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← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PJ

Tucano Importação e Exportação Ltda

95.867.301****-**JoalheriaCliente desde 13/01/2024ENT-00413
Risco AltoUruguai
Tendência 90 d
+17 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Joalheria
Faturamento mensal
R$ 2.410.000,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Uruguai
PEP
Não
Última revisão KYC
20/04/2026
Próxima (12 meses)
20/04/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 388,2 mil0,1×
esperado R$ 2,9 mi
Ticket médio
R$ 7,6 mil0,1×
esperado R$ 72,3 mil
Horário 22h–6h
41%13,7×
esperado 3%
Contrapartes
492,0×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0336 mil673 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Histórico de alertas+32
Ocupação / atividade econômica+23
Rede de relacionamentos+21
Atividade transacional+12
País+9
PEP+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
92 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+32
Ocupação / atividade econômica
Joalheria
Cadastro KYC+23
Rede de relacionamentos
49 contrapartes distintas
Grafo+21
Atividade transacional
Volume 30 d em 13% do esperado
Motor de monitoramento+12
País
Uruguai
Cadastro + GAFI+9
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score97
Alertas e casos

92 alerta(s) · 1 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 9004-2 / 50200-2
  • 1009-2 / 31277-0
  • 6962-9 / 88482-9
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-912437
  • DEV-622520
  • DEV-212686
Transações · últimos 51 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:229aad1006-5309-6771
Estrela Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Pix
177.115.15.227
+R$ 9.307,33NãoAberto
01/10/26, 03:38ee4c6d5d-fc09-7f45
Norte Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 16.304,52NãoAberto
30/09/26, 17:08a2d52aa6-95fa-5e17
Antônio Santos Alves
Serviços prestados
Pix
177.50.139.200
−R$ 907,02NãoAberto
30/09/26, 08:15e169e97c-f3cf-8c68
Tucano Tecnologia S.A.
Compra de material
Boleto
—		−R$ 9.513,65SimAberto
29/09/26, 08:31d9a737fc-e823-ac8e
Norte Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Pix
177.67.18.10
−R$ 13.992,37NãoAberto
01/10/26, 06:43a1d9d50b-64ca-15b2
Samuel Freitas Souza
rifa
Pix
185.220.109.162VPN
−R$ 9.190,45SimAberto
28/09/26, 04:4285455210-7028-cadd
Fernanda Mendes Soares
Mensalidade escola
Pix
177.245.63.67
+R$ 23.414,30NãoAberto
30/09/26, 05:35f9a12c9e-d914-6833
Boreal Importação e Exportação Ltda
Salário
TED
177.226.121.142
−R$ 2.372,12NãoAberto
29/09/26, 01:083fdb5d85-5ffc-eaba
Tatiane Machado Martins
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 9.364,79SimAberto
28/09/26, 07:31ac3b52cc-c7f1-1f5f
Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
TED
177.249.239.16
+R$ 5.729,22NãoAberto
26/09/26, 16:57adbea674-173b-e7c5
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
Boleto
—		−R$ 9.310,03SimAberto
26/09/26, 04:47b24ffb7c-247e-68b3
Nicolas Ferreira Lima
—
Pix
177.123.123.177
+R$ 7.403,52NãoAberto
29/09/26, 04:542cb4dac7-5da0-7ddf
Isabela Machado Freitas
Aluguel
TED
177.211.130.101
−R$ 10.367,67NãoAberto
26/09/26, 20:17d79b18b6-b7de-cac5
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Salário
TED
177.79.88.153
+R$ 12.616,14NãoAberto
25/09/26, 06:393ee687cb-d180-3e66
Henrique Freitas Freitas
Compra de material
Pix
177.65.51.166
+R$ 6.056,40NãoAberto
28/09/26, 13:4803a27c48-5247-9160
Tatiane Machado Martins
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 5.106,25NãoAberto
26/09/26, 08:396fcf7f60-80b3-a77f
Delta Participações S.A.
