Pular para o conteúdo
/
← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PF

Nicolas Martins Rodrigues

***.416.600-**VarejoCliente desde 22/11/2025ENT-00512
Risco AltoUruguai
Tendência 90 d
−2 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Servidor público
Renda mensal
R$ 27.200,00
Cidade/UF
Recife/PE
País
Uruguai
PEP
Não
Última revisão KYC
13/03/2026
Próxima (12 meses)
13/03/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 368,7 mil11,3×
esperado R$ 32,6 mil
Ticket médio
R$ 8,2 mil3,8×
esperado R$ 2,2 mil
Horário 22h–6h
22%2,8×
esperado 8%
Contrapartes
444,4×
esperado 10
Volume semanal (R$)
0112 mil225 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Atividade transacional+36
Histórico de alertas+33
Rede de relacionamentos+15
País+9
Ocupação / atividade econômica+4
PEP+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 1130% do esperado
Motor de monitoramento+36
Histórico de alertas
76 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+33
Rede de relacionamentos
44 contrapartes distintas
Grafo+15
País
Uruguai
Cadastro + GAFI+9
Ocupação / atividade econômica
Servidor público
Cadastro KYC+4
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score97
Alertas e casos

76 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 1266-6 / 95541-5
  • 2182-9 / 29494-1
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 3
  • DEV-658646
  • DEV-309511
  • DEV-360279
Transações · últimos 45 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:05e6310006-fd0e-91e8
Fernanda Lima Costa
Serviços prestados
Pix
177.145.208.57
−R$ 5.805,79NãoAberto
01/10/26, 02:34856d0d0d-5969-6279
Fernanda Martins Rocha
Serviços prestados
Pix
177.174.19.142
+R$ 7.021,24NãoAberto
30/09/26, 21:13584ff9eb-939a-40b4
Serra Distribuidora ME
Compra de material
Pix
177.150.176.139
−R$ 8.139,97NãoAberto
30/09/26, 08:107f1541e1-cf05-0f55
Ana Rocha Mendes
rifa
Pix
177.188.61.45
+R$ 9.224,15SimAberto
30/09/26, 20:5277e797ba-0d90-fde9
Atlas Construções Ltda
Reembolso
Boleto
—		−R$ 13.379,93NãoAberto
30/09/26, 20:33e0e537e4-5598-99f1
Helena Pereira Pereira
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 1.014,71NãoAberto
01/10/26, 05:21a9fb70f5-5035-e664
Delta Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 2.507,89NãoAberto
29/09/26, 16:2564588ac8-ff11-43b6
Granito Importação e Exportação Ltda
—
Pix
177.104.225.234
−R$ 2.592,11NãoAberto
29/09/26, 16:3111dfb023-e43c-a223
Tucano Tecnologia S.A.
Uruguai
Reembolso
TED
185.220.213.76VPN
+R$ 9.689,67SimAberto
26/09/26, 11:2230f4f5ef-a7f6-6c8f
Ipê Logística ME
Aluguel
Pix
177.53.96.185
−R$ 4.289,94NãoAberto
27/09/26, 02:3349ccb94b-b5e5-06e6
Lucas Ferreira Nascimento
Serviços prestados
TED
177.69.196.177
+R$ 9.647,17SimAberto
25/09/26, 17:45afed1c5b-9c8d-8419
Orion Construções Ltda
Salário
Pix
185.220.11.163VPN
−R$ 9.158,50SimAberto
30/09/26, 16:520c81fb30-b462-913f
Litoral Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 2.220,68NãoAberto
27/09/26, 09:09bb7c2e59-11c4-e97e
Cascata Logística ME
—
TED
177.192.128.24
−R$ 10.547,04NãoAberto
24/09/26, 16:484baad5fe-e107-65c6
Meridiano Construções Ltda
Serviços prestados
Pix
177.170.76.233
−R$ 10.637,26NãoAberto
26/09/26, 17:12699c7d01-90b5-8303
Helena Moreira Santos
Reembolso
Pix
177.154.233.152
−R$ 10.366,24NãoAberto
23/09/26, 00:58067f4264-1c03-ecb2
Meridiano Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Pix
177.222.30.52
−R$ 11.137,95NãoAberto
27/09/26, 10:413b99a2a8-472f-7ef1
Mariana Carvalho Marques
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 18.437,87NãoAberto
25/09/26, 16:5778cb4e0a-505e-0c45
Diego Freitas Moreira
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 13.227,08NãoAberto
28/09/26, 12:53f2af250a-f8b1-44cf
Débora Mendes Santos
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 10.871,48NãoAberto
20/09/26, 00:43d74b53c2-baf2-f007
Wesley Soares Gomes
Salário
Boleto
—		−R$ 622,79NãoAberto
28/09/26, 04:57fb0cd2cc-7495-ace4
Nicolas Martins Rodrigues
Reembolso
Pix
177.34.40.19
−R$ 11.824,43NãoAberto
28/09/26, 22:413e77e11d-b52e-7bd1
Paulo Martins Nascimento
Pagamento fornecedor
Pix
177.88.36.125
+R$ 6.430,97NãoAberto
24/09/26, 23:3491774910-9168-fa7c
Delta Tecnologia S.A.
