Pular para o conteúdo
/
← Perfil de risco
100
Perfil 360º · PF

Nicolas Freitas Ribeiro

***.400.954-**VarejoCliente desde 08/12/2022ENT-00427
Risco Alto
Tendência 90 d
+5 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Motorista de aplicativo
Renda mensal
R$ 22.200,00
Cidade/UF
Curitiba/PR
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
08/12/2025
Próxima (12 meses)
08/12/2026
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 249,5 mil9,4×
esperado R$ 26,6 mil
Ticket médio
R$ 5,9 mil3,3×
esperado R$ 1,8 mil
Horário 22h–6h
43%5,4×
esperado 8%
Contrapartes
404,0×
esperado 10
Volume semanal (R$)
060 mil120 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

100 de 100 pontos explicados

Atividade transacional+37
Histórico de alertas+33
Rede de relacionamentos+18
Ocupação / atividade econômica+12
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 937% do esperado
Motor de monitoramento+37
Histórico de alertas
93 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+33
Rede de relacionamentos
40 contrapartes distintas
Grafo+18
Ocupação / atividade econômica
Motorista de aplicativo
Cadastro KYC+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score100
Alertas e casos

93 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 7749-7 / 87980-4
  • 8356-6 / 22040-0
  • 9802-7 / 26675-2
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-977093
  • DEV-647829
  • DEV-971319
Transações · últimos 42 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:11b5b03e7f-957d-d79f
Norte Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.240.176.45
+R$ 10.091,10NãoAberto
01/10/26, 09:031872e827-2ac2-3d29
Fábio Mendes Santos
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 988,54NãoAberto
01/10/26, 00:4975f3a500-3fba-5d28
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Pix
177.122.224.46
−R$ 1.423,56NãoAberto
30/09/26, 20:1769dc94f3-9fd0-c45c
Vinícius Pereira Pereira
Aluguel
Pix
177.220.6.235
+R$ 6.038,88NãoAberto
01/10/26, 00:37626224d1-1f28-2001
Fênix Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Pix
177.65.135.83
+R$ 2.096,93NãoAberto
01/10/26, 07:200657decc-319f-d32a
Rio Claro Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.213.191.6
−R$ 9.477,62SimAberto
29/09/26, 11:19ceb291aa-7924-6d86
Rafaela Almeida Costa
Compra de material
Pix
177.238.17.179
+R$ 3.254,50NãoAberto
28/09/26, 18:3330ffa030-b0f3-8975
Rafaela Moreira Oliveira
Salário
TED
177.49.7.53
−R$ 2.200,05NãoAberto
29/09/26, 08:5535f979dd-8f75-6501
Litoral Construções Ltda
Divisão da conta
TED
177.225.134.96
+R$ 2.444,74NãoAberto
27/09/26, 05:0197b7d6df-7fb2-b38d
Fábio Mendes Santos
Divisão da conta
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.475,02SimAberto
30/09/26, 01:091f45649c-51cc-09f6
Everton Rodrigues Barbosa
Salário
Boleto
—		−R$ 5.159,17NãoAberto
27/09/26, 02:5202805701-0a55-eb7a
Gabriela Vieira Vieira
—
Pix
177.101.54.131
+R$ 9.125,19SimAberto
28/09/26, 17:220dc02929-f563-a25f
Gustavo Moreira Martins
Salário
Pix
177.73.30.18
+R$ 845,93NãoAberto
26/09/26, 06:58f1ae5021-2a8d-b0c9
Isabela Pereira Silva
—
Pix
177.49.207.182
+R$ 1.574,55NãoAberto
24/09/26, 17:25b6f9de55-ed26-a406
Isabela Fernandes Santos
—
Pix
185.220.206.77VPN
+R$ 9.586,89SimAberto
29/09/26, 05:288adfea85-ac5a-9010
Olívia Rodrigues Ribeiro
Aluguel
Espécie
—		+R$ 1.058,65NãoAberto
25/09/26, 01:181b93345d-cae8-024f
Rafaela Andrade Dias
Aluguel
Pix
177.173.203.42
−R$ 2.426,82NãoAberto
28/09/26, 03:32ffb7c999-be42-611b
Quartzo Construções Ltda
Serviços prestados
Pix
177.184.238.43
+R$ 235,43NãoAberto
27/09/26, 04:3190e7ce8a-4f39-e034
Gustavo Rodrigues Andrade
Salário
Pix
177.237.138.31
−R$ 5.331,85NãoAberto
25/09/26, 08:5358920d76-07f9-df36
Ipê Pagamentos Eireli
Serviços prestados
Pix
177.31.59.1
+R$ 3.624,50NãoAberto
25/09/26, 21:02c61a883b-cd41-d179
Horizonte Tecnologia S.A.
