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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PF

Ana Marques Moreira

***.557.647-**Alta rendaCliente desde 07/06/2026ENT-00363
Risco Alto
Tendência 90 d
+1 pts
04997−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Servidor público
Renda mensal
R$ 11.800,00
Cidade/UF
Salvador/BA
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
06/07/2025
Próxima (12 meses)
06/07/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 325,7 mil23,0×
esperado R$ 14,2 mil
Ticket médio
R$ 7,1 mil7,5×
esperado R$ 944,0
Horário 22h–6h
35%4,3×
esperado 8%
Contrapartes
464,6×
esperado 10
Volume semanal (R$)
080 mil160 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Atividade transacional+39
Histórico de alertas+36
Rede de relacionamentos+15
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 2300% do esperado
Motor de monitoramento+39
Histórico de alertas
82 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+36
Rede de relacionamentos
46 contrapartes distintas
Grafo+15
Ocupação / atividade econômica
Servidor público
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score95
Alertas e casos

82 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 8444-5 / 40425-6
  • 7151-7 / 65486-4
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 2
  • DEV-576341
  • DEV-629611
Transações · últimos 46 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:45ad3760ba-f71e-9122
Norte Participações S.A.
Divisão da conta
TED
177.58.105.44
+R$ 1.233,92NãoAberto
01/10/26, 07:4880943985-06f5-753a
Delta Intermediação de Negócios Ltda
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 7.601,78NãoAberto
01/10/26, 01:16dca543c8-0731-a37b
Mariana Alves Silva
Pagamento fornecedor
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
−R$ 9.779,22SimAberto
30/09/26, 23:1941b1b59d-b3a7-2625
Débora Moreira Alves
Mensalidade escola
Pix
177.107.94.152
−R$ 8.548,08NãoAberto
29/09/26, 20:58648bd8a3-08a3-d304
Carla Nunes Nascimento
Serviços prestados
Pix
177.60.125.182
+R$ 8.297,59NãoAberto
30/09/26, 10:33c0c284ff-d28e-ca04
Cláudio Moreira Pereira
Serviços prestados
Pix
177.198.189.91
+R$ 116,75NãoAberto
28/09/26, 10:42c0bf495b-2d9a-7bab
Cláudio Soares Machado
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 8.193,33NãoAberto
27/09/26, 21:511af5a438-4197-1f4a
Tucano Logística ME
Salário
Espécie
—		+R$ 589,34NãoAberto
30/09/26, 17:24b4a94ed3-a6ac-1e48
Tucano Pagamentos Eireli
Compra de material
Espécie
—		+R$ 18.978,29NãoAberto
27/09/26, 05:143ffc787a-175a-66b5
Beatriz Soares Vieira
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 2.994,93NãoAberto
28/09/26, 18:396231b273-729f-24cb
Beatriz Santos Ribeiro
Reembolso
Espécie
—		−R$ 3.973,58NãoAberto
28/09/26, 23:13e88cb387-1312-5a6a
Ipê Pagamentos Eireli
—
Pix
177.117.113.166
−R$ 14.445,85NãoAberto
25/09/26, 17:26022cf3cf-a78a-f1da
Fernanda Fernandes Gomes
Aluguel
Pix
177.217.49.34
−R$ 2.904,36NãoAberto
29/09/26, 13:114c6a3708-0101-16a5
Vinícius Carvalho Dias
Salário
Pix
177.146.69.191
−R$ 8.733,61NãoAberto
24/09/26, 02:34e66f9b23-1243-92d2
Tatiane Nunes Pereira
Salário
Espécie
—		+R$ 4.765,20NãoAberto
25/09/26, 10:51a997b2f8-7f97-c712
Boreal Importação e Exportação Ltda
Serviços prestados
Pix
177.235.234.60
−R$ 3.276,80NãoAberto
28/09/26, 08:31f79df462-3eec-e606
Nicolas Nunes Pereira
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 6.884,49NãoAberto
28/09/26, 03:37fe5141d1-402f-d1f8
Antônio Souza Oliveira
Serviços prestados
Pix