Reembolso
Pix
177.104.55.11
+R$ 6.732,42NãoAberto
27/09/26, 11:24c4b79f4b-1000-7b6a
Serra Logística ME
Compra de material
Pix
177.131.114.139
−R$ 3.661,96NãoAberto
21/09/26, 23:1604f9f6d3-9958-726d
Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
fichas
Pix
177.53.147.82
+R$ 9.393,99SimAberto
26/09/26, 23:0644705db7-0c80-a5df
Pampa Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.94.18.226
−R$ 14.848,91NãoAberto
24/09/26, 05:11a924660e-0443-083d
Vinícius Ferreira Soares
Reembolso
Pix
177.173.229.6
−R$ 39,87NãoAberto
22/09/26, 22:37bf4089b9-50be-8f05
Pampa Pagamentos Eireli
—
TED
177.240.10.106
−R$ 611,29NãoAberto
21/09/26, 14:48eb9496ea-b963-a615
Fernanda Vieira Ferreira
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 9.537,47SimAberto
25/09/26, 22:4359bc4486-68f2-f369
Gabriela Carvalho Rodrigues
Salário
Espécie
—		−R$ 12.767,26NãoAberto
19/09/26, 16:487e0decac-59e0-3330
Jatobá Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 9.959,31SimAberto
26/09/26, 12:2952399099-fd2c-bb89
Pampa Logística ME
Reembolso
Pix
177.205.158.9
−R$ 1.661,98NãoAberto
26/09/26, 06:59a8df170b-2bae-a000
Granito Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Boleto
—		+R$ 9.729,51SimAberto
23/09/26, 20:118ee9ef27-46d4-d69a
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
Pix
177.126.27.71
−R$ 11.204,00NãoAberto
27/09/26, 00:34eeb3b922-0e91-9e1c
Débora Mendes Santos
—
Pix
185.220.213.39VPN
+R$ 9.965,86SimAberto
28/09/26, 02:0287b6da02-c140-add6
Tatiane Nunes Pereira
—
Pix
177.203.249.223
−R$ 3.360,84NãoAberto
15/09/26, 11:01ca6acf94-17fd-7fd6
Eduarda Carvalho Rocha
comissão por fora
Pix
177.24.209.145
−R$ 9.387,29SimAberto
25/09/26, 06:297905268c-86f9-2040
Fábio Gomes Rocha
Aluguel
Boleto
—		−R$ 9.811,36NãoAberto
19/09/26, 17:09acbed842-81ac-3e4e
Olívia Lopes Dias
cripto
Pix
185.220.146.146VPN
−R$ 9.360,93SimAberto
23/09/26, 10:47d2379dd0-521f-3456
Henrique Souza Lopes
Pagamento fornecedor
TED
177.76.195.30
−R$ 9.566,63NãoAberto
23/09/26, 05:020d0110cd-25c0-f480
Rafaela Andrade Santos
Mensalidade escola
TED
177.179.144.103
+R$ 9.738,59SimAberto
15/09/26, 16:07fae0362e-1d0f-4a61
Pampa Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Pix
177.119.96.131
−R$ 7.393,88NãoAberto
16/09/26, 17:2773acc8bd-bc30-b7c7
Carla Marques Dias
Panamá
Reembolso
TED
185.220.86.139VPN
+R$ 9.904,88SimAberto
14/09/26, 17:52eb85ae26-7bce-a003
Carla Souza Martins
Reembolso
Pix
177.249.106.165
−R$ 13.856,70NãoAberto
20/09/26, 14:3987428188-68e8-5bd4
