Pular para o conteúdo
/
← Perfil de risco
98
Perfil 360º · PF

Olívia Rodrigues Ribeiro

***.233.049-**UniversitárioCliente desde 08/04/2026ENT-00478
Risco AltoPEPPanamá
Tendência 90 d
+4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Médico
Renda mensal
R$ 2.000,00
Cidade/UF
Curitiba/PR
País
Panamá
PEP
Sim
Última revisão KYC
22/08/2026
Próxima (12 meses)
22/08/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 236,6 mil98,6×
esperado R$ 2,4 mil
Ticket médio
R$ 6,2 mil38,9×
esperado R$ 160,0
Horário 22h–6h
34%4,3×
esperado 8%
Contrapartes
363,6×
esperado 10
Volume semanal (R$)
069 mil139 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

98 de 98 pontos explicados

Atividade transacional+23
PEP+21
Histórico de alertas+21
País+17
Rede de relacionamentos+13
Ocupação / atividade econômica+3
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 9856% do esperado
Motor de monitoramento+23
PEP
Pessoa politicamente exposta
Lista PEP (CGU/TSE)+21
Histórico de alertas
80 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+21
País
Panamá
Cadastro + GAFI+17
Rede de relacionamentos
36 contrapartes distintas
Grafo+13
Ocupação / atividade econômica
Médico
Cadastro KYC+3
Score98
Alertas e casos

80 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 1834-4 / 61974-8
  • 3112-2 / 52798-9
  • 6390-7 / 95191-1
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave celular
  • Chave aleatória
Dispositivos 3
  • DEV-136382
  • DEV-803523
  • DEV-927148
Transações · últimos 38 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:5296687ae7-e977-8d04
Horizonte Participações S.A.
—
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.428,07SimAberto
01/10/26, 02:58761db943-551a-66fb
Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 1.605,53NãoAberto
30/09/26, 17:130c391fdf-4d59-6398
Ana Pereira Martins
Aluguel
Espécie
—		−R$ 6.617,32NãoAberto
30/09/26, 20:23d08b8d67-e560-a2bd
Carla Ferreira Ferreira
Aluguel
Pix
177.192.231.163
−R$ 3.406,62NãoAberto
30/09/26, 16:590ba0ba00-709a-dce1
Rafaela Santos Marques
—
Boleto
—		−R$ 3.281,71NãoAberto
29/09/26, 00:06b8e143a4-b527-4a86
Pampa Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Espécie
—		−R$ 1.226,76NãoAberto
30/09/26, 16:435cee1774-b292-8143
Karina Marques Souza
Compra de material
Pix
177.228.214.196
+R$ 1.865,18NãoAberto
30/09/26, 06:18102af6e4-550c-c8d6
Rafaela Nascimento Mendes
Salário
Pix
177.55.60.41
−R$ 6.042,46NãoAberto
30/09/26, 17:23d4fa45df-7a92-4f87
Meridiano Construções Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 116,68NãoAberto
26/09/26, 20:07d0cfd5fd-24ca-f9bd
Atlas Construções Ltda
Reembolso
Pix
177.68.78.33
−R$ 85,88NãoAberto
29/09/26, 05:21eccb15c2-c454-549e
Vinícius Ribeiro Ferreira
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 46,34NãoAberto
28/09/26, 12:17ea98a3fa-4d9d-b62c
Antônio Marques Oliveira
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 4.486,29NãoAberto
26/09/26, 05:24edf41cf6-6065-8554
Débora Nascimento Fernandes
Reembolso
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.828,54SimAberto
27/09/26, 21:49fd134c02-fa4c-8525
Pampa Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 9.555,50SimAberto
28/09/26, 05:179ef1baa4-4723-13a1
Atlas Construções Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 2.873,59NãoAberto
26/09/26, 17:18df19a24d-cc02-3cc4
Boreal Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.76.245.102
+R$ 13.263,67NãoAberto