Divisão da conta
TED
177.227.148.187
−R$ 8.402,88NãoAberto
18/09/26, 16:399bd04807-df3a-e08f
Yasmin Santos Andrade
Pagamento fornecedor
Pix
177.110.195.27
+R$ 10.176,95NãoAberto
19/09/26, 05:10c6e6bcb8-e253-1198
Nicolas Gomes Almeida
Aluguel
Pix
177.113.42.116
+R$ 24.124,48NãoAberto
17/09/26, 15:11346742ff-e26e-ad0a
Carla Gomes Andrade
Mensalidade escola
TED
177.62.65.11
+R$ 832,73NãoAberto
20/09/26, 11:0535b46c1d-a7c0-3ada
Norte Distribuidora ME
Mensalidade escola
TED
177.15.158.26
+R$ 21.663,51NãoAberto
28/09/26, 05:28abf3af7d-ce22-126b
Granito Tecnologia S.A.
Compra de material
Boleto
—		−R$ 14.018,86NãoAberto
16/09/26, 00:17aa7f5930-1858-8140
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.196.35.105
−R$ 1.952,56NãoAberto
29/09/26, 05:07dbeb6a27-c751-c04b
Rafaela Rodrigues Martins
Serviços prestados
Pix
177.217.58.237
+R$ 2.973,15NãoAberto
26/09/26, 13:0538cbc450-bcab-afee
Olívia Oliveira Carvalho
Compra de material
TED
177.58.2.130
−R$ 4.028,25NãoAberto
25/09/26, 00:44c12ca6d0-0057-9bd2
Mariana Martins Gomes
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 217,69NãoAberto
26/09/26, 05:09cb18d936-89b5-152c
Beatriz Oliveira Almeida
Serviços prestados
TED
177.112.182.130
+R$ 9.726,93NãoAberto
21/09/26, 18:48342a7331-ef2f-e4ac
Henrique Santos Ribeiro
Aluguel
TED
177.243.198.6
−R$ 7.322,62NãoAberto
15/09/26, 16:196960e78b-3dd3-7970
Fênix Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.119.57.55
−R$ 7.871,56NãoAberto
16/09/26, 17:17d4c63df7-42ab-0dd8
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 14.383,89NãoAberto
14/09/26, 18:10aea6af1a-8423-6aac
Ana Pereira Martins
Reembolso
Espécie
—		+R$ 1.339,96NãoAberto
20/09/26, 14:475a0259de-0c12-2023
Helena Soares Mendes
Serviços prestados
Pix
177.86.225.210
+R$ 9.511,76NãoAberto
28/09/26, 10:38c7be575c-2eda-d2d1
Gabriela Rodrigues Carvalho
Aluguel
Pix
185.220.238.101VPN
−R$ 9.439,96SimAberto
11/09/26, 16:34abd06e7a-a988-d414
Henrique Lima Lima
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 15.518,20NãoAberto
19/09/26, 18:103da40b9e-404f-17f9
Atlas Construções Ltda
Reembolso
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 3.061,17NãoAberto
12/09/26, 11:248942345e-e56f-98f5
Diego Andrade Ribeiro
Reembolso
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 2.384,10NãoAberto
20/09/26, 22:31a840e185-ea02-8655
Eduarda Ferreira Nunes
Compra de material
Pix
177.139.156.44
−R$ 1.618,73NãoAberto
26/09/26, 05:28831097ea-4287-5b10
Fernanda Rodrigues Nascimento
comissão por fora
Pix
177.73.192.36
−R$ 9.368,85SimAberto
0 selecionada(s) · 45 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

22/11/202501/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 5.805,7901/10/26, 17:05
    Para Fernanda Lima Costa
  2. Espécie enviado · R$ 2.507,8901/10/26, 05:21
    Para Delta Tecnologia S.A.
