70751-6
  • 6087-6 / 64853-2
  • 8596-7 / 23313-7
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave celular
Dispositivos 2
  • DEV-535168
  • DEV-565179
Transações · últimos 47 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:270e14a087-31c4-fa6c
Diego Ferreira Moreira
—
Boleto
—		−R$ 1.457,17NãoAberto
01/10/26, 05:305527a82b-05f4-7515
Yasmin Rodrigues Alves
Reembolso
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 2.049,01NãoAberto
30/09/26, 23:19cb673d0b-173a-b63e
Orion Logística ME
Aluguel
Pix
177.76.145.25
−R$ 3.219,73NãoAberto
29/09/26, 23:0356e190af-4f95-dd4e
Samuel Vieira Rocha
Aluguel
Pix
177.16.56.191
+R$ 3.231,45NãoAberto
01/10/26, 04:37bde5bbbd-b1cc-3631
Débora Ferreira Vieira
Mensalidade escola
Pix
177.94.141.220
+R$ 14.549,05NãoAberto
30/09/26, 11:26b052671b-b889-2961
Kappa Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.224.227.21
+R$ 3.796,96NãoAberto
30/09/26, 05:06a327ef85-4d02-88fc
Fênix Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
TED
177.62.7.175
+R$ 3.854,43NãoAberto
28/09/26, 18:440039e56f-98a4-f7a8
Paulo Mendes Nascimento
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 19.125,99NãoAberto
29/09/26, 00:38d204b5ba-8d46-2554
Samuel Nunes Freitas
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 9.975,97SimAberto
30/09/26, 05:27318714fd-09d1-c22c
Karina Rodrigues Ribeiro
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 6.657,16NãoAberto
30/09/26, 10:56f415a658-4500-e066
Rafaela Andrade Santos
Compra de material
TED
177.192.71.210
+R$ 1.387,05NãoAberto
28/09/26, 23:252e7abbb4-500a-61f9
Fernanda Vieira Ferreira
Mensalidade escola
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.030,19SimAberto
29/09/26, 16:563a4ba7ef-eef1-b4c1
Estrela Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.127.23.177
+R$ 10.690,12NãoAberto
30/09/26, 15:2200be179c-48c2-799e
Karina Alves Mendes
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 4.305,02NãoAberto
29/09/26, 08:50a74931bc-815b-4d55
Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Boleto
—		−R$ 43,05NãoAberto
26/09/26, 02:16c40836d0-b7ca-876d
Tatiane Machado Vieira
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 1.870,01NãoAberto
28/09/26, 08:54078f9c55-3c99-fc2e
Everton Silva Vieira
Serviços prestados
TED
177.215.3.20
−R$ 596,99NãoAberto
24/09/26, 14:48e2f168b2-305a-79b1
Estrela Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Boleto
—		−R$ 237,19NãoAberto
24/09/26, 04:511a41dbed-a00d-f934
Quartzo Construções Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 9.659,36SimAberto
26/09/26, 04:16717ff18e-45c1-84de
Olívia Machado Rocha
Pagamento fornecedor
Pix
177.182.87.119
+R$ 15,24NãoAberto
20/09/26, 20:480628c637-ae0a-68b7
Paulo Vieira Alves
Compra de material
Pix
177.241.1.22
+R$ 1.651,65NãoAberto
20/09/26, 08:1086c972c3-d732-ef7f
Wesley Almeida Pereira
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 6.524,67NãoAberto
