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← Perfil de risco
99
Perfil 360º · PF

Fernanda Rodrigues Nascimento

***.074.489-**Alta rendaCliente desde 05/08/2021ENT-00364
Risco Alto
Tendência 90 d
−4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Comerciante
Renda mensal
R$ 16.200,00
Cidade/UF
Campinas/SP
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
25/04/2025
Próxima (12 meses)
25/04/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 336,5 mil17,3×
esperado R$ 19,4 mil
Ticket médio
R$ 6,4 mil4,9×
esperado R$ 1,3 mil
Horário 22h–6h
28%3,5×
esperado 8%
Contrapartes
515,1×
esperado 10
Volume semanal (R$)
090 mil180 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

99 de 99 pontos explicados

Atividade transacional+35
Histórico de alertas+32
Ocupação / atividade econômica+17
Rede de relacionamentos+15
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 1731% do esperado
Motor de monitoramento+35
Histórico de alertas
84 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+32
Ocupação / atividade econômica
Comerciante
Cadastro KYC+17
Rede de relacionamentos
51 contrapartes distintas
Grafo+15
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score99
Alertas e casos

84 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 6057-3 / 41308-6
  • 9363-9 / 84446-5
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave celular
Dispositivos 3
  • DEV-971694
  • DEV-379548
  • DEV-330255
Transações · últimos 54 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:030b0e8bea-8283-bb7c
Mariana Ribeiro Ferreira
Serviços prestados
Pix
177.192.217.244
+R$ 900,39NãoAberto
01/10/26, 05:549fde73e1-3717-6e63
Horizonte Tecnologia S.A.
Salário
Pix
177.119.38.11
−R$ 4.301,92NãoAberto
30/09/26, 15:02c07b8ec5-e3ff-f799
Paulo Vieira Alves
Divisão da conta
Pix
177.36.229.3
−R$ 1.646,24NãoAberto
01/10/26, 10:5814089a56-21d8-1321
Litoral Construções Ltda
Paraguai
Reembolso
TED
177.198.163.199
−R$ 12.310,47NãoAberto
30/09/26, 08:322df31ed5-6f13-3fa2
Rio Claro Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Pix
177.226.50.43
+R$ 9.569,79SimAberto
30/09/26, 00:3251764fdd-971c-d89f
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 444,49NãoAberto
29/09/26, 10:47b298b90c-c117-4694
Ipê Logística ME
—
TED
185.220.79.51VPN
−R$ 9.556,34SimAberto
28/09/26, 18:3538afa45d-c194-d467
Fábio Mendes Costa
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.238,92SimAberto
29/09/26, 17:2676567b70-ee6e-ebb2
Pampa Pagamentos Eireli
Compra de material
TED
177.82.16.94
−R$ 10.730,55NãoAberto
27/09/26, 04:43b733276a-6dbd-2bac
Vinícius Ferreira Rocha
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 5.595,19NãoAberto
29/09/26, 04:58349a1b17-1c03-7290
Bruno Dias Moreira
Aluguel
Pix
185.220.31.161VPN
−R$ 9.928,58SimAberto
29/09/26, 20:53715eb76b-fe63-cfe0
Samuel Nunes Freitas
Pagamento fornecedor
TED
177.25.201.86
+R$ 8.998,07NãoAberto
28/09/26, 04:5988364ad0-fe48-cfcf
Bruno Dias Silva
Salário
Boleto
—		−R$ 10.075,55NãoAberto
30/09/26, 15:2218f0922d-8959-b54b
Boreal Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
TED
177.33.36.87
−R$ 4.180,77NãoAberto
27/09/26, 15:25e3291f70-7a29-1039
Olívia Almeida Pereira
Compra de material
Boleto
—		+R$ 540,89NãoAberto
24/09/26, 04:582c0eba5a-619e-918a
Henrique Lima Lima
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 6.035,16NãoAberto
27/09/26, 17:1300e859d3-6f08-41b8
Delta Tecnologia S.A.
Reembolso
Pix
177.80.224.58
−R$ 4.465,63NãoAberto
30/09/26, 06:466a548bbe-19f1-45d4
Vinícius Carvalho Dias
—
Boleto
—		−R$ 9.654,38SimAberto
27/09/26, 23:11d80d4aa2-6ec9-681e
Nicolas Rocha Rocha
rifa
Pix
177.11.139.23
+R$ 9.253,36SimAberto
29/09/26, 07:408c79e927-108b-24ec
Eduarda Fernandes Almeida
Salário
Espécie
—		+R$ 4.736,42NãoAberto
29/09/26, 05:0966ef4e96-b486-af81
Tucano Participações S.A.
Mensalidade escola
TED
177.80.92.213
