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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Carla Nunes Nascimento

***.293.621-**PrivateCliente desde 04/06/2026ENT-00518
Risco Alto
Tendência 90 d
+9 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Advogado
Renda mensal
R$ 19.500,00
Cidade/UF
Goiânia/GO
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
01/08/2025
Próxima (12 meses)
01/08/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 153,8 mil6,6×
esperado R$ 23,4 mil
Ticket médio
R$ 6,2 mil3,9×
esperado R$ 1,6 mil
Horário 22h–6h
24%3,0×
esperado 8%
Contrapartes
242,4×
esperado 10
Volume semanal (R$)
051 mil103 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+44
Histórico de alertas+40
Rede de relacionamentos+7
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 657% do esperado
Motor de monitoramento+44
Histórico de alertas
76 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+40
Rede de relacionamentos
24 contrapartes distintas
Grafo+7
Ocupação / atividade econômica
Advogado
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

76 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 1108-8 / 21839-4
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave aleatória
  • Chave celular
Dispositivos 1
  • DEV-906926
Transações · últimos 25 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:267d4f38c7-b98d-6aec
Mariana Moreira Lopes
—
Boleto
—		+R$ 7.023,02NãoAberto
01/10/26, 13:42f9d3c218-93d6-b940
Rio Claro Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.325,75NãoAberto
01/10/26, 00:5893699e91-5602-d49b
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
—
Pix
177.172.241.123
+R$ 3.486,06NãoAberto
30/09/26, 05:20f6be5933-8914-5936
Isabela Lopes Costa
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 9.096,06SimAberto
29/09/26, 17:022f91da9a-7502-cdd1
Karina Vieira Freitas
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 2.104,93NãoAberto
30/09/26, 10:432b7651a0-953d-0cc5
Fênix Construções Ltda
Reembolso
Boleto
—		−R$ 8.761,88NãoAberto
29/09/26, 16:448a604241-d69c-48b8
Diego Andrade Ribeiro
Aluguel
Pix
177.233.100.83
+R$ 2.004,24NãoAberto
29/09/26, 23:224c7dcc9b-be09-1689
Fernanda Fernandes Marques
Mensalidade escola
TED
177.106.112.52
+R$ 7.122,53NãoAberto
29/09/26, 09:22234e09a2-579f-00a3
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 8.990,94NãoAberto
26/09/26, 10:47c0f4b6b6-84c5-1479
Tatiane Soares Fernandes
—
Pix
177.133.83.150
+R$ 2.912,58NãoAberto
28/09/26, 19:130b3ce592-5cbb-a4b2
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
TED
177.155.247.67
−R$ 15.140,81NãoAberto
25/09/26, 18:095664fffa-beaf-04c9
Diego Alves Nascimento
Serviços prestados
TED
185.220.132.142VPN
+R$ 9.807,01SimAberto
26/09/26, 16:385a02323a-b48c-37bb
Diego Ferreira Moreira
Pagamento fornecedor
Pix
177.52.80.219
+R$ 691,97NãoAberto
24/09/26, 02:511025db88-8bc0-fc56
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Boleto
—		−R$ 22.031,60NãoAberto
30/09/26, 12:48fa83410e-b263-d768
Beatriz Lopes Santos
Reembolso
Boleto
—		−R$ 6.345,80NãoAberto
22/09/26, 23:001de02dd0-7ba6-6a0d
Karina Fernandes Dias
Compra de material
Pix
177.60.236.132
−R$ 1.044,44NãoAberto
25/09/26, 00:407546de1d-62d8-6992
Boreal Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 1.438,07NãoAberto
30/09/26, 07:00515c802b-27ee-e885
Everton Costa Andrade
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 2.334,85NãoAberto
27/09/26, 23:05c2b97eb7-fa2c-c33c
Mariana Alves Silva
Serviços prestados
TED
177.123.192.79
−R$ 5.080,21NãoAberto
22/09/26, 04:3406035396-64ec-c693
Boreal Logística ME
—
Espécie
—		−R$ 718,12NãoAberto
23/09/26, 09:096226a6e6-15ac-2f06
Boreal Importação e Exportação Ltda
Reembolso
TED
177.221.220.21
+R$ 9.781,51SimAberto
21/09/26, 04:32e248ab9a-6a32-eae3
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
TED
177.150.142.146
−R$ 10.055,48NãoAberto
28/09/26, 22:40f367b9d8-3ae4-965a
Rio Claro Logística ME
Divisão da conta
Pix
177.123.110.162
−R$ 9.212,83SimAberto
19/09/26, 06:120536c10b-1ef9-74f1
Delta Pagamentos Eireli
Reembolso
TED
177.161.25.139
+R$ 7.095,23NãoAberto
20/09/26, 17:202c802ea3-a9b4-c648
Boreal Intermediação de Negócios Ltda
Uruguai
Divisão da conta
TED
177.216.69.149
+R$ 240,36NãoAberto
0 selecionada(s) · 25 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

