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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Fernanda Andrade Freitas

***.494.889-**UniversitárioCliente desde 27/03/2021ENT-00434
Risco Alto
Tendência 90 d
−4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Analista de sistemas
Renda mensal
R$ 39.000,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
17/01/2025
Próxima (12 meses)
17/01/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 264,2 mil5,6×
esperado R$ 46,8 mil
Ticket médio
R$ 6,3 mil2,0×
esperado R$ 3,1 mil
Horário 22h–6h
40%5,1×
esperado 8%
Contrapartes
383,8×
esperado 10
Volume semanal (R$)
0104 mil209 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+37
Histórico de alertas+34
Rede de relacionamentos+18
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 565% do esperado
Motor de monitoramento+37
Histórico de alertas
83 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+34
Rede de relacionamentos
38 contrapartes distintas
Grafo+18
Ocupação / atividade econômica
Analista de sistemas
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score94
Alertas e casos

83 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 2832-0 / 10646-2
  • 2239-7 / 55648-2
  • 4824-3 / 48698-8
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave aleatória
Dispositivos 2
  • DEV-537643
  • DEV-897462
Transações · últimos 42 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:02bfe57eb7-bb6a-8bfb
Boreal Importação e Exportação Ltda
—
Pix
177.210.32.135
+R$ 7.488,60NãoAberto
01/10/26, 12:55b109ef35-1fb3-f4af
Henrique Vieira Fernandes
Serviços prestados
TED
177.119.49.147
+R$ 5.484,58NãoAberto
30/09/26, 18:382eb11b6f-0a42-dea6
Henrique Costa Alves
Compra de material
Pix
177.228.156.106
+R$ 7.730,26NãoAberto
01/10/26, 07:39dee481c7-8a25-6227
Antônio Machado Nunes
Aluguel
Boleto
—		+R$ 7.726,91NãoAberto
30/09/26, 12:55e38ee459-e2fc-d917
Gabriela Carvalho Rodrigues
Reembolso
Boleto
—		+R$ 2.622,47NãoAberto
30/09/26, 00:36624c1383-077d-7f0c
Wesley Soares Gomes
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.592,12NãoAberto
28/09/26, 10:50e5c911f6-00f2-74c8
Everton Pereira Ribeiro
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 17.578,09NãoAberto
28/09/26, 12:201a124ed2-ae44-a3b7
Fernanda Fernandes Marques
Compra de material
Pix
177.216.101.63
−R$ 6.079,39NãoAberto
29/09/26, 08:39a3ab025f-4016-a3b2
Tucano Logística ME
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 9.221,85SimAberto
29/09/26, 20:253d878158-6107-4985
Granito Pagamentos Eireli
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 9.570,60SimAberto
27/09/26, 02:39c2f7b1dc-4c15-33b8
Mariana Ribeiro Ferreira
Reembolso
Pix
177.161.201.10
−R$ 712,40NãoAberto
29/09/26, 09:347b0e0812-2d09-fbbc
Paulo Mendes Nascimento
Divisão da conta
Pix
177.91.164.51
−R$ 11.336,06NãoAberto
27/09/26, 16:35e2c38901-1378-a084
Helena Ferreira Nunes
Pagamento fornecedor
Pix
177.192.225.194
−R$ 157,30NãoAberto
28/09/26, 10:3446c289e2-084b-6856
Fernanda Fernandes Marques
Reembolso
Boleto
—		−R$ 760,88NãoAberto
25/09/26, 06:458416e1f8-58a4-2c60
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
−R$ 9.543,33SimAberto
26/09/26, 17:1029f8f938-1fb1-0056
Serra Distribuidora ME
Salário
Espécie
—		−R$ 8.612,36NãoAberto
23/09/26, 00:56ead245dc-a644-2da3
Pampa Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Boleto
—		+R$ 1.556,55NãoAberto
23/09/26, 05:283ca9fe17-b5fa-e9b2
Beatriz Oliveira Almeida
Reembolso
Pix
177.137.106.227
+R$ 4.146,55NãoAberto
24/09/26, 04:50a8d21400-14f4-ce7b
Nicolas Rocha Rocha
—
Espécie
—		−R$ 3.886,02NãoAberto
22/09/26, 04:42e1f81003-84d7-de13
Isabela Freitas Lima
Salário
Pix
177.221.130.55
−R$ 2.363,85NãoAberto
20/09/26, 21:28dc0835f2-99ab-4e98
Nicolas Rocha Rocha
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 615,22NãoAberto
29/09/26, 02:02f674c4ce-021c-2f25
Henrique Santos Alves
Mensalidade escola
TED
177.208.126.163
−R$ 6.534,40NãoAberto
25/09/26, 07:138f270d9d-8a9d-bf3e
Serra Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Pix
177.10.66.173
−R$ 2.347,26NãoAberto
25/09/26, 22:52b9d644f8-50ca-407d
Nicolas Pereira Lima
—
Pix
177.67.66.116
−R$ 11.217,70NãoAberto
27/09/26, 16:4996c475eb-5312-3ca3
Meridiano Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.144.8.238
+R$ 5.677,29NãoAberto
29/09/26, 15:06b70223bb-8a35-033a
Horizonte Participações S.A.
