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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Everton Ribeiro Carvalho

***.314.653-**Alta rendaCliente desde 09/03/2021ENT-00482
Risco Alto
Tendência 90 d
−6 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Do lar
Renda mensal
R$ 23.800,00
Cidade/UF
Manaus/AM
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
07/12/2024
Próxima (12 meses)
07/12/2025Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 303,5 mil10,6×
esperado R$ 28,6 mil
Ticket médio
R$ 5,3 mil2,8×
esperado R$ 1,9 mil
Horário 22h–6h
26%3,3×
esperado 8%
Contrapartes
555,5×
esperado 10
Volume semanal (R$)
084 mil168 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+33
Histórico de alertas+30
Rede de relacionamentos+19
Ocupação / atividade econômica+12
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 1063% do esperado
Motor de monitoramento+33
Histórico de alertas
103 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+30
Rede de relacionamentos
55 contrapartes distintas
Grafo+19
Ocupação / atividade econômica
Do lar
Cadastro KYC+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score94
Alertas e casos

103 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 5690-4 / 37445-8
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 2
  • DEV-265891
  • DEV-727297
Transações · últimos 57 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:250d6d3cb3-f701-a2a1
Litoral Participações S.A.
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 1.503,98NãoAberto
01/10/26, 11:4056bf6466-ba36-8256
Bruno Pereira Martins
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 9.734,80SimAberto
30/09/26, 20:30e510ccdf-5ecc-da41
Delta Importação e Exportação Ltda
Salário
Espécie
—		+R$ 2.090,24NãoAberto
29/09/26, 22:37a1bd0c9e-b685-daec
Karina Alves Mendes
Serviços prestados
Pix
177.164.201.131
+R$ 14.364,31NãoAberto
29/09/26, 16:3450d5f454-71c1-ea42
João Rodrigues Lopes
Mensalidade escola
Pix
177.81.77.80
+R$ 1.347,17NãoAberto
29/09/26, 14:3642c0d161-bd2f-ce74
Cláudio Nascimento Dias
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.656,60NãoAberto
28/09/26, 10:395256d67f-9ca6-bef7
Bruno Fernandes Alves
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 12.389,61NãoAberto
30/09/26, 19:43aaee60d5-bd9e-25ed
Rafaela Moreira Lopes
Aluguel
Boleto
—		−R$ 1.644,97NãoAberto
01/10/26, 00:5503a9d9ce-e731-495d
Norte Distribuidora ME
Divisão da conta
Pix
177.34.28.126
+R$ 1.416,54NãoAberto
30/09/26, 05:1191877636-933a-4dad
Horizonte Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Espécie
—		−R$ 9.814,40SimAberto
25/09/26, 21:08a61b34bb-441b-2030
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
Pix
177.80.196.194
+R$ 80,07NãoAberto
27/09/26, 14:10229483e7-5452-f245
Horizonte Participações S.A.
Compra de material
Espécie
—		+R$ 2.016,85NãoAberto
29/09/26, 05:197ccc62c3-e9e2-8867
Quartzo Construções Ltda
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 7.747,65NãoAberto
30/09/26, 01:5347a5e713-0e7c-e90d
Eduarda Costa Silva
Divisão da conta
Pix
177.249.167.54
+R$ 5.369,84NãoAberto
30/09/26, 12:53f1458c19-639e-6d48
Henrique Freitas Freitas
Divisão da conta
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.403,73SimAberto
23/09/26, 13:4763cd97e2-3880-e742
Antônio Carvalho Martins
Reembolso
Pix
177.86.167.203
+R$ 5.400,38NãoAberto
23/09/26, 00:489af7b609-db97-de77
Litoral Pagamentos Eireli
Serviços prestados
Pix
177.172.245.132
−R$ 266,97NãoAberto
30/09/26, 07:19fa9eb1b6-6e64-a491
Rafaela Santos Almeida
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 808,22NãoAberto
22/09/26, 16:493b254d11-b55a-3f87
Karina Moreira Dias
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 9.058,44SimAberto
21/09/26, 10:01048a898e-0e5f-71f1
Gabriela Martins Souza
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 304,31NãoAberto
20/09/26, 21:105a4c19b1-1e2d-d1c4
Atlas Tecnologia S.A.