26/09/26, 04:49b65a5d6e-e234-08df
Antônio Barbosa Mendes
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 8.878,09NãoAberto
18/09/26, 07:22ba07c1c1-a124-042f
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Pix
177.51.207.92
+R$ 2.984,34NãoAberto
25/09/26, 17:246895b2ce-1847-159d
Gustavo Marques Souza
Compra de material
Espécie
—		−R$ 18.161,73NãoAberto
24/09/26, 10:0370eb30f2-a75d-8516
Eduarda Gomes Gomes
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.094,84SimAberto
21/09/26, 23:1444399c8a-f80a-e6e7
Everton Vieira Ferreira
Mensalidade escola
Pix
177.226.150.141
−R$ 9.268,85SimAberto
23/09/26, 20:297558c860-8200-8a0b
Litoral Pagamentos Eireli
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 1.673,41NãoAberto
18/09/26, 20:35bc36014d-d91e-cc61
Paulo Rocha Gomes
Pagamento fornecedor
TED
177.110.149.103
−R$ 4.234,80NãoAberto
29/09/26, 07:259a5f217c-f32f-1bf5
Tatiane Oliveira Lopes
Mensalidade escola
TED
177.14.21.249
−R$ 8.859,86NãoAberto
14/09/26, 05:0138362b25-6291-c71f
Helena Lima Carvalho
Salário
Pix
177.200.117.121
−R$ 3.463,79NãoAberto
18/09/26, 18:47cdb7ef68-68e9-4f74
Everton Ribeiro Carvalho
—
Pix
177.95.172.70
−R$ 3.779,74NãoAberto
14/09/26, 08:50d22bf725-5de7-ed62
Kappa Logística ME
Compra de material
TED
177.118.42.232
+R$ 9.976,04SimAberto
16/09/26, 13:3585a7792d-3359-81cb
Karina Vieira Freitas
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 6.987,74NãoAberto
17/09/26, 13:1179d5575b-2a1a-0c59
Yasmin Nunes Pereira
Pagamento fornecedor
Pix
177.240.77.144
−R$ 3.027,02NãoAberto
17/09/26, 02:568a3f0b97-baf1-58d5
Kappa Tecnologia S.A.
sem nota
Pix
185.220.119.224VPN
−R$ 9.581,49SimAberto
12/09/26, 04:598eee129e-18c2-2f22
Pampa Tecnologia S.A.
Divisão da conta
TED
177.191.4.98
−R$ 6.694,32NãoAberto
19/09/26, 09:1778f2db64-7aaa-c9b0
Fênix Construções Ltda
Panamá
—
TED
177.229.39.35
−R$ 9.295,08SimAberto
09/09/26, 12:525e4ded10-f201-839e
Vinícius Ferreira Rocha
Compra de material
Boleto
—		−R$ 1.282,54NãoAberto
13/09/26, 20:128ff2b249-fec5-753a
Litoral Participações S.A.
Compra de material
Pix
177.27.116.55
+R$ 1.361,96NãoAberto
16/09/26, 16:390252e820-5928-c362
Fábio Silva Ribeiro
Pagamento fornecedor
Pix
177.110.183.154
+R$ 4.942,41NãoAberto
18/09/26, 00:48cf6b95a0-75b1-6182
Yasmin Nunes Pereira
Pagamento fornecedor
Pix
177.194.6.200
+R$ 18.437,36NãoAberto
12/09/26, 11:2568b47f48-af02-0932
Rafaela Rocha Mendes
Aluguel
Espécie
—		−R$ 9.963,33SimAberto
06/09/26, 15:1635cb1d02-a1cc-2a86
Diego Dias Rodrigues
aposta
Pix
177.27.33.79
+R$ 9.987,71SimAberto
26/09/26, 04:4684ec903f-62b6-ebb1
Eduarda Carvalho Rocha
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 579,13NãoAberto
09/09/26, 04:57dee153f2-498f-3382
Granito Distribuidora ME
comissão por fora
Pix
177.217.64.128
+R$ 9.099,52SimAberto
12/09/26, 12:59b2ca2ef6-d1e8-651a
Samuel Carvalho Dias
aposta
Pix
177.102.119.159