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 7.907,89NãoAberto
24/09/26, 02:509dd22cd1-aea0-d48f
Orion Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
Pix
177.76.35.13
+R$ 7.090,11NãoAberto
29/09/26, 11:01e85400f8-e309-9e48
Diego Rodrigues Alves
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 9.985,67NãoAberto
29/09/26, 08:4866e2f9fb-c883-5bec
Paulo Oliveira Marques
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 8.377,62NãoAberto
17/09/26, 04:52fc31a21b-6a58-5263
Granito Pagamentos Eireli
Salário
TED
177.194.28.43
+R$ 7.879,69NãoAberto
19/09/26, 05:28114c3923-c4ec-4902
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 11.224,13NãoAberto
27/09/26, 19:421075e63a-49e1-ffa2
João Barbosa Soares
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 7.468,73NãoAberto
22/09/26, 09:1139ab9913-c785-6618
Rafaela Andrade Santos
Reembolso
Pix
177.196.76.165
−R$ 7.402,34NãoAberto
13/09/26, 19:52cf029bc7-cf1f-a1d4
Tatiane Andrade Fernandes
—
Pix
177.204.244.85
−R$ 264,94NãoAberto
21/09/26, 19:05cc51ea16-4ad9-02a6
Nicolas Soares Machado
Divisão da conta
TED
177.121.99.214
−R$ 6.581,18NãoAberto
14/09/26, 04:42d88de4cd-1b2a-48e4
Tucano Logística ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.94.228.177
+R$ 2.533,64NãoAberto
21/09/26, 05:03545afc60-63cf-d2c5
Ipê Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.96.221.177
+R$ 18,16NãoAberto
27/09/26, 02:168d82bd58-9bfe-4c69
Pampa Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.36.213.104
−R$ 10.377,20NãoAberto
25/09/26, 09:0812a7cd49-1bc8-0d70
Mariana Nunes Silva
Pagamento fornecedor
TED
177.185.185.88
+R$ 326,79NãoAberto
25/09/26, 05:0643f64748-cee0-fa03
Norte Participações S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.148.84.48
+R$ 3.524,25NãoAberto
28/09/26, 09:00841a0ddf-ceac-8b4c
Antônio Silva Vieira
Reembolso
Boleto
—		−R$ 5.345,18NãoAberto
24/09/26, 20:438d34e8ab-c01e-a6bf
Bruno Lopes Ribeiro
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 23.318,55NãoAberto
0 selecionada(s) · 42 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

27/03/202101/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 7.488,6001/10/26, 17:02
    De Boreal Importação e Exportação Ltda
  2. TED recebido · R$ 5.484,5801/10/26, 12:55
    De Henrique Vieira Fernandes
  3. Boleto recebido · R$ 7.726,9101/10/26, 07:39
    De Antônio Machado Nunes
  4. ALR-049976 · Mula financeira01/10/26, 00:42
    Score 73 · R$ 259.145,97 · novo
  5. Pix recebido · R$ 7.730,2630/09/26, 18:38
    De Henrique Costa Alves
  6. Boleto recebido · R$ 2.622,4730/09/26, 12:55
    De Gabriela Carvalho Rodrigues
  7. ALR-047508 · Transação relevante30/09/26, 06:09
    Score 80 · R$ 193.549,94 · encerrado
  8. Cartão enviado · R$ 1.592,1230/09/26, 00:36
    Para Wesley Soares Gomes
  9. Espécie enviado · R$ 9.570,6029/09/26, 20:25
    Para Granito Pagamentos Eireli · acionou regra
  10. Espécie recebido · R$ 7.907,8929/09/26, 15:06
    De Horizonte Participações S.A.