Aluguel
Boleto
—		+R$ 1.782,41NãoAberto
29/09/26, 23:05da081f35-f196-4747
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Boleto
—		+R$ 3.891,63NãoAberto
24/09/26, 09:01f02592e1-dda5-703e
Vinícius Ribeiro Ferreira
fichas
Pix
177.249.151.28
−R$ 9.897,53SimAberto
27/09/26, 20:40cb47cdeb-d39e-4490
Ipê Logística ME
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 11.328,40NãoAberto
23/09/26, 17:136eb6e8c5-1bc0-5563
Yasmin Moreira Moreira
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 10.690,16NãoAberto
29/09/26, 15:09e97df7b2-9d7b-c747
Boreal Intermediação de Negócios Ltda
Salário
TED
177.137.171.125
+R$ 5.770,15NãoAberto
28/09/26, 10:376211c08d-7dae-9fdf
Tatiane Soares Mendes
Serviços prestados
Pix
177.148.236.77
−R$ 13.925,47NãoAberto
22/09/26, 16:57fba28c91-503b-1dc1
Samuel Marques Santos
Compra de material
Pix
177.48.237.245
−R$ 126,65NãoAberto
28/09/26, 04:36ab02b14d-7213-80b1
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 3.440,98NãoAberto
26/09/26, 20:45f7c4f486-fc6f-64cc
Norte Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 8.059,89NãoAberto
26/09/26, 17:04d761f41f-1936-ce7c
Delta Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.366,41NãoAberto
29/09/26, 03:137fc946f6-c28f-9277
Kappa Tecnologia S.A.
Compra de material
Espécie
—		+R$ 1.527,43NãoAberto
17/09/26, 00:30253d1d3d-6c46-b910
Gustavo Moreira Lopes
Salário
TED
177.230.231.191
−R$ 825,56NãoAberto
24/09/26, 20:07b25c900c-5a34-9bd2
Pampa Participações S.A.
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 6.239,52NãoAberto
13/09/26, 07:0915b82c9f-02f7-9db4
Horizonte Serviços Digitais Ltda
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 6.962,20NãoAberto
21/09/26, 11:52b68c48e8-35ba-d5bd
Gustavo Freitas Andrade
Reembolso
Pix
177.201.60.177
+R$ 6.976,68NãoAberto
22/09/26, 16:32783df860-2f8a-0b55
Gabriela Rodrigues Ferreira
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 218,43NãoAberto
24/09/26, 00:081bf57dd9-346e-ac3b
Samuel Costa Freitas
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 10.218,82NãoAberto
15/09/26, 21:012297a4e6-d8da-c038
Beatriz Soares Vieira
Estados Unidos
Aluguel
TED
177.207.139.238
−R$ 9.460,82SimAberto
18/09/26, 17:02459f69d5-367d-ac5a
Gabriela Souza Gomes
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 10.388,63NãoAberto
13/09/26, 08:320e059f6e-b768-6a26
Quartzo Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 13.653,09NãoAberto
23/09/26, 03:330c5c5b44-be21-d2d4
Gustavo Souza Freitas
Reembolso
Espécie
—		+R$ 1.553,98NãoAberto
12/09/26, 11:07a557e731-cc92-1bad
Helena Carvalho Mendes
Divisão da conta
TED
177.154.83.8
+R$ 6.483,28NãoAberto
10/09/26, 04:51a7b29ac7-7274-9d9d
Nicolas Pereira Lima
Aluguel
Pix
177.157.191.147
+R$ 4.398,49NãoAberto
26/09/26, 05:08651080c0-b85b-2244
Rafaela Fernandes Pereira
Aluguel
Espécie
—		−R$ 1.311,61NãoAberto
26/09/26, 01:51142ab551-95f5-cd24
Carla Andrade Almeida
Mensalidade escola
Pix
177.19.238.119
+R$ 1.090,51NãoAberto
10/09/26, 14:36dee21e2b-f10a-d527
Wesley Ribeiro Fernandes
Pagamento fornecedor
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.483,67SimAberto
10/09/26, 04:2089b3d296-7869-9def
Paulo Alves Marques
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.853,51NãoAberto
27/09/26, 16:40b9262069-ed58-5f6c
Rafaela Ribeiro Rodrigues
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 9.905,65SimAberto
07/09/26, 04:52cafa8a81-d303-2532
