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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PJ

Rio Claro Distribuidora ME

69.256.363****-**Serviços financeirosCliente desde 09/08/2025ENT-00320
Risco AltoEmirados Árabes
Tendência 90 d
+4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Serviços financeiros
Faturamento mensal
R$ 1.438.000,00
Cidade/UF
Manaus/AM
País
Emirados Árabes
PEP
Não
Última revisão KYC
20/06/2026
Próxima (12 meses)
20/06/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 439,1 mil0,3×
esperado R$ 1,7 mi
Ticket médio
R$ 8,0 mil0,2×
esperado R$ 43,1 mil
Horário 22h–6h
47%15,8×
esperado 3%
Contrapartes
502,0×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0201 mil401 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Histórico de alertas+31
País+22
Ocupação / atividade econômica+17
Atividade transacional+13
Rede de relacionamentos+11
PEP+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
81 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+31
País
Emirados Árabes
Cadastro + GAFI+22
Ocupação / atividade econômica
Serviços financeiros
Cadastro KYC+17
Atividade transacional
Volume 30 d em 25% do esperado
Motor de monitoramento+13
Rede de relacionamentos
50 contrapartes distintas
Grafo+11
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score94
Alertas e casos

81 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 5799-4 / 14475-4
  • 1238-4 / 75875-5
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 3
  • DEV-547811
  • DEV-446455
  • DEV-342765
Transações · últimos 55 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:34e45757b8-0ac2-7ede
João Lima Andrade
cripto
Pix
177.194.125.62
+R$ 9.144,78SimAberto
01/10/26, 04:27dfdc56cf-374e-8049
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 7.563,88NãoAberto
01/10/26, 07:1179e7918f-e379-911c
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 9.104,96NãoAberto
30/09/26, 14:110d446665-9af2-bc92
Isabela Vieira Costa
sem nota
Pix
185.220.77.111VPN
−R$ 9.407,72SimAberto
01/10/26, 01:197a28deeb-1b5a-3d06
Ipê Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.730,21SimAberto
29/09/26, 15:09296021b1-210e-d36c
Fábio Costa Nunes
Compra de material
Espécie
—		+R$ 1.562,29NãoAberto
29/09/26, 23:05e0654658-68be-f942
Kappa Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Pix
177.108.29.180
+R$ 1.129,27NãoAberto
30/09/26, 06:134c104719-34b1-d22f
Beatriz Soares Machado
Pagamento fornecedor
Pix
177.169.149.201
−R$ 668,00NãoAberto
27/09/26, 16:52ad58f337-6563-1adc
Pampa Construções Ltda
—
Boleto
—		−R$ 8.162,35NãoAberto
27/09/26, 13:517f7c65d3-0761-2755
Cláudio Almeida Silva
Salário
Pix
177.65.195.38
−R$ 9.481,70SimAberto
26/09/26, 07:04f5c85a5c-bf32-e867
Nicolas Martins Rodrigues
Reembolso
Pix
177.79.89.16
+R$ 9.870,68SimAberto
26/09/26, 04:31d564d09e-b246-36c8
Quartzo Construções Ltda
Compra de material
TED
177.90.146.220
+R$ 9.901,27SimAberto
27/09/26, 05:212bca2b79-dbb7-d00a
Gustavo Costa Freitas
Pagamento fornecedor
Pix
177.150.149.129
+R$ 3.568,12NãoAberto
25/09/26, 04:57e510b1d2-c876-3a04
Serra Logística ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.36.113.63
+R$ 9.554,09SimAberto
27/09/26, 01:1624238e43-aa07-feb9
Lucas Silva Gomes
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 5.441,48NãoAberto
27/09/26, 22:43c2ac4ada-0954-11cb
Pampa Serviços Digitais Ltda
rifa
Pix
177.12.188.109
−R$ 9.363,70SimAberto
28/09/26, 08:510250cf96-eb1d-d072
Gustavo Costa Freitas
—
Pix
177.186.229.185
+R$ 13.188,53NãoAberto
28/09/26, 21:23f5a4bd6d-69fa-7e48
Horizonte Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Pix