  11. Espécie enviado · R$ 9.985,6729/09/26, 11:01
    Para Diego Rodrigues Alves
  12. Pix enviado · R$ 11.336,0629/09/26, 09:34
    Para Paulo Mendes Nascimento
  13. Boleto recebido · R$ 8.377,6229/09/26, 08:48
    De Paulo Oliveira Marques
  14. Boleto recebido · R$ 9.221,8529/09/26, 08:39
    De Tucano Logística ME · acionou regra
  15. TED enviado · R$ 6.534,4029/09/26, 02:02
    Para Henrique Santos Alves
  16. Pix enviado · R$ 6.079,3928/09/26, 12:20
    Para Fernanda Fernandes Marques
  17. Boleto recebido · R$ 17.578,0928/09/26, 10:50
    De Everton Pereira Ribeiro
  18. Boleto enviado · R$ 760,8828/09/26, 10:34
    Para Fernanda Fernandes Marques
  19. Boleto enviado · R$ 5.345,1828/09/26, 09:00
    Para Antônio Silva Vieira
  20. ALR-047279 · Valores redondos27/09/26, 22:21
    Score 79 · R$ 119.732,06 · encerrado
  21. Cartão recebido · R$ 7.468,7327/09/26, 19:42
    De João Barbosa Soares
  22. ALR-046441 · Pix em horário atípico27/09/26, 17:02
    Score 95 · R$ 204.355,81 · encerrado
  23. Pix recebido · R$ 5.677,2927/09/26, 16:49
    De Meridiano Construções Ltda
  24. Pix enviado · R$ 157,3027/09/26, 16:35
    Para Helena Ferreira Nunes
  25. ALR-047673 · Estruturação27/09/26, 09:47
    Score 65 · R$ 150.709,53 · encerrado
  26. Pix enviado · R$ 712,4027/09/26, 02:39
    Para Mariana Ribeiro Ferreira
  27. Pix enviado · R$ 10.377,2027/09/26, 02:16
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda
  28. ALR-046861 · Palavras suspeitas26/09/26, 23:40
    Score 96 · R$ 269.637,62 · encerrado
  29. ALR-047998 · Cripto via exchange26/09/26, 19:09
    Score 82 · R$ 238.726,35 · encerrado
  30. Espécie enviado · R$ 8.612,3626/09/26, 17:10
    Para Serra Distribuidora ME
  31. ALR-046478 · Pix em horário atípico26/09/26, 11:15
    Score 89 · R$ 236.685,87 · encerrado
  32. ALR-047405 · Conta de passagem26/09/26, 10:39
    Score 78 · R$ 218.626,15 · encerrado
  33. ALR-047910 · Saques em espécie26/09/26, 03:46
    Score 98 · R$ 122.523,54 · encerrado
  34. Pix enviado · R$ 11.217,7025/09/26, 22:52
    Para Nicolas Pereira Lima
  35. TED recebido · R$ 326,7925/09/26, 09:08
    De Mariana Nunes Silva
  36. Pix enviado · R$ 2.347,2625/09/26, 07:13
    Para Serra Comércio de Eletrônicos Ltda
  37. Cartão enviado · R$ 9.543,3325/09/26, 06:45
    Para Litoral Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  38. Pix recebido · R$ 3.524,2525/09/26, 05:06
    De Norte Participações S.A.
  39. Cartão enviado · R$ 23.318,5524/09/26, 20:43
    Para Bruno Lopes Ribeiro
  40. Espécie enviado · R$ 3.886,0224/09/26, 04:50
    Para Nicolas Rocha Rocha
  41. Pix recebido · R$ 7.090,1124/09/26, 02:50
    De Orion Comércio de Eletrônicos Ltda
  42. Pix recebido · R$ 4.146,5523/09/26, 05:28
    De Beatriz Oliveira Almeida
  43. ALR-029888 · Saques em espécie23/09/26, 03:31
    Score 65 · R$ 193.498,22 · encerrado
  44. Boleto recebido · R$ 1.556,5523/09/26, 00:56
    De Pampa Importação e Exportação Ltda
  45. Pix enviado · R$ 7.402,3422/09/26, 09:11
    Para Rafaela Andrade Santos
  46. Pix enviado · R$ 2.363,8522/09/26, 04:42
    Para Isabela Freitas Lima
  47. TED enviado · R$ 6.581,1821/09/26, 19:05
    Para Nicolas Soares Machado
  48. Pix recebido · R$ 18,1621/09/26, 05:03
    De Ipê Intermediação de Negócios Ltda
  49. Cartão enviado · R$ 615,2220/09/26, 21:28
    Para Nicolas Rocha Rocha
  50. ALR-043813 · Conta de passagem20/09/26, 20:16
    Score 53 · R$ 84.549,42 · encerrado
  51. ALR-007050 · Incompatível com perfil19/09/26, 16:20
    Score 52 · R$ 83.502,74 · encerrado
