Pular para o conteúdo
/
← Perfil de risco
98
Perfil 360º · PJ

Atlas Construções Ltda

74.671.913****-**TransporteCliente desde 17/12/2020ENT-00290
Risco Alto
Tendência 90 d
+11 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Transporte
Faturamento mensal
R$ 109.000,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
09/07/2026
Próxima (12 meses)
09/07/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 371,3 mil2,8×
esperado R$ 130,8 mil
Ticket médio
R$ 7,7 mil2,4×
esperado R$ 3,3 mil
Horário 22h–6h
52%17,4×
esperado 3%
Contrapartes
481,9×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0107 mil215 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

98 de 98 pontos explicados

Atividade transacional+39
Histórico de alertas+35
Rede de relacionamentos+18
Ocupação / atividade econômica+6
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 284% do esperado
Motor de monitoramento+39
Histórico de alertas
75 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+35
Rede de relacionamentos
48 contrapartes distintas
Grafo+18
Ocupação / atividade econômica
Transporte
Cadastro KYC+6
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score98
Alertas e casos

75 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 2954-3 / 14566-7
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave celular
Dispositivos 1
  • DEV-833148
Transações · últimos 48 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:28e0230586-0f06-7d1b
Rafaela Mendes Lopes
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.943,48SimAberto
01/10/26, 06:488a44a70f-a46d-8b7a
Pampa Construções Ltda
Salário
Pix
177.238.103.231
+R$ 7.073,07NãoAberto
30/09/26, 14:38b0e7ab12-5e44-02fd
Kappa Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Pix
177.119.71.8
−R$ 1.888,04NãoAberto
30/09/26, 01:534b1d99ca-be13-7732
Delta Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 9.518,98SimAberto
30/09/26, 08:503d8fea70-2b7d-8448
Fênix Pagamentos Eireli
Compra de material
Espécie
—		−R$ 3.299,92NãoAberto
01/10/26, 02:2758a8e15c-1d6c-315e
Bruno Oliveira Costa
Salário
Espécie
—		−R$ 725,45NãoAberto
28/09/26, 11:15e1040591-c5bf-3cf8
Tatiane Lima Souza
Salário
Pix
177.125.80.160
+R$ 2.036,71NãoAberto
28/09/26, 11:45c0b7d575-90e1-ae9b
Rio Claro Distribuidora ME
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 9.669,84NãoAberto
29/09/26, 16:340baadc78-f76b-6482
Olívia Soares Gomes
Salário
Pix
177.185.233.135
+R$ 5.924,72NãoAberto
30/09/26, 05:044c51e4f3-6b6d-6a9e
Rafaela Moreira Almeida
Aluguel
Boleto
—		−R$ 1.857,94NãoAberto
26/09/26, 06:36ccbde3ee-87f4-6e8c
Fábio Rocha Souza
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 3.740,14NãoAberto
29/09/26, 20:3232aedd06-ba27-c662
Tatiane Soares Fernandes
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 20.289,29NãoAberto
30/09/26, 05:265172b742-f08d-e360
Mariana Carvalho Marques
Serviços prestados
Pix
177.232.109.4
+R$ 9.818,86SimAberto
26/09/26, 07:26cd1de711-5c81-8021
Everton Moreira Soares
Serviços prestados
Pix
177.49.11.203
−R$ 9.696,02SimAberto
29/09/26, 23:1146fb6d11-4acc-29f9
Serra Logística ME
Serviços prestados
Pix
177.241.109.96