Divisão da conta
TED
185.220.23.186VPN
+R$ 9.879,64SimAberto
28/09/26, 04:381204c20f-d75a-7986
Tatiane Machado Vieira
cripto
Pix
177.84.200.191
+R$ 9.389,07SimAberto
23/09/26, 11:1831d13ca4-0a41-f5cf
Antônio Machado Nunes
Compra de material
TED
177.226.200.231
+R$ 12.605,53NãoAberto
29/09/26, 19:059348f75b-76ec-72cd
Pampa Participações S.A.
Aluguel
Pix
177.115.152.174
−R$ 4.568,86NãoAberto
19/09/26, 17:1227bd9d03-0209-0ebe
Rafaela Santos Marques
Mensalidade escola
TED
177.107.99.160
−R$ 8.289,27NãoAberto
27/09/26, 12:530681d26d-97b2-0692
Gustavo Gomes Vieira
Aluguel
Pix
177.164.152.115
+R$ 416,10NãoAberto
17/09/26, 15:23fadcf193-7af6-9743
Atlas Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.94.84.101
+R$ 11.720,94NãoAberto
22/09/26, 17:06bf032819-63cf-a9bb
Fernanda Fernandes Gomes
rifa
Pix
177.140.59.217
−R$ 9.785,30SimAberto
23/09/26, 13:151816991e-a27a-5660
Isabela Soares Andrade
Salário
Espécie
—		+R$ 18.058,64NãoAberto
26/09/26, 20:582ddae527-bac9-ab33
Jatobá Importação e Exportação Ltda
—
Pix
185.220.143.149VPN
+R$ 9.686,92SimAberto
17/09/26, 23:192d71d3c2-0e21-1352
Everton Silva Vieira
Reembolso
Espécie
—		+R$ 11.658,22NãoAberto
13/09/26, 14:32bf539a6d-d042-26e7
Rio Claro Participações S.A.
Compra de material
Pix
177.83.150.152
+R$ 9.636,21SimAberto
25/09/26, 01:071d687b93-e871-c426
Gustavo Marques Souza
rifa
Pix
185.220.165.130VPN
+R$ 9.030,28SimAberto
13/09/26, 19:37e510c75e-e9d4-67d5
Norte Serviços Digitais Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 10.138,11NãoAberto
16/09/26, 03:253282702b-9d43-a4cd
Cláudio Freitas Machado
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 1.637,02NãoAberto
27/09/26, 07:54b79985ec-5753-ac97
João Soares Rodrigues
Compra de material
Pix
177.184.132.130
−R$ 333,03NãoAberto
13/09/26, 16:57ae032c38-57ea-cec0
Cláudio Almeida Andrade
Reembolso
Boleto
—		−R$ 379,25NãoAberto
17/09/26, 20:1669bdc824-76e4-1ec3
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Boleto
—		−R$ 6.048,16NãoAberto
22/09/26, 05:168b218231-6c51-d8a2
Henrique Fernandes Freitas
Pagamento fornecedor
Pix
177.143.232.241
−R$ 226,72NãoAberto
20/09/26, 07:48bce4be9b-cc0d-2417
Quartzo Construções Ltda
Compra de material
TED
177.234.102.85
−R$ 339,87NãoAberto
08/09/26, 09:09c377b472-fd76-f45d
Delta Participações S.A.