  52. Cartão enviado · R$ 11.224,1319/09/26, 05:28
    Para Meridiano Serviços Digitais Ltda
  53. ALR-002327 · Mudança de comportamento18/09/26, 22:51
    Score 74 · R$ 186.291,29 · encerrado
  54. ALR-042263 · Conta de passagem18/09/26, 14:01
    Score 71 · R$ 143.606,03 · encerrado
  55. TED recebido · R$ 7.879,6917/09/26, 04:52
    De Granito Pagamentos Eireli
  56. Pix recebido · R$ 2.533,6414/09/26, 04:42
    De Tucano Logística ME
  57. ALR-025969 · Incompatível com perfil13/09/26, 22:55
    Score 77 · R$ 202.738,70 · encerrado
  58. Pix enviado · R$ 264,9413/09/26, 19:52
    Para Tatiane Andrade Fernandes
  59. ALR-011981 · Pix em horário atípico13/09/26, 15:37
    Score 61 · R$ 245.314,36 · encerrado
  60. ALR-007663 · Conta dormente12/09/26, 19:30
    Score 75 · R$ 94.937,42 · encerrado
  61. ALR-013840 · Pix em horário atípico11/09/26, 19:14
    Score 52 · R$ 71.159,57 · encerrado
  62. ALR-039300 · Jurisdição de risco11/09/26, 17:37
    Score 55 · R$ 213.483,00 · encerrado
  63. ALR-012213 · Pix em horário atípico10/09/26, 02:19
    Score 86 · R$ 192.669,28 · encerrado
  64. ALR-024995 · Múltiplas geografias09/09/26, 05:36
    Score 77 · R$ 208.227,96 · encerrado
  65. ALR-036284 · Conta dormente08/09/26, 16:46
    Score 93 · R$ 238.971,11 · encerrado
  66. ALR-039065 · Jurisdição de risco06/09/26, 19:02
    Score 55 · R$ 140.535,96 · encerrado
  67. ALR-033400 · Saques em espécie06/09/26, 02:04
    Score 57 · R$ 244.117,55 · encerrado
  68. ALR-037266 · Cripto via exchange01/09/26, 23:53
    Score 50 · R$ 67.124,21 · encerrado
  69. ALR-019957 · Jurisdição de risco01/09/26, 17:46
    Score 96 · R$ 179.673,17 · encerrado
  70. ALR-026760 · Mula financeira31/08/26, 17:55
    Score 50 · R$ 83.350,83 · encerrado
  71. ALR-016099 · Palavras suspeitas31/08/26, 07:46
    Score 96 · R$ 156.194,97 · encerrado
  72. ALR-011851 · Saques em espécie30/08/26, 05:19
    Score 53 · R$ 225.950,77 · encerrado
  73. ALR-022816 · Mula financeira29/08/26, 19:20
    Score 71 · R$ 200.278,41 · encerrado
  74. ALR-014805 · Pix em horário atípico29/08/26, 09:39
    Score 81 · R$ 275.198,19 · encerrado
  75. ALR-018506 · Jurisdição de risco28/08/26, 01:10
    Score 52 · R$ 81.318,19 · encerrado
  76. ALR-035896 · Conta de passagem26/08/26, 09:46
    Score 96 · R$ 179.814,33 · encerrado
  77. ALR-016082 · Valores redondos25/08/26, 16:55
    Score 87 · R$ 200.285,19 · encerrado
  78. ALR-044011 · Palavras suspeitas24/08/26, 14:24
    Score 79 · R$ 143.525,47 · encerrado
  79. ALR-026511 · Pix em horário atípico24/08/26, 10:03
    Score 47 · R$ 230.906,51 · encerrado
  80. ALR-025775 · Valores redondos24/08/26, 06:09
    Score 74 · R$ 192.582,97 · encerrado
  81. ALR-008320 · Pix em horário atípico23/08/26, 11:03
    Score 60 · R$ 87.792,50 · encerrado
  82. ALR-016160 · Estruturação23/08/26, 04:36
    Score 51 · R$ 195.444,96 · encerrado
  83. ALR-005429 · Conta de passagem20/08/26, 14:35
    Score 81 · R$ 247.127,42 · encerrado
  84. ALR-022480 · Transação relevante15/08/26, 14:29
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  85. ALR-037214 · Cripto via exchange15/08/26, 04:36
    Score 64 · R$ 161.765,80 · encerrado
  86. ALR-033771 · Saques em espécie15/08/26, 02:47
    Score 58 · R$ 211.300,10 · encerrado
  87. ALR-010813 · Múltiplas geografias13/08/26, 12:25
    Score 95 · R$ 212.399,03 · encerrado
  88. ALR-018151 · Mula financeira12/08/26, 08:23
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  89. ALR-028783 · Transação relevante10/08/26, 20:25