−R$ 15.223,95NãoAberto
24/09/26, 17:1648d0ea15-5f02-2195
Débora Ferreira Freitas
Reembolso
Pix
177.41.92.239
+R$ 5.283,42NãoAberto
19/09/26, 18:45b122f821-a4db-7ab3
Tatiane Andrade Gomes
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 6.748,93NãoAberto
23/09/26, 02:093c621edf-1f97-c2ad
Karina Mendes Santos
Reembolso
Espécie
—		+R$ 1.403,51NãoAberto
22/09/26, 17:02f03e568d-19ac-bd84
Nicolas Freitas Ribeiro
Salário
Espécie
—		−R$ 133,94NãoAberto
24/09/26, 10:264b89dfab-30fb-7892
Karina Andrade Santos
Divisão da conta
Pix
177.70.91.63
−R$ 6.784,04NãoAberto
21/09/26, 22:45e4233a7d-39c6-3bd0
Fernanda Vieira Ferreira
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.348,16SimAberto
19/09/26, 07:482ebd5c0b-38f4-fbcd
Wesley Mendes Alves
Serviços prestados
Pix
177.141.19.119
−R$ 15.014,04NãoAberto
25/09/26, 20:5348cb1c98-4449-83f9
Débora Rocha Soares
Reembolso
Pix
177.128.118.161
−R$ 1.362,53NãoAberto
22/09/26, 00:334762d82f-97df-ff82
Pampa Importação e Exportação Ltda
Salário
Pix
177.99.109.180
+R$ 3.189,82NãoAberto
25/09/26, 10:56ee6152a1-9a22-81e9
Helena Ferreira Nunes
Reembolso
Pix
177.111.131.35
+R$ 9.243,23SimAberto
18/09/26, 19:06393455a1-d36b-ac8c
Quartzo Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.171.228.13
−R$ 9.588,59NãoAberto
15/09/26, 16:3567fe1aad-a092-9d7e
Fábio Alves Pereira
Serviços prestados
Pix
177.234.153.212
+R$ 1.134,48NãoAberto
27/09/26, 14:29055f6917-f745-9303
Samuel Marques Andrade
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 315,95NãoAberto
21/09/26, 19:13f00f20bf-a005-ed69
Samuel Freitas Souza
Reembolso
Pix
177.94.102.151
−R$ 13.974,22NãoAberto
12/09/26, 18:150e1b2755-d7ba-0c75
Fernanda Mendes Soares
—
Espécie
—		−R$ 6.320,61NãoAberto
25/09/26, 16:499c47313e-4711-2753
Vinícius Carvalho Dias
—
Pix
177.50.244.197
−R$ 1.269,57NãoAberto
20/09/26, 21:49031472f4-7d8f-5de1
Isabela Pereira Silva
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 6.070,13NãoAberto
28/09/26, 13:28502d70b3-a5a7-89f0
Yasmin Fernandes Lima
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 2.268,62NãoAberto
23/09/26, 14:0171f180db-218c-5001
Vinícius Ferreira Rocha
Compra de material
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.089,40SimAberto
11/09/26, 16:308dc5d77c-5907-dd97
Granito Construções Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.187.25.174
+R$ 6.747,84NãoAberto
28/09/26, 07:19ab846e6d-9e08-e751
Bruno Fernandes Alves
Compra de material
Pix
177.42.235.141
+R$ 1.051,29NãoAberto
26/09/26, 10:59dadcdffe-a266-aa3b
Olívia Machado Rocha
Salário
Boleto
—		+R$ 3.797,18NãoAberto
15/09/26, 13:38a1630edc-9a85-8552
Ipê Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 730,71NãoAberto
18/09/26, 21:1144afe429-174d-838c
Litoral Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 5.670,17NãoAberto
26/09/26, 02:1093aced90-6708-04a2
Bruno Souza Moreira
empréstimo particular
Pix
185.220.36.195VPN
−R$ 9.077,06SimAberto
12/09/26, 12:350395e413-20f7-8cd1
Henrique Freitas Freitas
Emirados Árabes
Reembolso
TED
177.117.91.27
+R$ 9.398,91SimAberto
21/09/26, 22:115b731dd1-eda5-dc04
Cláudio Vieira Andrade
Salário
Pix
177.43.89.61
+R$ 9.632,53SimAberto
21/09/26, 17:00fe6ab741-06c5-10b3
Rio Claro Logística ME
Aluguel
Boleto
—		−R$ 295,22NãoAberto
05/09/26, 03:355074a7a5-6bad-3361
Beatriz Santos Ribeiro
Reembolso
Boleto
—		+R$ 5.024,09NãoAberto
02/09/26, 12:5210979ea3-05e3-f802
Antônio Mendes Moreira
Serviços prestados
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.523,05SimAberto
25/09/26, 08:05828c0836-9158-55d8
Henrique Lopes Carvalho
Reembolso
Boleto
—		−R$ 9.935,44SimAberto
16/09/26, 12:5509a157b6-8557-2104
Helena Ferreira Nunes
Mensalidade escola
Pix
177.107.67.10
−R$ 9.640,56SimAberto
31/08/26, 19:2009963fc7-e686-cea8
Tatiane Nunes Pereira
—
Espécie
—		+R$ 9.250,70SimAberto
0 selecionada(s) · 54 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

