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← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Mariana Nunes Silva

***.302.913-**UniversitárioCliente desde 10/11/2021ENT-00490
Risco Alto
Tendência 90 d
−7 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Estudante
Renda mensal
R$ 9.400,00
Cidade/UF
Salvador/BA
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
04/06/2026
Próxima (12 meses)
04/06/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 321,2 mil28,5×
esperado R$ 11,3 mil
Ticket médio
R$ 7,8 mil10,4×
esperado R$ 752,0
Horário 22h–6h
44%5,5×
esperado 8%
Contrapartes
393,9×
esperado 10
Volume semanal (R$)
094 mil188 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+32
Histórico de alertas+30
Rede de relacionamentos+20
Ocupação / atividade econômica+12
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 2847% do esperado
Motor de monitoramento+32
Histórico de alertas
70 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+30
Rede de relacionamentos
39 contrapartes distintas
Grafo+20
Ocupação / atividade econômica
Estudante
Cadastro KYC+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score94
Alertas e casos

70 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 8759-0 / 20873-8
  • 4618-7 / 74467-6
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave aleatória
Dispositivos 1
  • DEV-266542
Transações · últimos 41 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:090d659efb-d876-92e6
Isabela Freitas Lima
Salário
Pix
177.72.233.81
+R$ 8.580,55NãoAberto
01/10/26, 07:38bd8c2b57-c467-7293
Karina Mendes Santos
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 3.838,91NãoAberto
30/09/26, 14:4417fd19c2-4a2f-6410
Tucano Serviços Digitais Ltda
Salário
Pix
177.16.54.117
+R$ 7.633,19NãoAberto
30/09/26, 16:4970e9b415-e62a-e9b6
Helena Moreira Lopes
Reembolso
TED
177.116.14.77
+R$ 5.025,18NãoAberto
29/09/26, 09:02a1be07a5-d56c-19e5
Tatiane Andrade Gomes
Aluguel
Pix
177.74.21.241
−R$ 7.716,11NãoAberto
28/09/26, 19:01fcbf6d95-79c6-c5d5
Isabela Machado Freitas
Salário
Pix
177.96.242.241
+R$ 7.838,53NãoAberto
29/09/26, 05:083730281d-8cb9-8719
Norte Participações S.A.
Reembolso
TED
177.210.8.112
−R$ 363,48NãoAberto
30/09/26, 19:3825c83fc8-9582-878e
Fênix Participações S.A.
Compra de material
Pix
177.132.77.90
−R$ 18.339,36NãoAberto
29/09/26, 09:091c5c68d4-0583-1bb9
Atlas Serviços Digitais Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.232.206.129
−R$ 8.709,31NãoAberto
30/09/26, 14:16b1c208d8-fd27-ed68
Delta Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Pix
177.55.115.93
+R$ 212,51NãoAberto
28/09/26, 18:41ca215cc7-a9e8-a291
Vinícius Ferreira Rocha
—
TED
177.34.24.19
−R$ 2.610,96NãoAberto
29/09/26, 10:09c16a015d-f016-888d
Henrique Oliveira Nunes
Aluguel
Pix
177.106.115.174
−R$ 1.906,64NãoAberto
25/09/26, 16:57d1b7dc24-c076-637f
Henrique Rocha Carvalho
Serviços prestados
Pix
177.200.97.179
+R$ 7.237,05NãoAberto
24/09/26, 03:07b4665498-063c-f341
Henrique Lopes Carvalho
Serviços prestados
Pix
177.48.15.151
+R$ 10.834,18NãoAberto
28/09/26, 04:38773a4356-13de-e71a
Litoral Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 9.700,30SimAberto
24/09/26, 05:24f66a50d8-9084-cfd2
Débora Ferreira Freitas
Divisão da conta
TED
177.242.11.130
−R$ 7.892,41NãoAberto
30/09/26, 09:15da40030c-f07e-18e9
Vinícius Pereira Pereira
Mensalidade escola
Pix
177.55.81.162
−R$ 15.402,75NãoAberto
28/09/26, 03:585bf640fe-666b-2269
João Mendes Barbosa
Aluguel
Pix
177.148.172.140
+R$ 1.586,86NãoAberto
26/09/26, 10:46216da53a-637b-94e6
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Pix
177.128.173.247
−R$ 2.643,29NãoAberto
22/09/26, 05:11b75dc291-9131-e825
Yasmin Rodrigues Alves
Aluguel
Pix
177.150.169.15
+R$ 2.769,52NãoAberto
23/09/26, 09:107bc466f9-57cf-3f0f
Gabriela Nunes Carvalho
—
Boleto
—		−R$ 16.974,23NãoAberto
29/09/26, 02:248da2a154-b674-2ac5
Olívia Almeida Silva
Aluguel
Pix
177.79.242.242
+R$ 17.747,72NãoAberto
25/09/26, 06:59f23605ba-c965-d3bb
Pampa Tecnologia S.A.