25/09/26, 16:52666414eb-dabe-6564
Antônio Machado Nunes
Salário
Boleto
—		+R$ 9.286,03SimAberto
28/09/26, 04:077debf934-8183-2446
Jatobá Logística ME
—
Espécie
—		−R$ 6.638,14NãoAberto
21/09/26, 22:33b482f1e8-8015-3084
Karina Vieira Freitas
Salário
Boleto
—		+R$ 1.600,94NãoAberto
22/09/26, 04:33333ae2e5-7be8-e4ab
Henrique Vieira Fernandes
Salário
Pix
177.81.138.132
−R$ 1.154,32NãoAberto
26/09/26, 17:26a7139a61-2b90-19c2
Fábio Carvalho Soares
Pagamento fornecedor
Pix
185.220.249.15VPN
+R$ 9.441,48SimAberto
21/09/26, 04:53fdfc0fa2-a2ee-bea8
Kappa Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 9.038,74SimAberto
21/09/26, 14:4381ca133c-ed5e-7dcf
Helena Ferreira Freitas
Compra de material
Pix
177.31.22.53
+R$ 9.685,79NãoAberto
29/09/26, 18:562fcaa93f-7628-f1e0
Karina Marques Souza
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 9.250,34SimAberto
28/09/26, 17:051b1ec090-0d32-d53d
Fernanda Oliveira Dias
—
Espécie
—		+R$ 9.565,98SimAberto
21/09/26, 07:18e0c37531-2af3-7619
Fábio Mendes Silva
Serviços prestados
Pix
185.220.43.221VPN
−R$ 9.050,51SimAberto
16/09/26, 12:40bea35536-a596-dcca
Boreal Logística ME
—
Pix
177.217.154.35
−R$ 9.596,79SimAberto
18/09/26, 05:12e7c0e3b0-00d6-04dd
Meridiano Logística ME
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 4.585,13NãoAberto
20/09/26, 01:105f0fa2fe-cbec-6ba2
Eduarda Rodrigues Martins
Pagamento fornecedor
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
−R$ 9.571,46SimAberto
17/09/26, 05:008d634f79-d0c4-7e1e
Wesley Alves Rocha
Aluguel
Boleto
—		−R$ 2.279,36NãoAberto
21/09/26, 16:52cafa9ee5-9fc2-8362
Tucano Logística ME
—
Pix
177.163.207.24
+R$ 18.491,65NãoAberto
26/09/26, 13:1570287b66-25d4-8532
Paulo Rocha Gomes
Compra de material
Pix
177.31.229.158
−R$ 1.657,70NãoAberto
26/09/26, 09:02ca169d34-e9bb-3356
Gabriela Rocha Alves
Pagamento fornecedor
Pix
177.23.22.115
−R$ 9.703,98NãoAberto
24/09/26, 19:37ba9b1c58-f0b3-f19a
Nicolas Rocha Rocha
Panamá
Mensalidade escola
TED
177.29.156.228
+R$ 9.710,48SimAberto
24/09/26, 15:112f3c9fb3-1137-67cb
João Rodrigues Lopes
Aluguel
Espécie
—		+R$ 2.675,67NãoAberto
12/09/26, 18:03213ee2cc-fe3a-8540
Beatriz Soares Vieira
—
Espécie
—		−R$ 9.732,12SimAberto
24/09/26, 04:571ba135a5-8ae2-f429
Norte Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 3.932,91NãoAberto
22/09/26, 11:13c15df7a6-6c18-4e3d
Jatobá Distribuidora ME
—
TED
177.69.180.182
+R$ 6.174,72NãoAberto
0 selecionada(s) · 38 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

08/04/202601/10/2026
  1. Cartão enviado · R$ 9.428,0701/10/26, 16:52
    Para Horizonte Participações S.A. · acionou regra
  2. ALR-049944 · Cliente ou contraparte de risco01/10/26, 05:30
    Score 76 · R$ 263.728,23 · novo
  3. Cartão enviado · R$ 1.605,5301/10/26, 02:58
    Para Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
  4. Pix enviado · R$ 3.406,6230/09/26, 20:23
    Para Carla Ferreira Ferreira
  5. Boleto recebido · R$ 116,6830/09/26, 17:23
    De Meridiano Construções Ltda
  6. Espécie enviado · R$ 6.617,3230/09/26, 17:13
    Para Ana Pereira Martins
  7. Boleto enviado · R$ 3.281,7130/09/26, 16:59
    Para Rafaela Santos Marques
  8. Pix recebido · R$ 1.865,1830/09/26, 16:43
    De Karina Marques Souza
  9. Pix enviado · R$ 6.042,4630/09/26, 06:18
    Para Rafaela Nascimento Mendes
  10. Boleto recebido · R$ 9.250,3429/09/26, 18:56
    De Karina Marques Souza · acionou regra
  11. ALR-046230 · Saques em espécie29/09/26, 06:37