177.246.6.119
−R$ 6.558,40NãoAberto
21/09/26, 22:50815ecb2b-d4ff-f5dc
Helena Andrade Vieira
Pagamento fornecedor
TED
177.38.213.17
−R$ 8.832,81NãoAberto
21/09/26, 09:43a4c5d7fa-54af-0a62
Helena Silva Alves
Compra de material
Pix
177.142.85.129
−R$ 12.464,18NãoAberto
21/09/26, 16:592a6f678f-6c94-9f8a
Gabriela Rodrigues Carvalho
Pagamento fornecedor
Pix
177.71.104.188
+R$ 9.238,70NãoAberto
19/09/26, 10:47b46bccb3-c298-7815
Fernanda Mendes Soares
Divisão da conta
TED
177.30.89.114
+R$ 8.433,67NãoAberto
26/09/26, 05:2713ce5cb3-b9d6-f1fe
Orion Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Pix
177.86.203.197
−R$ 924,75NãoAberto
25/09/26, 22:472206edf7-8c94-13c3
Mariana Alves Ribeiro
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 3.753,68NãoAberto
27/09/26, 17:03b5de4fec-1841-b3e2
Débora Ferreira Vieira
Reembolso
Pix
177.69.1.18
+R$ 1.242,02NãoAberto
17/09/26, 03:200bf799a3-a808-bb3a
Atlas Construções Ltda
Reembolso
TED
177.113.99.141
−R$ 11.623,76NãoAberto
25/09/26, 04:52ac7559cb-9c0f-3713
Samuel Marques Santos
Divisão da conta
Pix
185.220.131.224VPN
+R$ 9.572,95SimAberto
28/09/26, 07:5488e23640-414b-c3c6
Yasmin Santos Andrade
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 2.221,00NãoAberto
17/09/26, 16:53acfc2662-b508-3a3b
Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.647,99SimAberto
18/09/26, 09:561baa0448-8b38-788e
Isabela Soares Andrade
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 3.768,21NãoAberto
15/09/26, 10:59d059e380-85a1-5c76
Bruno Fernandes Alves
Reembolso
Boleto
—		+R$ 4.966,19NãoAberto
13/09/26, 14:4630e7c804-74fe-3d30
Helena Moreira Santos
Serviços prestados
Pix
177.57.131.134
−R$ 9.235,25NãoAberto
23/09/26, 16:54512b84ed-c17c-1d30
Pampa Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 9.120,85SimAberto
28/09/26, 23:144b05a627-bcf0-f304
Quartzo Construções Ltda
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 12.177,56NãoAberto
26/09/26, 01:225264702a-c49f-08ff
Karina Moreira Dias
Serviços prestados
TED
177.146.116.197
−R$ 10.328,96NãoAberto
22/09/26, 22:5204307081-fa02-8569
Rafaela Marques Moreira
Salário
Boleto
—		+R$ 4.354,12NãoAberto
19/09/26, 17:034ecfaaae-eaff-c68f
Pampa Logística ME
Salário
Espécie
—		+R$ 5.780,65NãoAberto
19/09/26, 09:08938bfad9-1585-db07
Gabriela Souza Gomes
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 105,13NãoAberto
11/09/26, 02:51c4baa4c3-a583-51a9
João Oliveira Dias
—
TED
177.42.23.177
−R$ 13.909,81NãoAberto
25/09/26, 04:48aa9aba72-d17e-84ee
Everton Rodrigues Barbosa
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 7.126,49NãoAberto
16/09/26, 17:27c2612ec5-8205-9128
Beatriz Nunes Silva
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 9.005,44NãoAberto
11/09/26, 04:508784a02c-c11a-9f06
Henrique Santos Alves
—
Pix
177.224.69.230
−R$ 9.169,92SimAberto
21/09/26, 05:0354dd121d-3444-13fe
Norte Participações S.A.
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 13.952,24NãoAberto
15/09/26, 14:17c3b03610-8ff9-4f61
Cláudio Barbosa Freitas
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 3.301,39NãoAberto
07/09/26, 21:009a421258-1656-b250
Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
Pix
177.230.138.60
+R$ 3.860,82NãoAberto
11/09/26, 02:17f9fd20cd-3d66-3047
Everton Costa Andrade
Compra de material
Pix
177.115.142.140
−R$ 9.680,97NãoAberto
0 selecionada(s) · 46 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

06/07/202501/10/2026
  1. TED recebido · R$ 1.233,9201/10/26, 16:45
    De Norte Participações S.A.
