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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PJ

Litoral Serviços Digitais Ltda

58.837.779****-**Câmbio e turismoCliente desde 18/09/2025ENT-00326
Risco Alto
Tendência 90 d
+9 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Câmbio e turismo
Faturamento mensal
R$ 2.132.000,00
Cidade/UF
Curitiba/PR
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
01/08/2025
Próxima (12 meses)
01/08/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 320,2 mil0,1×
esperado R$ 2,6 mi
Ticket médio
R$ 7,6 mil0,1×
esperado R$ 64,0 mil
Horário 22h–6h
43%14,3×
esperado 3%
Contrapartes
421,7×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0297 mil595 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Histórico de alertas+34
Ocupação / atividade econômica+27
Rede de relacionamentos+20
Atividade transacional+14
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
84 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+34
Ocupação / atividade econômica
Câmbio e turismo
Cadastro KYC+27
Rede de relacionamentos
42 contrapartes distintas
Grafo+20
Atividade transacional
Volume 30 d em 13% do esperado
Motor de monitoramento+14
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score95
Alertas e casos

84 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 1534-5 / 85174-5
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-748878
Transações · últimos 42 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:55c084e77c-ddd9-09d9
Boreal Logística ME
—
Boleto
—		−R$ 6.670,51NãoAberto
01/10/26, 04:25a3d5cf2b-73c4-fa12
Ipê Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Boleto
—		−R$ 12.236,60NãoAberto
30/09/26, 18:51ba79c578-67d4-a2f7
João Mendes Barbosa
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 687,98NãoAberto
30/09/26, 13:465223fd55-1b01-c871
Henrique Rocha Carvalho
—
Espécie
—		+R$ 652,75NãoAberto
30/09/26, 17:151b044ab1-4cba-d9c0
Samuel Marques Andrade
Pagamento fornecedor
Pix
177.100.105.25
−R$ 13.701,08NãoAberto
29/09/26, 20:2740f67ff6-b897-809f
Carla Gomes Andrade
Pagamento fornecedor
TED
177.222.228.163
−R$ 13.890,73NãoAberto
30/09/26, 17:185f704930-296a-cdb8
Norte Participações S.A.
Aluguel
Pix
177.96.35.183
+R$ 7.998,73NãoAberto
28/09/26, 05:051ea1c70e-23d5-2a0a
Rafaela Nascimento Mendes
Salário
Pix
177.200.112.21
+R$ 12.973,06NãoAberto
30/09/26, 08:3131c76102-09d9-6e8c
Bruno Pereira Martins
Divisão da conta
Pix
177.156.108.17
−R$ 9.742,06SimAberto
26/09/26, 10:59b4c8a8ac-5e5f-a3ba
Débora Rocha Soares
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 144,69NãoAberto
27/09/26, 23:065345b5ab-2613-88b7
Ana Barbosa Lopes
Serviços prestados
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.632,98SimAberto
30/09/26, 07:55b22aba19-010a-e0b1
Vinícius Pereira Pereira
Compra de material
TED
177.30.198.206
−R$ 421,91NãoAberto
28/09/26, 05:24619acf59-f4ea-e0af
Fernanda Almeida Moreira
Divisão da conta
TED
177.12.202.35
+R$ 6.499,98NãoAberto
25/09/26, 05:02b52aeed7-433e-88a3
Isabela Soares Andrade
rifa
Pix
185.220.57.125VPN
−R$ 9.295,26SimAberto
27/09/26, 01:25fb5cdb1c-e4df-a501
Nicolas Silva Martins
Pagamento fornecedor
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.626,17SimAberto
22/09/26, 23:28b17c1909-e04c-a37f
Fernanda Vieira Ferreira
Emirados Árabes
Divisão da conta
TED
177.179.152.32
+R$ 16.802,02NãoAberto
25/09/26, 00:459862b01f-0705-0ed5
Nicolas Almeida Lopes