  3. Pix recebido · R$ 7.021,2401/10/26, 02:34
    De Fernanda Martins Rocha
  4. Pix enviado · R$ 8.139,9730/09/26, 21:13
    Para Serra Distribuidora ME
  5. Boleto enviado · R$ 13.379,9330/09/26, 20:52
    Para Atlas Construções Ltda
  6. Espécie recebido · R$ 1.014,7130/09/26, 20:33
    De Helena Pereira Pereira
  7. Cartão recebido · R$ 2.220,6830/09/26, 16:52
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  8. ALR-049604 · Estruturação30/09/26, 16:33
    Score 59 · R$ 218.183,87 · em_analise
  9. Pix recebido · R$ 9.224,1530/09/26, 08:10
    De Ana Rocha Mendes · acionou regra
  10. TED recebido · R$ 9.689,6729/09/26, 16:31
    De Tucano Tecnologia S.A. · acionou regra
  11. Pix enviado · R$ 2.592,1129/09/26, 16:25
    Para Granito Importação e Exportação Ltda
  12. ALR-048281 · Pix em horário atípico29/09/26, 14:17
    Score 67 · R$ 237.187,02 · encerrado
  13. Pix recebido · R$ 2.973,1529/09/26, 05:07
    De Rafaela Rodrigues Martins
  14. ALR-047961 · Mudança de comportamento29/09/26, 02:09
    Score 69 · R$ 186.711,16 · encerrado
  15. Pix recebido · R$ 6.430,9728/09/26, 22:41
    De Paulo Martins Nascimento
  16. ALR-047507 · Incompatível com perfil28/09/26, 15:59
    Score 67 · R$ 96.975,35 · encerrado
  17. Boleto enviado · R$ 10.871,4828/09/26, 12:53
    Para Débora Mendes Santos
  18. Pix enviado · R$ 9.439,9628/09/26, 10:38
    Para Gabriela Rodrigues Carvalho · acionou regra
  19. Boleto enviado · R$ 14.018,8628/09/26, 05:28
    Para Granito Tecnologia S.A.