Granito Distribuidora ME
Serviços prestados
Pix
177.107.199.114
+R$ 6.201,81NãoAberto
26/09/26, 19:41f1fb630d-97b1-bf44
Cláudio Freitas Machado
Reembolso
Pix
177.25.35.127
+R$ 7.841,41NãoAberto
26/09/26, 16:56f5402440-12b3-22c2
Bruno Moreira Souza
Divisão da conta
TED
177.160.248.80
+R$ 1.680,18NãoAberto
11/09/26, 04:340f1f6c98-8b59-0bdf
Tucano Pagamentos Eireli
Divisão da conta
Pix
177.32.122.119
+R$ 6.879,31NãoAberto
19/09/26, 11:17d6f4169a-e051-4c15
Tucano Logística ME
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.499,59NãoAberto
08/09/26, 09:442739a2d9-e680-9e86
Boreal Logística ME
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 5.075,47NãoAberto
13/09/26, 09:26bbeacfc1-3fc0-d3ed
Kappa Serviços Digitais Ltda
cripto
Pix
177.66.94.173
−R$ 9.644,28SimAberto
07/09/26, 08:18986e241f-775b-8c7f
Litoral Serviços Digitais Ltda
Salário
Pix
177.213.102.90
+R$ 3.645,13NãoAberto
24/09/26, 00:501be2ffc1-17fa-827e
Pampa Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 2.156,03NãoAberto
16/09/26, 01:17f86047e6-b998-e1f3
Antônio Mendes Moreira
Salário
Pix
177.152.240.202
+R$ 364,69NãoAberto
23/09/26, 17:0301848116-58bd-8ebc
Olívia Dias Nunes
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 215,37NãoAberto
03/09/26, 03:04f9e3fa10-685c-c411
Horizonte Distribuidora ME
Mensalidade escola
Pix
177.175.59.53
+R$ 467,43NãoAberto
25/09/26, 10:5016bd5f06-ee8d-69b0
Diego Rodrigues Alves
Compra de material
Pix
177.99.89.136
−R$ 9.063,62NãoAberto
0 selecionada(s) · 51 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

13/01/202401/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 9.307,3301/10/26, 17:22
    De Estrela Serviços Digitais Ltda
  2. Pix enviado · R$ 9.190,4501/10/26, 06:43
    Para Samuel Freitas Souza · acionou regra
  3. Boleto enviado · R$ 16.304,5201/10/26, 03:38
    Para Norte Serviços Digitais Ltda
  4. Pix enviado · R$ 907,0230/09/26, 17:08
    Para Antônio Santos Alves
  5. ALR-049041 · Saques em espécie30/09/26, 10:47
    Score 78 · R$ 187.965,81 · em_analise
  6. Boleto enviado · R$ 9.513,6530/09/26, 08:15
    Para Tucano Tecnologia S.A. · acionou regra
  7. TED enviado · R$ 2.372,1230/09/26, 05:35
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  8. ALR-049563 · Estabelecimento de risco29/09/26, 15:23
    Score 75 · R$ 247.211,84 · encerrado
  9. ALR-048656 · Saques em espécie29/09/26, 11:54
    Score 80 · R$ 180.750,48 · encerrado
  10. Pix enviado · R$ 13.992,3729/09/26, 08:31
    Para Norte Tecnologia S.A.