Salário
Pix
177.203.97.126
−R$ 8.101,12NãoAberto
23/09/26, 02:122b8b064b-d63a-97d0
Jatobá Logística ME
—
TED
177.140.237.47
−R$ 4.217,78NãoAberto
22/09/26, 16:500d490e29-b671-b676
Ana Barbosa Lopes
Salário
Pix
185.220.132.151VPN
+R$ 9.664,80SimAberto
24/09/26, 10:039f2ea7b9-603c-b81a
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 3.621,12NãoAberto
29/09/26, 12:527181c2a6-9855-c419
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 4.285,09NãoAberto
21/09/26, 14:29e2c82c84-9485-db5e
Litoral Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Pix
177.140.55.26
+R$ 10.779,07NãoAberto
22/09/26, 08:387c150e3d-8494-e2c8
Vinícius Ribeiro Rocha
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 60,31NãoAberto
29/09/26, 07:101fa0aee6-e0f2-4dee
Vinícius Costa Carvalho
Mensalidade escola
Pix
185.220.154.198VPN
−R$ 9.853,73SimAberto
19/09/26, 04:46ac040fb5-6401-8c28
Karina Marques Souza
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 4.494,95NãoAberto
29/09/26, 02:501f9ba8ba-484d-d44e
Boreal Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 13.295,67NãoAberto
13/09/26, 01:279012e50d-fd97-5b2c
Karina Andrade Santos
rifa
Pix
177.133.172.57
−R$ 9.329,66SimAberto
22/09/26, 02:086dc04a34-a3d3-e631
Estrela Tecnologia S.A.
Reembolso
Pix
177.232.120.180
−R$ 18.543,83NãoAberto
27/09/26, 10:53affedeb9-3d49-901e
Diego Alves Nascimento
Mensalidade escola
Pix
177.54.27.45
−R$ 6.599,64NãoAberto
27/09/26, 07:48bc4bc2b9-c3f7-32dd
Pampa Participações S.A.
Reembolso
Pix
177.191.133.97
−R$ 18.810,15NãoAberto
12/09/26, 04:45ccffb0db-355d-64ef
Norte Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.622,48SimAberto
23/09/26, 23:55372fc589-047d-264f
Horizonte Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Pix
177.139.76.41
−R$ 1.727,45NãoAberto
09/09/26, 12:3723e074cd-5ba8-79d1
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Reembolso
Boleto
—		−R$ 4.516,61NãoAberto
21/09/26, 23:013d5dc06a-dd24-a8a8
Litoral Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 8.868,11NãoAberto
13/09/26, 09:06874832f2-1568-4188
Fábio Alves Pereira
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 9.231,70SimAberto
0 selecionada(s) · 41 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

10/11/202101/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 8.580,5501/10/26, 17:09
    De Isabela Freitas Lima
  2. Boleto enviado · R$ 3.838,9101/10/26, 07:38
    Para Karina Mendes Santos
  3. Pix enviado · R$ 18.339,3630/09/26, 19:38
    Para Fênix Participações S.A.
  4. TED recebido · R$ 5.025,1830/09/26, 16:49
    De Helena Moreira Lopes
  5. Pix recebido · R$ 7.633,1930/09/26, 14:44
    De Tucano Serviços Digitais Ltda
  6. Pix recebido · R$ 212,5130/09/26, 14:16
    De Delta Tecnologia S.A.
  7. Pix enviado · R$ 15.402,7530/09/26, 09:15
    Para Vinícius Pereira Pereira
  8. Cartão recebido · R$ 4.285,0929/09/26, 12:52
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  9. Pix enviado · R$ 1.906,6429/09/26, 10:09
    Para Henrique Oliveira Nunes
  10. Pix enviado · R$ 8.709,3129/09/26, 09:09
    Para Atlas Serviços Digitais Ltda
  11. Pix enviado · R$ 7.716,1129/09/26, 09:02
    Para Tatiane Andrade Gomes
  12. Pix enviado · R$ 9.853,7329/09/26, 07:10
    Para Vinícius Costa Carvalho · acionou regra
  13. TED enviado · R$ 363,4829/09/26, 05:08
    Para Norte Participações S.A.