  20. Pix enviado · R$ 11.824,4328/09/26, 04:57
    Para Nicolas Martins Rodrigues
  21. ALR-048292 · Mudança de comportamento27/09/26, 15:33
    Score 49 · R$ 72.728,55 · encerrado
  22. Boleto recebido · R$ 18.437,8727/09/26, 10:41
    De Mariana Carvalho Marques
  23. TED enviado · R$ 10.547,0427/09/26, 09:09
    Para Cascata Logística ME
  24. TED recebido · R$ 9.647,1727/09/26, 02:33
    De Lucas Ferreira Nascimento · acionou regra
  25. Pix enviado · R$ 10.366,2426/09/26, 17:12
    Para Helena Moreira Santos
  26. ALR-046041 · Valores redondos26/09/26, 15:27
    Score 97 · R$ 141.896,48 · encerrado
  27. ALR-047485 · Conta de passagem26/09/26, 13:38
    Score 57 · R$ 132.322,68 · encerrado
  28. TED enviado · R$ 4.028,2526/09/26, 13:05
    Para Olívia Oliveira Carvalho
  29. Pix enviado · R$ 4.289,9426/09/26, 11:22
    Para Ipê Logística ME
  30. Pix enviado · R$ 9.368,8526/09/26, 05:28
    Para Fernanda Rodrigues Nascimento · acionou regra
  31. TED recebido · R$ 9.726,9326/09/26, 05:09
    De Beatriz Oliveira Almeida
  32. ALR-046323 · Valores redondos25/09/26, 23:01
    Score 66 · R$ 150.302,59 · encerrado
  33. ALR-048876 · Mula financeira25/09/26, 19:30
    Score 58 · R$ 193.180,95 · encerrado
  34. Pix enviado · R$ 9.158,5025/09/26, 17:45
    Para Orion Construções Ltda · acionou regra
  35. Cartão recebido · R$ 13.227,0825/09/26, 16:57
    De Diego Freitas Moreira
  36. Boleto recebido · R$ 217,6925/09/26, 00:44
    De Mariana Martins Gomes
  37. TED enviado · R$ 8.402,8824/09/26, 23:34
    Para Delta Tecnologia S.A.
  38. Pix enviado · R$ 10.637,2624/09/26, 16:48
    Para Meridiano Construções Ltda
  39. ALR-022196 · Comunicação automática24/09/26, 03:37
    Score 55 · R$ 199.814,06 · encerrado
  40. ALR-011065 · Cripto via exchange23/09/26, 09:35
    Score 85 · R$ 210.135,31 · encerrado
  41. Pix enviado · R$ 11.137,9523/09/26, 00:58
    Para Meridiano Tecnologia S.A.
  42. ALR-007559 · IP suspeito22/09/26, 17:02
    Score 65 · R$ 186.002,17 · encerrado
  43. ALR-030428 · Cripto via exchange22/09/26, 16:12
    Score 64 · R$ 224.642,37 · encerrado
  44. TED enviado · R$ 7.322,6221/09/26, 18:48
    Para Henrique Santos Ribeiro
  45. Pix enviado · R$ 1.618,7320/09/26, 22:31
    Para Eduarda Ferreira Nunes
  46. Pix recebido · R$ 9.511,7620/09/26, 14:47
    De Helena Soares Mendes
  47. TED recebido · R$ 21.663,5120/09/26, 11:05
    De Norte Distribuidora ME
  48. ALR-043349 · Conta de passagem20/09/26, 05:16
    Score 83 · R$ 140.498,29 · encerrado
  49. Boleto enviado · R$ 622,7920/09/26, 00:43
    Para Wesley Soares Gomes
  50. Cartão enviado · R$ 3.061,1719/09/26, 18:10
    Para Atlas Construções Ltda
  51. Pix recebido · R$ 24.124,4819/09/26, 05:10
    De Nicolas Gomes Almeida
  52. ALR-042818 · Cripto via exchange18/09/26, 17:58
    Score 87 · R$ 247.982,32 · encerrado
  53. Pix recebido · R$ 10.176,9518/09/26, 16:39
    De Yasmin Santos Andrade
  54. TED recebido · R$ 832,7317/09/26, 15:11
    De Carla Gomes Andrade
  55. Cartão recebido · R$ 14.383,8916/09/26, 17:17
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  56. Pix enviado · R$ 1.952,5616/09/26, 00:17
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  57. Pix enviado · R$ 7.871,5615/09/26, 16:19
    Para Fênix Tecnologia S.A.