Horizonte Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 9.735,92SimAberto
23/09/26, 09:00a1a111ae-34ad-8671
Delta Serviços Digitais Ltda
Compra de material
TED
177.147.154.37
−R$ 600,89NãoAberto
10/09/26, 10:40185644b0-d7f4-0062
Boreal Pagamentos Eireli
Reembolso
Pix
177.206.70.106
+R$ 1.289,10NãoAberto
25/09/26, 05:17b64f3f9f-c350-29ad
Mariana Martins Gomes
cripto
Pix
177.217.91.140
−R$ 9.341,52SimAberto
31/08/26, 19:054b74e2ce-83f1-8141
Tatiane Almeida Costa
Aluguel
Pix
177.155.125.144
−R$ 917,94NãoAberto
24/09/26, 23:01d018d239-a0c1-0317
Rio Claro Logística ME
Mensalidade escola
TED
185.220.140.72VPN
+R$ 9.520,66SimAberto
22/09/26, 12:41a5ea3b1e-34d4-9624
Tatiane Soares Martins
Aluguel
Pix
177.169.93.92
−R$ 2.396,79NãoAberto
08/09/26, 09:07387c5032-cac5-bb9b
Bruno Lopes Ribeiro
Aluguel
Boleto
—		−R$ 1.361,76NãoAberto
0 selecionada(s) · 57 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

09/03/202101/10/2026
  1. Cartão recebido · R$ 1.503,9801/10/26, 17:25
    De Litoral Participações S.A.
  2. ALR-049797 · Mula financeira01/10/26, 13:59
    Score 84 · R$ 173.919,79 · em_analise
  3. Espécie enviado · R$ 9.734,8001/10/26, 11:40
    Para Bruno Pereira Martins · acionou regra
  4. Pix recebido · R$ 1.416,5401/10/26, 00:55
    De Norte Distribuidora ME
  5. Espécie recebido · R$ 2.090,2430/09/26, 20:30
    De Delta Importação e Exportação Ltda
  6. Boleto enviado · R$ 1.644,9730/09/26, 19:43
    Para Rafaela Moreira Lopes
  7. ALR-049824 · Mula financeira30/09/26, 15:47
    Score 99 · R$ 149.713,40 · novo
  8. Cartão recebido · R$ 9.403,7330/09/26, 12:53
    De Henrique Freitas Freitas · acionou regra
  9. Cartão enviado · R$ 808,2230/09/26, 07:19
    Para Rafaela Santos Almeida
  10. Espécie enviado · R$ 9.814,4030/09/26, 05:11
    Para Horizonte Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  11. Pix recebido · R$ 5.369,8430/09/26, 01:53
    De Eduarda Costa Silva
  12. ALR-046989 · Mula financeira30/09/26, 01:11
    Score 80 · R$ 165.736,74 · encerrado
  13. Boleto recebido · R$ 3.891,6329/09/26, 23:05
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  14. Pix recebido · R$ 14.364,3129/09/26, 22:37
    De Karina Alves Mendes
  15. Pix recebido · R$ 1.347,1729/09/26, 16:34
    De João Rodrigues Lopes
  16. ALR-047100 · Cripto via exchange29/09/26, 16:27
    Score 60 · R$ 171.589,06 · encerrado
  17. TED recebido · R$ 5.770,1529/09/26, 15:09
    De Boreal Intermediação de Negócios Ltda
  18. Cartão enviado · R$ 1.656,6029/09/26, 14:36
    Para Cláudio Nascimento Dias
  19. Cartão recebido · R$ 7.747,6529/09/26, 05:19
    De Quartzo Construções Ltda
  20. Espécie recebido · R$ 1.527,4329/09/26, 03:13
    De Kappa Tecnologia S.A.
  21. ALR-048954 · Saques em espécie28/09/26, 23:26
    Score 97 · R$ 211.009,01 · encerrado
  22. Boleto recebido · R$ 12.389,6128/09/26, 10:39
    De Bruno Fernandes Alves
  23. Pix enviado · R$ 13.925,4728/09/26, 10:37
    Para Tatiane Soares Mendes
  24. Espécie recebido · R$ 3.440,9828/09/26, 04:36
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  25. ALR-048213 · Cliente ou contraparte de risco28/09/26, 04:06
    Score 75 · R$ 204.637,64 · encerrado
  26. Boleto enviado · R$ 11.328,4027/09/26, 20:40
    Para Ipê Logística ME
  27. Espécie recebido · R$ 9.905,6527/09/26, 16:40
    De Rafaela Ribeiro Rodrigues · acionou regra
  28. Espécie recebido · R$ 2.016,8527/09/26, 14:10
    De Horizonte Participações S.A.