05/08/202101/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 900,3901/10/26, 17:03
    De Mariana Ribeiro Ferreira
  2. ALR-049659 · Cliente ou contraparte de risco01/10/26, 11:11
    Score 83 · R$ 103.239,93 · encerrado
  3. TED enviado · R$ 12.310,4701/10/26, 10:58
    Para Litoral Construções Ltda
  4. Pix enviado · R$ 4.301,9201/10/26, 05:54
    Para Horizonte Tecnologia S.A.
  5. TED enviado · R$ 4.180,7730/09/26, 15:22
    Para Boreal Intermediação de Negócios Ltda
  6. Pix enviado · R$ 1.646,2430/09/26, 15:02
    Para Paulo Vieira Alves
  7. Pix recebido · R$ 9.569,7930/09/26, 08:32
    De Rio Claro Tecnologia S.A. · acionou regra
  8. Boleto enviado · R$ 9.654,3830/09/26, 06:46
    Para Vinícius Carvalho Dias · acionou regra
  9. Espécie enviado · R$ 444,4930/09/26, 00:32
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  10. ALR-047656 · Jurisdição de risco29/09/26, 23:55
    Score 61 · R$ 104.584,94 · encerrado
  11. TED recebido · R$ 8.998,0729/09/26, 20:53
    De Samuel Nunes Freitas
  12. TED enviado · R$ 10.730,5529/09/26, 17:26
    Para Pampa Pagamentos Eireli
  13. TED enviado · R$ 9.556,3429/09/26, 10:47
    Para Ipê Logística ME · acionou regra
  14. Espécie recebido · R$ 4.736,4229/09/26, 07:40
    De Eduarda Fernandes Almeida
  15. TED enviado · R$ 15.223,9529/09/26, 05:09
    Para Tucano Participações S.A.
  16. Pix enviado · R$ 9.928,5829/09/26, 04:58
    Para Bruno Dias Moreira · acionou regra
  17. Boleto recebido · R$ 9.238,9228/09/26, 18:35
    De Fábio Mendes Costa · acionou regra
  18. ALR-046534 · Estruturação28/09/26, 18:35
    Score 58 · R$ 157.616,03 · encerrado
  19. Cartão enviado · R$ 2.268,6228/09/26, 13:28
    Para Yasmin Fernandes Lima
  20. Pix recebido · R$ 1.051,2928/09/26, 07:19
    De Bruno Fernandes Alves
  21. Boleto enviado · R$ 10.075,5528/09/26, 04:59
    Para Bruno Dias Silva
  22. Pix recebido · R$ 9.253,3627/09/26, 23:11
    De Nicolas Rocha Rocha · acionou regra
  23. Pix enviado · R$ 4.465,6327/09/26, 17:13
    Para Delta Tecnologia S.A.
  24. Boleto recebido · R$ 540,8927/09/26, 15:25
    De Olívia Almeida Pereira
  25. Espécie enviado · R$ 315,9527/09/26, 14:29
    Para Samuel Marques Andrade
  26. Cartão recebido · R$ 5.595,1927/09/26, 04:43
    De Vinícius Ferreira Rocha
  27. Boleto recebido · R$ 3.797,1826/09/26, 10:59
    De Olívia Machado Rocha
  28. ALR-049053 · Conta de passagem26/09/26, 08:01
    Score 76 · R$ 169.902,93 · em_analise
  29. ALR-046647 · Estruturação26/09/26, 07:14
    Score 89 · R$ 272.846,93 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 9.077,0626/09/26, 02:10
    Para Bruno Souza Moreira · acionou regra
  31. Pix enviado · R$ 1.362,5325/09/26, 20:53
    Para Débora Rocha Soares
  32. Pix enviado · R$ 1.269,5725/09/26, 16:49
    Para Vinícius Carvalho Dias
  33. Pix recebido · R$ 9.243,2325/09/26, 10:56
    De Helena Ferreira Nunes · acionou regra
  34. Boleto enviado · R$ 9.935,4425/09/26, 08:05
    Para Henrique Lopes Carvalho · acionou regra
  35. Pix recebido · R$ 5.283,4224/09/26, 17:16
    De Débora Ferreira Freitas
  36. ALR-048894 · Múltiplas geografias24/09/26, 16:36
    Score 80 · R$ 97.196,45 · em_analise
  37. Pix enviado · R$ 6.784,0424/09/26, 10:26
    Para Karina Andrade Santos
  38. Boleto enviado · R$ 6.035,1624/09/26, 04:58
    Para Henrique Lima Lima