  11. TED enviado · R$ 10.367,6729/09/26, 04:54
    Para Isabela Machado Freitas
  12. ALR-048878 · Cripto via exchange29/09/26, 04:29
    Score 92 · R$ 188.593,91 · encerrado
  13. Espécie recebido · R$ 9.364,7929/09/26, 01:08
    De Tatiane Machado Martins · acionou regra
  14. ALR-048520 · Transação relevante28/09/26, 16:31
    Score 95 · R$ 183.215,42 · encerrado
  15. ALR-046580 · Anomalia em cartão/ATM28/09/26, 14:35
    Score 61 · R$ 182.469,60 · encerrado
  16. Cartão recebido · R$ 5.106,2528/09/26, 13:48
    De Tatiane Machado Martins
  17. ALR-047619 · Anomalia em cartão/ATM28/09/26, 13:13
    Score 88 · R$ 213.800,15 · encerrado
  18. TED recebido · R$ 5.729,2228/09/26, 07:31
    De Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
  19. Pix recebido · R$ 23.414,3028/09/26, 04:42
    De Fernanda Mendes Soares
  20. Pix enviado · R$ 3.360,8428/09/26, 02:02
    Para Tatiane Nunes Pereira
  21. ALR-048351 · Estruturação27/09/26, 15:25
    Score 62 · R$ 250.202,59 · encerrado
  22. Pix enviado · R$ 3.661,9627/09/26, 11:24
    Para Serra Logística ME
  23. Pix recebido · R$ 9.965,8627/09/26, 00:34
    De Débora Mendes Santos · acionou regra
  24. Pix enviado · R$ 14.848,9126/09/26, 23:06
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda
  25. TED recebido · R$ 12.616,1426/09/26, 20:17
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  26. Pix recebido · R$ 7.841,4126/09/26, 19:41
    De Cláudio Freitas Machado
  27. Boleto enviado · R$ 9.310,0326/09/26, 16:57
    Para Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  28. TED recebido · R$ 1.680,1826/09/26, 16:56
    De Bruno Moreira Souza
  29. ALR-046615 · Transação relevante26/09/26, 13:34
    Score 100 · R$ 283.501,22 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 1.661,9826/09/26, 12:29
    Para Pampa Logística ME
  31. Pix recebido · R$ 6.732,4226/09/26, 08:39
    De Delta Participações S.A.
  32. Boleto recebido · R$ 9.729,5126/09/26, 06:59
    De Granito Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  33. Pix recebido · R$ 7.403,5226/09/26, 04:47
    De Nicolas Ferreira Lima
  34. Espécie enviado · R$ 12.767,2625/09/26, 22:43
    Para Gabriela Carvalho Rodrigues
  35. ALR-046609 · Incompatível com perfil25/09/26, 17:50
    Score 86 · R$ 150.368,50 · encerrado
  36. Pix enviado · R$ 9.063,6225/09/26, 10:50
    Para Diego Rodrigues Alves
  37. Pix recebido · R$ 6.056,4025/09/26, 06:39
    De Henrique Freitas Freitas
  38. Boleto enviado · R$ 9.811,3625/09/26, 06:29
    Para Fábio Gomes Rocha
  39. Pix enviado · R$ 39,8724/09/26, 05:11
    Para Vinícius Ferreira Soares
  40. Cartão recebido · R$ 2.156,0324/09/26, 00:50
    De Pampa Serviços Digitais Ltda
  41. Pix enviado · R$ 11.204,0023/09/26, 20:11
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  42. Espécie recebido · R$ 215,3723/09/26, 17:03
    De Olívia Dias Nunes
  43. TED enviado · R$ 9.566,6323/09/26, 10:47
    Para Henrique Souza Lopes
  44. TED recebido · R$ 9.738,5923/09/26, 05:02
    De Rafaela Andrade Santos · acionou regra
  45. TED enviado · R$ 611,2922/09/26, 22:37
    Para Pampa Pagamentos Eireli
  46. Pix recebido · R$ 9.393,9921/09/26, 23:16