−R$ 9.490,32SimAberto
0 selecionada(s) · 47 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

30/09/202001/10/2026
  1. Boleto enviado · R$ 1.457,1701/10/26, 17:27
    Para Diego Ferreira Moreira
  2. Cartão enviado · R$ 2.049,0101/10/26, 05:30
    Para Yasmin Rodrigues Alves
  3. Pix recebido · R$ 14.549,0501/10/26, 04:37
    De Débora Ferreira Vieira
  4. Pix enviado · R$ 3.219,7330/09/26, 23:19
    Para Orion Logística ME
  5. Boleto recebido · R$ 4.305,0230/09/26, 15:22
    De Karina Alves Mendes
  6. Pix recebido · R$ 3.796,9630/09/26, 11:26
    De Kappa Serviços Digitais Ltda
  7. TED recebido · R$ 1.387,0530/09/26, 10:56
    De Rafaela Andrade Santos
  8. Cartão enviado · R$ 6.657,1630/09/26, 05:27
    Para Karina Rodrigues Ribeiro
  9. TED recebido · R$ 3.854,4330/09/26, 05:06
    De Fênix Importação e Exportação Ltda
  10. ALR-049593 · Estruturação30/09/26, 04:44
    Score 84 · R$ 129.180,72 · em_analise
  11. Pix recebido · R$ 3.231,4529/09/26, 23:03
    De Samuel Vieira Rocha
  12. Pix recebido · R$ 10.690,1229/09/26, 16:56
    De Estrela Logística ME
  13. ALR-048802 · Pix em horário atípico29/09/26, 15:50
    Score 97 · R$ 165.986,71 · em_analise
  14. ALR-046912 · Jurisdição de risco29/09/26, 10:33
    Score 83 · R$ 173.988,58 · encerrado
  15. Boleto enviado · R$ 43,0529/09/26, 08:50
    Para Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
  16. TED enviado · R$ 8.859,8629/09/26, 07:25
    Para Tatiane Oliveira Lopes
  17. ALR-047314 · Comunicação automática29/09/26, 02:16
    Score 93 · R$ 222.048,66 · encerrado
  18. Boleto recebido · R$ 9.975,9729/09/26, 00:38
    De Samuel Nunes Freitas · acionou regra
  19. Cartão recebido · R$ 9.030,1928/09/26, 23:25
    De Fernanda Vieira Ferreira · acionou regra
  20. Cartão enviado · R$ 19.125,9928/09/26, 18:44
    Para Paulo Mendes Nascimento
  21. ALR-047603 · Pix em horário atípico28/09/26, 09:46
    Score 82 · R$ 169.341,79 · encerrado
  22. TED enviado · R$ 596,9928/09/26, 08:54
    Para Everton Silva Vieira
  23. ALR-046042 · Mudança de comportamento27/09/26, 17:27
    Score 77 · R$ 181.950,31 · encerrado
  24. ALR-046391 · Jurisdição de risco27/09/26, 16:57
    Score 96 · R$ 124.344,83 · encerrado
  25. ALR-046936 · Pix em horário atípico27/09/26, 04:54
    Score 81 · R$ 178.780,65 · encerrado
  26. Espécie enviado · R$ 8.878,0926/09/26, 04:49
    Para Antônio Barbosa Mendes
  27. Boleto recebido · R$ 579,1326/09/26, 04:46
    De Eduarda Carvalho Rocha
  28. Pix recebido · R$ 15,2426/09/26, 04:16
    De Olívia Machado Rocha
  29. Cartão enviado · R$ 1.870,0126/09/26, 02:16
    Para Tatiane Machado Vieira
  30. Espécie enviado · R$ 18.161,7325/09/26, 17:24
    Para Gustavo Marques Souza
  31. ALR-046435 · Conta de passagem25/09/26, 12:49
    Score 92 · R$ 211.640,80 · encerrado
  32. Boleto enviado · R$ 237,1924/09/26, 14:48
    Para Estrela Serviços Digitais Ltda