177.164.68.239
−R$ 5.617,00NãoAberto
25/09/26, 17:0142ac991f-08e7-993a
Horizonte Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.33.123.64
+R$ 9.288,69SimAberto
26/09/26, 03:395c3f77a1-751a-74a0
Boreal Logística ME
Mensalidade escola
TED
177.93.208.27
+R$ 8.956,96NãoAberto
27/09/26, 12:43f81b98ac-addd-27b1
Débora Ferreira Freitas
Reembolso
TED
177.44.108.125
−R$ 5.426,54NãoAberto
28/09/26, 04:49e43c9a1e-f171-94bd
Bruno Almeida Souza
Pagamento fornecedor
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.420,74SimAberto
28/09/26, 01:24ec18ccc7-6d35-3f64
Ana Barbosa Lopes
—
Pix
185.220.222.240VPN
−R$ 9.498,86SimAberto
19/09/26, 05:32d639acbe-cc44-2f50
Atlas Distribuidora ME
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 3.295,76NãoAberto
18/09/26, 17:20ed19e92d-6702-da8b
Jatobá Logística ME
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 2.766,30NãoAberto
22/09/26, 08:0469c480fe-c4bc-37a8
Fernanda Rodrigues Nascimento
Compra de material
Espécie
—		−R$ 1.943,13NãoAberto
16/09/26, 12:39739aac51-5d3a-43de
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Boleto
—		+R$ 19.580,13NãoAberto
15/09/26, 23:2873645fab-d136-1b8d
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Aluguel
TED
177.65.154.249
−R$ 2.711,92NãoAberto
21/09/26, 04:58045d664f-8c61-7dfc
Granito Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.189,92SimAberto
28/09/26, 02:01f056615f-c6de-2862
Kappa Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 70,71NãoAberto
21/09/26, 17:26b0ff38e7-34ab-c956
Henrique Santos Ribeiro
Pagamento fornecedor
Pix
177.62.150.149
−R$ 9.699,00SimAberto
25/09/26, 06:06754ff527-e884-328b
Atlas Serviços Digitais Ltda
Salário
Pix
177.180.4.14
+R$ 15.001,42NãoAberto
14/09/26, 08:450f745bdf-74ca-e0f2
Fernanda Vieira Ferreira
Salário
TED
177.48.30.45
+R$ 11.830,80NãoAberto
22/09/26, 01:465b27688d-8f42-7cc9
Bruno Dias Moreira
Compra de material
Pix
185.220.55.85VPN
+R$ 9.597,86SimAberto
21/09/26, 19:19cc3a3f42-60e9-e978
Tucano Pagamentos Eireli
Compra de material
Pix
177.237.34.231
+R$ 5.700,82NãoAberto
24/09/26, 09:40fcff1508-83a3-69a6
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
Pix
177.236.207.133
+R$ 14.304,91NãoAberto
10/09/26, 16:43c15942ac-f2ce-669d
Henrique Santos Alves
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 11.992,35NãoAberto
16/09/26, 07:12b44243d7-20b8-69a6
Samuel Silva Souza
Reembolso
Boleto
—		+R$ 9.664,11NãoAberto
14/09/26, 07:2768cfd846-e1e0-d6c0
Bruno Gomes Machado
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 11.300,24NãoAberto
15/09/26, 11:24783f800e-4d0f-ab48
Bruno Dias Moreira
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 128,21NãoAberto
13/09/26, 09:092be97574-4593-5979
Lucas Ribeiro Lopes
Salário
Pix
177.10.45.19
−R$ 1.831,96NãoAberto
09/09/26, 12:060a817bb6-99f7-ce56
Pampa Pagamentos Eireli
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 8.888,76NãoAberto
28/09/26, 05:048a7d5f1e-7c62-1264
Cláudio Nascimento Dias
Reembolso
Pix
177.208.217.69
+R$ 16.247,22NãoAberto
13/09/26, 19:047802716d-fedf-28cb
Rafaela Oliveira Moreira
Aluguel
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.868,09SimAberto
24/09/26, 09:003e4f525f-c4ae-3e43
Fernanda Rocha Nascimento
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 5.276,73NãoAberto
14/09/26, 20:11565bbf36-3e49-620e
Tatiane Rocha Alves
Mensalidade escola
Pix
177.100.67.53
−R$ 17.120,42NãoAberto
22/09/26, 03:00cb5b6ba7-e9e4-1845
Kappa Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
TED
177.117.154.81
−R$ 8.745,36NãoAberto
14/09/26, 02:2810ffb0ab-ef34-8751
Litoral Participações S.A.
