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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Antônio Marques Oliveira

***.980.664-**UniversitárioCliente desde 02/03/2026ENT-00405
Risco Alto
Tendência 90 d
+6 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Vereador
Renda mensal
R$ 39.800,00
Cidade/UF
Salvador/BA
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
06/09/2025
Próxima (12 meses)
06/09/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 287,0 mil6,0×
esperado R$ 47,8 mil
Ticket médio
R$ 6,5 mil2,0×
esperado R$ 3,2 mil
Horário 22h–6h
34%4,3×
esperado 8%
Contrapartes
424,2×
esperado 10
Volume semanal (R$)
086 mil171 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+32
Histórico de alertas+29
Ocupação / atividade econômica+21
Rede de relacionamentos+14
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 601% do esperado
Motor de monitoramento+32
Histórico de alertas
79 alerta(s), 3 em aberto
Fila de alertas+29
Ocupação / atividade econômica
Vereador
Cadastro KYC+21
Rede de relacionamentos
42 contrapartes distintas
Grafo+14
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

79 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 9360-0 / 97200-4
  • 4450-4 / 79340-7
  • 4593-6 / 34934-7
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave celular
  • Chave aleatória
Dispositivos 3
  • DEV-106667
  • DEV-672547
  • DEV-527414
Transações · últimos 44 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:27525e80e5-33ed-0f5b
João Barbosa Soares
Aluguel
Pix
177.32.48.191
−R$ 1.949,14NãoAberto
01/10/26, 10:05c884cdb1-56e8-b3b0
Estrela Logística ME
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 8.846,02NãoAberto
01/10/26, 06:5574643f34-4023-bfb6
Nicolas Pereira Lima
aposta
Pix
177.210.76.73
−R$ 9.026,03SimAberto
30/09/26, 13:58e7b0fd30-8f55-1584
Antônio Costa Rocha
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 1.088,97NãoAberto
29/09/26, 13:15ea2c4d3d-b16f-c4fa
Tatiane Gomes Machado
Compra de material
Pix
177.24.151.183
−R$ 4.096,42NãoAberto
01/10/26, 02:200b3a3c57-5043-20e7
Carla Souza Martins
Serviços prestados
Pix
177.96.128.197
−R$ 234,59NãoAberto
29/09/26, 05:209a867749-af10-182b
Lucas Freitas Santos
Reembolso
Pix
177.79.90.192
−R$ 6.358,19NãoAberto
30/09/26, 13:149680ae5d-dd57-c60d
Henrique Rocha Nunes
Reembolso
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.790,30SimAberto
28/09/26, 08:50dd5caa24-6e05-0ae3
Wesley Almeida Pereira
Divisão da conta
Pix
177.196.210.227
+R$ 1.960,46NãoAberto
30/09/26, 23:1425bf362a-134b-b6d4
Eduarda Santos Ribeiro
Pagamento fornecedor
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
−R$ 9.355,30SimAberto
25/09/26, 21:16f485cb14-b8ff-f8fb
Jatobá Importação e Exportação Ltda
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 1.339,74NãoAberto
30/09/26, 19:241b3cf574-a1ea-89d6
Ipê Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 7.353,84NãoAberto
30/09/26, 16:46bc54530f-85b2-4af6
Jatobá Logística ME
Compra de material
TED
177.88.0.167
−R$ 5.963,65NãoAberto
25/09/26, 05:2217159652-7afe-a418
Rafaela Mendes Lopes
Serviços prestados
Pix
177.177.146.79
−R$ 10.551,97NãoAberto
28/09/26, 18:532a7acac1-faf7-c1fb
Serra Participações S.A.