+R$ 12.565,05NãoAberto
26/09/26, 17:20b402e4ca-2791-ea91
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Salário
TED
177.177.164.65
−R$ 11.840,69NãoAberto
28/09/26, 08:3573d2b8c0-a06a-2116
Atlas Distribuidora ME
—
Espécie
—		+R$ 9.796,18SimAberto
26/09/26, 01:256422fc6e-665c-f017
Henrique Santos Ribeiro
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 4.199,06NãoAberto
25/09/26, 16:35526ac3f7-9f9d-9253
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
TED
177.64.30.234
−R$ 15.591,09NãoAberto
23/09/26, 19:049975fbfc-0e05-0719
Cláudio Freitas Machado
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 5.034,71NãoAberto
23/09/26, 08:44ce7c5b74-89b2-2410
Paulo Nunes Alves
fichas
Pix
177.224.44.233
−R$ 9.875,24SimAberto
28/09/26, 05:2428bd0312-9b5d-42aa
Fernanda Lima Costa
comissão por fora
Pix
177.55.111.131
−R$ 9.704,09SimAberto
28/09/26, 01:105232f1fe-5cae-1c97
Boreal Logística ME
Reembolso
Espécie
—		+R$ 5.452,51NãoAberto
22/09/26, 02:479786059f-2bdf-58b6
Litoral Pagamentos Eireli
fichas
Pix
185.220.205.158VPN
+R$ 9.137,24SimAberto
26/09/26, 17:29a06cd33d-a574-6a0d
Cláudio Marques Almeida
Compra de material
Boleto
—		+R$ 1.622,98NãoAberto
22/09/26, 07:4022eccf24-095e-21a4
Gabriela Moreira Silva
Aluguel
Pix
177.243.241.143
+R$ 3.531,65NãoAberto
28/09/26, 10:38f7bfddd1-42ca-a8f5
Diego Ferreira Moreira
Reembolso
Pix
185.220.98.166VPN
+R$ 9.308,53SimAberto
26/09/26, 02:13a0f7eeaf-23b5-3d91
Tatiane Machado Pereira
Salário
Boleto
—		+R$ 4.838,44NãoAberto
29/09/26, 09:21ca528322-0c37-547d
Antônio Silva Vieira
Serviços prestados
Pix
177.133.134.195
+R$ 1.002,65NãoAberto
22/09/26, 00:44e2ddbe3c-1cc6-ccfa
Tatiane Machado Vieira
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 16.045,45NãoAberto
16/09/26, 17:19570cc50e-a36c-4e9b
Litoral Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.159.113.22
+R$ 12.159,99NãoAberto
14/09/26, 21:33a708d787-286a-8c81
Pampa Serviços Digitais Ltda
Salário
Espécie
—		−R$ 1.575,56NãoAberto
29/09/26, 01:013092877b-46c3-ab58
Ana Barbosa Lopes
Salário
Boleto
—		+R$ 12.826,44NãoAberto
24/09/26, 19:31d3397c63-3555-6ced
Estrela Importação e Exportação Ltda
Salário
Boleto
—		−R$ 9.080,70NãoAberto
14/09/26, 16:5132ecbd5d-7df5-16bf
Isabela Vieira Costa
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 9.211,65NãoAberto
27/09/26, 07:5080a43192-5a75-a9bf
Fábio Carvalho Soares
Aluguel
Pix
177.122.245.179
−R$ 7.845,29NãoAberto
24/09/26, 05:2588992a0e-d43a-3149
Lucas Silva Gomes
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 10.103,77NãoAberto
14/09/26, 17:44752385bb-87e4-3224
Yasmin Nunes Pereira
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 604,59NãoAberto
14/09/26, 07:063236e36f-1637-f022
Antônio Moreira Souza
Aluguel
Pix
177.64.198.105
+R$ 7.656,05NãoAberto
18/09/26, 17:275ddf5f32-d8f1-afb8
Tucano Serviços Digitais Ltda
fichas
Pix
177.193.114.216
+R$ 9.942,74SimAberto
18/09/26, 08:553a583550-771e-f55a
Pampa Pagamentos Eireli
Divisão da conta
TED
177.106.153.137
−R$ 8.447,58NãoAberto
28/09/26, 07:2905a9409c-9b59-3c65
Diego Andrade Souza
Divisão da conta
Pix
177.104.103.18
−R$ 3.664,08NãoAberto