  29. ALR-048203 · Saques em espécie27/09/26, 03:37
    Score 59 · R$ 92.664,46 · encerrado
  30. Boleto recebido · R$ 8.059,8926/09/26, 20:45
    De Norte Pagamentos Eireli
  31. ALR-047678 · Múltiplas geografias26/09/26, 18:05
    Score 65 · R$ 217.521,63 · encerrado
  32. Cartão enviado · R$ 1.366,4126/09/26, 17:04
    Para Delta Serviços Digitais Ltda
  33. Espécie enviado · R$ 1.311,6126/09/26, 05:08
    Para Rafaela Fernandes Pereira
  34. Pix recebido · R$ 1.090,5126/09/26, 01:51
    De Carla Andrade Almeida
  35. Pix recebido · R$ 80,0725/09/26, 21:08
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  36. ALR-049469 · Jurisdição de risco25/09/26, 14:17
    Score 71 · R$ 108.976,19 · encerrado
  37. Pix enviado · R$ 9.341,5225/09/26, 05:17
    Para Mariana Martins Gomes · acionou regra
  38. TED recebido · R$ 9.520,6624/09/26, 23:01
    De Rio Claro Logística ME · acionou regra
  39. Cartão enviado · R$ 6.239,5224/09/26, 20:07
    Para Pampa Participações S.A.
  40. ALR-022347 · Mula financeira24/09/26, 12:38
    Score 70 · R$ 168.266,56 · encerrado
  41. Pix enviado · R$ 9.897,5324/09/26, 09:01
    Para Vinícius Ribeiro Ferreira · acionou regra
  42. Cartão enviado · R$ 10.218,8224/09/26, 00:08
    Para Samuel Costa Freitas
  43. Espécie enviado · R$ 10.690,1623/09/26, 17:13
    Para Yasmin Moreira Moreira
  44. Pix recebido · R$ 5.400,3823/09/26, 13:47
    De Antônio Carvalho Martins
  45. TED enviado · R$ 600,8923/09/26, 09:00
    Para Delta Serviços Digitais Ltda
  46. Espécie recebido · R$ 1.553,9823/09/26, 03:33
    De Gustavo Souza Freitas
  47. Pix enviado · R$ 266,9723/09/26, 00:48
    Para Litoral Pagamentos Eireli
  48. Pix enviado · R$ 126,6522/09/26, 16:57
    Para Samuel Marques Santos
  49. Boleto recebido · R$ 9.058,4422/09/26, 16:49
    De Karina Moreira Dias · acionou regra
  50. Espécie recebido · R$ 218,4322/09/26, 16:32
    De Gabriela Rodrigues Ferreira
  51. Pix enviado · R$ 2.396,7922/09/26, 12:41
    Para Tatiane Soares Martins
  52. ALR-017230 · Saques em espécie22/09/26, 11:24
    Score 85 · R$ 180.885,10 · encerrado
  53. Pix recebido · R$ 6.976,6821/09/26, 11:52
    De Gustavo Freitas Andrade
  54. Cartão enviado · R$ 304,3121/09/26, 10:01
    Para Gabriela Martins Souza
  55. ALR-014858 · Conta de passagem21/09/26, 04:08
    Score 59 · R$ 106.724,14 · encerrado
  56. ALR-021457 · Jurisdição de risco21/09/26, 02:29
    Score 98 · R$ 295.522,69 · encerrado
  57. Boleto recebido · R$ 1.782,4120/09/26, 21:10
    De Atlas Tecnologia S.A.
