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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Helena Rodrigues Rocha

***.073.988-**Alta rendaCliente desde 05/06/2025ENT-00418
Risco Alto
Tendência 90 d
−6 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Aposentado
Renda mensal
R$ 32.700,00
Cidade/UF
Foz do Iguaçu/PR
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
16/06/2026
Próxima (12 meses)
16/06/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 387,4 mil9,9×
esperado R$ 39,2 mil
Ticket médio
R$ 7,3 mil2,8×
esperado R$ 2,6 mil
Horário 22h–6h
38%4,7×
esperado 8%
Contrapartes
535,3×
esperado 10
Volume semanal (R$)
079 mil158 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+39
Histórico de alertas+36
Rede de relacionamentos+16
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 987% do esperado
Motor de monitoramento+39
Histórico de alertas
98 alerta(s), 4 em aberto
Fila de alertas+36
Rede de relacionamentos
53 contrapartes distintas
Grafo+16
Ocupação / atividade econômica
Aposentado
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

98 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 3325-6 / 25899-4
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-359601
Transações · últimos 53 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:38adb0f470-cfa3-68eb
Serra Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.206.62.67
+R$ 19.331,87NãoAberto
01/10/26, 03:23d661e7fb-a536-f4f4
Rafaela Almeida Costa
Reembolso
Pix
177.190.143.238
+R$ 5.595,83NãoAberto
30/09/26, 22:53c5547721-d90e-e9b4
Litoral Importação e Exportação Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.183.25.202
+R$ 2.234,36NãoAberto
01/10/26, 05:2486ae5160-38bb-d73e
Delta Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 320,79NãoAberto
30/09/26, 08:3479af292f-ac16-0361
Ana Marques Moreira
Compra de material
Pix
177.222.106.166
+R$ 563,25NãoAberto
30/09/26, 11:064beeb2d1-ff86-527f
Everton Pereira Ribeiro
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 7.785,50NãoAberto
29/09/26, 16:36c83032de-90b3-1c3e
Everton Silva Vieira
Reembolso
Pix
177.184.57.77
−R$ 7.142,85NãoAberto
29/09/26, 02:29c9b0dc49-6abd-cc5b
Quartzo Distribuidora ME
Compra de material
TED
177.97.53.81
+R$ 9.720,66SimAberto
29/09/26, 08:3364edab5d-dc70-a7fa
Diego Martins Gomes
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 671,34NãoAberto
28/09/26, 07:3703e2a398-0b41-55af
Norte Distribuidora ME
—
Pix
185.220.65.216VPN
−R$ 9.417,69SimAberto
28/09/26, 18:366b822f4a-3885-5162
Karina Vieira Freitas
—
Espécie
—		−R$ 3.860,51NãoAberto
27/09/26, 02:45afbc3012-5a3d-56e6
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 664,27NãoAberto
24/09/26, 17:0836701ec8-c29a-1d1b
Bruno Souza Moreira
Aluguel
Pix
177.95.176.242
+R$ 5.676,53NãoAberto
27/09/26, 09:2340442a9f-bcec-2a03
Bruno Fernandes Alves
Compra de material
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.448,18SimAberto
23/09/26, 12:55b4d01a38-ab1d-5586
João Barbosa Soares
Salário
Pix
177.216.108.71
+R$ 9.113,74SimAberto
29/09/26, 04:47df5de537-11fa-6092
Ana Pereira Martins
Serviços prestados
Pix
177.161.247.191
−R$ 5.533,99NãoAberto
30/09/26, 09:01ce8477de-3a38-95e4
Gabriela Rodrigues Ferreira
—
Pix
177.121.125.169
+R$ 821,78NãoAberto
29/09/26, 13:57bc11bee6-9f21-5c60
Yasmin Barbosa Freitas
—
TED
177.142.215.31
−R$ 4.709,26NãoAberto
28/09/26, 17:05ab9c0437-cf3f-3918
Rio Claro Distribuidora ME
Aluguel
Espécie
—		+R$ 4.543,56NãoAberto
23/09/26, 19:19a96b1907-4418-a7d1
Fábio Gomes Rocha
Aluguel
Espécie
—		−R$ 5.521,43NãoAberto
21/09/26, 16:38b9265d57-306c-7044
Boreal Importação e Exportação Ltda
Estados Unidos
Reembolso
TED
185.220.30.196VPN
−R$ 9.959,40SimAberto
29/09/26, 23:193043dcd1-1b47-296d
Karina Mendes Freitas
—
Espécie
—		+R$ 4.224,82NãoAberto
22/09/26, 13:0107bc6564-2768-79c2
Beatriz Soares Vieira
Compra de material
Espécie
—		−R$ 1.753,99NãoAberto
20/09/26, 04:43847b500f-78f3-a149
Eduarda Gomes Gomes
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.833,57SimAberto
22/09/26, 16:37a35dbd69-529c-09b0
Pampa Pagamentos Eireli
Salário
Espécie
—		−R$ 1.135,20NãoAberto
19/09/26, 05:11a705add6-6950-76c0
Paulo Vieira Alves
Pagamento fornecedor
Pix
177.202.212.62
+R$ 1.203,34NãoAberto
29/09/26, 12:38c10194c3-6d0c-4839
Delta Tecnologia S.A.