  14. Espécie enviado · R$ 13.295,6729/09/26, 02:50
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  15. Pix recebido · R$ 17.747,7229/09/26, 02:24
    De Olívia Almeida Silva
  16. Pix recebido · R$ 7.838,5328/09/26, 19:01
    De Isabela Machado Freitas
  17. TED enviado · R$ 2.610,9628/09/26, 18:41
    Para Vinícius Ferreira Rocha
  18. ALR-047786 · Múltiplas geografias28/09/26, 07:53
    Score 76 · R$ 173.109,20 · encerrado
  19. ALR-049546 · Pix em horário atípico28/09/26, 06:06
    Score 61 · R$ 75.202,38 · em_analise
  20. Espécie recebido · R$ 9.700,3028/09/26, 04:38
    De Litoral Tecnologia S.A. · acionou regra
  21. Pix recebido · R$ 1.586,8628/09/26, 03:58
    De João Mendes Barbosa
  22. Pix enviado · R$ 6.599,6427/09/26, 10:53
    Para Diego Alves Nascimento
  23. Pix enviado · R$ 18.810,1527/09/26, 07:48
    Para Pampa Participações S.A.
  24. Pix enviado · R$ 2.643,2926/09/26, 10:46
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  25. ALR-048230 · Cripto via exchange26/09/26, 10:26
    Score 65 · R$ 132.259,26 · encerrado
  26. ALR-049412 · Mula financeira26/09/26, 08:00
    Score 79 · R$ 218.734,92 · encerrado
  27. ALR-048343 · Comunicação automática25/09/26, 19:12
    Score 95 · R$ 169.684,28 · encerrado
  28. Pix recebido · R$ 7.237,0525/09/26, 16:57
    De Henrique Rocha Carvalho
  29. Pix enviado · R$ 8.101,1225/09/26, 06:59
    Para Pampa Tecnologia S.A.
  30. ALR-010520 · Jurisdição de risco24/09/26, 14:17
    Score 47 · R$ 193.796,92 · encerrado
  31. Cartão enviado · R$ 3.621,1224/09/26, 10:03
    Para Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  32. TED enviado · R$ 7.892,4124/09/26, 05:24
    Para Débora Ferreira Freitas
  33. Pix recebido · R$ 10.834,1824/09/26, 03:07
    De Henrique Lopes Carvalho
  34. Pix enviado · R$ 1.727,4523/09/26, 23:55
    Para Horizonte Tecnologia S.A.
  35. Boleto enviado · R$ 16.974,2323/09/26, 09:10
    Para Gabriela Nunes Carvalho
  36. TED enviado · R$ 4.217,7823/09/26, 02:12
    Para Jatobá Logística ME
  37. Pix recebido · R$ 9.664,8022/09/26, 16:50
    De Ana Barbosa Lopes · acionou regra
  38. ALR-028315 · Cripto via exchange22/09/26, 12:45
    Score 90 · R$ 165.485,66 · encerrado
  39. ALR-025714 · Pix em horário atípico22/09/26, 10:26
    Score 62 · R$ 142.484,10 · encerrado
  40. Cartão recebido · R$ 60,3122/09/26, 08:38
    De Vinícius Ribeiro Rocha
  41. Pix recebido · R$ 2.769,5222/09/26, 05:11
    De Yasmin Rodrigues Alves
  42. Pix enviado · R$ 18.543,8322/09/26, 02:08
    Para Estrela Tecnologia S.A.
  43. Espécie recebido · R$ 8.868,1121/09/26, 23:01
    De Litoral Tecnologia S.A.