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 9.038,43SimAberto
03/09/26, 17:2434798d31-d60c-22fc
Fernanda Carvalho Dias
Pagamento fornecedor
TED
177.186.66.122
+R$ 3.867,48NãoAberto
27/09/26, 14:42b05f804c-f824-2fc5
Débora Lopes Ferreira
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 7.358,39NãoAberto
27/09/26, 13:101ed694a9-f0fa-2b83
Kappa Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
185.220.24.143VPN
+R$ 9.009,61SimAberto
23/09/26, 05:12a06543a6-8554-2a92
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Boleto
—		+R$ 12.190,57NãoAberto
01/09/26, 09:0827c35b92-07fe-ae71
Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Pix
177.87.21.167
+R$ 894,06NãoAberto
22/09/26, 21:24d754e8e2-8693-28f0
Diego Andrade Ribeiro
Pagamento fornecedor
Pix
177.90.15.183
−R$ 15.705,24NãoAberto
24/09/26, 23:05ade73876-70f8-d4c0
João Lopes Santos
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 104,97NãoAberto
0 selecionada(s) · 55 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

09/08/202501/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 9.144,7801/10/26, 16:34
    De João Lima Andrade · acionou regra
  2. ALR-049675 · Palavras suspeitas01/10/26, 16:23
    Score 65 · R$ 107.423,87 · encerrado
  3. Cartão enviado · R$ 9.104,9601/10/26, 07:11
    Para Meridiano Serviços Digitais Ltda
  4. Espécie recebido · R$ 7.563,8801/10/26, 04:27
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  5. ALR-049813 · Conta de passagem01/10/26, 02:39
    Score 62 · R$ 119.920,24 · novo
  6. Cartão recebido · R$ 9.730,2101/10/26, 01:19
    De Ipê Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  7. Pix enviado · R$ 9.407,7230/09/26, 14:11
    Para Isabela Vieira Costa · acionou regra
  8. Pix enviado · R$ 668,0030/09/26, 06:13
    Para Beatriz Soares Machado
  9. Pix recebido · R$ 1.129,2729/09/26, 23:05
    De Kappa Serviços Digitais Ltda
  10. ALR-048929 · Pix em horário atípico29/09/26, 21:24
    Score 85 · R$ 179.404,15 · em_analise
  11. ALR-047212 · Transação relevante29/09/26, 19:49
    Score 57 · R$ 189.324,54 · encerrado
  12. Espécie recebido · R$ 1.562,2929/09/26, 15:09
    De Fábio Costa Nunes
  13. Pix enviado · R$ 5.617,0028/09/26, 21:23
    Para Horizonte Serviços Digitais Ltda
  14. Pix recebido · R$ 13.188,5328/09/26, 08:51
    De Gustavo Costa Freitas
  15. Pix recebido · R$ 16.247,2228/09/26, 05:04
    De Cláudio Nascimento Dias
  16. Cartão recebido · R$ 9.420,7428/09/26, 04:49
    De Bruno Almeida Souza · acionou regra
  17. Boleto recebido · R$ 70,7128/09/26, 02:01
    De Kappa Intermediação de Negócios Ltda
  18. Pix enviado · R$ 9.498,8628/09/26, 01:24
    Para Ana Barbosa Lopes · acionou regra
  19. Pix enviado · R$ 9.363,7027/09/26, 22:43
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  20. Boleto enviado · R$ 8.162,3527/09/26, 16:52
    Para Pampa Construções Ltda
  21. Cartão recebido · R$ 7.358,3927/09/26, 14:42
    De Débora Lopes Ferreira
  22. Pix enviado · R$ 9.481,7027/09/26, 13:51
    Para Cláudio Almeida Silva · acionou regra
  23. Pix recebido · R$ 9.009,6127/09/26, 13:10
    De Kappa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  24. TED enviado · R$ 5.426,5427/09/26, 12:43
    Para Débora Ferreira Freitas
  25. ALR-047018 · Estruturação27/09/26, 11:35
    Score 100 · R$ 149.112,90 · encerrado
  26. Pix recebido · R$ 3.568,1227/09/26, 05:21
    De Gustavo Costa Freitas
  27. Espécie enviado · R$ 5.441,4827/09/26, 01:16
    Para Lucas Silva Gomes
  28. ALR-048489 · Pix em horário atípico26/09/26, 11:53
    Score 70 · R$ 133.084,61 · encerrado
  29. Pix recebido · R$ 9.870,6826/09/26, 07:04
    De Nicolas Martins Rodrigues · acionou regra
  30. TED recebido · R$ 9.901,2726/09/26, 04:31
    De Quartzo Construções Ltda · acionou regra
  31. TED recebido · R$ 8.956,9626/09/26, 03:39
    De Boreal Logística ME
  32. Pix recebido · R$ 9.288,6925/09/26, 17:01
    De Horizonte Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  33. ALR-048199 · Anomalia em cartão/ATM25/09/26, 09:28
    Score 68 · R$ 164.375,32 · encerrado
  34. Pix recebido · R$ 15.001,4225/09/26, 06:06
    De Atlas Serviços Digitais Ltda
  35. Pix recebido · R$ 9.554,0925/09/26, 04:57
    De Serra Logística ME · acionou regra
  36. ALR-046013 · Saques em espécie25/09/26, 00:04
    Score 87 · R$ 144.380,45 · encerrado
  37. Cartão recebido · R$ 104,9724/09/26, 23:05