Compra de material
Pix
177.82.82.65
+R$ 9.749,22SimAberto
23/09/26, 03:51694df3bf-2f35-32be
Fênix Pagamentos Eireli
Pagamento fornecedor
Pix
177.54.74.165
−R$ 9.459,42SimAberto
0 selecionada(s) · 42 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

08/12/202201/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 10.091,1001/10/26, 17:11
    De Norte Distribuidora ME
  2. Cartão enviado · R$ 988,5401/10/26, 09:03
    Para Fábio Mendes Santos
  3. Pix enviado · R$ 9.477,6201/10/26, 07:20
    Para Rio Claro Participações S.A. · acionou regra
  4. ALR-049984 · Múltiplas geografias01/10/26, 01:36
    Score 94 · R$ 214.074,57 · em_analise
  5. Pix enviado · R$ 1.423,5601/10/26, 00:49
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  6. Pix recebido · R$ 2.096,9301/10/26, 00:37
    De Fênix Importação e Exportação Ltda
  7. Pix recebido · R$ 6.038,8830/09/26, 20:17
    De Vinícius Pereira Pereira
  8. Boleto enviado · R$ 5.159,1730/09/26, 01:09
    Para Everton Rodrigues Barbosa
  9. Pix enviado · R$ 4.568,8629/09/26, 19:05
    Para Pampa Participações S.A.
  10. Pix recebido · R$ 3.254,5029/09/26, 11:19
    De Rafaela Almeida Costa
  11. TED recebido · R$ 2.444,7429/09/26, 08:55
    De Litoral Construções Ltda
  12. Espécie recebido · R$ 1.058,6529/09/26, 05:28
    De Olívia Rodrigues Ribeiro
  13. ALR-046640 · Cripto via exchange28/09/26, 20:14
    Score 85 · R$ 215.210,47 · encerrado
  14. TED enviado · R$ 2.200,0528/09/26, 18:33
    Para Rafaela Moreira Oliveira
  15. Pix recebido · R$ 845,9328/09/26, 17:22
    De Gustavo Moreira Martins
  16. Pix recebido · R$ 9.389,0728/09/26, 04:38
    De Tatiane Machado Vieira · acionou regra
  17. Pix recebido · R$ 235,4328/09/26, 03:32
    De Quartzo Construções Ltda
  18. ALR-046051 · Múltiplas geografias28/09/26, 00:31
    Score 86 · R$ 173.958,47 · encerrado
  19. Pix recebido · R$ 416,1027/09/26, 12:53
    De Gustavo Gomes Vieira
  20. ALR-048079 · Saques em espécie27/09/26, 08:10
    Score 89 · R$ 204.418,21 · encerrado
  21. Pix enviado · R$ 333,0327/09/26, 07:54
    Para João Soares Rodrigues
  22. Cartão enviado · R$ 9.475,0227/09/26, 05:01
    Para Fábio Mendes Santos · acionou regra
  23. Pix enviado · R$ 5.331,8527/09/26, 04:31
    Para Gustavo Rodrigues Andrade
  24. Pix recebido · R$ 9.125,1927/09/26, 02:52
    De Gabriela Vieira Vieira · acionou regra
  25. Pix recebido · R$ 9.686,9226/09/26, 20:58
    De Jatobá Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  26. ALR-046473 · Saques em espécie26/09/26, 18:35
    Score 74 · R$ 176.349,03 · encerrado
  27. Pix recebido · R$ 1.574,5526/09/26, 06:58
    De Isabela Pereira Silva
  28. ALR-047769 · Estruturação26/09/26, 04:04
    Score 70 · R$ 153.809,34 · encerrado
  29. TED recebido · R$ 9.879,6425/09/26, 21:02
    De Horizonte Tecnologia S.A. · acionou regra
  30. Pix recebido · R$ 3.624,5025/09/26, 08:53
    De Ipê Pagamentos Eireli
  31. Pix enviado · R$ 2.426,8225/09/26, 01:18
    Para Rafaela Andrade Dias
  32. Pix recebido · R$ 9.030,2825/09/26, 01:07
    De Gustavo Marques Souza · acionou regra
  33. Pix recebido · R$ 9.586,8924/09/26, 17:25
    De Isabela Fernandes Santos · acionou regra
  34. ALR-048971 · Incompatível com perfil24/09/26, 15:32
    Score 62 · R$ 97.515,27 · em_analise