Pagamento fornecedor
TED
177.136.67.224
−R$ 146,30NãoAberto
29/09/26, 13:559971260a-85c4-7a44
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Boleto
—		+R$ 14.602,42NãoAberto
30/09/26, 04:33bc4627e8-7bc0-00e2
Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
TED
177.165.190.136
−R$ 13.765,70NãoAberto
22/09/26, 05:09f8052050-29cb-4ef3
Fernanda Fernandes Marques
Compra de material
Pix
177.116.222.97
−R$ 9.702,74SimAberto
25/09/26, 00:49175ad3b6-ac2e-b7ea
Pampa Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.119.161.178
−R$ 3.890,88NãoAberto
29/09/26, 22:45949479ae-1150-be9a
Quartzo Distribuidora ME
Serviços prestados
Pix
177.46.24.32
−R$ 539,70NãoAberto
28/09/26, 01:224f5ab5fb-3238-920c
Karina Barbosa Freitas
Compra de material
Boleto
—		+R$ 9.906,68SimAberto
24/09/26, 01:05e31ddf9c-e4fd-51fb
Eduarda Rodrigues Rodrigues
Aluguel
Pix
177.59.54.105
−R$ 1.099,13NãoAberto
27/09/26, 16:553f0d022e-d86d-6820
Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 19.113,73NãoAberto
23/09/26, 08:584ef4eccd-5eb0-487e
Cláudio Moreira Pereira
Pagamento fornecedor
Pix
177.64.18.189
+R$ 1.049,32NãoAberto
16/09/26, 12:562cce8a32-a8fc-3db6
Antônio Mendes Moreira
Reembolso
Espécie
—		+R$ 9.961,37SimAberto
17/09/26, 02:0396021c6c-961d-4c19
Eduarda Gomes Gomes
Reembolso
Espécie
—		+R$ 7.343,33NãoAberto
18/09/26, 20:33ddd49a26-465d-c99a
Bruno Almeida Souza
Pagamento fornecedor
Pix
177.174.205.12
+R$ 2.252,63NãoAberto
19/09/26, 15:2591f45eb1-e080-23a0
Everton Vieira Ferreira
Mensalidade escola
Pix
177.103.86.211
−R$ 13.356,98NãoAberto
19/09/26, 04:33b11707da-3936-23d0
Rafaela Marques Moreira
Pagamento fornecedor
TED
177.24.123.202
+R$ 4.714,31NãoAberto
25/09/26, 06:16455ceba9-b6db-8619
Rafaela Ribeiro Rodrigues
Compra de material
Boleto
—		+R$ 1.279,73NãoAberto
13/09/26, 01:044c609b94-cc02-f4e6
Fênix Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.17.139.124
+R$ 9.520,53SimAberto
24/09/26, 20:192f7f4cb7-d183-1703
Everton Silva Vieira
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 2.479,71NãoAberto
13/09/26, 06:50714ff900-3178-83b3
Vinícius Nascimento Gomes
Uruguai
Reembolso
TED
185.220.116.228VPN
−R$ 9.161,07SimAberto
22/09/26, 23:13c91882aa-c6a9-0b8b
Tatiane Rocha Alves
Salário
TED
177.116.58.74
−R$ 9.257,67SimAberto
18/09/26, 05:02798753d0-7510-afa2
Orion Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 3.550,68NãoAberto
28/09/26, 14:51a63d6a37-d55d-20cc
Tatiane Andrade Fernandes
Mensalidade escola
Pix
177.137.132.23
−R$ 9.332,59NãoAberto
20/09/26, 15:29176a0083-91f8-a504
Meridiano Logística ME
Divisão da conta
TED
177.248.145.52
−R$ 9.399,98NãoAberto
23/09/26, 13:344f6b0fab-187e-db22
Jatobá Logística ME
comissão por fora
Pix
185.220.154.52VPN
−R$ 9.681,90SimAberto
11/09/26, 17:295a850556-42b4-d099
Gustavo Costa Freitas
Divisão da conta
Pix
177.246.198.75
+R$ 9.266,29SimAberto
07/09/26, 19:203ea5720c-5e39-d79b
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
Boleto
—		−R$ 4.894,84NãoAberto
0 selecionada(s) · 42 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

01/08/202501/10/2026
  1. Boleto enviado · R$ 6.670,5101/10/26, 16:55
    Para Boreal Logística ME
  2. Boleto enviado · R$ 12.236,6001/10/26, 04:25
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  3. Boleto recebido · R$ 687,9830/09/26, 18:51
    De João Mendes Barbosa
  4. Pix recebido · R$ 7.998,7330/09/26, 17:18
    De Norte Participações S.A.