  33. Boleto enviado · R$ 9.094,8424/09/26, 10:03
    Para Eduarda Gomes Gomes · acionou regra
  34. Boleto enviado · R$ 9.659,3624/09/26, 04:51
    Para Quartzo Construções Ltda · acionou regra
  35. ALR-028950 · Pix em horário atípico24/09/26, 02:54
    Score 78 · R$ 207.453,91 · encerrado
  36. Cartão enviado · R$ 1.673,4123/09/26, 20:29
    Para Litoral Pagamentos Eireli
  37. ALR-001208 · Conta de passagem22/09/26, 18:37
    Score 70 · R$ 219.919,91 · encerrado
  38. ALR-036906 · Saques em espécie22/09/26, 03:14
    Score 71 · R$ 145.524,17 · encerrado
  39. Pix enviado · R$ 9.268,8521/09/26, 23:14
    Para Everton Vieira Ferreira · acionou regra
  40. Pix recebido · R$ 1.651,6520/09/26, 20:48
    De Paulo Vieira Alves
  41. Cartão enviado · R$ 6.524,6720/09/26, 08:10
    Para Wesley Almeida Pereira
  42. ALR-025872 · Saques em espécie19/09/26, 23:51
    Score 100 · R$ 159.486,06 · encerrado
  43. ALR-024415 · Jurisdição de risco19/09/26, 18:29
    Score 74 · R$ 251.559,57 · encerrado
  44. ALR-038178 · Transação relevante19/09/26, 12:20
    Score 65 · R$ 181.657,58 · encerrado
  45. TED enviado · R$ 9.295,0819/09/26, 09:17
    Para Fênix Construções Ltda · acionou regra
  46. ALR-027301 · Mula financeira19/09/26, 07:52
    Score 72 · R$ 151.879,02 · encerrado
  47. TED enviado · R$ 4.234,8018/09/26, 20:35
    Para Paulo Rocha Gomes
  48. Pix enviado · R$ 3.779,7418/09/26, 18:47
    Para Everton Ribeiro Carvalho
  49. Pix recebido · R$ 2.984,3418/09/26, 07:22
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  50. ALR-004197 · Saques em espécie18/09/26, 06:32
    Score 73 · R$ 201.579,08 · encerrado
  51. ALR-038893 · Anomalia em cartão/ATM18/09/26, 03:46
    Score 97 · R$ 189.889,26 · encerrado
  52. Pix recebido · R$ 18.437,3618/09/26, 00:48
    De Yasmin Nunes Pereira
  53. Pix enviado · R$ 3.027,0217/09/26, 13:11
    Para Yasmin Nunes Pereira
  54. ALR-023022 · Incompatível com perfil17/09/26, 09:36
    Score 77 · R$ 209.515,62 · encerrado
  55. ALR-029853 · Jurisdição de risco17/09/26, 08:02
    Score 96 · R$ 272.711,07 · encerrado
  56. Pix enviado · R$ 9.581,4917/09/26, 02:56
    Para Kappa Tecnologia S.A. · acionou regra
  57. ALR-041365 · Mula financeira16/09/26, 17:57
    Score 87 · R$ 188.472,31 · encerrado
  58. Pix recebido · R$ 4.942,4116/09/26, 16:39
    De Fábio Silva Ribeiro
  59. Espécie recebido · R$ 6.987,7416/09/26, 13:35
    De Karina Vieira Freitas
  60. ALR-017567 · Pix em horário atípico15/09/26, 02:36
    Score 70 · R$ 196.671,38 · encerrado
  61. ALR-011487 · Conta dormente14/09/26, 11:35
    Score 57 · R$ 208.274,53 · encerrado
  62. TED recebido · R$ 9.976,0414/09/26, 08:50
    De Kappa Logística ME · acionou regra
  63. Pix enviado · R$ 3.463,7914/09/26, 05:01
    Para Helena Lima Carvalho
  64. Pix recebido · R$ 1.361,9613/09/26, 20:12
    De Litoral Participações S.A.