    Score 68 · R$ 109.909,95 · encerrado
  12. Cartão enviado · R$ 46,3429/09/26, 05:21
    Para Vinícius Ribeiro Ferreira
  13. Espécie enviado · R$ 1.226,7629/09/26, 00:06
    Para Pampa Comércio de Eletrônicos Ltda
  14. Espécie recebido · R$ 9.565,9828/09/26, 17:05
    De Fernanda Oliveira Dias · acionou regra
  15. Cartão recebido · R$ 4.486,2928/09/26, 12:17
    De Antônio Marques Oliveira
  16. Boleto enviado · R$ 2.873,5928/09/26, 05:17
    Para Atlas Construções Ltda
  17. Espécie enviado · R$ 6.638,1428/09/26, 04:07
    Para Jatobá Logística ME
  18. Espécie enviado · R$ 9.555,5027/09/26, 21:49
    Para Pampa Tecnologia S.A. · acionou regra
  19. ALR-046314 · Transação relevante27/09/26, 09:27
    Score 81 · R$ 179.808,90 · encerrado
  20. Pix enviado · R$ 85,8826/09/26, 20:07
    Para Atlas Construções Ltda
  21. ALR-046216 · Mula financeira26/09/26, 18:13
    Score 91 · R$ 198.835,73 · encerrado
  22. Pix recebido · R$ 9.441,4826/09/26, 17:26
    De Fábio Carvalho Soares · acionou regra
  23. Pix recebido · R$ 13.263,6726/09/26, 17:18
    De Boreal Importação e Exportação Ltda
  24. Pix enviado · R$ 1.657,7026/09/26, 13:15
    Para Paulo Rocha Gomes
  25. ALR-048266 · Pix em horário atípico26/09/26, 12:53
    Score 56 · R$ 129.067,69 · encerrado
  26. Pix enviado · R$ 9.703,9826/09/26, 09:02
    Para Gabriela Rocha Alves
  27. ALR-048625 · Estruturação26/09/26, 05:32
    Score 91 · R$ 242.636,29 · encerrado
  28. Cartão recebido · R$ 9.828,5426/09/26, 05:24
    De Débora Nascimento Fernandes · acionou regra
  29. ALR-047859 · Conta de passagem25/09/26, 20:01
    Score 97 · R$ 243.043,71 · encerrado
  30. Boleto recebido · R$ 9.286,0325/09/26, 16:52
    De Antônio Machado Nunes · acionou regra
  31. ALR-048651 · Conta de passagem25/09/26, 12:28
    Score 100 · R$ 156.929,43 · encerrado
  32. TED recebido · R$ 9.710,4824/09/26, 19:37
    De Nicolas Rocha Rocha · acionou regra
  33. Espécie recebido · R$ 2.675,6724/09/26, 15:11
    De João Rodrigues Lopes
  34. Cartão enviado · R$ 3.932,9124/09/26, 04:57
    Para Norte Participações S.A.
  35. ALR-022100 · Estruturação23/09/26, 20:57
    Score 84 · R$ 226.000,52 · encerrado
  36. TED recebido · R$ 6.174,7222/09/26, 11:13
    De Jatobá Distribuidora ME
  37. ALR-014637 · Valores redondos22/09/26, 09:29
    Score 54 · R$ 114.403,02 · encerrado
  38. Pix enviado · R$ 1.154,3222/09/26, 04:33
    Para Henrique Vieira Fernandes
  39. ALR-009360 · Múltiplas geografias22/09/26, 02:07
    Score 86 · R$ 141.076,69 · encerrado
  40. ALR-017950 · Incompatível com perfil22/09/26, 00:28
    Score 65 · R$ 255.638,83 · encerrado
  41. Boleto recebido · R$ 1.600,9421/09/26, 22:33
    De Karina Vieira Freitas
  42. Pix recebido · R$ 18.491,6521/09/26, 16:52
    De Tucano Logística ME
  43. Pix recebido · R$ 9.685,7921/09/26, 14:43
    De Helena Ferreira Freitas
  44. Pix enviado · R$ 9.050,5121/09/26, 07:18
    Para Fábio Mendes Silva · acionou regra
  45. Boleto enviado · R$ 9.038,7421/09/26, 04:53
    Para Kappa Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  46. Cartão enviado · R$ 9.571,4620/09/26, 01:10
    Para Eduarda Rodrigues Martins · acionou regra
  47. ALR-019444 · Saques em espécie19/09/26, 09:15
    Score 65 · R$ 143.859,81 · encerrado
  48. ALR-017362 · Conta de passagem18/09/26, 14:09
    Score 97 · R$ 279.286,88 · encerrado
  49. Cartão recebido · R$ 4.585,1318/09/26, 05:12
    De Meridiano Logística ME