    De Granito Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  47. Espécie enviado · R$ 9.537,4721/09/26, 14:48
    Para Fernanda Vieira Ferreira · acionou regra
  48. ALR-045828 · Cripto via exchange21/09/26, 12:35
    Score 71 · R$ 97.373,32 · encerrado
  49. ALR-020699 · Conta dormente21/09/26, 05:03
    Score 77 · R$ 167.645,30 · encerrado
  50. ALR-044234 · Conta dormente20/09/26, 23:28
    Score 100 · R$ 203.451,51 · encerrado
  51. Pix recebido · R$ 6.201,8120/09/26, 14:39
    De Granito Distribuidora ME
  52. ALR-010404 · Conta dormente20/09/26, 05:18
    Score 63 · R$ 225.091,01 · encerrado
  53. Pix enviado · R$ 9.360,9319/09/26, 17:09
    Para Olívia Lopes Dias · acionou regra
  54. Espécie enviado · R$ 9.959,3119/09/26, 16:48
    Para Jatobá Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  55. Cartão enviado · R$ 1.499,5919/09/26, 11:17
    Para Tucano Logística ME
  56. ALR-037283 · Conta de passagem18/09/26, 22:19
    Score 72 · R$ 262.569,06 · encerrado
  57. TED recebido · R$ 9.904,8816/09/26, 17:27
    De Carla Marques Dias · acionou regra
  58. ALR-015108 · Cripto via exchange16/09/26, 09:41
    Score 92 · R$ 227.198,29 · encerrado
  59. Pix recebido · R$ 364,6916/09/26, 01:17
    De Antônio Mendes Moreira
  60. Pix enviado · R$ 7.393,8815/09/26, 16:07
    Para Pampa Importação e Exportação Ltda
  61. Pix enviado · R$ 9.387,2915/09/26, 11:01
    Para Eduarda Carvalho Rocha · acionou regra
  62. Pix enviado · R$ 13.856,7014/09/26, 17:52
    Para Carla Souza Martins
  63. ALR-027772 · Saques em espécie14/09/26, 08:55
    Score 91 · R$ 244.387,97 · encerrado
  64. Pix enviado · R$ 9.644,2813/09/26, 09:26
    Para Kappa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  65. ALR-008574 · Pix em horário atípico11/09/26, 13:35
    Score 73 · R$ 267.246,01 · encerrado
  66. ALR-024944 · Estruturação11/09/26, 11:33
    Score 50 · R$ 138.516,98 · encerrado
  67. ALR-003961 · Mula financeira11/09/26, 05:52
    Score 63 · R$ 201.955,26 · encerrado
  68. Pix recebido · R$ 6.879,3111/09/26, 04:34
    De Tucano Pagamentos Eireli
  69. ALR-038746 · Transação relevante08/09/26, 23:07
    Score 99 · R$ 137.633,33 · encerrado
  70. ALR-034936 · Conta de passagem08/09/26, 16:05
    Score 95 · R$ 265.563,91 · encerrado
  71. Cartão enviado · R$ 5.075,4708/09/26, 09:44
    Para Boreal Logística ME
  72. ALR-000116 · Estabelecimento de risco07/09/26, 22:57
    Score 72 · R$ 106.983,56 · encerrado
  73. Pix recebido · R$ 3.645,1307/09/26, 08:18
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  74. ALR-013023 · Pix em horário atípico06/09/26, 18:36
    Score 94 · R$ 115.801,08 · encerrado
  75. ALR-029035 · Conta de passagem06/09/26, 00:47
    Score 95 · R$ 214.481,64 · encerrado
  76. ALR-026433 · Estruturação04/09/26, 06:45
    Score 55 · R$ 85.547,16 · encerrado
  77. ALR-038965 · Mula financeira03/09/26, 11:35
    Score 64 · R$ 129.488,72 · encerrado
  78. Pix recebido · R$ 467,4303/09/26, 03:04
    De Horizonte Distribuidora ME
  79. ALR-032288 · Jurisdição de risco02/09/26, 16:00
    Score 85 · R$ 224.637,20 · encerrado
  80. ALR-018049 · IP suspeito02/09/26, 09:30
    Score 68 · R$ 247.060,51 · encerrado