  2. Cartão enviado · R$ 7.601,7801/10/26, 07:48
    Para Delta Intermediação de Negócios Ltda
  3. Cartão enviado · R$ 9.779,2201/10/26, 01:16
    Para Mariana Alves Silva · acionou regra
  4. Pix enviado · R$ 8.548,0830/09/26, 23:19
    Para Débora Moreira Alves
  5. Espécie recebido · R$ 18.978,2930/09/26, 17:24
    De Tucano Pagamentos Eireli
  6. Pix recebido · R$ 116,7530/09/26, 10:33
    De Cláudio Moreira Pereira
  7. Pix recebido · R$ 8.297,5929/09/26, 20:58
    De Carla Nunes Nascimento
  8. Pix enviado · R$ 8.733,6129/09/26, 13:11
    Para Vinícius Carvalho Dias
  9. ALR-047924 · Conta dormente29/09/26, 09:43
    Score 75 · R$ 229.831,25 · encerrado
  10. Cartão enviado · R$ 12.177,5628/09/26, 23:14
    Para Quartzo Construções Ltda
  11. Pix enviado · R$ 14.445,8528/09/26, 23:13
    Para Ipê Pagamentos Eireli
  12. ALR-047971 · Pix em horário atípico28/09/26, 19:15
    Score 73 · R$ 265.397,84 · encerrado
  13. Espécie enviado · R$ 3.973,5828/09/26, 18:39
    Para Beatriz Santos Ribeiro
  14. ALR-047728 · Estruturação28/09/26, 14:46
    Score 91 · R$ 148.346,12 · encerrado
  15. Cartão recebido · R$ 8.193,3328/09/26, 10:42
    De Cláudio Soares Machado
  16. Cartão recebido · R$ 6.884,4928/09/26, 08:31
    De Nicolas Nunes Pereira
  17. Cartão recebido · R$ 2.221,0028/09/26, 07:54
    De Yasmin Santos Andrade
  18. Pix enviado · R$ 6.558,4028/09/26, 03:37
    Para Antônio Souza Oliveira
  19. Espécie recebido · R$ 589,3427/09/26, 21:51
    De Tucano Logística ME
  20. Pix recebido · R$ 1.242,0227/09/26, 17:03
    De Débora Ferreira Vieira
  21. ALR-046179 · Jurisdição de risco27/09/26, 05:21
    Score 82 · R$ 162.454,84 · encerrado
  22. Espécie enviado · R$ 2.994,9327/09/26, 05:14
    Para Beatriz Soares Vieira
  23. ALR-046241 · Pix em horário atípico27/09/26, 03:20
    Score 55 · R$ 208.085,70 · encerrado
  24. Pix enviado · R$ 924,7526/09/26, 05:27
    Para Orion Serviços Digitais Ltda
  25. TED enviado · R$ 10.328,9626/09/26, 01:22
    Para Karina Moreira Dias
  26. Boleto recebido · R$ 3.753,6825/09/26, 22:47
    De Mariana Alves Ribeiro
  27. Pix enviado · R$ 2.904,3625/09/26, 17:26
    Para Fernanda Fernandes Gomes
  28. Pix enviado · R$ 3.276,8025/09/26, 10:51
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  29. ALR-046494 · Conta de passagem25/09/26, 09:55
    Score 74 · R$ 222.107,58 · encerrado
  30. Pix recebido · R$ 9.572,9525/09/26, 04:52
    De Samuel Marques Santos · acionou regra
  31. Boleto enviado · R$ 7.126,4925/09/26, 04:48
    Para Everton Rodrigues Barbosa
  32. ALR-049343 · Conta de passagem24/09/26, 19:25
    Score 68 · R$ 241.101,11 · em_analise
  33. Espécie recebido · R$ 4.765,2024/09/26, 02:34
    De Tatiane Nunes Pereira
  34. ALR-041996 · Jurisdição de risco24/09/26, 01:47
    Score 82 · R$ 232.958,12 · encerrado
  35. Espécie enviado · R$ 9.120,8523/09/26, 16:54
    Para Pampa Participações S.A. · acionou regra
  36. Boleto recebido · R$ 4.354,1222/09/26, 22:52
    De Rafaela Marques Moreira
  37. TED enviado · R$ 8.832,8121/09/26, 22:50
    Para Helena Andrade Vieira
  38. Pix recebido · R$ 9.238,7021/09/26, 16:59
    De Gabriela Rodrigues Carvalho
  39. Pix enviado · R$ 12.464,1821/09/26, 09:43
    Para Helena Silva Alves
  40. Cartão enviado · R$ 13.952,2421/09/26, 05:03
    Para Norte Participações S.A.
