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← Perfil de risco
100
Perfil 360º · PF

Karina Rodrigues Ribeiro

***.266.323-**UniversitárioCliente desde 04/11/2022ENT-00302
Risco AltoParaguai
Tendência 90 d
+16 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Motorista de aplicativo
Renda mensal
R$ 16.500,00
Cidade/UF
Salvador/BA
País
Paraguai
PEP
Não
Última revisão KYC
01/08/2026
Próxima (12 meses)
01/08/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 273,3 mil13,8×
esperado R$ 19,8 mil
Ticket médio
R$ 8,8 mil6,7×
esperado R$ 1,3 mil
Horário 22h–6h
32%4,0×
esperado 8%
Contrapartes
282,8×
esperado 10
Volume semanal (R$)
0112 mil225 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

100 de 100 pontos explicados

Atividade transacional+32
Histórico de alertas+30
País+16
Ocupação / atividade econômica+11
Rede de relacionamentos+11
PEP+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 1380% do esperado
Motor de monitoramento+32
Histórico de alertas
79 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+30
País
Paraguai
Cadastro + GAFI+16
Ocupação / atividade econômica
Motorista de aplicativo
Cadastro KYC+11
Rede de relacionamentos
28 contrapartes distintas
Grafo+11
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score100
Alertas e casos

79 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 1211-6 / 22501-7
  • 2692-7 / 61598-3
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave celular
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-201293
  • DEV-339066
  • DEV-365209
Transações · últimos 31 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:422722de78-7dde-f3a9
Carla Barbosa Carvalho
Mensalidade escola
TED
177.211.139.150
+R$ 14.646,61NãoAberto
01/10/26, 11:20c136d49d-bd27-c9fd
Meridiano Logística ME
Divisão da conta
Pix
177.210.188.213
+R$ 23.007,62NãoAberto
01/10/26, 11:0569d1324d-f142-6c89
Horizonte Distribuidora ME
Compra de material
Espécie
—		+R$ 9.083,84SimAberto
30/09/26, 14:016425f600-889f-a449
Diego Dias Rodrigues
Reembolso
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.429,87SimAberto
01/10/26, 04:4153a75c4b-20b4-730d
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 6.584,40NãoAberto
29/09/26, 10:218d948aed-f120-d62e
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 5.623,08NãoAberto
28/09/26, 05:19be4ca978-aed3-6f35
Everton Silva Vieira
Divisão da conta
Pix
177.199.26.87
+R$ 518,95NãoAberto
28/09/26, 18:54482cfefd-be8c-bc61
Estrela Logística ME
Reembolso
TED
177.96.236.26
+R$ 9.456,48SimAberto
30/09/26, 17:252201a2d4-891f-38af
João Rodrigues Pereira
Reembolso
Pix
177.13.3.215
−R$ 10.160,80NãoAberto
26/09/26, 19:51a8d4a6b3-7d45-75f7
Helena Ferreira Freitas
Mensalidade escola
Pix
177.78.33.14
+R$ 9.232,32NãoAberto
25/09/26, 20:359b753a92-b59f-dfeb
Diego Dias Rodrigues
Reembolso
Boleto
—		−R$ 9.865,53SimAberto
25/09/26, 17:4110da95e9-7837-a821
Delta Serviços Digitais Ltda
—
Boleto
—		+R$ 3.975,65NãoAberto
25/09/26, 04:53dba9f0d9-9770-8810
Helena Mendes Santos
Compra de material
Pix
177.184.195.108
−R$ 1.422,80NãoAberto
29/09/26, 13:2716840387-697f-1969
Rafaela Moreira Lopes
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 2.204,32NãoAberto
27/09/26, 01:11dcbf501a-cb69-dd9a
Orion Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Espécie
—		+R$ 4.577,02NãoAberto
25/09/26, 11:18753da4dd-5e12-3883