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 1.287,10NãoAberto
28/09/26, 13:3696ae9bc8-bc36-10c2
Mariana Alves Ribeiro
—
Pix
177.11.136.160
−R$ 5.809,92NãoAberto
23/09/26, 00:389266ddbc-b5f9-cdc8
Atlas Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 4.082,24NãoAberto
23/09/26, 04:39a84d4e30-8abb-4167
João Mendes Barbosa
Compra de material
Pix
177.53.30.166
+R$ 9.919,30SimAberto
21/09/26, 05:05f294bffd-7b1a-5afb
Ipê Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Espécie
—		−R$ 11.761,40NãoAberto
26/09/26, 23:00a4fdde71-e495-d9a7
Henrique Oliveira Nunes
Reembolso
Pix
177.119.53.222
+R$ 6.465,63NãoAberto
22/09/26, 12:458a8bfb42-9f57-16f8
Débora Lopes Ferreira
—
Pix
177.118.216.15
−R$ 15.564,07NãoAberto
20/09/26, 08:21cc226141-334e-3e70
Fernanda Rocha Nascimento
Compra de material
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.262,97SimAberto
28/09/26, 01:23278f5a14-6a01-053a
Jatobá Logística ME
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 120,61NãoAberto
25/09/26, 23:177405ebf7-73cf-1ce2
Paulo Costa Soares
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 857,26NãoAberto
29/09/26, 16:39afd4747f-64d8-70a0
Rio Claro Construções Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.116.97.47
−R$ 197,78NãoAberto
25/09/26, 11:182c0f3c48-87e1-5acd
Everton Vieira Ferreira
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 10.973,06NãoAberto
23/09/26, 01:29b0c64bd3-6088-7e38
Ana Nascimento Rodrigues
Compra de material
Boleto
—		−R$ 428,10NãoAberto
27/09/26, 04:31c0f73c6d-3fe5-3108
Henrique Fernandes Freitas
comissão por fora
Pix
177.168.219.4
+R$ 9.423,56SimAberto
18/09/26, 20:490bff00bd-74c4-3472
Everton Rodrigues Martins
Reembolso
Pix
177.123.132.45
+R$ 10.416,54NãoAberto
23/09/26, 05:352009925e-c643-fd86
Gabriela Rodrigues Carvalho
Salário
Pix
177.224.112.106
+R$ 866,93NãoAberto
26/09/26, 17:16f2a6e8a7-e98d-7955
Pampa Pagamentos Eireli
Pagamento fornecedor
Pix
177.86.168.248
−R$ 10.735,04NãoAberto
26/09/26, 12:59dd287d59-abe8-a4b5
Helena Marques Costa
Pagamento fornecedor
Pix
177.88.118.168
+R$ 9.026,08NãoAberto
21/09/26, 00:3180b9c191-440f-fe22
Ana Barbosa Lopes
rifa
Pix
177.149.190.44
−R$ 9.577,99SimAberto
19/09/26, 07:323e691ff0-17f2-8c9d
Bruno Dias Moreira
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 11.166,68NãoAberto
26/09/26, 01:15519f0113-c92f-2565
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.54.191.154
+R$ 15.823,40NãoAberto
20/09/26, 00:41741dcba4-5aba-3845
Gabriela Fernandes Carvalho
—
Pix
185.220.109.107VPN
+R$ 9.257,38SimAberto
28/09/26, 17:13a3f79384-cbcf-a884
Gabriela Fernandes Carvalho
Salário
Boleto
—		−R$ 468,94NãoAberto
28/09/26, 15:110f270fa7-add4-e8c7
Quartzo Construções Ltda
Salário
Pix
177.246.174.150
+R$ 12.460,99NãoAberto
26/09/26, 22:35a9000967-f036-09bb
Henrique Lima Lima
Compra de material
Pix
177.113.172.214
−R$ 9.545,31SimAberto
12/09/26, 05:0937dd5af7-81ac-b23a
Everton Vieira Ferreira
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 9.260,76SimAberto
16/09/26, 17:28dc55bee8-a5e2-210f
Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.60.51.240
−R$ 2.162,91NãoAberto
12/09/26, 21:471da32a3c-96c5-4668
Mariana Alves Silva
Aluguel
TED
177.190.230.131
+R$ 9.148,51SimAberto
10/09/26, 16:5561b796f3-5f58-14cc
Gabriela Rocha Oliveira
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 672,08NãoAberto
20/09/26, 22:31f8b60d3b-3b1a-3bb6
Helena Mendes Santos
Mensalidade escola
Pix
177.60.96.155
−R$ 2.380,49NãoAberto
0 selecionada(s) · 44 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

06/09/202501/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 1.949,1401/10/26, 17:27
    Para João Barbosa Soares
  2. Cartão recebido · R$ 8.846,0201/10/26, 10:05
    De Estrela Logística ME
  3. Pix enviado · R$ 9.026,0301/10/26, 06:55
    Para Nicolas Pereira Lima · acionou regra
  4. Pix enviado · R$ 234,5901/10/26, 02:20
    Para Carla Souza Martins
  5. Cartão enviado · R$ 9.355,3030/09/26, 23:14
    Para Eduarda Santos Ribeiro · acionou regra
  6. Cartão enviado · R$ 7.353,8430/09/26, 19:24
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  7. TED enviado · R$ 5.963,6530/09/26, 16:46
    Para Jatobá Logística ME
  8. Boleto enviado · R$ 1.088,9730/09/26, 13:58
    Para Antônio Costa Rocha
  9. Cartão recebido · R$ 9.790,3030/09/26, 13:14
    De Henrique Rocha Nunes · acionou regra
  10. ALR-049207 · Estruturação30/09/26, 08:19
    Score 82 · R$ 199.461,42 · em_analise
  11. Pix enviado · R$ 197,7829/09/26, 16:39
    Para Rio Claro Construções Ltda
  12. Pix enviado · R$ 4.096,4229/09/26, 13:15
    Para Tatiane Gomes Machado
  13. ALR-048672 · Mula financeira29/09/26, 05:24
    Score 87 · R$ 161.004,67 · encerrado
  14. Pix enviado · R$ 6.358,1929/09/26, 05:20
    Para Lucas Freitas Santos
  15. Boleto recebido · R$ 1.287,1028/09/26, 18:53
    De Serra Participações S.A.