08/09/26, 22:42a5ba7046-37a8-4659
Bruno Dias Moreira
comissão por fora
Pix
177.198.169.139
+R$ 9.697,16SimAberto
13/09/26, 18:4891e5360a-2b0f-b8fc
Karina Mendes Freitas
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 17.492,57NãoAberto
15/09/26, 05:14ccc1b45d-ddbf-c963
Atlas Construções Ltda
Serviços prestados
Pix
177.55.3.114
+R$ 1.644,13NãoAberto
11/09/26, 02:245af0d9ba-b608-2b11
Ipê Intermediação de Negócios Ltda
—
Pix
177.58.21.194
−R$ 1.422,56NãoAberto
08/09/26, 16:40b6617aca-27ac-e1a2
Atlas Serviços Digitais Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.928,95SimAberto
14/09/26, 02:2912b6cdd5-ad5b-87cd
Bruno Ribeiro Vieira
Aluguel
Pix
177.143.193.7
−R$ 12.933,21NãoAberto
0 selecionada(s) · 48 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

17/12/202001/10/2026
  1. Boleto recebido · R$ 9.943,4801/10/26, 17:28
    De Rafaela Mendes Lopes · acionou regra
  2. Pix recebido · R$ 7.073,0701/10/26, 06:48
    De Pampa Construções Ltda
  3. Espécie enviado · R$ 725,4501/10/26, 02:27
    Para Bruno Oliveira Costa
  4. ALR-049971 · Mula financeira01/10/26, 01:10
    Score 73 · R$ 142.177,07 · novo
  5. Pix enviado · R$ 1.888,0430/09/26, 14:38
    Para Kappa Intermediação de Negócios Ltda
  6. Espécie enviado · R$ 3.299,9230/09/26, 08:50
    Para Fênix Pagamentos Eireli
  7. Pix recebido · R$ 9.818,8630/09/26, 05:26
    De Mariana Carvalho Marques · acionou regra
  8. Boleto enviado · R$ 1.857,9430/09/26, 05:04
    Para Rafaela Moreira Almeida
  9. Boleto enviado · R$ 9.518,9830/09/26, 01:53
    Para Delta Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  10. Pix recebido · R$ 12.565,0529/09/26, 23:11
    De Serra Logística ME
  11. Espécie recebido · R$ 20.289,2929/09/26, 20:32
    De Tatiane Soares Fernandes
  12. Pix recebido · R$ 5.924,7229/09/26, 16:34
    De Olívia Soares Gomes
  13. ALR-049442 · Estruturação29/09/26, 11:24
    Score 85 · R$ 180.851,58 · em_analise
  14. Pix recebido · R$ 1.002,6529/09/26, 09:21
    De Antônio Silva Vieira
  15. Boleto recebido · R$ 12.826,4429/09/26, 01:01
    De Ana Barbosa Lopes
  16. Cartão recebido · R$ 9.669,8428/09/26, 11:45
    De Rio Claro Distribuidora ME
  17. Pix recebido · R$ 2.036,7128/09/26, 11:15
    De Tatiane Lima Souza
  18. Pix recebido · R$ 9.308,5328/09/26, 10:38
    De Diego Ferreira Moreira · acionou regra
  19. ALR-047450 · Conta de passagem28/09/26, 10:21
    Score 87 · R$ 148.644,74 · encerrado
  20. Espécie recebido · R$ 9.796,1828/09/26, 08:35
    De Atlas Distribuidora ME · acionou regra
  21. Pix enviado · R$ 3.664,0828/09/26, 07:29
    Para Diego Andrade Souza
  22. Pix enviado · R$ 9.704,0928/09/26, 05:24
    Para Fernanda Lima Costa · acionou regra
  23. Espécie recebido · R$ 5.452,5128/09/26, 01:10
    De Boreal Logística ME
  24. Pix enviado · R$ 7.845,2927/09/26, 07:50
    Para Fábio Carvalho Soares
  25. Boleto recebido · R$ 1.622,9826/09/26, 17:29
    De Cláudio Marques Almeida
  26. TED enviado · R$ 11.840,6926/09/26, 17:20
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  27. Pix enviado · R$ 9.696,0226/09/26, 07:26
    Para Everton Moreira Soares · acionou regra