  50. ALR-031675 · Comunicação automática17/09/26, 09:00
    Score 79 · R$ 131.672,48 · encerrado
  51. Boleto enviado · R$ 2.279,3617/09/26, 05:00
    Para Wesley Alves Rocha
  52. ALR-018237 · IP suspeito16/09/26, 23:11
    Score 52 · R$ 165.148,83 · encerrado
  53. Pix enviado · R$ 9.596,7916/09/26, 12:40
    Para Boreal Logística ME · acionou regra
  54. ALR-026303 · Conta de passagem14/09/26, 22:02
    Score 91 · R$ 266.926,30 · encerrado
  55. ALR-041042 · Saques em espécie13/09/26, 11:37
    Score 99 · R$ 207.335,80 · encerrado
  56. ALR-004881 · Pix em horário atípico13/09/26, 01:46
    Score 58 · R$ 87.639,53 · encerrado
  57. ALR-045946 · Jurisdição de risco12/09/26, 21:30
    Score 63 · R$ 102.456,17 · encerrado
  58. Espécie enviado · R$ 9.732,1212/09/26, 18:03
    Para Beatriz Soares Vieira · acionou regra
  59. ALR-023694 · Cliente ou contraparte de risco11/09/26, 09:21
    Score 55 · R$ 111.320,34 · encerrado
  60. ALR-013065 · Pix em horário atípico11/09/26, 07:52
    Score 58 · R$ 244.928,43 · encerrado
  61. ALR-011485 · Múltiplas geografias10/09/26, 22:54
    Score 60 · R$ 95.050,10 · encerrado
  62. ALR-003976 · Cliente ou contraparte de risco10/09/26, 21:55
    Score 100 · R$ 133.729,79 · encerrado
  63. ALR-044514 · Anomalia em cartão/ATM09/09/26, 11:18
    Score 55 · R$ 150.250,69 · encerrado
  64. ALR-029181 · Anomalia em cartão/ATM09/09/26, 10:22
    Score 93 · R$ 198.681,41 · encerrado
  65. ALR-018310 · Conta de passagem08/09/26, 13:49
    Score 54 · R$ 197.263,16 · encerrado
  66. ALR-029585 · Incompatível com perfil08/09/26, 02:54
    Score 60 · R$ 139.464,34 · encerrado
  67. ALR-023812 · Palavras suspeitas05/09/26, 16:34
    Score 82 · R$ 168.340,80 · encerrado
  68. ALR-028704 · Conta dormente05/09/26, 06:42
    Score 50 · R$ 69.837,80 · encerrado
  69. ALR-032169 · Conta dormente03/09/26, 21:49
    Score 100 · R$ 178.409,06 · encerrado
  70. ALR-020412 · Cripto via exchange02/09/26, 03:24
    Score 92 · R$ 225.410,41 · encerrado
  71. ALR-009944 · Cripto via exchange01/09/26, 00:36
    Score 54 · R$ 213.070,54 · encerrado
  72. ALR-026924 · Saques em espécie31/08/26, 04:46
    Score 85 · R$ 120.315,70 · encerrado
  73. ALR-036019 · Conta de passagem30/08/26, 15:32
    Score 50 · R$ 90.050,46 · encerrado
  74. ALR-039391 · Comunicação automática30/08/26, 01:25
    Score 68 · R$ 172.499,27 · encerrado
  75. ALR-010814 · Pix em horário atípico28/08/26, 23:56
    Score 65 · R$ 191.678,20 · encerrado
  76. ALR-043226 · Cliente ou contraparte de risco28/08/26, 09:55
    Score 78 · R$ 204.276,72 · encerrado
  77. ALR-042633 · Incompatível com perfil28/08/26, 08:52
    Score 100 · R$ 292.475,81 · encerrado
  78. ALR-015702 · Jurisdição de risco27/08/26, 04:18
    Score 55 · R$ 230.333,64 · encerrado
  79. ALR-004670 · IP suspeito26/08/26, 16:50
    Score 99 · R$ 147.924,13 · encerrado
  80. ALR-034978 · Palavras suspeitas24/08/26, 11:23
    Score 95 · R$ 236.584,79 · encerrado
  81. Revisão KYC22/08/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  82. ALR-043133 · Pix em horário atípico22/08/26, 13:06
    Score 69 · R$ 174.405,17 · encerrado
  83. ALR-008323 · Incompatível com perfil21/08/26, 18:11
    Score 85 · R$ 255.856,64 · encerrado
  84. ALR-002266 · Cripto via exchange21/08/26, 15:50
    Score 95 · R$ 291.882,93 · encerrado
  85. ALR-007535 · Incompatível com perfil17/08/26, 01:56
    Score 52 · R$ 101.864,62 · encerrado