  39. ALR-037520 · Estruturação23/09/26, 20:50
    Score 65 · R$ 200.412,69 · encerrado
  40. Cartão enviado · R$ 9.089,4023/09/26, 14:01
    Para Vinícius Ferreira Rocha · acionou regra
  41. Espécie recebido · R$ 1.403,5123/09/26, 02:09
    De Karina Mendes Santos
  42. Espécie enviado · R$ 133,9422/09/26, 17:02
    Para Nicolas Freitas Ribeiro
  43. Pix recebido · R$ 3.189,8222/09/26, 00:33
    De Pampa Importação e Exportação Ltda
  44. Boleto enviado · R$ 9.348,1621/09/26, 22:45
    Para Fernanda Vieira Ferreira · acionou regra
  45. Pix recebido · R$ 9.632,5321/09/26, 22:11
    De Cláudio Vieira Andrade · acionou regra
  46. Pix enviado · R$ 13.974,2221/09/26, 19:13
    Para Samuel Freitas Souza
  47. Boleto enviado · R$ 295,2221/09/26, 17:00
    Para Rio Claro Logística ME
  48. ALR-028565 · Conta de passagem21/09/26, 05:14
    Score 55 · R$ 234.197,25 · encerrado
  49. Cartão recebido · R$ 6.070,1320/09/26, 21:49
    De Isabela Pereira Silva
  50. ALR-033741 · Incompatível com perfil20/09/26, 15:07
    Score 96 · R$ 258.532,03 · encerrado
  51. ALR-038957 · Cripto via exchange20/09/26, 07:54
    Score 90 · R$ 189.780,81 · encerrado
  52. Cartão enviado · R$ 6.748,9319/09/26, 18:45
    Para Tatiane Andrade Gomes
  53. Pix enviado · R$ 15.014,0419/09/26, 07:48
    Para Wesley Mendes Alves
  54. ALR-040592 · Saques em espécie19/09/26, 04:42
    Score 100 · R$ 289.242,20 · encerrado
  55. ALR-041216 · Saques em espécie19/09/26, 03:33
    Score 83 · R$ 194.067,49 · encerrado
  56. Cartão recebido · R$ 5.670,1718/09/26, 21:11
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  57. ALR-016339 · Saques em espécie18/09/26, 19:54
    Score 51 · R$ 169.407,77 · encerrado
  58. Pix enviado · R$ 9.588,5918/09/26, 19:06
    Para Quartzo Tecnologia S.A.
  59. ALR-014419 · Conta de passagem18/09/26, 06:46
    Score 55 · R$ 244.090,98 · encerrado
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    Para Helena Ferreira Nunes · acionou regra
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    De Fábio Alves Pereira
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    De Ipê Pagamentos Eireli
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  69. Espécie enviado · R$ 6.320,6112/09/26, 18:15
    Para Fernanda Mendes Soares
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    De Henrique Freitas Freitas · acionou regra
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    De Granito Construções Ltda
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    De Beatriz Santos Ribeiro
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    De Antônio Mendes Moreira · acionou regra
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    De Tatiane Nunes Pereira · acionou regra
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  137. ALR-045004 · Cripto via exchange04/07/26, 21:13
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  138. ALR-008405 · Cliente ou contraparte de risco03/07/26, 08:48
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  139. Revisão KYC25/04/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  140. Onboarding concluído05/08/21, 17:30
    Alta renda · Campinas/SP
Rede

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Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
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