  28. Espécie enviado · R$ 3.740,1426/09/26, 06:36
    Para Fábio Rocha Souza
  29. Boleto recebido · R$ 4.838,4426/09/26, 02:13
    De Tatiane Machado Pereira
  30. Boleto recebido · R$ 4.199,0626/09/26, 01:25
    De Henrique Santos Ribeiro
  31. TED enviado · R$ 15.591,0925/09/26, 16:35
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  32. ALR-048922 · Pix em horário atípico25/09/26, 07:30
    Score 56 · R$ 126.211,28 · encerrado
  33. Boleto enviado · R$ 9.080,7024/09/26, 19:31
    Para Estrela Importação e Exportação Ltda
  34. Espécie recebido · R$ 10.103,7724/09/26, 05:25
    De Lucas Silva Gomes
  35. Boleto enviado · R$ 5.034,7123/09/26, 19:04
    Para Cláudio Freitas Machado
  36. Pix enviado · R$ 9.875,2423/09/26, 08:44
    Para Paulo Nunes Alves · acionou regra
  37. ALR-037257 · Cripto via exchange23/09/26, 08:19
    Score 94 · R$ 181.902,29 · encerrado
  38. ALR-019013 · Jurisdição de risco23/09/26, 03:14
    Score 59 · R$ 128.007,15 · encerrado
  39. ALR-021629 · Transação relevante22/09/26, 21:40
    Score 99 · R$ 161.765,93 · encerrado
  40. Pix recebido · R$ 3.531,6522/09/26, 07:40
    De Gabriela Moreira Silva
  41. Pix recebido · R$ 9.137,2422/09/26, 02:47
    De Litoral Pagamentos Eireli · acionou regra
  42. Cartão recebido · R$ 16.045,4522/09/26, 00:44
    De Tatiane Machado Vieira
  43. ALR-016716 · Saques em espécie21/09/26, 23:06
    Score 83 · R$ 139.894,66 · encerrado
  44. ALR-045515 · Cliente ou contraparte de risco21/09/26, 19:30
    Score 57 · R$ 240.851,46 · encerrado
  45. ALR-000228 · Incompatível com perfil19/09/26, 19:33
    Score 91 · R$ 113.344,58 · encerrado
  46. ALR-042014 · Saques em espécie19/09/26, 05:24
    Score 66 · R$ 226.185,02 · encerrado
  47. ALR-022715 · Jurisdição de risco19/09/26, 02:59
    Score 81 · R$ 269.706,47 · encerrado
  48. Pix recebido · R$ 9.942,7418/09/26, 17:27
    De Tucano Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  49. TED enviado · R$ 8.447,5818/09/26, 08:55
    Para Pampa Pagamentos Eireli
  50. ALR-020702 · Pix em horário atípico17/09/26, 19:45
    Score 89 · R$ 276.079,10 · encerrado
  51. Pix recebido · R$ 12.159,9916/09/26, 17:19
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  52. Pix recebido · R$ 1.644,1315/09/26, 05:14
    De Atlas Construções Ltda
  53. Espécie enviado · R$ 1.575,5614/09/26, 21:33
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda
  54. Espécie recebido · R$ 604,5914/09/26, 17:44
    De Yasmin Nunes Pereira
  55. Cartão recebido · R$ 9.211,6514/09/26, 16:51
    De Isabela Vieira Costa
  56. Pix recebido · R$ 7.656,0514/09/26, 07:06
    De Antônio Moreira Souza
  57. Pix enviado · R$ 12.933,2114/09/26, 02:29
    Para Bruno Ribeiro Vieira
  58. Boleto recebido · R$ 17.492,5713/09/26, 18:48
    De Karina Mendes Freitas
  59. ALR-009911 · Pix em horário atípico12/09/26, 13:52
    Score 51 · R$ 223.201,06 · encerrado
  60. ALR-008097 · Conta de passagem12/09/26, 02:29
    Score 100 · R$ 248.929,01 · encerrado
  61. ALR-041020 · Mudança de comportamento11/09/26, 09:16
    Score 50 · R$ 163.009,71 · encerrado