Tucano Construções Ltda
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 9.134,90SimAberto
30/09/26, 08:4037686e6f-b82b-968a
Boreal Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 8.237,01NãoAberto
27/09/26, 11:039055399f-233f-c99c
Karina Vieira Freitas
cripto
Pix
177.212.222.97
−R$ 9.511,61SimAberto
29/09/26, 11:28f3c2e0be-b2d6-657a
Pampa Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 13.148,89NãoAberto
26/09/26, 03:51c0ca5c60-2eb1-fdf3
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 2.499,68NãoAberto
30/09/26, 01:0863ac7ebb-68a9-87b1
Quartzo Construções Ltda
Compra de material
Pix
177.67.68.16
+R$ 17.255,11NãoAberto
29/09/26, 01:33f8929a7e-9d30-645f
Isabela Vieira Costa
Aluguel
TED
177.60.36.179
−R$ 4.220,82NãoAberto
29/09/26, 20:4265543c46-8c4a-df3b
Mariana Barbosa Alves
Divisão da conta
Pix
177.14.175.118
+R$ 19.840,07NãoAberto
20/09/26, 05:239468f4f6-ea14-1ec8
Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
Divisão da conta
Pix
177.220.62.192
−R$ 4.394,55NãoAberto
20/09/26, 17:262aad3075-e698-ad42
Rio Claro Logística ME
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 8.748,98NãoAberto
29/09/26, 15:23c60447eb-7ecd-f41d
Débora Ribeiro Almeida
—
Pix
177.27.71.51
−R$ 17.366,92NãoAberto
21/09/26, 22:32416d94b6-f756-e000
Henrique Santos Alves
Compra de material
Espécie
—		+R$ 12.607,89NãoAberto
18/09/26, 05:10e044b99f-0bdf-bfca
Tucano Construções Ltda
Portugal
Divisão da conta
TED
177.56.231.237
−R$ 4.382,12NãoAberto
27/09/26, 00:339eb924dc-6fd4-9686
Wesley Mendes Alves
Reembolso
Pix
177.57.76.48
+R$ 3.528,86NãoAberto
22/09/26, 00:418e09aa3e-6781-ce5d
Meridiano Logística ME
Aluguel
Pix
177.74.95.222
−R$ 9.447,23SimAberto
16/09/26, 16:3550eecdf1-15ee-f742
Lucas Ferreira Nascimento
—
Pix
177.42.202.78
−R$ 9.138,33NãoAberto
0 selecionada(s) · 31 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

04/11/202201/10/2026
  1. TED recebido · R$ 14.646,6101/10/26, 16:42
    De Carla Barbosa Carvalho
  2. Pix recebido · R$ 23.007,6201/10/26, 11:20
    De Meridiano Logística ME
  3. Espécie recebido · R$ 9.083,8401/10/26, 11:05
    De Horizonte Distribuidora ME · acionou regra
  4. Cartão recebido · R$ 6.584,4001/10/26, 04:41
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  5. Pix enviado · R$ 10.160,8030/09/26, 17:25
    Para João Rodrigues Pereira
  6. Cartão recebido · R$ 9.429,8730/09/26, 14:01
    De Diego Dias Rodrigues · acionou regra
  7. Espécie enviado · R$ 8.237,0130/09/26, 08:40
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  8. Pix recebido · R$ 17.255,1130/09/26, 01:08
    De Quartzo Construções Ltda
  9. ALR-047014 · Múltiplas geografias29/09/26, 21:02
    Score 85 · R$ 158.447,89 · encerrado
  10. Pix recebido · R$ 19.840,0729/09/26, 20:42
    De Mariana Barbosa Alves
  11. Pix enviado · R$ 17.366,9229/09/26, 15:23
    Para Débora Ribeiro Almeida
  12. Boleto enviado · R$ 2.204,3229/09/26, 13:27
    Para Rafaela Moreira Lopes
  13. Cartão enviado · R$ 13.148,8929/09/26, 11:28
    Para Pampa Importação e Exportação Ltda
  14. Espécie enviado · R$ 5.623,0829/09/26, 10:21
    Para Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  15. TED enviado · R$ 4.220,8229/09/26, 01:33
    Para Isabela Vieira Costa
  16. ALR-048909 · Estabelecimento de risco28/09/26, 22:12
    Score 100 · R$ 228.538,39 · encerrado
  17. TED recebido · R$ 9.456,4828/09/26, 18:54