  58. Espécie recebido · R$ 1.339,9614/09/26, 18:10
    De Ana Pereira Martins
  59. Cartão enviado · R$ 2.384,1012/09/26, 11:24
    Para Diego Andrade Ribeiro
  60. Boleto recebido · R$ 15.518,2011/09/26, 16:34
    De Henrique Lima Lima
  61. ALR-001671 · Conta de passagem10/09/26, 01:51
    Score 66 · R$ 147.161,86 · encerrado
  62. ALR-008728 · Saques em espécie09/09/26, 01:17
    Score 72 · R$ 243.724,87 · encerrado
  63. ALR-039658 · Saques em espécie05/09/26, 20:46
    Score 83 · R$ 196.277,37 · encerrado
  64. ALR-034464 · Cripto via exchange05/09/26, 11:04
    Score 97 · R$ 266.325,90 · encerrado
  65. ALR-034427 · Conta de passagem05/09/26, 06:30
    Score 84 · R$ 112.401,23 · encerrado
  66. ALR-024631 · IP suspeito05/09/26, 05:52
    Score 100 · R$ 286.528,60 · encerrado
  67. ALR-003359 · Palavras suspeitas04/09/26, 17:02
    Score 75 · R$ 144.156,08 · encerrado
  68. ALR-004289 · Jurisdição de risco04/09/26, 08:22
    Score 82 · R$ 259.386,06 · encerrado
  69. ALR-031226 · IP suspeito04/09/26, 00:52
    Score 54 · R$ 170.674,69 · encerrado
  70. ALR-008454 · Conta de passagem03/09/26, 20:51
    Score 88 · R$ 283.454,28 · encerrado
  71. ALR-022442 · Conta de passagem02/09/26, 15:55
    Score 72 · R$ 228.407,51 · encerrado
  72. ALR-031308 · Mula financeira31/08/26, 09:13
    Score 67 · R$ 155.782,30 · encerrado
  73. ALR-017756 · Cripto via exchange30/08/26, 14:58
    Score 100 · R$ 287.048,08 · encerrado
  74. ALR-022573 · Estabelecimento de risco29/08/26, 06:51
    Score 56 · R$ 88.137,41 · encerrado
  75. ALR-021919 · Anomalia em cartão/ATM29/08/26, 01:21
    Score 60 · R$ 155.381,45 · encerrado
  76. ALR-008666 · Cripto via exchange26/08/26, 16:36
    Score 92 · R$ 164.436,09 · encerrado
  77. ALR-045729 · Anomalia em cartão/ATM26/08/26, 06:36
    Score 100 · R$ 213.736,38 · encerrado
  78. ALR-044609 · Cripto via exchange23/08/26, 16:57
    Score 64 · R$ 256.664,81 · encerrado
  79. ALR-007205 · Valores redondos23/08/26, 15:34
    Score 97 · R$ 226.655,75 · encerrado
  80. ALR-030094 · Cripto via exchange22/08/26, 03:38
    Score 90 · R$ 178.262,28 · encerrado
  81. ALR-016663 · Mula financeira21/08/26, 14:27
    Score 89 · R$ 117.208,45 · encerrado
  82. ALR-027394 · Pix em horário atípico19/08/26, 08:45
    Score 69 · R$ 150.789,56 · encerrado
  83. ALR-023920 · Pix em horário atípico19/08/26, 02:25
    Score 62 · R$ 161.116,42 · encerrado
  84. ALR-017911 · Conta de passagem18/08/26, 11:00
    Score 67 · R$ 183.958,79 · encerrado
  85. ALR-003951 · Incompatível com perfil17/08/26, 17:00
    Score 56 · R$ 119.111,73 · encerrado
  86. ALR-035313 · Conta de passagem17/08/26, 07:30
    Score 78 · R$ 135.449,13 · encerrado
  87. ALR-010571 · Incompatível com perfil16/08/26, 13:44
    Score 62 · R$ 79.043,96 · encerrado
  88. ALR-020667 · Jurisdição de risco14/08/26, 10:52
    Score 88 · R$ 223.551,06 · encerrado
  89. ALR-044671 · Saques em espécie14/08/26, 09:26
    Score 64 · R$ 113.794,40 · encerrado
  90. ALR-017663 · Mula financeira13/08/26, 14:08
    Score 80 · R$ 99.261,68 · encerrado
  91. ALR-045948 · Jurisdição de risco11/08/26, 08:12
    Score 75 · R$ 160.589,97 · encerrado