—
Espécie
—		−R$ 15.649,19NãoAberto
22/09/26, 17:099bcf18b7-c1c6-e502
Carla Andrade Almeida
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 11.119,97NãoAberto
25/09/26, 21:2392f46e16-6605-e9d8
Granito Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.163.180.128
−R$ 2.488,95NãoAberto
22/09/26, 00:33f29ac4ec-30d5-95cf
Gustavo Souza Freitas
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 17.349,93NãoAberto
19/09/26, 04:555c1ea5ef-aa03-30b5
Delta Pagamentos Eireli
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 7.345,25NãoAberto
25/09/26, 05:42488f4dea-684e-7731
Litoral Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
185.220.16.192VPN
−R$ 9.569,63SimAberto
26/09/26, 08:4102fec05e-2886-8809
Ipê Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 8.690,44NãoAberto
12/09/26, 11:11edbce37e-c283-bc7c
Henrique Santos Nunes
Divisão da conta
TED
177.20.51.85
−R$ 12.179,40NãoAberto
11/09/26, 20:406d0e357b-d657-705b
Helena Mendes Santos
Pagamento fornecedor
TED
185.220.194.218VPN
+R$ 9.314,42SimAberto
24/09/26, 09:41058243ed-9084-bea0
Carla Marques Dias
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 24.518,86NãoAberto
15/09/26, 04:543878f6e9-bcba-e02b
João Soares Rodrigues
Reembolso
Pix
177.247.166.118
+R$ 4.907,97NãoAberto
25/09/26, 13:130994ccdb-7316-a392
Vinícius Ferreira Soares
Salário
Pix
177.163.218.124
+R$ 5.012,89NãoAberto
15/09/26, 21:2683f4b2b8-e2f4-5c8f
Diego Freitas Moreira
—
TED
177.238.239.159
−R$ 13.054,03NãoAberto
08/09/26, 23:2654d3bbea-bcfc-76bc
Débora Andrade Silva
Compra de material
Pix
177.100.68.159
+R$ 3.512,53NãoAberto
26/09/26, 17:1630403e01-50d9-69e4
Quartzo Participações S.A.
Divisão da conta
Pix
177.54.198.183
−R$ 11.329,76NãoAberto
18/09/26, 01:1680d35c86-77af-52f4
João Rodrigues Lopes
—
Pix
177.241.59.193
+R$ 2.130,04NãoAberto
19/09/26, 11:1784dfb27f-e59b-c926
Everton Nunes Almeida
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 270,46NãoAberto
11/09/26, 23:3340ea1456-2d50-30ca
Fábio Silva Ribeiro
—
Espécie
—		−R$ 9.504,85NãoAberto
20/09/26, 16:57056bde65-903d-9d95
Helena Lima Carvalho
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 12.216,29NãoAberto
16/09/26, 17:21f41a1bd1-9f53-5a83
Ipê Pagamentos Eireli
Compra de material
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.452,57SimAberto
22/09/26, 02:50a2697438-80ad-a6f1
Débora Nascimento Fernandes
sem nota
Pix
185.220.242.197VPN
−R$ 9.112,54SimAberto
12/09/26, 03:1479978fa0-c514-8b9d
Rafaela Lima Souza
Serviços prestados
Pix
177.193.214.197
−R$ 9.759,26SimAberto
27/09/26, 17:19e3e5e0b9-a1b6-5167
Rio Claro Tecnologia S.A.