  62. Pix enviado · R$ 1.422,5611/09/26, 02:24
    Para Ipê Intermediação de Negócios Ltda
  63. ALR-031607 · Conta dormente10/09/26, 20:05
    Score 70 · R$ 163.358,15 · encerrado
  64. ALR-017828 · Estruturação10/09/26, 08:26
    Score 73 · R$ 148.450,41 · encerrado
  65. ALR-035303 · Mudança de comportamento09/09/26, 04:03
    Score 90 · R$ 245.215,56 · encerrado
  66. Pix recebido · R$ 9.697,1608/09/26, 22:42
    De Bruno Dias Moreira · acionou regra
  67. ALR-007894 · Estruturação08/09/26, 18:27
    Score 73 · R$ 95.870,84 · encerrado
  68. Cartão recebido · R$ 9.928,9508/09/26, 16:40
    De Atlas Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  69. ALR-039025 · Pix em horário atípico08/09/26, 13:38
    Score 82 · R$ 216.322,68 · encerrado
  70. ALR-006504 · Mula financeira08/09/26, 01:20
    Score 69 · R$ 137.923,42 · encerrado
  71. ALR-043539 · Pix em horário atípico06/09/26, 16:49
    Score 85 · R$ 133.650,91 · encerrado
  72. ALR-024999 · Comunicação automática06/09/26, 01:52
    Score 97 · R$ 205.765,16 · encerrado
  73. ALR-008790 · Saques em espécie05/09/26, 11:10
    Score 74 · R$ 207.516,62 · encerrado
  74. ALR-012130 · Pix em horário atípico04/09/26, 23:28
    Score 52 · R$ 122.302,62 · encerrado
  75. ALR-012970 · Transação relevante04/09/26, 22:54
    Score 80 · R$ 190.136,26 · encerrado
  76. ALR-013567 · Jurisdição de risco04/09/26, 09:14
    Score 92 · R$ 192.021,44 · encerrado
  77. ALR-007244 · Mudança de comportamento29/08/26, 16:11
    Score 97 · R$ 261.082,72 · encerrado
  78. ALR-034366 · Estruturação29/08/26, 13:08
    Score 72 · R$ 202.001,46 · encerrado
  79. ALR-035634 · Cliente ou contraparte de risco27/08/26, 16:47
    Score 99 · R$ 295.282,12 · encerrado
  80. ALR-013449 · IP suspeito25/08/26, 01:04
    Score 85 · R$ 246.291,31 · encerrado
  81. ALR-022026 · Pix em horário atípico23/08/26, 14:19
    Score 99 · R$ 281.997,61 · encerrado
  82. ALR-017039 · Conta de passagem22/08/26, 13:59
    Score 87 · R$ 258.273,99 · encerrado
  83. ALR-020516 · Pix em horário atípico21/08/26, 09:57
    Score 70 · R$ 226.258,87 · encerrado
  84. ALR-040125 · Estruturação20/08/26, 08:37
    Score 91 · R$ 126.378,30 · encerrado
  85. ALR-032410 · Cripto via exchange20/08/26, 04:32
    Score 52 · R$ 187.764,47 · encerrado
  86. ALR-001250 · Jurisdição de risco19/08/26, 17:46
    Score 71 · R$ 110.774,51 · encerrado
  87. ALR-035649 · Múltiplas geografias19/08/26, 05:59
    Score 85 · R$ 238.021,06 · encerrado
  88. ALR-041507 · Jurisdição de risco19/08/26, 03:57
    Score 99 · R$ 229.429,66 · encerrado
  89. ALR-001171 · Conta de passagem19/08/26, 00:18
    Score 50 · R$ 108.980,22 · encerrado
  90. ALR-026369 · Valores redondos18/08/26, 02:10
    Score 60 · R$ 219.597,50 · encerrado
  91. ALR-000137 · Incompatível com perfil17/08/26, 18:06
    Score 55 · R$ 74.934,53 · encerrado
  92. ALR-017005 · Transação relevante17/08/26, 16:36
    Score 76 · R$ 126.075,44 · encerrado
  93. ALR-045523 · Valores redondos17/08/26, 11:44
    Score 69 · R$ 125.452,04 · encerrado
  94. ALR-035108 · Incompatível com perfil16/08/26, 18:36
    Score 84 · R$ 231.301,18 · encerrado
