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← Perfil de risco
99
Perfil 360º · PJ

Litoral Intermediação de Negócios Ltda

65.968.183****-**TransporteCliente desde 22/07/2025ENT-00502
Risco Alto
Tendência 90 d
+5 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Transporte
Faturamento mensal
R$ 1.394.000,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
19/07/2025
Próxima (12 meses)
19/07/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 197,9 mil0,1×
esperado R$ 1,7 mi
Ticket médio
R$ 7,6 mil0,2×
esperado R$ 41,8 mil
Horário 22h–6h
35%11,5×
esperado 3%
Contrapartes
241,0×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0195 mil389 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

99 de 99 pontos explicados

Histórico de alertas+54
Rede de relacionamentos+30
Ocupação / atividade econômica+10
Atividade transacional+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
91 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+54
Rede de relacionamentos
24 contrapartes distintas
Grafo+30
Ocupação / atividade econômica
Transporte
Cadastro KYC+10
Atividade transacional
Volume 30 d em 12% do esperado
Motor de monitoramento+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score99
Alertas e casos

91 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 4805-5 / 83704-6
  • 5002-6 / 67590-6
  • 9823-0 / 25559-3
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave aleatória
Dispositivos 1
  • DEV-854322
Transações · últimos 26 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:31d0366e52-dea8-f1f6
Litoral Tecnologia S.A.
Salário
Boleto
—		−R$ 9.721,64NãoAberto
01/10/26, 15:106d53cf1b-4c35-834c
Tucano Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
177.21.152.173
+R$ 329,24NãoAberto
01/10/26, 03:00cff4fff4-99bc-4b22
Everton Moreira Soares
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 23.462,35NãoAberto
01/10/26, 05:1984202811-a7f0-742d
Atlas Construções Ltda
Compra de material
Pix
177.62.173.45
+R$ 2.600,78NãoAberto
29/09/26, 13:09577536d1-b404-eda0
Samuel Vieira Rocha
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 136,23NãoAberto
30/09/26, 10:335f1a2c08-184d-e393
Meridiano Logística ME
Aluguel
Pix
177.204.225.105
−R$ 8.559,23NãoAberto
29/09/26, 22:5814792b1c-d265-016f
Yasmin Ferreira Vieira
Mensalidade escola
Pix
177.135.99.161
+R$ 6.221,71NãoAberto
29/09/26, 02:20c01bbdf6-76a0-061f
Rio Claro Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Pix
177.62.169.16
+R$ 23.626,25NãoAberto
01/10/26, 00:32ae09cb57-22f9-0f10
João Rodrigues Lopes
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 4.240,44NãoAberto
30/09/26, 14:20e50d9d9a-aae8-261e
Paulo Rocha Gomes
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 13.398,99NãoAberto
25/09/26, 21:285590a192-ad4a-f5d7
Horizonte Importação e Exportação Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.21.176.205
−R$ 4.942,05NãoAberto
30/09/26, 07:41de509f38-aa80-b9cf
Boreal Importação e Exportação Ltda
Reembolso
Boleto
—		−R$ 6.694,48NãoAberto
25/09/26, 05:0453080de7-7867-71e4
Nicolas Gomes Almeida
Divisão da conta
TED
177.65.78.228
−R$ 1.357,21NãoAberto
25/09/26, 17:498903ce43-b492-45ca
Rafaela Moreira Almeida
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 8.947,85NãoAberto
28/09/26, 05:172dcb7c2f-c62d-77bd
Litoral Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Pix
177.101.58.239
+R$ 8.259,94NãoAberto
22/09/26, 22:309e2902c6-ed03-7272
Boreal Importação e Exportação Ltda
—
Pix
177.109.120.52
+R$ 6.547,39NãoAberto
27/09/26, 17:1520fd2546-dfee-b9d3
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 11.007,36NãoAberto
21/09/26, 19:1269a25ec7-7868-fdaf
Serra Participações S.A.