  58. ALR-032888 · Estruturação19/09/26, 09:51
    Score 56 · R$ 226.181,77 · encerrado
  59. ALR-023342 · Jurisdição de risco19/09/26, 06:40
    Score 81 · R$ 125.159,04 · encerrado
  60. ALR-009734 · Conta de passagem19/09/26, 04:24
    Score 90 · R$ 178.526,43 · encerrado
  61. ALR-018104 · Incompatível com perfil19/09/26, 03:42
    Score 67 · R$ 230.276,64 · encerrado
  62. Boleto recebido · R$ 10.388,6318/09/26, 17:02
    De Gabriela Souza Gomes
  63. ALR-029854 · Jurisdição de risco18/09/26, 12:32
    Score 48 · R$ 153.656,85 · encerrado
  64. TED enviado · R$ 825,5617/09/26, 00:30
    Para Gustavo Moreira Lopes
  65. ALR-024256 · Conta de passagem16/09/26, 10:13
    Score 60 · R$ 174.651,81 · encerrado
  66. TED enviado · R$ 9.460,8215/09/26, 21:01
    Para Beatriz Soares Vieira · acionou regra
  67. ALR-032175 · Anomalia em cartão/ATM14/09/26, 13:58
    Score 50 · R$ 169.920,81 · encerrado
  68. ALR-009466 · Conta de passagem13/09/26, 12:59
    Score 96 · R$ 225.372,75 · encerrado
  69. Boleto recebido · R$ 13.653,0913/09/26, 08:32
    De Quartzo Participações S.A.
  70. Cartão recebido · R$ 6.962,2013/09/26, 07:09
    De Horizonte Serviços Digitais Ltda
  71. TED recebido · R$ 6.483,2812/09/26, 11:07
    De Helena Carvalho Mendes
  72. Cartão recebido · R$ 9.483,6710/09/26, 14:36
    De Wesley Ribeiro Fernandes · acionou regra
  73. Pix recebido · R$ 1.289,1010/09/26, 10:40
    De Boreal Pagamentos Eireli
  74. ALR-013295 · Jurisdição de risco10/09/26, 05:49
    Score 82 · R$ 136.248,72 · encerrado
  75. Pix recebido · R$ 4.398,4910/09/26, 04:51
    De Nicolas Pereira Lima
  76. Cartão enviado · R$ 1.853,5110/09/26, 04:20
    Para Paulo Alves Marques
  77. ALR-044872 · Anomalia em cartão/ATM08/09/26, 17:27
    Score 62 · R$ 253.258,27 · encerrado
  78. ALR-004839 · Cliente ou contraparte de risco08/09/26, 12:45
    Score 54 · R$ 182.418,99 · encerrado
  79. Boleto enviado · R$ 1.361,7608/09/26, 09:07
    Para Bruno Lopes Ribeiro
  80. ALR-034586 · Mula financeira07/09/26, 16:18
    Score 89 · R$ 140.798,77 · encerrado
  81. Boleto recebido · R$ 9.735,9207/09/26, 04:52
    De Horizonte Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  82. ALR-017678 · IP suspeito06/09/26, 09:05
    Score 62 · R$ 171.594,21 · encerrado
  83. ALR-045908 · Mula financeira05/09/26, 07:42
    Score 64 · R$ 107.730,99 · encerrado
  84. ALR-030225 · Conta de passagem05/09/26, 03:21
    Score 78 · R$ 179.165,61 · encerrado
  85. ALR-016397 · Incompatível com perfil04/09/26, 20:03
    Score 96 · R$ 157.381,79 · encerrado
  86. ALR-001741 · Mula financeira03/09/26, 07:17
    Score 96 · R$ 168.814,34 · encerrado
  87. ALR-006004 · Cliente ou contraparte de risco02/09/26, 09:52
    Score 83 · R$ 227.998,94 · encerrado
  88. ALR-014309 · Mudança de comportamento01/09/26, 09:55
    Score 96 · R$ 253.873,04 · encerrado
  89. Pix enviado · R$ 917,9431/08/26, 19:05
    Para Tatiane Almeida Costa
  90. ALR-003348 · Cripto via exchange31/08/26, 02:27
    Score 61 · R$ 150.116,52 · encerrado
  91. ALR-045480 · Incompatível com perfil30/08/26, 11:32
    Score 55 · R$ 200.790,48 · encerrado
  92. ALR-014065 · Estruturação30/08/26, 00:48
    Score 79 · R$ 177.542,77 · encerrado
  93. ALR-042385 · Jurisdição de risco29/08/26, 16:39
    Score 77 · R$ 152.410,77 · encerrado