  35. ALR-037813 · Saques em espécie23/09/26, 18:02
    Score 67 · R$ 245.091,25 · encerrado
  36. Espécie recebido · R$ 18.058,6423/09/26, 13:15
    De Isabela Soares Andrade
  37. TED recebido · R$ 12.605,5323/09/26, 11:18
    De Antônio Machado Nunes
  38. ALR-006676 · Mula financeira23/09/26, 09:39
    Score 62 · R$ 121.710,40 · encerrado
  39. Pix enviado · R$ 9.459,4223/09/26, 03:51
    Para Fênix Pagamentos Eireli · acionou regra
  40. Pix enviado · R$ 9.785,3022/09/26, 17:06
    Para Fernanda Fernandes Gomes · acionou regra
  41. ALR-044555 · Incompatível com perfil22/09/26, 12:51
    Score 81 · R$ 155.086,38 · encerrado
  42. Pix enviado · R$ 226,7222/09/26, 05:16
    Para Henrique Fernandes Freitas
  43. ALR-001252 · Conta de passagem21/09/26, 22:23
    Score 100 · R$ 273.410,90 · encerrado
  44. ALR-004907 · Incompatível com perfil20/09/26, 18:29
    Score 56 · R$ 133.751,35 · encerrado
  45. ALR-001925 · Jurisdição de risco20/09/26, 11:37
    Score 53 · R$ 205.131,06 · encerrado
  46. TED enviado · R$ 339,8720/09/26, 07:48
    Para Quartzo Construções Ltda
  47. TED enviado · R$ 8.289,2719/09/26, 17:12
    Para Rafaela Santos Marques
  48. ALR-024118 · Múltiplas geografias19/09/26, 13:22
    Score 54 · R$ 223.021,99 · encerrado
  49. ALR-043259 · Cripto via exchange18/09/26, 17:41
    Score 64 · R$ 169.806,92 · encerrado
  50. ALR-036221 · Pix em horário atípico18/09/26, 00:02
    Score 84 · R$ 231.755,09 · encerrado
  51. Espécie recebido · R$ 11.658,2217/09/26, 23:19
    De Everton Silva Vieira
  52. Boleto enviado · R$ 6.048,1617/09/26, 20:16
    Para Delta Intermediação de Negócios Ltda
  53. Pix recebido · R$ 11.720,9417/09/26, 15:23
    De Atlas Serviços Digitais Ltda
  54. Cartão recebido · R$ 1.637,0216/09/26, 03:25
    De Cláudio Freitas Machado
  55. ALR-037441 · Estruturação15/09/26, 13:13
    Score 71 · R$ 106.058,62 · encerrado
  56. ALR-031068 · Estruturação15/09/26, 06:56
    Score 93 · R$ 277.145,76 · encerrado
  57. ALR-010113 · Múltiplas geografias15/09/26, 05:27
    Score 55 · R$ 183.252,54 · encerrado
  58. ALR-024857 · Cliente ou contraparte de risco15/09/26, 00:41
    Score 61 · R$ 225.845,07 · encerrado
  59. ALR-039734 · Incompatível com perfil14/09/26, 00:58
    Score 100 · R$ 256.989,74 · encerrado
  60. Cartão recebido · R$ 10.138,1113/09/26, 19:37
    De Norte Serviços Digitais Ltda
  61. Boleto enviado · R$ 379,2513/09/26, 16:57
    Para Cláudio Almeida Andrade
  62. Pix recebido · R$ 9.636,2113/09/26, 14:32
    De Rio Claro Participações S.A. · acionou regra
  63. ALR-025343 · Jurisdição de risco12/09/26, 05:42
    Score 54 · R$ 84.209,62 · encerrado
  64. ALR-000243 · Estruturação11/09/26, 06:28
    Score 84 · R$ 183.555,58 · encerrado
  65. ALR-033114 · Incompatível com perfil10/09/26, 16:53
    Score 63 · R$ 89.126,39 · encerrado
  66. Pix recebido · R$ 9.749,2208/09/26, 09:09
    De Delta Participações S.A. · acionou regra
  67. ALR-028681 · Saques em espécie07/09/26, 17:41
    Score 73 · R$ 230.780,75 · encerrado
  68. ALR-010865 · Jurisdição de risco06/09/26, 09:33
    Score 62 · R$ 176.095,13 · encerrado
  69. ALR-010767 · Conta dormente06/09/26, 05:11
    Score 55 · R$ 75.106,43 · encerrado
  70. ALR-026214 · Estruturação04/09/26, 12:20
    Score 88 · R$ 137.801,99 · encerrado