Aluguel
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.573,00SimAberto
27/09/26, 04:4731bb9fdb-6b7a-6a0d
Rio Claro Construções Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 1.697,18NãoAberto
28/09/26, 12:3974be441c-db46-2071
Boreal Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.83.96.221
−R$ 13.888,53NãoAberto
20/09/26, 21:0819b9de6e-ce6f-16b8
Atlas Distribuidora ME
Serviços prestados
Pix
177.208.217.143
−R$ 15.700,06NãoAberto
29/09/26, 02:25001b8eb1-61ac-fa30
Fernanda Soares Dias
Serviços prestados
Pix
177.81.66.228
+R$ 511,36NãoAberto
28/09/26, 00:30c2d25b9e-304b-0bc8
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.450,30SimAberto
18/09/26, 07:19c67a5dc3-5a20-5613
Atlas Importação e Exportação Ltda
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 5.782,64NãoAberto
18/09/26, 17:282387ceb6-eb3b-78e0
Nicolas Gomes Almeida
Salário
Pix
177.168.173.14
+R$ 355,55NãoAberto
29/09/26, 14:31b9853982-80b7-1d91
Henrique Rocha Nunes
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 900,57NãoAberto
0 selecionada(s) · 26 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

19/07/202501/10/2026
  1. Boleto enviado · R$ 9.721,6401/10/26, 16:31
    Para Litoral Tecnologia S.A.
  2. Pix recebido · R$ 329,2401/10/26, 15:10
    De Tucano Tecnologia S.A.
  3. Pix recebido · R$ 2.600,7801/10/26, 05:19
    De Atlas Construções Ltda
  4. Espécie enviado · R$ 23.462,3501/10/26, 03:00
    Para Everton Moreira Soares
  5. Boleto recebido · R$ 4.240,4401/10/26, 00:32
    De João Rodrigues Lopes
  6. ALR-049930 · Mudança de comportamento30/09/26, 15:15
    Score 88 · R$ 270.701,65 · novo
  7. Cartão recebido · R$ 13.398,9930/09/26, 14:20
    De Paulo Rocha Gomes
  8. Hit de screening · CSNU/BCB30/09/26, 11:09
    LITORAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA · similaridade 75% · pendente
  9. ALR-047062 · Conta dormente30/09/26, 10:44
    Score 65 · R$ 85.998,12 · encerrado
  10. Pix enviado · R$ 8.559,2330/09/26, 10:33
    Para Meridiano Logística ME
  11. Boleto enviado · R$ 6.694,4830/09/26, 07:41
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  12. Pix recebido · R$ 6.221,7129/09/26, 22:58
    De Yasmin Ferreira Vieira
  13. Cartão enviado · R$ 900,5729/09/26, 14:31
    Para Henrique Rocha Nunes
  14. Cartão recebido · R$ 136,2329/09/26, 13:09
    De Samuel Vieira Rocha
  15. Pix recebido · R$ 511,3629/09/26, 02:25
    De Fernanda Soares Dias
  16. Pix recebido · R$ 23.626,2529/09/26, 02:20
    De Rio Claro Pagamentos Eireli
  17. Pix enviado · R$ 13.888,5328/09/26, 12:39
    Para Boreal Intermediação de Negócios Ltda
  18. Pix recebido · R$ 8.259,9428/09/26, 05:17
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  19. Cartão recebido · R$ 9.450,3028/09/26, 00:30
    De Meridiano Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  20. Cartão enviado · R$ 11.007,3627/09/26, 17:15
    Para Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  21. ALR-049471 · Incompatível com perfil27/09/26, 15:30
    Score 66 · R$ 225.584,71 · encerrado
  22. ALR-047781 · Mula financeira27/09/26, 15:10
    Score 61 · R$ 129.347,55 · encerrado
  23. Espécie recebido · R$ 1.697,1827/09/26, 04:47
    De Rio Claro Construções Ltda