  94. ALR-003888 · Cliente ou contraparte de risco29/08/26, 14:22
    Score 51 · R$ 73.773,11 · encerrado
  95. ALR-011798 · Cripto via exchange29/08/26, 03:24
    Score 73 · R$ 194.701,16 · encerrado
  96. ALR-044682 · Pix em horário atípico28/08/26, 23:33
    Score 78 · R$ 105.918,07 · encerrado
  97. ALR-037868 · Mula financeira28/08/26, 07:35
    Score 63 · R$ 194.992,84 · encerrado
  98. ALR-002349 · Valores redondos28/08/26, 03:48
    Score 53 · R$ 179.096,17 · encerrado
  99. ALR-043380 · Estruturação26/08/26, 21:29
    Score 66 · R$ 124.042,23 · encerrado
  100. ALR-043001 · Conta de passagem24/08/26, 23:56
    Score 75 · R$ 113.784,66 · encerrado
  101. ALR-022566 · Incompatível com perfil22/08/26, 19:43
    Score 50 · R$ 192.787,27 · encerrado
  102. ALR-044214 · Estabelecimento de risco22/08/26, 15:37
    Score 100 · R$ 299.918,55 · encerrado
  103. ALR-023519 · Pix em horário atípico22/08/26, 03:59
    Score 85 · R$ 121.165,27 · encerrado
  104. ALR-001195 · Cripto via exchange22/08/26, 01:19
    Score 72 · R$ 185.761,17 · encerrado
  105. ALR-035419 · Saques em espécie21/08/26, 14:24
    Score 92 · R$ 136.639,72 · encerrado
  106. ALR-027907 · Jurisdição de risco21/08/26, 13:11
    Score 70 · R$ 95.634,90 · encerrado
  107. ALR-017041 · Conta de passagem19/08/26, 19:10
    Score 94 · R$ 132.651,24 · encerrado
  108. ALR-004954 · Anomalia em cartão/ATM19/08/26, 18:28
    Score 57 · R$ 101.634,67 · encerrado
  109. ALR-039672 · Estruturação19/08/26, 11:10
    Score 66 · R$ 245.450,51 · encerrado
  110. ALR-036929 · Múltiplas geografias18/08/26, 08:25
    Score 63 · R$ 191.018,27 · encerrado
  111. ALR-043515 · Transação relevante18/08/26, 00:28
    Score 98 · R$ 292.680,05 · encerrado
  112. ALR-020795 · Saques em espécie17/08/26, 13:51
    Score 62 · R$ 80.197,88 · encerrado
  113. ALR-034025 · Saques em espécie17/08/26, 05:02
    Score 77 · R$ 137.786,07 · encerrado
  114. ALR-003340 · Valores redondos17/08/26, 01:31
    Score 83 · R$ 242.431,70 · encerrado
  115. ALR-014126 · Saques em espécie16/08/26, 15:23
    Score 60 · R$ 108.700,96 · encerrado
  116. ALR-023667 · Estabelecimento de risco16/08/26, 07:53
    Score 86 · R$ 228.201,34 · encerrado
  117. ALR-008733 · Anomalia em cartão/ATM16/08/26, 07:06
    Score 95 · R$ 223.173,39 · encerrado
  118. ALR-034131 · Cripto via exchange13/08/26, 09:47
    Score 52 · R$ 91.668,62 · encerrado
  119. ALR-029034 · Comunicação automática11/08/26, 12:28
    Score 87 · R$ 218.957,39 · encerrado
  120. ALR-042505 · IP suspeito07/08/26, 07:23
    Score 51 · R$ 225.811,45 · encerrado
  121. ALR-019543 · Múltiplas geografias07/08/26, 02:22
    Score 84 · R$ 243.996,77 · encerrado
  122. ALR-025901 · Transação relevante06/08/26, 10:38
    Score 58 · R$ 219.397,07 · encerrado
  123. ALR-005166 · Saques em espécie05/08/26, 23:19
    Score 56 · R$ 152.906,73 · encerrado
  124. ALR-005124 · Mula financeira05/08/26, 19:55
    Score 75 · R$ 205.974,61 · encerrado
  125. ALR-008735 · Pix em horário atípico05/08/26, 06:59
    Score 56 · R$ 122.648,15 · encerrado
  126. ALR-001868 · Incompatível com perfil05/08/26, 06:30
    Score 72 · R$ 143.247,42 · encerrado
  127. ALR-001511 · Jurisdição de risco04/08/26, 12:56
    Score 71 · R$ 158.609,89 · encerrado