  65. ALR-001507 · Estruturação13/09/26, 17:49
    Score 77 · R$ 257.945,63 · encerrado
  66. ALR-024360 · Estruturação13/09/26, 06:37
    Score 85 · R$ 152.061,25 · encerrado
  67. Pix enviado · R$ 9.490,3212/09/26, 12:59
    Para Samuel Carvalho Dias · acionou regra
  68. Espécie enviado · R$ 9.963,3312/09/26, 11:25
    Para Rafaela Rocha Mendes · acionou regra
  69. ALR-014320 · Estabelecimento de risco12/09/26, 06:55
    Score 83 · R$ 221.025,76 · encerrado
  70. TED enviado · R$ 6.694,3212/09/26, 04:59
    Para Pampa Tecnologia S.A.
  71. ALR-020939 · Valores redondos11/09/26, 15:17
    Score 81 · R$ 139.579,34 · encerrado
  72. ALR-012588 · Palavras suspeitas10/09/26, 15:52
    Score 90 · R$ 179.789,87 · encerrado
  73. Boleto enviado · R$ 1.282,5409/09/26, 12:52
    Para Vinícius Ferreira Rocha
  74. ALR-022275 · Mula financeira09/09/26, 11:31
    Score 93 · R$ 258.589,25 · encerrado
  75. Pix recebido · R$ 9.099,5209/09/26, 04:57
    De Granito Distribuidora ME · acionou regra
  76. Pix recebido · R$ 9.987,7106/09/26, 15:16
    De Diego Dias Rodrigues · acionou regra
  77. ALR-003034 · Jurisdição de risco04/09/26, 18:42
    Score 89 · R$ 216.926,25 · encerrado
  78. ALR-039097 · Cripto via exchange04/09/26, 14:32
    Score 89 · R$ 285.536,47 · encerrado
  79. ALR-033831 · Anomalia em cartão/ATM04/09/26, 04:00
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  80. ALR-029338 · Conta de passagem02/09/26, 23:12
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  83. ALR-041871 · Anomalia em cartão/ATM29/08/26, 12:51
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  84. ALR-027522 · Estabelecimento de risco29/08/26, 12:47
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  86. ALR-001541 · Estabelecimento de risco27/08/26, 19:01
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  87. ALR-033052 · Múltiplas geografias25/08/26, 18:37
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  90. ALR-021238 · Incompatível com perfil21/08/26, 05:40
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  91. ALR-042696 · Pix em horário atípico20/08/26, 21:38
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  92. ALR-008760 · Estruturação20/08/26, 05:50
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  96. ALR-014945 · Incompatível com perfil15/08/26, 19:23
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  97. ALR-030041 · Jurisdição de risco15/08/26, 16:40
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  98. ALR-031386 · Conta de passagem13/08/26, 18:21
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  99. ALR-018131 · Múltiplas geografias12/08/26, 06:31
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  100. ALR-022739 · Jurisdição de risco11/08/26, 19:24
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  101. ALR-035989 · Jurisdição de risco08/08/26, 15:14
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  103. ALR-007921 · Incompatível com perfil06/08/26, 14:25
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  104. ALR-015064 · Saques em espécie06/08/26, 07:02
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  105. ALR-011707 · Cliente ou contraparte de risco05/08/26, 03:50
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  106. ALR-033088 · Estruturação04/08/26, 20:00
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  107. ALR-019246 · Pix em horário atípico04/08/26, 06:05
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  108. ALR-039337 · Mula financeira04/08/26, 05:52
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  109. ALR-021133 · Jurisdição de risco03/08/26, 03:10
    Score 56 · R$ 201.301,36 · encerrado
  110. ALR-033508 · Palavras suspeitas02/08/26, 14:38
    Score 51 · R$ 69.903,76 · encerrado
  111. ALR-019532 · Cripto via exchange02/08/26, 14:09