Salário
Boleto
—		+R$ 9.008,96SimAberto
13/09/26, 07:30caa3de99-243d-d78c
Pampa Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.217.223.154
−R$ 526,79NãoAberto
17/09/26, 02:38bebcffe7-03f2-02eb
Tatiane Martins Martins
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 16.983,54NãoAberto
06/09/26, 05:0362d0f8a9-bba5-793e
Tatiane Andrade Fernandes
Compra de material
TED
177.192.238.216
+R$ 1.708,45NãoAberto
07/09/26, 21:139203d70a-26b7-2dea
Samuel Souza Carvalho
Reembolso
TED
177.204.175.161
−R$ 9.930,78SimAberto
0 selecionada(s) · 53 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

05/06/202501/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 19.331,8701/10/26, 16:38
    De Serra Logística ME
  2. ALR-049831 · Incompatível com perfil01/10/26, 15:52
    Score 61 · R$ 198.497,92 · novo
  3. Cartão recebido · R$ 320,7901/10/26, 05:24
    De Delta Comércio de Eletrônicos Ltda
  4. Pix recebido · R$ 5.595,8301/10/26, 03:23
    De Rafaela Almeida Costa
  5. Pix recebido · R$ 2.234,3630/09/26, 22:53
    De Litoral Importação e Exportação Ltda
  6. Espécie enviado · R$ 7.785,5030/09/26, 11:06
    Para Everton Pereira Ribeiro
  7. Pix recebido · R$ 821,7830/09/26, 09:01
    De Gabriela Rodrigues Ferreira
  8. Pix recebido · R$ 563,2530/09/26, 08:34
    De Ana Marques Moreira
  9. ALR-048416 · Pix em horário atípico30/09/26, 05:36
    Score 100 · R$ 236.072,44 · encerrado
  10. Espécie recebido · R$ 4.224,8229/09/26, 23:19
    De Karina Mendes Freitas
  11. ALR-048771 · Mula financeira29/09/26, 23:12
    Score 76 · R$ 207.994,55 · encerrado
  12. Pix enviado · R$ 7.142,8529/09/26, 16:36
    Para Everton Silva Vieira
  13. TED enviado · R$ 4.709,2629/09/26, 13:57
    Para Yasmin Barbosa Freitas
  14. Espécie enviado · R$ 15.649,1929/09/26, 12:38
    Para Delta Tecnologia S.A.
  15. ALR-048940 · Palavras suspeitas29/09/26, 12:18
    Score 59 · R$ 242.211,08 · encerrado
  16. Cartão recebido · R$ 671,3429/09/26, 08:33
    De Diego Martins Gomes
  17. ALR-049199 · Estabelecimento de risco29/09/26, 05:50
    Score 95 · R$ 187.665,14 · encerrado
  18. Pix enviado · R$ 5.533,9929/09/26, 04:47
    Para Ana Pereira Martins
  19. TED recebido · R$ 9.720,6629/09/26, 02:29
    De Quartzo Distribuidora ME · acionou regra
  20. Espécie enviado · R$ 3.860,5128/09/26, 18:36
    Para Karina Vieira Freitas
  21. Espécie recebido · R$ 4.543,5628/09/26, 17:05
    De Rio Claro Distribuidora ME
  22. ALR-047483 · Conta de passagem28/09/26, 16:58
    Score 77 · R$ 101.827,12 · encerrado
  23. Pix enviado · R$ 9.417,6928/09/26, 07:37
    Para Norte Distribuidora ME · acionou regra
  24. Boleto recebido · R$ 9.008,9627/09/26, 17:19
    De Rio Claro Tecnologia S.A. · acionou regra
  25. ALR-049134 · Conta de passagem27/09/26, 11:58
    Score 86 · R$ 262.080,40 · em_analise
  26. ALR-049190 · Conta de passagem27/09/26, 11:20
    Score 71 · R$ 169.038,75 · em_analise
  27. Cartão recebido · R$ 9.448,1827/09/26, 09:23
    De Bruno Fernandes Alves · acionou regra
  28. Boleto recebido · R$ 664,2727/09/26, 02:45
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  29. ALR-049212 · Saques em espécie27/09/26, 01:32
    Score 94 · R$ 208.077,15 · em_analise
  30. Pix enviado · R$ 11.329,7626/09/26, 17:16
    Para Quartzo Participações S.A.