  24. ALR-048028 · Mula financeira27/09/26, 03:00
    Score 50 · R$ 179.870,12 · encerrado
  25. ALR-047653 · Incompatível com perfil26/09/26, 22:45
    Score 52 · R$ 125.719,96 · encerrado
  26. ALR-048361 · Transação relevante26/09/26, 08:46
    Score 84 · R$ 198.798,64 · encerrado
  27. ALR-047720 · Incompatível com perfil26/09/26, 01:26
    Score 83 · R$ 203.406,99 · encerrado
  28. Pix enviado · R$ 4.942,0525/09/26, 21:28
    Para Horizonte Importação e Exportação Ltda
  29. Espécie enviado · R$ 8.947,8525/09/26, 17:49
    Para Rafaela Moreira Almeida
  30. TED enviado · R$ 1.357,2125/09/26, 05:04
    Para Nicolas Gomes Almeida
  31. ALR-048983 · Conta de passagem25/09/26, 02:36
    Score 93 · R$ 152.703,38 · em_analise
  32. ALR-039157 · Mudança de comportamento23/09/26, 05:37
    Score 100 · R$ 142.023,24 · encerrado
  33. ALR-005218 · Conta de passagem23/09/26, 02:47
    Score 91 · R$ 233.833,21 · encerrado
  34. Pix recebido · R$ 6.547,3922/09/26, 22:30
    De Boreal Importação e Exportação Ltda
  35. Cartão recebido · R$ 9.573,0021/09/26, 19:12
    De Serra Participações S.A. · acionou regra
  36. ALR-027788 · Estabelecimento de risco21/09/26, 03:34
    Score 85 · R$ 111.746,28 · encerrado
  37. Pix enviado · R$ 15.700,0620/09/26, 21:08
    Para Atlas Distribuidora ME
  38. Pix recebido · R$ 355,5518/09/26, 17:28
    De Nicolas Gomes Almeida
  39. Cartão recebido · R$ 5.782,6418/09/26, 07:19
    De Atlas Importação e Exportação Ltda
  40. ALR-020303 · Estruturação18/09/26, 01:00
    Score 66 · R$ 93.589,44 · encerrado
  41. ALR-043111 · Jurisdição de risco17/09/26, 19:49
    Score 100 · R$ 291.962,44 · encerrado
  42. ALR-045350 · Pix em horário atípico17/09/26, 16:24
    Score 61 · R$ 158.845,91 · encerrado
  43. ALR-007728 · Estruturação15/09/26, 19:36
    Score 64 · R$ 180.714,04 · encerrado
  44. ALR-044095 · Valores redondos15/09/26, 16:44
    Score 86 · R$ 154.343,07 · encerrado
  45. ALR-018713 · Mula financeira15/09/26, 14:39
    Score 78 · R$ 142.667,52 · encerrado
  46. ALR-038538 · Cripto via exchange14/09/26, 20:43
    Score 78 · R$ 150.538,55 · encerrado
  47. ALR-022451 · Conta de passagem14/09/26, 15:04
    Score 74 · R$ 215.275,29 · encerrado
  48. ALR-025730 · Valores redondos13/09/26, 02:52
    Score 99 · R$ 180.811,18 · encerrado
  49. ALR-021730 · Pix em horário atípico10/09/26, 10:57
    Score 59 · R$ 105.026,02 · encerrado
  50. ALR-031700 · Estruturação09/09/26, 11:48
    Score 69 · R$ 214.686,23 · encerrado
  51. ALR-039825 · Jurisdição de risco08/09/26, 10:53
    Score 76 · R$ 224.616,35 · encerrado
  52. ALR-035698 · Anomalia em cartão/ATM07/09/26, 10:19
    Score 81 · R$ 222.000,46 · encerrado
  53. ALR-035216 · Palavras suspeitas06/09/26, 08:04
    Score 100 · R$ 134.286,43 · encerrado
  54. ALR-042436 · Estruturação05/09/26, 04:18
    Score 55 · R$ 157.214,23 · encerrado
  55. ALR-045336 · Mudança de comportamento04/09/26, 17:52
    Score 85 · R$ 243.936,74 · encerrado
  56. ALR-016888 · Estruturação01/09/26, 21:08
    Score 87 · R$ 134.530,39 · encerrado
  57. ALR-021728 · Incompatível com perfil01/09/26, 10:58
    Score 57 · R$ 132.142,12 · encerrado
  58. ALR-021883 · Jurisdição de risco31/08/26, 20:12