  86. ALR-034235 · Jurisdição de risco16/08/26, 23:09
    Score 56 · R$ 83.510,80 · encerrado
  87. ALR-025940 · Jurisdição de risco16/08/26, 09:24
    Score 62 · R$ 92.579,24 · encerrado
  88. ALR-011227 · Cripto via exchange14/08/26, 09:18
    Score 55 · R$ 85.397,44 · encerrado
  89. ALR-044648 · Mula financeira13/08/26, 19:57
    Score 75 · R$ 168.788,10 · encerrado
  90. ALR-020648 · Múltiplas geografias12/08/26, 18:43
    Score 55 · R$ 139.438,06 · encerrado
  91. ALR-030714 · Múltiplas geografias12/08/26, 13:27
    Score 53 · R$ 66.455,49 · encerrado
  92. ALR-008040 · Saques em espécie09/08/26, 20:24
    Score 97 · R$ 214.689,17 · encerrado
  93. ALR-031416 · IP suspeito06/08/26, 13:27
    Score 76 · R$ 145.059,66 · encerrado
  94. ALR-004613 · Mula financeira06/08/26, 02:40
    Score 74 · R$ 140.559,24 · encerrado
  95. ALR-020059 · Saques em espécie04/08/26, 03:34
    Score 81 · R$ 269.708,93 · encerrado
  96. ALR-014025 · Palavras suspeitas03/08/26, 22:18
    Score 69 · R$ 156.314,29 · encerrado
  97. ALR-016568 · Jurisdição de risco03/08/26, 04:18
    Score 53 · R$ 103.080,19 · encerrado
  98. ALR-013631 · Palavras suspeitas31/07/26, 05:58
    Score 94 · R$ 135.509,78 · encerrado
  99. ALR-001801 · Cripto via exchange31/07/26, 03:39
    Score 76 · R$ 270.911,27 · encerrado
  100. ALR-018636 · Incompatível com perfil30/07/26, 09:30
    Score 90 · R$ 276.020,51 · encerrado
  101. ALR-027153 · Saques em espécie27/07/26, 18:56
    Score 100 · R$ 226.235,23 · encerrado
  102. ALR-018934 · Estruturação27/07/26, 09:28
    Score 100 · R$ 298.398,50 · encerrado
  103. ALR-032238 · Conta dormente26/07/26, 17:31
    Score 90 · R$ 259.826,00 · encerrado
  104. ALR-004120 · Estabelecimento de risco23/07/26, 00:51
    Score 72 · R$ 202.508,81 · encerrado
  105. ALR-016069 · Jurisdição de risco21/07/26, 18:18
    Score 57 · R$ 221.258,56 · encerrado
  106. ALR-011207 · Palavras suspeitas21/07/26, 09:50
    Score 94 · R$ 291.219,15 · encerrado
  107. ALR-006708 · Estruturação15/07/26, 15:43
    Score 82 · R$ 204.517,63 · encerrado
  108. ALR-018183 · IP suspeito14/07/26, 08:31
    Score 85 · R$ 205.962,94 · encerrado
  109. ALR-035966 · Transação relevante13/07/26, 10:36
    Score 72 · R$ 171.482,79 · encerrado
  110. ALR-020030 · Pix em horário atípico13/07/26, 06:23
    Score 65 · R$ 136.159,22 · encerrado
  111. ALR-037049 · Incompatível com perfil11/07/26, 12:50
    Score 76 · R$ 93.071,98 · encerrado
  112. ALR-035963 · Anomalia em cartão/ATM09/07/26, 14:19
    Score 52 · R$ 70.401,63 · encerrado
  113. ALR-021587 · Cripto via exchange08/07/26, 14:47
    Score 100 · R$ 201.226,48 · encerrado
  114. ALR-011859 · Palavras suspeitas07/07/26, 09:58
    Score 58 · R$ 162.214,28 · encerrado
  115. ALR-038151 · Cripto via exchange07/07/26, 08:23
    Score 62 · R$ 160.164,95 · encerrado
  116. ALR-023618 · Conta de passagem05/07/26, 19:53
    Score 97 · R$ 194.268,06 · encerrado
  117. ALR-007297 · Saques em espécie03/07/26, 21:53
    Score 77 · R$ 270.893,17 · encerrado
  118. ALR-011826 · Mudança de comportamento03/07/26, 19:33
    Score 58 · R$ 208.668,87 · encerrado
  119. ALR-015669 · Estruturação03/07/26, 14:36
    Score 57 · R$ 237.514,40 · encerrado
  120. Onboarding concluído08/04/26, 17:30
    Universitário · Curitiba/PR
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
9/150 nós

Clique expande 1 salto · arrastar fixa o nó · Shift+clique solta · duplo clique abre o perfil 360º.