    De João Lopes Santos
  38. Pix recebido · R$ 14.304,9124/09/26, 09:40
    De Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  39. Espécie enviado · R$ 5.276,7324/09/26, 09:00
    Para Fernanda Rocha Nascimento
  40. ALR-018468 · Comunicação automática24/09/26, 05:04
    Score 63 · R$ 228.109,71 · encerrado
  41. ALR-027041 · Comunicação automática24/09/26, 00:20
    Score 67 · R$ 148.725,72 · encerrado
  42. ALR-008235 · Conta de passagem23/09/26, 16:35
    Score 87 · R$ 237.284,81 · encerrado
  43. ALR-043333 · Conta de passagem23/09/26, 11:39
    Score 63 · R$ 153.853,45 · encerrado
  44. Boleto recebido · R$ 12.190,5723/09/26, 05:12
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  45. Pix enviado · R$ 15.705,2422/09/26, 21:24
    Para Diego Andrade Ribeiro
  46. Espécie enviado · R$ 1.943,1322/09/26, 08:04
    Para Fernanda Rodrigues Nascimento
  47. ALR-041719 · Cripto via exchange22/09/26, 03:22
    Score 89 · R$ 129.945,99 · encerrado
  48. TED enviado · R$ 8.745,3622/09/26, 03:00
    Para Kappa Intermediação de Negócios Ltda
  49. Pix recebido · R$ 9.597,8622/09/26, 01:46
    De Bruno Dias Moreira · acionou regra
  50. Pix recebido · R$ 5.700,8221/09/26, 19:19
    De Tucano Pagamentos Eireli
  51. Pix enviado · R$ 9.699,0021/09/26, 17:26
    Para Henrique Santos Ribeiro · acionou regra
  52. ALR-018321 · Estruturação21/09/26, 11:50
    Score 82 · R$ 214.489,80 · encerrado
  53. Boleto recebido · R$ 9.189,9221/09/26, 04:58
    De Granito Distribuidora ME · acionou regra
  54. ALR-011654 · Cripto via exchange19/09/26, 22:39
    Score 73 · R$ 111.922,27 · encerrado
  55. ALR-010159 · Conta dormente19/09/26, 06:16
    Score 49 · R$ 207.336,82 · encerrado
  56. Boleto recebido · R$ 3.295,7619/09/26, 05:32
    De Atlas Distribuidora ME
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    Score 71 · R$ 170.771,77 · encerrado
  58. Cartão enviado · R$ 2.766,3018/09/26, 17:20
    Para Jatobá Logística ME
  59. Boleto recebido · R$ 19.580,1316/09/26, 12:39
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  60. Boleto recebido · R$ 9.664,1116/09/26, 07:12
    De Samuel Silva Souza
  61. TED enviado · R$ 2.711,9215/09/26, 23:28
    Para Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  62. Cartão recebido · R$ 128,2115/09/26, 11:24
    De Bruno Dias Moreira
  63. Pix enviado · R$ 17.120,4214/09/26, 20:11
    Para Tatiane Rocha Alves
  64. TED recebido · R$ 11.830,8014/09/26, 08:45
    De Fernanda Vieira Ferreira
  65. Cartão enviado · R$ 11.300,2414/09/26, 07:27
    Para Bruno Gomes Machado
  66. ALR-003827 · Pix em horário atípico14/09/26, 05:41
    Score 79 · R$ 164.141,53 · encerrado
  67. Boleto enviado · R$ 9.038,4314/09/26, 02:28
    Para Litoral Participações S.A. · acionou regra
  68. ALR-042927 · Jurisdição de risco14/09/26, 01:58
    Score 57 · R$ 197.207,11 · encerrado
  69. Cartão recebido · R$ 9.868,0913/09/26, 19:04
    De Rafaela Oliveira Moreira · acionou regra
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  71. Pix enviado · R$ 1.831,9613/09/26, 09:09
    Para Lucas Ribeiro Lopes
  72. Cartão enviado · R$ 11.992,3510/09/26, 16:43
    Para Henrique Santos Alves
  73. ALR-003109 · Mula financeira10/09/26, 02:08
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  74. Cartão recebido · R$ 8.888,7609/09/26, 12:06
    De Pampa Pagamentos Eireli
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  80. TED recebido · R$ 3.867,4803/09/26, 17:24
    De Fernanda Carvalho Dias
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    De Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
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  132. ALR-023484 · Cripto via exchange05/07/26, 01:52
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  133. ALR-001822 · Mula financeira05/07/26, 00:21
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  134. ALR-043250 · IP suspeito04/07/26, 13:11
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  135. ALR-040768 · Valores redondos04/07/26, 01:56
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  136. ALR-012324 · Mudança de comportamento03/07/26, 09:23
    Score 64 · R$ 81.491,15 · encerrado
  137. Revisão KYC20/06/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  138. Onboarding concluído09/08/25, 17:30
    Serviços financeiros · Manaus/AM
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