  95. ALR-043198 · IP suspeito15/08/26, 19:26
    Score 80 · R$ 263.910,50 · encerrado
  96. ALR-028787 · Transação relevante15/08/26, 17:40
    Score 83 · R$ 102.601,05 · encerrado
  97. ALR-011413 · Cripto via exchange08/08/26, 21:34
    Score 69 · R$ 133.816,13 · encerrado
  98. ALR-017322 · Mula financeira07/08/26, 02:12
    Score 72 · R$ 214.828,49 · encerrado
  99. ALR-039814 · Palavras suspeitas05/08/26, 05:20
    Score 53 · R$ 101.011,79 · encerrado
  100. ALR-032119 · Mula financeira31/07/26, 13:48
    Score 51 · R$ 131.713,96 · encerrado
  101. ALR-007807 · Pix em horário atípico29/07/26, 19:02
    Score 58 · R$ 151.382,76 · encerrado
  102. ALR-003114 · Cliente ou contraparte de risco29/07/26, 06:23
    Score 66 · R$ 191.061,13 · encerrado
  103. ALR-013251 · Valores redondos28/07/26, 09:27
    Score 63 · R$ 224.883,39 · encerrado
  104. ALR-038653 · Jurisdição de risco28/07/26, 01:52
    Score 89 · R$ 229.399,92 · encerrado
  105. ALR-026745 · Cliente ou contraparte de risco27/07/26, 05:11
    Score 99 · R$ 249.551,97 · encerrado
  106. ALR-013187 · Pix em horário atípico24/07/26, 15:24
    Score 68 · R$ 183.438,53 · encerrado
  107. ALR-001858 · Saques em espécie24/07/26, 06:33
    Score 97 · R$ 222.330,60 · encerrado
  108. ALR-021669 · Mula financeira23/07/26, 19:53
    Score 76 · R$ 110.859,06 · encerrado
  109. ALR-044882 · Mula financeira21/07/26, 15:06
    Score 57 · R$ 100.695,64 · encerrado
  110. ALR-005790 · Conta de passagem19/07/26, 18:26
    Score 64 · R$ 114.031,12 · encerrado
  111. ALR-035915 · Pix em horário atípico19/07/26, 05:30
    Score 86 · R$ 251.753,22 · encerrado
  112. ALR-018586 · Múltiplas geografias17/07/26, 04:43
    Score 54 · R$ 103.053,63 · encerrado
  113. ALR-027579 · Cripto via exchange15/07/26, 14:25
    Score 52 · R$ 187.132,71 · encerrado
  114. ALR-034181 · Saques em espécie15/07/26, 13:26
    Score 86 · R$ 193.176,38 · encerrado
  115. ALR-045985 · Pix em horário atípico15/07/26, 09:32
    Score 69 · R$ 199.437,95 · encerrado
  116. ALR-024836 · Cripto via exchange12/07/26, 13:12
    Score 91 · R$ 222.524,88 · encerrado
  117. ALR-009267 · IP suspeito12/07/26, 12:07
    Score 54 · R$ 112.548,68 · encerrado
  118. ALR-031538 · Incompatível com perfil12/07/26, 02:47
    Score 58 · R$ 105.881,48 · encerrado
  119. ALR-000309 · Jurisdição de risco11/07/26, 19:35
    Score 93 · R$ 137.830,37 · encerrado
  120. ALR-018027 · Pix em horário atípico10/07/26, 08:07
    Score 80 · R$ 154.686,06 · encerrado
  121. Revisão KYC09/07/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  122. ALR-043933 · Jurisdição de risco05/07/26, 17:52
    Score 75 · R$ 97.505,38 · encerrado
  123. ALR-035482 · Cliente ou contraparte de risco04/07/26, 03:26
    Score 58 · R$ 86.728,77 · encerrado
  124. ALR-021831 · Cripto via exchange03/07/26, 11:32
    Score 78 · R$ 99.756,49 · encerrado
  125. Onboarding concluído17/12/20, 17:30
    Transporte · Porto Alegre/RS
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
10/150 nós

Clique expande 1 salto · arrastar fixa o nó · Shift+clique solta · duplo clique abre o perfil 360º.