  31. Espécie enviado · R$ 8.690,4426/09/26, 08:41
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  32. Pix enviado · R$ 2.488,9525/09/26, 21:23
    Para Granito Construções Ltda
  33. Pix recebido · R$ 5.012,8925/09/26, 13:13
    De Vinícius Ferreira Soares
  34. Pix enviado · R$ 9.569,6325/09/26, 05:42
    Para Litoral Tecnologia S.A. · acionou regra
  35. ALR-046326 · Anomalia em cartão/ATM25/09/26, 01:24
    Score 100 · R$ 180.366,93 · encerrado
  36. Pix recebido · R$ 5.676,5324/09/26, 17:08
    De Bruno Souza Moreira
  37. Cartão recebido · R$ 24.518,8624/09/26, 09:41
    De Carla Marques Dias
  38. Espécie enviado · R$ 5.521,4323/09/26, 19:19
    Para Fábio Gomes Rocha
  39. Pix recebido · R$ 9.113,7423/09/26, 12:55
    De João Barbosa Soares · acionou regra
  40. Espécie recebido · R$ 11.119,9722/09/26, 17:09
    De Carla Andrade Almeida
  41. Espécie enviado · R$ 1.135,2022/09/26, 16:37
    Para Pampa Pagamentos Eireli
  42. Espécie enviado · R$ 1.753,9922/09/26, 13:01
    Para Beatriz Soares Vieira
  43. ALR-037065 · Incompatível com perfil22/09/26, 08:26
    Score 90 · R$ 163.705,46 · encerrado
  44. ALR-008611 · Saques em espécie22/09/26, 05:30
    Score 59 · R$ 228.128,69 · encerrado
  45. Pix enviado · R$ 9.112,5422/09/26, 02:50
    Para Débora Nascimento Fernandes · acionou regra
  46. Cartão enviado · R$ 17.349,9322/09/26, 00:33
    Para Gustavo Souza Freitas
  47. ALR-044395 · Mula financeira21/09/26, 19:18
    Score 66 · R$ 89.497,48 · encerrado
  48. TED enviado · R$ 9.959,4021/09/26, 16:38
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  49. ALR-017500 · Cripto via exchange21/09/26, 16:30
    Score 70 · R$ 255.623,45 · encerrado
  50. ALR-038072 · Cliente ou contraparte de risco21/09/26, 00:39
    Score 67 · R$ 166.520,39 · encerrado
  51. Cartão enviado · R$ 12.216,2920/09/26, 16:57
    Para Helena Lima Carvalho
  52. ALR-013709 · Cliente ou contraparte de risco20/09/26, 16:15
    Score 55 · R$ 219.850,18 · encerrado
  53. ALR-015647 · Mudança de comportamento20/09/26, 13:38
    Score 100 · R$ 140.469,58 · encerrado
  54. Boleto enviado · R$ 9.833,5720/09/26, 04:43
    Para Eduarda Gomes Gomes · acionou regra
  55. Cartão recebido · R$ 270,4619/09/26, 11:17
    De Everton Nunes Almeida
  56. Pix recebido · R$ 1.203,3419/09/26, 05:11
    De Paulo Vieira Alves
  57. Cartão recebido · R$ 7.345,2519/09/26, 04:55
    De Delta Pagamentos Eireli
  58. ALR-017293 · Valores redondos19/09/26, 02:18
    Score 64 · R$ 96.509,22 · encerrado
  59. ALR-001836 · Mula financeira19/09/26, 02:05
    Score 89 · R$ 152.939,18 · encerrado
  60. ALR-009660 · Pix em horário atípico18/09/26, 12:01
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    De João Rodrigues Lopes
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    Para Tatiane Martins Martins
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    De Ipê Pagamentos Eireli · acionou regra
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    Para Diego Freitas Moreira
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    De João Soares Rodrigues
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    Para Pampa Tecnologia S.A.
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    Para Henrique Santos Nunes
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    Para Rafaela Lima Souza · acionou regra
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    Para Fábio Silva Ribeiro
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    De Helena Mendes Santos · acionou regra
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    De Débora Andrade Silva
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    Para Samuel Souza Carvalho · acionou regra
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  143. ALR-020645 · Incompatível com perfil06/07/26, 19:34
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  148. ALR-020271 · Jurisdição de risco03/07/26, 22:11
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  149. ALR-030679 · Saques em espécie03/07/26, 20:05
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  150. ALR-002903 · Mula financeira03/07/26, 12:09
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  151. ALR-025444 · Estruturação03/07/26, 07:32
    Score 98 · R$ 236.173,03 · encerrado
  152. Revisão KYC16/06/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  153. Onboarding concluído05/06/25, 17:30
    Alta renda · Foz do Iguaçu/PR
Rede

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PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
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