  71. ALR-016737 · Estruturação04/09/26, 04:14
    Score 51 · R$ 165.306,47 · encerrado
  72. ALR-012557 · Conta de passagem02/09/26, 20:30
    Score 61 · R$ 207.570,75 · encerrado
  73. ALR-001982 · Cliente ou contraparte de risco01/09/26, 14:36
    Score 56 · R$ 112.122,11 · encerrado
  74. ALR-036160 · Saques em espécie30/08/26, 16:36
    Score 62 · R$ 117.186,35 · encerrado
  75. ALR-020079 · Incompatível com perfil30/08/26, 15:14
    Score 57 · R$ 230.687,14 · encerrado
  76. ALR-012340 · Jurisdição de risco28/08/26, 02:33
    Score 61 · R$ 215.336,23 · encerrado
  77. ALR-045973 · Estabelecimento de risco28/08/26, 01:41
    Score 63 · R$ 230.375,54 · encerrado
  78. ALR-030155 · Cliente ou contraparte de risco25/08/26, 06:19
    Score 85 · R$ 189.019,62 · encerrado
  79. ALR-016705 · Jurisdição de risco25/08/26, 00:57
    Score 97 · R$ 215.204,48 · encerrado
  80. ALR-000155 · Mudança de comportamento24/08/26, 19:51
    Score 100 · R$ 170.559,72 · encerrado
  81. ALR-028786 · Estabelecimento de risco23/08/26, 19:16
    Score 92 · R$ 123.551,52 · encerrado
  82. ALR-045708 · Saques em espécie23/08/26, 18:02
    Score 56 · R$ 160.011,78 · encerrado
  83. ALR-035551 · Saques em espécie21/08/26, 04:51
    Score 70 · R$ 208.417,41 · encerrado
  84. ALR-037842 · Estruturação20/08/26, 18:03
    Score 68 · R$ 113.914,07 · encerrado
  85. ALR-037982 · Transação relevante19/08/26, 22:52
    Score 52 · R$ 227.374,10 · encerrado
  86. ALR-013576 · IP suspeito19/08/26, 19:15
    Score 54 · R$ 149.135,55 · encerrado
  87. ALR-016550 · Estruturação19/08/26, 09:08
    Score 93 · R$ 282.449,48 · encerrado
  88. ALR-034468 · Saques em espécie16/08/26, 07:07
    Score 66 · R$ 199.519,79 · encerrado
  89. ALR-010457 · Mudança de comportamento16/08/26, 00:16
    Score 62 · R$ 251.867,34 · encerrado
  90. ALR-006715 · Pix em horário atípico13/08/26, 17:32
    Score 55 · R$ 110.618,91 · encerrado
  91. ALR-036930 · Palavras suspeitas12/08/26, 20:37
    Score 56 · R$ 85.425,65 · encerrado
  92. ALR-013221 · Jurisdição de risco12/08/26, 13:13
    Score 61 · R$ 178.727,58 · encerrado
  93. ALR-041488 · Incompatível com perfil12/08/26, 01:59
    Score 55 · R$ 108.250,87 · encerrado
  94. ALR-007344 · Múltiplas geografias11/08/26, 11:49
    Score 70 · R$ 139.079,68 · encerrado
  95. ALR-035547 · Incompatível com perfil11/08/26, 08:24
    Score 65 · R$ 237.544,49 · encerrado
  96. ALR-013300 · Conta dormente11/08/26, 07:31
    Score 61 · R$ 233.530,00 · encerrado
  97. ALR-022448 · IP suspeito11/08/26, 04:02
    Score 57 · R$ 145.228,61 · encerrado
  98. ALR-034306 · Conta de passagem10/08/26, 16:04
    Score 84 · R$ 245.703,74 · encerrado
  99. ALR-018525 · Incompatível com perfil10/08/26, 03:36
    Score 57 · R$ 84.980,96 · encerrado
  100. ALR-028516 · Pix em horário atípico09/08/26, 22:59
    Score 73 · R$ 119.665,54 · encerrado
  101. ALR-044417 · Saques em espécie08/08/26, 21:35
    Score 75 · R$ 111.894,46 · encerrado
  102. ALR-003469 · Conta de passagem07/08/26, 20:32
    Score 58 · R$ 137.249,45 · encerrado
  103. ALR-027778 · Mula financeira07/08/26, 15:06
    Score 77 · R$ 170.246,17 · encerrado
  104. ALR-005627 · Mula financeira06/08/26, 01:43
    Score 79 · R$ 122.499,99 · encerrado
  105. ALR-028313 · Anomalia em cartão/ATM04/08/26, 09:02