  81. Caso CASO-20260441 aberto01/09/26, 17:30
    Pix em horário atípico — Meridiano Serviços Digitais Ltda
  82. ALR-019964 · Estruturação01/09/26, 08:00
    Score 92 · R$ 161.619,40 · encerrado
  83. ALR-026372 · Mula financeira01/09/26, 07:03
    Score 83 · R$ 196.978,65 · encerrado
  84. ALR-009281 · IP suspeito31/08/26, 06:26
    Score 59 · R$ 246.902,79 · encerrado
  85. ALR-002151 · Jurisdição de risco30/08/26, 13:32
    Score 68 · R$ 129.387,49 · encerrado
  86. ALR-012084 · Pix em horário atípico29/08/26, 16:25
    Score 52 · R$ 225.664,78 · encerrado
  87. ALR-004028 · Palavras suspeitas29/08/26, 16:04
    Score 51 · R$ 174.779,51 · encerrado
  88. ALR-026436 · Valores redondos29/08/26, 07:59
    Score 100 · R$ 149.758,92 · encerrado
  89. ALR-018557 · Conta de passagem27/08/26, 15:58
    Score 76 · R$ 123.325,15 · encerrado
  90. ALR-010364 · Pix em horário atípico27/08/26, 07:28
    Score 72 · R$ 90.291,44 · encerrado
  91. ALR-005260 · Estabelecimento de risco25/08/26, 14:23
    Score 63 · R$ 201.304,36 · encerrado
  92. ALR-045306 · Pix em horário atípico25/08/26, 00:36
    Score 52 · R$ 171.690,60 · encerrado
  93. ALR-009917 · Mula financeira22/08/26, 23:48
    Score 52 · R$ 84.901,78 · encerrado
  94. ALR-044709 · Saques em espécie22/08/26, 20:17
    Score 83 · R$ 157.100,76 · encerrado
  95. ALR-010646 · Incompatível com perfil21/08/26, 22:18
    Score 94 · R$ 180.670,04 · encerrado
  96. ALR-041634 · Estabelecimento de risco21/08/26, 21:00
    Score 100 · R$ 210.064,48 · encerrado
  97. ALR-014787 · Conta de passagem20/08/26, 14:54
    Score 91 · R$ 161.209,02 · encerrado
  98. ALR-036301 · IP suspeito18/08/26, 20:55
    Score 68 · R$ 117.332,36 · encerrado
  99. ALR-022852 · Cripto via exchange15/08/26, 23:16
    Score 68 · R$ 158.495,62 · encerrado
  100. ALR-042212 · Cripto via exchange15/08/26, 21:37
    Score 64 · R$ 101.333,56 · encerrado
  101. ALR-032685 · Estruturação14/08/26, 08:03
    Score 90 · R$ 141.564,53 · encerrado
  102. ALR-043181 · Pix em horário atípico13/08/26, 01:16
    Score 71 · R$ 194.948,59 · encerrado
  103. ALR-043638 · Cripto via exchange12/08/26, 11:07
    Score 92 · R$ 200.308,76 · encerrado
  104. ALR-010683 · Cripto via exchange11/08/26, 14:14
    Score 88 · R$ 228.405,29 · encerrado
  105. ALR-027009 · Estruturação11/08/26, 02:55
    Score 100 · R$ 186.238,81 · encerrado
  106. ALR-008398 · Jurisdição de risco08/08/26, 17:28
    Score 78 · R$ 230.056,48 · encerrado
  107. ALR-019683 · Cripto via exchange07/08/26, 05:18
    Score 49 · R$ 199.175,66 · encerrado
  108. ALR-003395 · Palavras suspeitas05/08/26, 23:30
    Score 61 · R$ 148.882,01 · encerrado
  109. ALR-020848 · Cripto via exchange05/08/26, 14:01
    Score 89 · R$ 145.644,47 · encerrado
  110. ALR-044002 · Incompatível com perfil04/08/26, 12:57
    Score 81 · R$ 263.828,21 · encerrado
  111. ALR-027449 · Pix em horário atípico03/08/26, 18:01
    Score 83 · R$ 192.553,66 · encerrado
  112. ALR-025075 · Estruturação03/08/26, 05:42
    Score 58 · R$ 227.073,96 · encerrado
  113. ALR-002711 · Jurisdição de risco02/08/26, 21:33
    Score 78 · R$ 160.615,23 · encerrado
  114. ALR-000041 · Jurisdição de risco02/08/26, 16:17