    Score 65 · R$ 130.955,31 · encerrado
  59. ALR-016461 · Estruturação31/08/26, 13:51
    Score 56 · R$ 149.033,21 · encerrado
  60. ALR-013019 · Conta de passagem30/08/26, 19:49
    Score 73 · R$ 155.714,62 · encerrado
  61. ALR-009905 · Múltiplas geografias30/08/26, 19:03
    Score 61 · R$ 191.097,47 · encerrado
  62. ALR-023925 · Pix em horário atípico30/08/26, 13:05
    Score 61 · R$ 171.420,18 · encerrado
  63. ALR-018663 · Transação relevante29/08/26, 19:45
    Score 76 · R$ 97.956,57 · encerrado
  64. ALR-043749 · Mula financeira29/08/26, 11:12
    Score 68 · R$ 167.882,80 · encerrado
  65. ALR-040167 · Valores redondos28/08/26, 08:50
    Score 83 · R$ 183.345,01 · encerrado
  66. ALR-040653 · Mula financeira27/08/26, 16:28
    Score 72 · R$ 168.614,25 · encerrado
  67. ALR-019089 · Valores redondos26/08/26, 12:09
    Score 58 · R$ 106.917,40 · encerrado
  68. ALR-013963 · Incompatível com perfil25/08/26, 15:58
    Score 74 · R$ 144.174,26 · encerrado
  69. ALR-035298 · Incompatível com perfil25/08/26, 15:18
    Score 98 · R$ 284.884,67 · encerrado
  70. ALR-041959 · Pix em horário atípico24/08/26, 18:02
    Score 75 · R$ 203.121,71 · encerrado
  71. ALR-009991 · Conta de passagem24/08/26, 11:47
    Score 59 · R$ 221.838,67 · encerrado
  72. ALR-011935 · Estruturação24/08/26, 07:42
    Score 66 · R$ 95.849,36 · encerrado
  73. ALR-027853 · Pix em horário atípico21/08/26, 10:47
    Score 97 · R$ 142.677,21 · encerrado
  74. ALR-037689 · Pix em horário atípico19/08/26, 08:18
    Score 87 · R$ 242.610,70 · encerrado
  75. ALR-016226 · Palavras suspeitas18/08/26, 23:54
    Score 93 · R$ 143.118,44 · encerrado
  76. ALR-009923 · Cripto via exchange18/08/26, 17:13
    Score 63 · R$ 85.015,14 · encerrado
  77. ALR-042746 · Comunicação automática18/08/26, 11:46
    Score 62 · R$ 173.020,51 · encerrado
  78. ALR-015276 · Transação relevante17/08/26, 23:38
    Score 62 · R$ 100.647,49 · encerrado
  79. ALR-009513 · Incompatível com perfil17/08/26, 12:39
    Score 53 · R$ 222.555,97 · encerrado
  80. ALR-018278 · Conta de passagem15/08/26, 02:00
    Score 95 · R$ 233.103,12 · encerrado
  81. ALR-032465 · Mudança de comportamento13/08/26, 05:25
    Score 75 · R$ 171.026,13 · encerrado
  82. ALR-040221 · Cripto via exchange12/08/26, 00:59
    Score 82 · R$ 273.029,64 · encerrado
  83. ALR-023175 · Conta de passagem10/08/26, 12:18
    Score 73 · R$ 228.271,60 · encerrado
  84. ALR-015060 · Incompatível com perfil10/08/26, 04:53
    Score 67 · R$ 140.952,57 · encerrado
  85. ALR-032808 · Mula financeira09/08/26, 01:03
    Score 97 · R$ 253.824,97 · encerrado
  86. ALR-027316 · Saques em espécie08/08/26, 12:49
    Score 94 · R$ 173.350,27 · encerrado
  87. ALR-039294 · Pix em horário atípico07/08/26, 21:14
    Score 62 · R$ 98.303,06 · encerrado
  88. ALR-025039 · Cliente ou contraparte de risco05/08/26, 06:34
    Score 53 · R$ 199.723,02 · encerrado
  89. ALR-024880 · Cliente ou contraparte de risco04/08/26, 22:52
    Score 72 · R$ 226.056,93 · encerrado
  90. ALR-009057 · Estabelecimento de risco04/08/26, 10:20
    Score 58 · R$ 148.011,75 · encerrado
  91. ALR-042447 · Valores redondos04/08/26, 06:02
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