  5. Pix enviado · R$ 13.701,0830/09/26, 17:15
    Para Samuel Marques Andrade
  6. Espécie recebido · R$ 652,7530/09/26, 13:46
    De Henrique Rocha Carvalho
  7. Pix enviado · R$ 9.742,0630/09/26, 08:31
    Para Bruno Pereira Martins · acionou regra
  8. TED enviado · R$ 421,9130/09/26, 07:55
    Para Vinícius Pereira Pereira
  9. TED enviado · R$ 13.765,7030/09/26, 04:33
    Para Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
  10. Pix enviado · R$ 539,7029/09/26, 22:45
    Para Quartzo Distribuidora ME
  11. TED enviado · R$ 13.890,7329/09/26, 20:27
    Para Carla Gomes Andrade
  12. Boleto recebido · R$ 14.602,4229/09/26, 13:55
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  13. ALR-047652 · Saques em espécie29/09/26, 06:04
    Score 93 · R$ 223.156,22 · encerrado
  14. ALR-048703 · Jurisdição de risco28/09/26, 15:25
    Score 53 · R$ 137.285,63 · encerrado
  15. Pix enviado · R$ 9.332,5928/09/26, 14:51
    Para Tatiane Andrade Fernandes
  16. TED recebido · R$ 6.499,9828/09/26, 05:24
    De Fernanda Almeida Moreira
  17. Pix recebido · R$ 12.973,0628/09/26, 05:05
    De Rafaela Nascimento Mendes
  18. Boleto recebido · R$ 9.906,6828/09/26, 01:22
    De Karina Barbosa Freitas · acionou regra
  19. Cartão enviado · R$ 9.632,9827/09/26, 23:06
    Para Ana Barbosa Lopes · acionou regra
  20. Cartão enviado · R$ 19.113,7327/09/26, 16:55
    Para Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
  21. ALR-047247 · Conta dormente27/09/26, 06:53
    Score 93 · R$ 255.957,91 · encerrado
  22. Cartão recebido · R$ 9.626,1727/09/26, 01:25
    De Nicolas Silva Martins · acionou regra
  23. Cartão enviado · R$ 144,6926/09/26, 10:59
    Para Débora Rocha Soares
  24. Boleto recebido · R$ 1.279,7325/09/26, 06:16
    De Rafaela Ribeiro Rodrigues
  25. Pix enviado · R$ 9.295,2625/09/26, 05:02
    Para Isabela Soares Andrade · acionou regra
  26. Pix enviado · R$ 3.890,8825/09/26, 00:49
    Para Pampa Importação e Exportação Ltda
  27. TED enviado · R$ 146,3025/09/26, 00:45
    Para Nicolas Almeida Lopes
  28. Boleto recebido · R$ 2.479,7124/09/26, 20:19
    De Everton Silva Vieira
  29. ALR-046605 · Conta de passagem24/09/26, 16:04
    Score 69 · R$ 206.745,05 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 1.099,1324/09/26, 01:05
    Para Eduarda Rodrigues Rodrigues
  31. Pix enviado · R$ 9.681,9023/09/26, 13:34
    Para Jatobá Logística ME · acionou regra
  32. Pix recebido · R$ 1.049,3223/09/26, 08:58
    De Cláudio Moreira Pereira
  33. TED recebido · R$ 16.802,0222/09/26, 23:28
    De Fernanda Vieira Ferreira
  34. TED enviado · R$ 9.257,6722/09/26, 23:13
    Para Tatiane Rocha Alves · acionou regra
  35. ALR-026379 · Cliente ou contraparte de risco22/09/26, 09:45
    Score 60 · R$ 206.438,07 · encerrado
  36. Pix enviado · R$ 9.702,7422/09/26, 05:09
    Para Fernanda Fernandes Marques · acionou regra
  37. ALR-014682 · Cripto via exchange21/09/26, 09:53
    Score 95 · R$ 232.176,80 · encerrado
  38. ALR-019613 · IP suspeito20/09/26, 20:52
    Score 70 · R$ 189.449,79 · encerrado
  39. TED enviado · R$ 9.399,9820/09/26, 15:29
    Para Meridiano Logística ME
  40. ALR-007134 · Conta de passagem20/09/26, 15:15
    Score 85 · R$ 180.356,52 · encerrado
  41. ALR-001444 · Mula financeira20/09/26, 13:57
    Score 54 · R$ 71.073,47 · encerrado