    Score 57 · R$ 105.309,23 · encerrado
  115. ALR-015230 · Valores redondos02/08/26, 15:19
    Score 93 · R$ 233.649,76 · encerrado
  116. ALR-010730 · Pix em horário atípico02/08/26, 12:08
    Score 100 · R$ 221.941,71 · encerrado
  117. ALR-038966 · Palavras suspeitas02/08/26, 08:17
    Score 81 · R$ 144.867,36 · encerrado
  118. ALR-006862 · Jurisdição de risco01/08/26, 10:30
    Score 92 · R$ 118.344,78 · encerrado
  119. ALR-017673 · Saques em espécie31/07/26, 17:37
    Score 77 · R$ 127.830,44 · encerrado
  120. ALR-043521 · Incompatível com perfil23/07/26, 23:02
    Score 100 · R$ 228.908,97 · encerrado
  121. ALR-036253 · Cripto via exchange23/07/26, 16:55
    Score 78 · R$ 124.662,76 · encerrado
  122. ALR-044788 · Estabelecimento de risco22/07/26, 17:01
    Score 65 · R$ 125.728,01 · encerrado
  123. ALR-009050 · Conta de passagem20/07/26, 16:39
    Score 98 · R$ 161.426,70 · encerrado
  124. ALR-003121 · Cripto via exchange20/07/26, 10:50
    Score 92 · R$ 284.936,23 · encerrado
  125. ALR-027530 · Mudança de comportamento19/07/26, 05:53
    Score 62 · R$ 138.988,88 · encerrado
  126. ALR-001931 · Comunicação automática18/07/26, 17:39
    Score 94 · R$ 227.942,26 · encerrado
  127. ALR-030544 · Conta de passagem16/07/26, 07:12
    Score 98 · R$ 121.209,41 · encerrado
  128. ALR-015262 · Pix em horário atípico14/07/26, 19:27
    Score 81 · R$ 106.953,59 · encerrado
  129. ALR-015280 · Pix em horário atípico14/07/26, 01:38
    Score 92 · R$ 261.886,80 · encerrado
  130. ALR-007544 · Incompatível com perfil13/07/26, 20:17
    Score 50 · R$ 238.546,44 · encerrado
  131. ALR-015162 · Saques em espécie12/07/26, 11:45
    Score 100 · R$ 181.165,76 · encerrado
  132. ALR-024422 · Valores redondos12/07/26, 08:22
    Score 74 · R$ 94.543,84 · encerrado
  133. ALR-001046 · Anomalia em cartão/ATM11/07/26, 07:48
    Score 53 · R$ 209.543,50 · encerrado
  134. ALR-016892 · Cripto via exchange11/07/26, 00:06
    Score 98 · R$ 248.847,79 · encerrado
  135. ALR-024939 · Jurisdição de risco10/07/26, 06:43
    Score 54 · R$ 77.365,34 · encerrado
  136. ALR-036448 · Saques em espécie09/07/26, 17:24
    Score 100 · R$ 203.017,15 · encerrado
  137. ALR-027349 · Mula financeira09/07/26, 10:47
    Score 82 · R$ 185.278,82 · encerrado
  138. ALR-000601 · Mula financeira08/07/26, 20:15
    Score 59 · R$ 159.539,38 · encerrado
  139. ALR-012832 · Mudança de comportamento08/07/26, 10:00
    Score 82 · R$ 238.347,04 · encerrado
  140. ALR-034871 · Anomalia em cartão/ATM08/07/26, 05:09
    Score 90 · R$ 258.856,45 · encerrado
  141. ALR-031974 · Jurisdição de risco07/07/26, 18:00
    Score 51 · R$ 172.631,69 · encerrado
  142. ALR-019123 · Conta dormente07/07/26, 12:52
    Score 52 · R$ 123.446,76 · encerrado
  143. ALR-011434 · Saques em espécie06/07/26, 13:36
    Score 66 · R$ 163.767,31 · encerrado
  144. ALR-002175 · Jurisdição de risco04/07/26, 15:52
    Score 96 · R$ 122.370,24 · encerrado
  145. Revisão KYC20/04/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  146. Onboarding concluído13/01/24, 17:30
    Joalheria · Porto Alegre/RS
Rede

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