  44. Pix recebido · R$ 10.779,0721/09/26, 14:29
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  45. ALR-012937 · Estruturação19/09/26, 14:52
    Score 92 · R$ 114.694,16 · encerrado
  46. Espécie recebido · R$ 4.494,9519/09/26, 04:46
    De Karina Marques Souza
  47. ALR-022023 · Saques em espécie18/09/26, 19:10
    Score 52 · R$ 69.074,47 · encerrado
  48. ALR-008944 · Pix em horário atípico15/09/26, 23:31
    Score 55 · R$ 69.864,19 · encerrado
  49. Boleto recebido · R$ 9.231,7013/09/26, 09:06
    De Fábio Alves Pereira · acionou regra
  50. ALR-003978 · Jurisdição de risco13/09/26, 05:06
    Score 74 · R$ 252.253,03 · encerrado
  51. Pix enviado · R$ 9.329,6613/09/26, 01:27
    Para Karina Andrade Santos · acionou regra
  52. ALR-027705 · Múltiplas geografias13/09/26, 01:12
    Score 90 · R$ 215.940,06 · encerrado
  53. ALR-027963 · Jurisdição de risco12/09/26, 14:52
    Score 97 · R$ 290.216,02 · encerrado
  54. Boleto enviado · R$ 9.622,4812/09/26, 04:45
    Para Norte Pagamentos Eireli · acionou regra
  55. ALR-038874 · Conta de passagem11/09/26, 20:26
    Score 99 · R$ 140.746,69 · encerrado
  56. ALR-040445 · Cripto via exchange10/09/26, 02:07
    Score 95 · R$ 138.070,37 · encerrado
  57. Boleto enviado · R$ 4.516,6109/09/26, 12:37
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  58. ALR-038222 · Cripto via exchange08/09/26, 07:13
    Score 89 · R$ 176.069,06 · encerrado
  59. ALR-014379 · Mula financeira07/09/26, 14:39
    Score 80 · R$ 228.820,63 · encerrado
  60. ALR-007171 · Saques em espécie06/09/26, 05:22
    Score 92 · R$ 223.372,09 · encerrado
  61. Hit de screening · ONU05/09/26, 10:33
    Mariana Pereira Silva · similaridade 74% · confirmado
  62. ALR-045351 · Jurisdição de risco02/09/26, 18:24
    Score 49 · R$ 161.958,52 · encerrado
  63. ALR-019594 · Pix em horário atípico02/09/26, 02:30
    Score 55 · R$ 128.924,75 · encerrado
  64. ALR-013818 · Jurisdição de risco02/09/26, 00:38
    Score 100 · R$ 246.422,31 · encerrado
  65. ALR-005912 · Cripto via exchange01/09/26, 14:32
    Score 74 · R$ 97.757,67 · encerrado
  66. ALR-018459 · Conta de passagem30/08/26, 21:06
    Score 100 · R$ 152.074,81 · encerrado
  67. ALR-026775 · Cripto via exchange28/08/26, 12:19
    Score 53 · R$ 242.765,97 · encerrado
  68. ALR-027614 · Jurisdição de risco26/08/26, 19:52
    Score 94 · R$ 122.142,34 · encerrado
  69. ALR-014382 · Cripto via exchange23/08/26, 23:09
    Score 52 · R$ 209.934,48 · encerrado
  70. ALR-027366 · Cliente ou contraparte de risco21/08/26, 19:42
    Score 88 · R$ 169.744,97 · encerrado
  71. ALR-037873 · Saques em espécie19/08/26, 01:58
    Score 95 · R$ 223.811,96 · encerrado
  72. ALR-026316 · Pix em horário atípico17/08/26, 11:28
    Score 63 · R$ 227.544,29 · encerrado
  73. ALR-030044 · Pix em horário atípico16/08/26, 10:03
    Score 89 · R$ 283.585,80 · encerrado
  74. ALR-032091 · Comunicação automática14/08/26, 11:27
    Score 99 · R$ 203.885,28 · encerrado
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  91. ALR-013979 · Comunicação automática27/07/26, 03:40
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  92. ALR-011782 · Estabelecimento de risco26/07/26, 22:37
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  93. ALR-018709 · Cliente ou contraparte de risco25/07/26, 21:42
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  94. ALR-020953 · Múltiplas geografias25/07/26, 09:09
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  95. ALR-010737 · IP suspeito21/07/26, 02:10
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  97. ALR-010498 · Estruturação19/07/26, 02:25
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  98. ALR-004198 · Incompatível com perfil18/07/26, 09:02
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  100. ALR-008604 · Estabelecimento de risco16/07/26, 00:29
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  106. ALR-012048 · Anomalia em cartão/ATM06/07/26, 11:35
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  108. ALR-011463 · Incompatível com perfil06/07/26, 04:30
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  110. ALR-042427 · Saques em espécie05/07/26, 06:02
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  111. ALR-017052 · Pix em horário atípico05/07/26, 03:28
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  112. ALR-007331 · Pix em horário atípico04/07/26, 18:25
    Score 52 · R$ 102.937,35 · encerrado
  113. Revisão KYC04/06/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  114. Onboarding concluído10/11/21, 17:30
    Universitário · Salvador/BA
Rede

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