    De Estrela Logística ME · acionou regra
  18. Pix recebido · R$ 518,9528/09/26, 05:19
    De Everton Silva Vieira
  19. ALR-046121 · Incompatível com perfil28/09/26, 03:05
    Score 84 · R$ 180.839,20 · encerrado
  20. Pix enviado · R$ 9.511,6127/09/26, 11:03
    Para Karina Vieira Freitas · acionou regra
  21. Espécie recebido · R$ 4.577,0227/09/26, 01:11
    De Orion Serviços Digitais Ltda
  22. Pix recebido · R$ 3.528,8627/09/26, 00:33
    De Wesley Mendes Alves
  23. Pix recebido · R$ 9.232,3226/09/26, 19:51
    De Helena Ferreira Freitas
  24. ALR-048273 · Mula financeira26/09/26, 15:34
    Score 83 · R$ 103.610,17 · encerrado
  25. Boleto recebido · R$ 2.499,6826/09/26, 03:51
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  26. Boleto enviado · R$ 9.865,5325/09/26, 20:35
    Para Diego Dias Rodrigues · acionou regra
  27. ALR-046716 · Incompatível com perfil25/09/26, 19:21
    Score 82 · R$ 272.047,32 · encerrado
  28. Boleto recebido · R$ 3.975,6525/09/26, 17:41
    De Delta Serviços Digitais Ltda
  29. ALR-049351 · Cripto via exchange25/09/26, 14:55
    Score 57 · R$ 104.629,17 · encerrado
  30. Espécie enviado · R$ 9.134,9025/09/26, 11:18
    Para Tucano Construções Ltda · acionou regra
  31. Pix enviado · R$ 1.422,8025/09/26, 04:53
    Para Helena Mendes Santos
  32. ALR-014670 · Múltiplas geografias22/09/26, 23:27
    Score 90 · R$ 209.700,46 · encerrado
  33. ALR-030200 · Conta de passagem22/09/26, 05:00
    Score 61 · R$ 156.464,62 · encerrado
  34. ALR-033221 · Jurisdição de risco22/09/26, 02:36
    Score 100 · R$ 166.584,11 · encerrado
  35. Pix enviado · R$ 9.447,2322/09/26, 00:41
    Para Meridiano Logística ME · acionou regra
  36. Espécie recebido · R$ 12.607,8921/09/26, 22:32
    De Henrique Santos Alves
  37. Espécie enviado · R$ 8.748,9820/09/26, 17:26
    Para Rio Claro Logística ME
  38. Pix enviado · R$ 4.394,5520/09/26, 05:23
    Para Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
  39. ALR-018476 · Múltiplas geografias19/09/26, 16:47
    Score 63 · R$ 99.653,16 · encerrado
  40. TED enviado · R$ 4.382,1218/09/26, 05:10
    Para Tucano Construções Ltda
  41. Pix enviado · R$ 9.138,3316/09/26, 16:35
    Para Lucas Ferreira Nascimento
  42. ALR-043018 · Cliente ou contraparte de risco13/09/26, 17:15
    Score 72 · R$ 123.518,65 · encerrado
  43. ALR-028757 · Mula financeira13/09/26, 06:58
    Score 73 · R$ 117.984,48 · encerrado
  44. ALR-044020 · Conta de passagem12/09/26, 12:01
    Score 81 · R$ 147.897,66 · encerrado
  45. ALR-009754 · Pix em horário atípico11/09/26, 14:01
    Score 84 · R$ 193.438,74 · encerrado
  46. ALR-043194 · Estabelecimento de risco11/09/26, 12:23
    Score 98 · R$ 269.467,27 · encerrado
  47. ALR-020874 · Estabelecimento de risco10/09/26, 22:51
    Score 64 · R$ 77.227,03 · encerrado
  48. ALR-007795 · Estruturação10/09/26, 04:58
    Score 99 · R$ 272.960,94 · encerrado
  49. ALR-042004 · Cripto via exchange09/09/26, 04:20
    Score 77 · R$ 128.648,50 · encerrado
  50. ALR-031286 · Estruturação08/09/26, 16:49
    Score 85 · R$ 145.933,40 · encerrado
  51. ALR-014181 · Incompatível com perfil07/09/26, 20:12
    Score 59 · R$ 207.851,22 · encerrado
  52. ALR-008953 · Conta de passagem07/09/26, 08:23
    Score 100 · R$ 246.313,39 · encerrado
  53. ALR-005600 · Pix em horário atípico05/09/26, 09:16