    Score 79 · R$ 163.057,02 · encerrado
  106. ALR-035781 · Pix em horário atípico01/08/26, 21:59
    Score 65 · R$ 235.798,90 · encerrado
  107. ALR-045938 · Incompatível com perfil31/07/26, 15:08
    Score 94 · R$ 226.256,68 · encerrado
  108. ALR-043110 · Conta de passagem30/07/26, 07:31
    Score 82 · R$ 186.189,19 · encerrado
  109. ALR-015780 · Palavras suspeitas30/07/26, 04:44
    Score 65 · R$ 200.776,97 · encerrado
  110. ALR-003800 · Pix em horário atípico29/07/26, 22:41
    Score 94 · R$ 160.526,35 · encerrado
  111. ALR-022075 · Pix em horário atípico28/07/26, 08:12
    Score 64 · R$ 247.265,68 · encerrado
  112. ALR-021494 · Palavras suspeitas27/07/26, 17:04
    Score 97 · R$ 270.307,72 · encerrado
  113. ALR-043484 · Anomalia em cartão/ATM25/07/26, 08:09
    Score 72 · R$ 229.799,13 · encerrado
  114. ALR-032747 · Cripto via exchange23/07/26, 15:13
    Score 78 · R$ 183.593,22 · encerrado
  115. ALR-033914 · Conta de passagem23/07/26, 10:48
    Score 96 · R$ 209.365,47 · encerrado
  116. ALR-008327 · Pix em horário atípico23/07/26, 06:11
    Score 61 · R$ 168.323,14 · encerrado
  117. ALR-038192 · Estabelecimento de risco22/07/26, 15:26
    Score 90 · R$ 251.440,18 · encerrado
  118. ALR-013088 · Mudança de comportamento16/07/26, 19:23
    Score 80 · R$ 231.420,77 · encerrado
  119. ALR-023713 · Cripto via exchange16/07/26, 06:54
    Score 78 · R$ 107.613,37 · encerrado
  120. ALR-025197 · Conta de passagem15/07/26, 15:06
    Score 76 · R$ 126.599,04 · encerrado
  121. ALR-008182 · IP suspeito15/07/26, 10:31
    Score 53 · R$ 219.753,21 · encerrado
  122. ALR-035426 · Pix em horário atípico14/07/26, 12:15
    Score 100 · R$ 126.716,81 · encerrado
  123. ALR-009284 · Mula financeira14/07/26, 01:44
    Score 85 · R$ 148.652,74 · encerrado
  124. ALR-026205 · Conta de passagem12/07/26, 04:58
    Score 93 · R$ 263.901,42 · encerrado
  125. ALR-025831 · Incompatível com perfil12/07/26, 04:34
    Score 92 · R$ 172.196,08 · encerrado
  126. ALR-024726 · Cripto via exchange11/07/26, 13:17
    Score 74 · R$ 200.559,23 · encerrado
  127. ALR-009837 · Pix em horário atípico10/07/26, 21:46
    Score 56 · R$ 73.383,79 · encerrado
  128. ALR-010782 · Conta dormente09/07/26, 13:20
    Score 65 · R$ 129.318,96 · encerrado
  129. ALR-036688 · Conta de passagem08/07/26, 11:20
    Score 73 · R$ 262.140,48 · encerrado
  130. ALR-005316 · Comunicação automática08/07/26, 05:40
    Score 55 · R$ 113.363,99 · encerrado
  131. ALR-011084 · Mudança de comportamento07/07/26, 00:42
    Score 93 · R$ 255.185,78 · encerrado
  132. ALR-042343 · Estruturação06/07/26, 08:24
    Score 76 · R$ 258.037,50 · encerrado
  133. ALR-023671 · Jurisdição de risco06/07/26, 02:36
    Score 96 · R$ 149.064,06 · encerrado
  134. ALR-008332 · Estabelecimento de risco04/07/26, 18:18
    Score 88 · R$ 167.897,46 · encerrado
  135. ALR-032001 · Anomalia em cartão/ATM04/07/26, 17:23
    Score 58 · R$ 78.932,13 · encerrado
  136. Revisão KYC08/12/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  137. Onboarding concluído08/12/22, 17:30
    Varejo · Curitiba/PR
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
13/150 nós

Clique expande 1 salto · arrastar fixa o nó · Shift+clique solta · duplo clique abre o perfil 360º.