  128. ALR-013415 · Estruturação03/08/26, 07:18
    Score 90 · R$ 272.021,05 · encerrado
  129. ALR-030346 · Cripto via exchange31/07/26, 20:53
    Score 60 · R$ 221.874,09 · encerrado
  130. ALR-010251 · Pix em horário atípico25/07/26, 18:39
    Score 65 · R$ 167.326,95 · encerrado
  131. ALR-030603 · Saques em espécie24/07/26, 21:26
    Score 76 · R$ 99.080,64 · encerrado
  132. ALR-013595 · Comunicação automática23/07/26, 02:34
    Score 67 · R$ 201.028,11 · encerrado
  133. ALR-040384 · Mula financeira22/07/26, 04:41
    Score 49 · R$ 207.248,26 · encerrado
  134. ALR-039100 · Conta dormente20/07/26, 06:29
    Score 87 · R$ 166.242,33 · encerrado
  135. ALR-029878 · Incompatível com perfil19/07/26, 23:11
    Score 82 · R$ 151.282,87 · encerrado
  136. ALR-021448 · Jurisdição de risco19/07/26, 09:36
    Score 97 · R$ 256.806,27 · encerrado
  137. ALR-026460 · Pix em horário atípico18/07/26, 05:25
    Score 81 · R$ 177.390,94 · encerrado
  138. ALR-017642 · Conta de passagem17/07/26, 20:16
    Score 83 · R$ 152.904,23 · encerrado
  139. ALR-016938 · Estruturação17/07/26, 06:20
    Score 72 · R$ 109.005,58 · encerrado
  140. ALR-019354 · Incompatível com perfil15/07/26, 05:36
    Score 93 · R$ 266.719,31 · encerrado
  141. ALR-016627 · Transação relevante14/07/26, 21:18
    Score 80 · R$ 247.329,31 · encerrado
  142. ALR-025227 · Mudança de comportamento14/07/26, 17:46
    Score 85 · R$ 254.402,57 · encerrado
  143. ALR-008105 · Mula financeira14/07/26, 08:13
    Score 53 · R$ 112.277,75 · encerrado
  144. ALR-032720 · Cliente ou contraparte de risco14/07/26, 00:19
    Score 100 · R$ 234.881,65 · encerrado
  145. ALR-043615 · Conta de passagem13/07/26, 13:00
    Score 68 · R$ 238.815,32 · encerrado
  146. ALR-003464 · Palavras suspeitas13/07/26, 10:30
    Score 71 · R$ 98.946,17 · encerrado
  147. ALR-034236 · Múltiplas geografias12/07/26, 21:52
    Score 75 · R$ 235.787,69 · encerrado
  148. ALR-045487 · Palavras suspeitas12/07/26, 20:42
    Score 52 · R$ 82.401,47 · encerrado
  149. ALR-021664 · Cripto via exchange12/07/26, 13:32
    Score 100 · R$ 152.009,07 · encerrado
  150. ALR-034237 · Mula financeira11/07/26, 02:34
    Score 76 · R$ 132.515,38 · encerrado
  151. ALR-026704 · Saques em espécie11/07/26, 02:07
    Score 53 · R$ 125.106,89 · encerrado
  152. ALR-030353 · Incompatível com perfil11/07/26, 00:35
    Score 92 · R$ 139.955,71 · encerrado
  153. ALR-011900 · Saques em espécie10/07/26, 21:13
    Score 53 · R$ 172.014,41 · encerrado
  154. ALR-006743 · Saques em espécie09/07/26, 23:39
    Score 68 · R$ 91.837,20 · encerrado
  155. ALR-027524 · Mula financeira09/07/26, 20:23
    Score 96 · R$ 123.863,77 · encerrado
  156. ALR-026938 · Saques em espécie09/07/26, 12:28
    Score 67 · R$ 142.408,63 · encerrado
  157. ALR-014726 · Pix em horário atípico09/07/26, 05:17
    Score 79 · R$ 167.949,82 · encerrado
  158. ALR-006105 · Jurisdição de risco07/07/26, 23:23
    Score 88 · R$ 126.800,05 · encerrado
  159. ALR-010261 · Conta dormente07/07/26, 15:41
    Score 62 · R$ 206.892,06 · encerrado
  160. ALR-025810 · Conta de passagem03/07/26, 21:40
    Score 63 · R$ 167.376,13 · encerrado
  161. Revisão KYC07/12/24, 17:30
    Rating mantido em alto
  162. Onboarding concluído09/03/21, 17:30
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