    Score 54 · R$ 145.304,70 · encerrado
  54. ALR-018186 · Pix em horário atípico31/08/26, 19:11
    Score 58 · R$ 153.472,16 · encerrado
  55. ALR-038745 · Estruturação31/08/26, 02:14
    Score 76 · R$ 100.277,56 · encerrado
  56. ALR-012466 · Palavras suspeitas30/08/26, 10:50
    Score 98 · R$ 262.289,56 · encerrado
  57. ALR-023743 · Incompatível com perfil30/08/26, 03:10
    Score 67 · R$ 220.110,79 · encerrado
  58. ALR-017092 · Incompatível com perfil29/08/26, 08:45
    Score 77 · R$ 98.272,69 · encerrado
  59. ALR-031180 · Pix em horário atípico28/08/26, 20:04
    Score 71 · R$ 263.641,69 · encerrado
  60. ALR-028576 · Incompatível com perfil27/08/26, 23:40
    Score 100 · R$ 279.766,88 · encerrado
  61. ALR-017217 · Cliente ou contraparte de risco26/08/26, 19:50
    Score 100 · R$ 193.690,33 · encerrado
  62. ALR-024965 · Mula financeira25/08/26, 12:27
    Score 57 · R$ 129.511,19 · encerrado
  63. ALR-029013 · Múltiplas geografias24/08/26, 01:45
    Score 77 · R$ 174.479,23 · encerrado
  64. ALR-036036 · Estruturação22/08/26, 19:02
    Score 85 · R$ 263.118,12 · encerrado
  65. ALR-014343 · Estabelecimento de risco22/08/26, 12:49
    Score 53 · R$ 232.069,84 · encerrado
  66. ALR-017561 · Jurisdição de risco22/08/26, 08:50
    Score 100 · R$ 284.353,97 · encerrado
  67. ALR-033592 · Mula financeira21/08/26, 19:23
    Score 74 · R$ 198.599,37 · encerrado
  68. ALR-039993 · Múltiplas geografias20/08/26, 14:24
    Score 57 · R$ 95.145,94 · encerrado
  69. ALR-029863 · Mula financeira20/08/26, 00:55
    Score 77 · R$ 160.522,60 · encerrado
  70. ALR-003735 · Saques em espécie18/08/26, 14:26
    Score 89 · R$ 146.035,17 · encerrado
  71. ALR-019685 · Conta de passagem18/08/26, 07:39
    Score 97 · R$ 183.944,80 · encerrado
  72. ALR-031857 · Jurisdição de risco17/08/26, 19:13
    Score 82 · R$ 202.063,86 · encerrado
  73. ALR-027515 · Cripto via exchange17/08/26, 11:30
    Score 56 · R$ 236.753,48 · encerrado
  74. ALR-018286 · Estruturação16/08/26, 05:17
    Score 75 · R$ 138.050,20 · encerrado
  75. ALR-040083 · Estruturação15/08/26, 22:24
    Score 100 · R$ 187.353,95 · encerrado
  76. ALR-019599 · Estruturação14/08/26, 10:21
    Score 89 · R$ 227.020,81 · encerrado
  77. ALR-016104 · Mudança de comportamento11/08/26, 03:39
    Score 54 · R$ 106.464,61 · encerrado
  78. ALR-033388 · Cliente ou contraparte de risco10/08/26, 20:30
    Score 94 · R$ 271.225,00 · encerrado
  79. ALR-039783 · Pix em horário atípico09/08/26, 17:01
    Score 82 · R$ 155.156,64 · encerrado
  80. ALR-038917 · Cliente ou contraparte de risco08/08/26, 12:39
    Score 95 · R$ 150.995,06 · encerrado
  81. ALR-036866 · Cliente ou contraparte de risco07/08/26, 20:38
    Score 94 · R$ 278.871,12 · encerrado
  82. ALR-007604 · Mudança de comportamento07/08/26, 11:03
    Score 98 · R$ 173.999,26 · encerrado
  83. ALR-019041 · Pix em horário atípico03/08/26, 19:40
    Score 86 · R$ 207.946,62 · encerrado
  84. Revisão KYC01/08/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  85. ALR-012065 · Conta dormente31/07/26, 10:08
    Score 81 · R$ 128.218,55 · encerrado
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  112. Onboarding concluído04/11/22, 17:30
    Universitário · Salvador/BA
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
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