    Score 81 · R$ 130.613,96 · encerrado
  112. ALR-011374 · Pix em horário atípico01/08/26, 16:31
    Score 60 · R$ 164.148,81 · encerrado
  113. ALR-033270 · Saques em espécie31/07/26, 13:31
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  114. ALR-002544 · Incompatível com perfil31/07/26, 00:43
    Score 60 · R$ 186.471,84 · encerrado
  115. ALR-030894 · Anomalia em cartão/ATM30/07/26, 21:10
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  116. ALR-028921 · Cripto via exchange30/07/26, 20:08
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  117. ALR-024426 · Anomalia em cartão/ATM30/07/26, 14:12
    Score 83 · R$ 225.979,85 · encerrado
  118. ALR-013149 · Cripto via exchange30/07/26, 12:53
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  119. ALR-035678 · Jurisdição de risco29/07/26, 23:46
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  120. ALR-027893 · Mudança de comportamento29/07/26, 20:11
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  121. ALR-010954 · Valores redondos29/07/26, 10:56
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  122. ALR-023152 · Cripto via exchange27/07/26, 20:57
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  123. ALR-029895 · Cripto via exchange27/07/26, 17:46
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  124. ALR-023880 · Mudança de comportamento27/07/26, 04:32
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  126. ALR-002374 · Cliente ou contraparte de risco25/07/26, 05:00
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  127. ALR-039691 · Jurisdição de risco24/07/26, 13:24
    Score 54 · R$ 65.956,10 · encerrado
  128. ALR-033290 · Mudança de comportamento24/07/26, 07:27
    Score 86 · R$ 173.183,30 · encerrado
  129. ALR-027069 · Estruturação23/07/26, 20:15
    Score 59 · R$ 225.080,40 · encerrado
  130. ALR-026103 · Múltiplas geografias23/07/26, 03:09
    Score 58 · R$ 197.805,30 · encerrado
  131. ALR-012372 · Cripto via exchange19/07/26, 03:56
    Score 49 · R$ 65.388,39 · encerrado
  132. ALR-015157 · Comunicação automática18/07/26, 18:00
    Score 95 · R$ 221.646,42 · encerrado
  133. ALR-007066 · Múltiplas geografias18/07/26, 05:26
    Score 88 · R$ 207.476,10 · encerrado
  134. ALR-004646 · Conta de passagem15/07/26, 15:52
    Score 92 · R$ 234.520,40 · encerrado
  135. ALR-043690 · Pix em horário atípico14/07/26, 04:59
    Score 80 · R$ 194.667,15 · encerrado
  136. ALR-034045 · Cripto via exchange12/07/26, 22:40
    Score 51 · R$ 116.311,27 · encerrado
  137. ALR-042384 · Cripto via exchange12/07/26, 12:34
    Score 81 · R$ 181.222,04 · encerrado
  138. ALR-029607 · Cripto via exchange11/07/26, 16:15
    Score 53 · R$ 64.153,33 · encerrado
  139. ALR-005098 · Conta de passagem10/07/26, 09:19
    Score 98 · R$ 229.276,75 · encerrado
  140. ALR-016475 · Jurisdição de risco07/07/26, 23:01
    Score 57 · R$ 175.599,14 · encerrado
  141. ALR-030193 · Transação relevante07/07/26, 14:17
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  142. ALR-016008 · Cliente ou contraparte de risco06/07/26, 21:29
    Score 68 · R$ 219.593,19 · encerrado
  143. ALR-043511 · Mula financeira06/07/26, 20:39
    Score 71 · R$ 239.024,22 · encerrado
  144. ALR-032151 · Transação relevante06/07/26, 19:15
    Score 81 · R$ 133.059,83 · encerrado
  145. ALR-024897 · Palavras suspeitas04/07/26, 21:38
    Score 96 · R$ 141.774,54 · encerrado
  146. ALR-030570 · Anomalia em cartão/ATM04/07/26, 00:24
    Score 54 · R$ 170.231,57 · encerrado
  147. Revisão KYC22/12/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  148. Onboarding concluído30/09/20, 17:30
    Universitário · São Paulo/SP
Rede

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PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
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