  16. Boleto enviado · R$ 468,9428/09/26, 17:13
    Para Gabriela Fernandes Carvalho
  17. Pix recebido · R$ 12.460,9928/09/26, 15:11
    De Quartzo Construções Ltda
  18. Pix enviado · R$ 5.809,9228/09/26, 13:36
    Para Mariana Alves Ribeiro
  19. Pix recebido · R$ 1.960,4628/09/26, 08:50
    De Wesley Almeida Pereira
  20. Cartão recebido · R$ 120,6128/09/26, 01:23
    De Jatobá Logística ME
  21. ALR-046599 · Jurisdição de risco27/09/26, 13:48
    Score 99 · R$ 197.549,83 · encerrado
  22. Pix recebido · R$ 9.423,5627/09/26, 04:31
    De Henrique Fernandes Freitas · acionou regra
  23. ALR-048639 · Palavras suspeitas27/09/26, 01:15
    Score 81 · R$ 275.382,86 · encerrado
  24. Pix recebido · R$ 6.465,6326/09/26, 23:00
    De Henrique Oliveira Nunes
  25. Pix enviado · R$ 9.545,3126/09/26, 22:35
    Para Henrique Lima Lima · acionou regra
  26. Pix enviado · R$ 10.735,0426/09/26, 17:16
    Para Pampa Pagamentos Eireli
  27. Pix recebido · R$ 9.026,0826/09/26, 12:59
    De Helena Marques Costa
  28. Pix recebido · R$ 15.823,4026/09/26, 01:15
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  29. Boleto recebido · R$ 857,2625/09/26, 23:17
    De Paulo Costa Soares
  30. Cartão recebido · R$ 1.339,7425/09/26, 21:16
    De Jatobá Importação e Exportação Ltda
  31. ALR-048869 · Múltiplas geografias25/09/26, 19:38
    Score 86 · R$ 166.170,10 · em_analise
  32. ALR-049259 · Pix em horário atípico25/09/26, 16:13
    Score 96 · R$ 261.990,14 · encerrado
  33. Cartão enviado · R$ 10.973,0625/09/26, 11:18
    Para Everton Vieira Ferreira
  34. ALR-048931 · Mula financeira25/09/26, 11:17
    Score 67 · R$ 257.697,04 · em_analise
  35. Pix enviado · R$ 10.551,9725/09/26, 05:22
    Para Rafaela Mendes Lopes
  36. ALR-036784 · Palavras suspeitas24/09/26, 13:10
    Score 96 · R$ 193.071,80 · encerrado
  37. Pix recebido · R$ 866,9323/09/26, 05:35
    De Gabriela Rodrigues Carvalho
  38. Pix recebido · R$ 9.919,3023/09/26, 04:39
    De João Mendes Barbosa · acionou regra
  39. Boleto enviado · R$ 428,1023/09/26, 01:29
    Para Ana Nascimento Rodrigues
  40. Espécie enviado · R$ 4.082,2423/09/26, 00:38
    Para Atlas Tecnologia S.A.