  41. Espécie recebido · R$ 5.780,6519/09/26, 17:03
    De Pampa Logística ME
  42. TED recebido · R$ 8.433,6719/09/26, 10:47
    De Fernanda Mendes Soares
  43. Boleto enviado · R$ 105,1319/09/26, 09:08
    Para Gabriela Souza Gomes
  44. ALR-038945 · Conta de passagem19/09/26, 06:18
    Score 100 · R$ 166.227,76 · encerrado
  45. ALR-002400 · Mula financeira18/09/26, 22:54
    Score 57 · R$ 187.687,81 · encerrado
  46. ALR-013746 · Valores redondos18/09/26, 14:38
    Score 75 · R$ 258.722,11 · encerrado
  47. Cartão enviado · R$ 3.768,2118/09/26, 09:56
    Para Isabela Soares Andrade
  48. ALR-027256 · Mula financeira17/09/26, 20:41
    Score 85 · R$ 237.612,57 · encerrado
  49. Cartão recebido · R$ 9.647,9917/09/26, 16:53
    De Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  50. TED enviado · R$ 11.623,7617/09/26, 03:20
    Para Atlas Construções Ltda
  51. Cartão recebido · R$ 9.005,4416/09/26, 17:27
    De Beatriz Nunes Silva
  52. Espécie recebido · R$ 3.301,3915/09/26, 14:17
    De Cláudio Barbosa Freitas
  53. Boleto recebido · R$ 4.966,1915/09/26, 10:59
    De Bruno Fernandes Alves
  54. ALR-031730 · Saques em espécie13/09/26, 21:40
    Score 100 · R$ 222.135,68 · encerrado
  55. Pix enviado · R$ 9.235,2513/09/26, 14:46
    Para Helena Moreira Santos
  56. ALR-030890 · Conta dormente12/09/26, 13:13
    Score 91 · R$ 249.639,28 · encerrado
  57. Pix enviado · R$ 9.169,9211/09/26, 04:50
    Para Henrique Santos Alves · acionou regra
  58. TED enviado · R$ 13.909,8111/09/26, 02:51
    Para João Oliveira Dias
  59. Pix enviado · R$ 9.680,9711/09/26, 02:17
    Para Everton Costa Andrade
  60. ALR-025268 · Comunicação automática09/09/26, 11:32
    Score 52 · R$ 224.376,30 · encerrado
  61. Pix recebido · R$ 3.860,8207/09/26, 21:00
    De Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
  62. ALR-034339 · Conta dormente06/09/26, 20:22
    Score 48 · R$ 191.694,37 · encerrado
  63. ALR-002865 · Cliente ou contraparte de risco06/09/26, 02:27
    Score 66 · R$ 236.690,39 · encerrado
  64. ALR-045634 · Jurisdição de risco05/09/26, 06:58
    Score 86 · R$ 149.362,50 · encerrado
  65. ALR-031706 · Conta dormente05/09/26, 02:03
    Score 52 · R$ 219.031,54 · encerrado
  66. ALR-012631 · Conta de passagem04/09/26, 23:03
    Score 73 · R$ 219.563,68 · encerrado
  67. ALR-045617 · Conta de passagem03/09/26, 20:58
    Score 78 · R$ 193.829,76 · encerrado
  68. ALR-039111 · Palavras suspeitas02/09/26, 15:53
    Score 95 · R$ 266.312,29 · encerrado
  69. ALR-040898 · Conta de passagem02/09/26, 10:08
    Score 81 · R$ 187.349,72 · encerrado
  70. ALR-044045 · Cripto via exchange01/09/26, 17:25
    Score 56 · R$ 135.176,08 · encerrado
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  116. ALR-044703 · Cripto via exchange10/07/26, 22:13
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  118. ALR-041377 · Estabelecimento de risco10/07/26, 02:38
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  126. ALR-004235 · Cripto via exchange04/07/26, 11:21
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  127. ALR-024805 · Saques em espécie04/07/26, 10:56
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  128. ALR-010800 · Mudança de comportamento04/07/26, 05:30
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  129. Onboarding concluído07/06/26, 17:30
    Alta renda · Salvador/BA
  130. Revisão KYC06/07/25, 17:30
    Rating mantido em alto
Rede

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