  92. ALR-034520 · Mula financeira09/08/26, 20:41
    Score 61 · R$ 155.756,76 · encerrado
  93. ALR-029344 · Pix em horário atípico06/08/26, 15:23
    Score 49 · R$ 74.415,12 · encerrado
  94. ALR-028379 · Estruturação05/08/26, 19:44
    Score 78 · R$ 219.085,85 · encerrado
  95. ALR-020659 · Conta de passagem02/08/26, 22:21
    Score 67 · R$ 107.388,24 · encerrado
  96. ALR-019232 · Cripto via exchange02/08/26, 08:43
    Score 82 · R$ 115.262,80 · encerrado
  97. ALR-025748 · Múltiplas geografias01/08/26, 15:37
    Score 100 · R$ 294.912,07 · encerrado
  98. ALR-045210 · Anomalia em cartão/ATM28/07/26, 20:19
    Score 54 · R$ 196.761,82 · encerrado
  99. ALR-014246 · Pix em horário atípico28/07/26, 11:23
    Score 76 · R$ 109.052,01 · encerrado
  100. ALR-028071 · Jurisdição de risco24/07/26, 20:51
    Score 84 · R$ 209.922,62 · encerrado
  101. ALR-013184 · Estabelecimento de risco23/07/26, 22:24
    Score 79 · R$ 269.877,51 · encerrado
  102. ALR-012987 · Estruturação23/07/26, 21:48
    Score 100 · R$ 144.822,04 · encerrado
  103. ALR-019385 · IP suspeito23/07/26, 17:09
    Score 78 · R$ 158.663,38 · encerrado
  104. ALR-017130 · Conta de passagem23/07/26, 15:48
    Score 49 · R$ 200.192,08 · encerrado
  105. ALR-006384 · Jurisdição de risco23/07/26, 11:38
    Score 82 · R$ 202.895,03 · encerrado
  106. ALR-045495 · Estruturação23/07/26, 07:07
    Score 74 · R$ 204.947,61 · encerrado
  107. ALR-036245 · Saques em espécie22/07/26, 05:25
    Score 83 · R$ 164.671,99 · encerrado
  108. ALR-038408 · Anomalia em cartão/ATM20/07/26, 12:52
    Score 49 · R$ 66.624,11 · encerrado
  109. ALR-033720 · Mudança de comportamento19/07/26, 08:41
    Score 51 · R$ 187.667,81 · encerrado
  110. ALR-006664 · Cripto via exchange19/07/26, 07:10
    Score 95 · R$ 278.954,59 · encerrado
  111. ALR-018706 · Conta de passagem18/07/26, 22:59
    Score 92 · R$ 222.259,80 · encerrado
  112. ALR-003855 · Incompatível com perfil15/07/26, 13:03
    Score 54 · R$ 207.764,76 · encerrado
  113. ALR-024244 · Pix em horário atípico15/07/26, 12:09
    Score 83 · R$ 190.377,86 · encerrado
  114. ALR-012919 · Cripto via exchange13/07/26, 17:53
    Score 99 · R$ 186.082,34 · encerrado
  115. ALR-045152 · Incompatível com perfil13/07/26, 10:34
    Score 82 · R$ 235.436,32 · encerrado
  116. ALR-005815 · Saques em espécie13/07/26, 04:52
    Score 68 · R$ 217.060,12 · encerrado
  117. ALR-029155 · Pix em horário atípico09/07/26, 20:01
    Score 70 · R$ 108.831,40 · encerrado
  118. ALR-026569 · Cripto via exchange09/07/26, 06:58
    Score 86 · R$ 137.386,53 · encerrado
  119. ALR-013028 · Incompatível com perfil06/07/26, 20:15
    Score 76 · R$ 234.620,72 · encerrado
  120. ALR-000862 · Estruturação06/07/26, 01:32
    Score 56 · R$ 123.122,62 · encerrado
  121. ALR-040300 · Múltiplas geografias03/07/26, 20:38
    Score 87 · R$ 134.725,26 · encerrado
  122. Revisão KYC13/03/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  123. Onboarding concluído22/11/25, 17:30
    Varejo · Recife/PE
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
15/150 nós

Clique expande 1 salto · arrastar fixa o nó · Shift+clique solta · duplo clique abre o perfil 360º.