  42. ALR-009809 · Conta de passagem20/09/26, 12:34
    Score 62 · R$ 191.428,47 · encerrado
  43. ALR-008337 · Cripto via exchange20/09/26, 08:57
    Score 100 · R$ 154.085,03 · encerrado
  44. ALR-040402 · Saques em espécie20/09/26, 02:27
    Score 96 · R$ 280.067,98 · encerrado
  45. ALR-003275 · Estabelecimento de risco20/09/26, 00:26
    Score 67 · R$ 181.808,65 · encerrado
  46. Pix enviado · R$ 13.356,9819/09/26, 15:25
    Para Everton Vieira Ferreira
  47. ALR-031550 · Estruturação19/09/26, 12:17
    Score 90 · R$ 208.359,63 · encerrado
  48. ALR-045137 · Anomalia em cartão/ATM19/09/26, 11:01
    Score 63 · R$ 153.650,79 · encerrado
  49. TED recebido · R$ 4.714,3119/09/26, 04:33
    De Rafaela Marques Moreira
  50. Pix recebido · R$ 2.252,6318/09/26, 20:33
    De Bruno Almeida Souza
  51. ALR-023297 · Cripto via exchange18/09/26, 15:52
    Score 96 · R$ 175.813,03 · encerrado
  52. Cartão recebido · R$ 3.550,6818/09/26, 05:02
    De Orion Pagamentos Eireli
  53. Espécie recebido · R$ 7.343,3317/09/26, 02:03
    De Eduarda Gomes Gomes
  54. ALR-028524 · IP suspeito16/09/26, 14:29
    Score 98 · R$ 216.123,38 · encerrado
  55. Espécie recebido · R$ 9.961,3716/09/26, 12:56
    De Antônio Mendes Moreira · acionou regra
  56. ALR-043895 · Saques em espécie15/09/26, 15:02
    Score 58 · R$ 162.223,62 · encerrado
  57. TED enviado · R$ 9.161,0713/09/26, 06:50
    Para Vinícius Nascimento Gomes · acionou regra
  58. Pix recebido · R$ 9.520,5313/09/26, 01:04
    De Fênix Construções Ltda · acionou regra
  59. ALR-014103 · Mula financeira11/09/26, 19:27
    Score 86 · R$ 278.347,53 · encerrado
  60. Pix recebido · R$ 9.266,2911/09/26, 17:29
    De Gustavo Costa Freitas · acionou regra
  61. ALR-025050 · Transação relevante11/09/26, 02:02
    Score 67 · R$ 200.832,76 · encerrado
  62. ALR-040001 · Cripto via exchange10/09/26, 23:38
    Score 64 · R$ 164.019,56 · encerrado
  63. ALR-017436 · Conta de passagem10/09/26, 18:16
    Score 79 · R$ 212.291,34 · encerrado
  64. ALR-008991 · Incompatível com perfil08/09/26, 03:19
    Score 69 · R$ 171.213,22 · encerrado
  65. Boleto enviado · R$ 4.894,8407/09/26, 19:20
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  66. ALR-039174 · Conta dormente07/09/26, 08:17
    Score 69 · R$ 234.951,82 · encerrado
  67. ALR-036689 · Pix em horário atípico04/09/26, 04:05
    Score 76 · R$ 118.159,69 · encerrado
  68. ALR-045905 · Mula financeira02/09/26, 17:05
    Score 100 · R$ 148.290,71 · encerrado
  69. ALR-039545 · Transação relevante31/08/26, 03:57
    Score 61 · R$ 170.902,80 · encerrado
  70. ALR-038259 · Conta de passagem29/08/26, 05:07
    Score 60 · R$ 245.727,62 · encerrado
  71. ALR-031814 · Saques em espécie28/08/26, 04:55
    Score 100 · R$ 219.599,48 · encerrado
  72. ALR-016749 · Mudança de comportamento27/08/26, 12:23
    Score 60 · R$ 93.630,96 · encerrado
  73. ALR-001274 · Saques em espécie26/08/26, 23:49
    Score 61 · R$ 250.359,12 · encerrado
  74. ALR-016997 · Conta de passagem26/08/26, 20:13
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  127. Onboarding concluído18/09/25, 17:30
    Câmbio e turismo · Curitiba/PR
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    Rating mantido em alto
Rede

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