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  91. ALR-022229 · Cliente ou contraparte de risco09/08/26, 14:24
    Score 62 · R$ 180.979,82 · encerrado
  92. ALR-014308 · Mudança de comportamento08/08/26, 22:40
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  93. ALR-011293 · Incompatível com perfil08/08/26, 18:33
    Score 87 · R$ 116.084,34 · encerrado
  94. ALR-027054 · Mula financeira08/08/26, 00:31
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  95. ALR-039673 · Conta de passagem07/08/26, 09:02
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  96. ALR-045676 · Conta dormente06/08/26, 17:55
    Score 51 · R$ 194.306,13 · encerrado
  97. ALR-031966 · Estabelecimento de risco05/08/26, 12:07
    Score 98 · R$ 146.995,56 · encerrado
  98. ALR-045875 · Pix em horário atípico03/08/26, 22:48
    Score 59 · R$ 101.570,30 · encerrado
  99. ALR-018946 · Anomalia em cartão/ATM03/08/26, 16:27
    Score 48 · R$ 193.001,22 · encerrado
  100. ALR-043112 · Cripto via exchange02/08/26, 03:35
    Score 75 · R$ 221.656,54 · encerrado
  101. ALR-024866 · Palavras suspeitas01/08/26, 00:20
    Score 69 · R$ 111.576,57 · encerrado
  102. ALR-027685 · Palavras suspeitas30/07/26, 23:25
    Score 55 · R$ 114.884,03 · encerrado
  103. ALR-032317 · Pix em horário atípico29/07/26, 17:23
    Score 100 · R$ 288.938,80 · encerrado
  104. ALR-016477 · Transação relevante29/07/26, 00:12
    Score 99 · R$ 222.317,53 · encerrado
  105. ALR-014821 · Cripto via exchange29/07/26, 00:09
    Score 64 · R$ 100.953,51 · encerrado
  106. ALR-008435 · Múltiplas geografias28/07/26, 15:48
    Score 54 · R$ 168.236,16 · encerrado
  107. ALR-010591 · Conta de passagem24/07/26, 11:34
    Score 100 · R$ 180.682,75 · encerrado
  108. ALR-027239 · Saques em espécie24/07/26, 06:31
    Score 82 · R$ 194.434,64 · encerrado
  109. ALR-030801 · Mula financeira22/07/26, 18:19
    Score 76 · R$ 229.043,24 · encerrado
  110. ALR-031255 · Mula financeira22/07/26, 12:53
    Score 91 · R$ 114.044,77 · encerrado
  111. ALR-006883 · Estruturação15/07/26, 14:33
    Score 53 · R$ 141.102,45 · encerrado
  112. ALR-033820 · Palavras suspeitas14/07/26, 06:39
    Score 68 · R$ 157.057,36 · encerrado
  113. ALR-013957 · Cripto via exchange13/07/26, 22:59
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  114. ALR-007390 · Incompatível com perfil13/07/26, 07:10
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  115. ALR-010345 · Pix em horário atípico11/07/26, 07:21
    Score 86 · R$ 211.387,93 · encerrado
  116. ALR-010280 · Múltiplas geografias11/07/26, 04:09
    Score 68 · R$ 106.995,89 · encerrado
  117. ALR-031034 · IP suspeito10/07/26, 06:24
    Score 79 · R$ 265.133,04 · encerrado
  118. ALR-038634 · Conta de passagem09/07/26, 08:01
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  119. ALR-004562 · Saques em espécie07/07/26, 03:47
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  121. ALR-029040 · Saques em espécie06/07/26, 12:11
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  122. ALR-038299 · IP suspeito06/07/26, 12:07
    Score 84 · R$ 267.621,11 · encerrado
  123. ALR-041614 · Mula financeira05/07/26, 00:50
    Score 80 · R$ 263.281,53 · encerrado
  124. ALR-026644 · Conta de passagem03/07/26, 21:18
    Score 95 · R$ 162.487,53 · encerrado
  125. ALR-029188 · Incompatível com perfil03/07/26, 20:22
    Score 100 · R$ 176.898,48 · encerrado
  126. Revisão KYC17/01/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  127. Onboarding concluído27/03/21, 17:30
    Universitário · Porto Alegre/RS
Rede

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