  41. ALR-003811 · Jurisdição de risco22/09/26, 21:31
    Score 92 · R$ 205.704,31 · encerrado
  42. Pix enviado · R$ 15.564,0722/09/26, 12:45
    Para Débora Lopes Ferreira
  43. ALR-036928 · Mula financeira21/09/26, 12:45
    Score 95 · R$ 116.626,31 · encerrado
  44. Espécie enviado · R$ 11.761,4021/09/26, 05:05
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  45. Pix enviado · R$ 9.577,9921/09/26, 00:31
    Para Ana Barbosa Lopes · acionou regra
  46. Pix enviado · R$ 2.380,4920/09/26, 22:31
    Para Helena Mendes Santos
  47. Cartão recebido · R$ 9.262,9720/09/26, 08:21
    De Fernanda Rocha Nascimento · acionou regra
  48. Pix recebido · R$ 9.257,3820/09/26, 00:41
    De Gabriela Fernandes Carvalho · acionou regra
  49. ALR-034329 · Saques em espécie19/09/26, 11:53
    Score 98 · R$ 191.299,62 · encerrado
  50. Boleto recebido · R$ 11.166,6819/09/26, 07:32
    De Bruno Dias Moreira
  51. Pix recebido · R$ 10.416,5418/09/26, 20:49
    De Everton Rodrigues Martins
  52. Pix enviado · R$ 2.162,9116/09/26, 17:28
    Para Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
  53. ALR-016480 · Comunicação automática15/09/26, 17:35
    Score 99 · R$ 213.910,99 · encerrado
  54. ALR-013132 · Conta de passagem14/09/26, 23:28
    Score 73 · R$ 153.664,09 · encerrado
  55. ALR-005456 · Mula financeira14/09/26, 07:16
    Score 53 · R$ 188.657,05 · encerrado
  56. ALR-009573 · Pix em horário atípico14/09/26, 04:45
    Score 97 · R$ 193.130,50 · encerrado
  57. TED recebido · R$ 9.148,5112/09/26, 21:47
    De Mariana Alves Silva · acionou regra
  58. ALR-023780 · Valores redondos12/09/26, 20:20
    Score 48 · R$ 88.230,33 · encerrado
  59. Boleto enviado · R$ 9.260,7612/09/26, 05:09
    Para Everton Vieira Ferreira · acionou regra
  60. ALR-009248 · Cripto via exchange12/09/26, 00:36
    Score 97 · R$ 268.845,55 · encerrado
  61. ALR-045298 · Transação relevante11/09/26, 05:03
    Score 75 · R$ 132.565,07 · encerrado
  62. ALR-035557 · Estabelecimento de risco10/09/26, 17:14
    Score 100 · R$ 234.002,91 · encerrado
  63. Espécie enviado · R$ 672,0810/09/26, 16:55
    Para Gabriela Rocha Oliveira
  64. ALR-009607 · Conta dormente10/09/26, 10:04
    Score 63 · R$ 151.517,12 · encerrado
  65. ALR-016449 · Cliente ou contraparte de risco08/09/26, 12:07
    Score 89 · R$ 154.873,89 · encerrado
  66. ALR-008139 · IP suspeito07/09/26, 20:56
    Score 96 · R$ 118.993,56 · encerrado
  67. ALR-001926 · Cripto via exchange06/09/26, 04:31
    Score 60 · R$ 133.885,81 · encerrado
  68. ALR-011475 · Comunicação automática05/09/26, 19:46
    Score 49 · R$ 61.667,21 · encerrado
  69. ALR-025617 · Transação relevante04/09/26, 16:18
    Score 90 · R$ 243.970,50 · encerrado
  70. ALR-042576 · Incompatível com perfil04/09/26, 04:04
    Score 100 · R$ 178.288,32 · encerrado
  71. ALR-036846 · Mula financeira03/09/26, 17:39
    Score 100 · R$ 248.215,01 · encerrado
  72. ALR-011776 · Mula financeira02/09/26, 04:24
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  106. ALR-009502 · Saques em espécie27/07/26, 16:53
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  110. ALR-008821 · Valores redondos24/07/26, 08:20
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  113. ALR-026284 · Cripto via exchange19/07/26, 06:52
    Score 75 · R$ 97.836,68 · encerrado
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  115. ALR-033858 · Pix em horário atípico17/07/26, 07:57
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  116. ALR-008804 · Incompatível com perfil17/07/26, 02:19
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  117. ALR-001074 · Estruturação16/07/26, 20:16
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  119. ALR-022810 · Mudança de comportamento15/07/26, 04:19
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  120. ALR-023650 · Incompatível com perfil12/07/26, 03:36
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  121. ALR-000445 · Anomalia em cartão/ATM11/07/26, 01:10
    Score 62 · R$ 212.862,90 · encerrado
  122. ALR-025874 · Palavras suspeitas06/07/26, 20:12
    Score 88 · R$ 120.889,09 · encerrado
  123. ALR-043175 · Estabelecimento de risco05/07/26, 07:33
    Score 58 · R$ 92.910,93 · encerrado
  124. Onboarding concluído02/03/26, 17:30
    Universitário · Salvador/BA
  125. Revisão KYC06/09/25, 17:30
    Rating mantido em alto
Rede

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