01/08/202501/10/2026
  1. Boleto recebido · R$ 7.023,0201/10/26, 17:26
    De Mariana Moreira Lopes
  2. Cartão enviado · R$ 1.325,7501/10/26, 13:42
    Para Rio Claro Tecnologia S.A.
  3. Pix recebido · R$ 3.486,0601/10/26, 00:58
    De Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  4. Boleto enviado · R$ 6.345,8030/09/26, 12:48
    Para Beatriz Lopes Santos
  5. Boleto enviado · R$ 8.761,8830/09/26, 10:43
    Para Fênix Construções Ltda
  6. Cartão recebido · R$ 2.334,8530/09/26, 07:00
    De Everton Costa Andrade
  7. Boleto recebido · R$ 9.096,0630/09/26, 05:20
    De Isabela Lopes Costa · acionou regra
  8. TED recebido · R$ 7.122,5329/09/26, 23:22
    De Fernanda Fernandes Marques
  9. ALR-048047 · Jurisdição de risco29/09/26, 20:24
    Score 63 · R$ 188.887,32 · encerrado
  10. Cartão recebido · R$ 2.104,9329/09/26, 17:02
    De Karina Vieira Freitas
  11. Pix recebido · R$ 2.004,2429/09/26, 16:44
    De Diego Andrade Ribeiro
  12. Boleto enviado · R$ 8.990,9429/09/26, 09:22
    Para Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  13. Pix enviado · R$ 9.212,8328/09/26, 22:40
    Para Rio Claro Logística ME · acionou regra
  14. TED enviado · R$ 15.140,8128/09/26, 19:13
    Para Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  15. TED enviado · R$ 5.080,2127/09/26, 23:05
    Para Mariana Alves Silva
  16. Pix recebido · R$ 691,9726/09/26, 16:38
    De Diego Ferreira Moreira
  17. Pix recebido · R$ 2.912,5826/09/26, 10:47
    De Tatiane Soares Fernandes
  18. TED recebido · R$ 9.807,0125/09/26, 18:09
    De Diego Alves Nascimento · acionou regra
  19. ALR-046122 · Cripto via exchange25/09/26, 10:28
    Score 100 · R$ 168.755,40 · encerrado
  20. ALR-047879 · Múltiplas geografias25/09/26, 01:07
    Score 66 · R$ 213.160,01 · encerrado
  21. Espécie recebido · R$ 1.438,0725/09/26, 00:40
    De Boreal Importação e Exportação Ltda
  22. ALR-049313 · Mudança de comportamento24/09/26, 21:10
    Score 90 · R$ 114.896,57 · encerrado
  23. ALR-046086 · Estruturação24/09/26, 17:03
    Score 55 · R$ 190.704,42 · encerrado
  24. Boleto enviado · R$ 22.031,6024/09/26, 02:51
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  25. TED recebido · R$ 9.781,5123/09/26, 09:09
    De Boreal Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  26. Pix enviado · R$ 1.044,4422/09/26, 23:00
    Para Karina Fernandes Dias
  27. ALR-016972 · Estabelecimento de risco22/09/26, 15:13
    Score 64 · R$ 228.293,47 · encerrado
  28. Espécie enviado · R$ 718,1222/09/26, 04:34
    Para Boreal Logística ME
  29. TED enviado · R$ 10.055,4821/09/26, 04:32
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  30. TED recebido · R$ 240,3620/09/26, 17:20
    De Boreal Intermediação de Negócios Ltda
  31. Hit de screening · UE19/09/26, 20:08
    Carla Silva Nascimento · similaridade 67% · descartado
  32. TED recebido · R$ 7.095,2319/09/26, 06:12
    De Delta Pagamentos Eireli
  33. ALR-003126 · Conta de passagem17/09/26, 04:02
    Score 95 · R$ 126.340,87 · encerrado
  34. ALR-027077 · Mudança de comportamento16/09/26, 21:41
    Score 72 · R$ 163.895,15 · encerrado
  35. ALR-002505 · Mula financeira15/09/26, 06:53
    Score 64 · R$ 233.411,64 · encerrado
  36. ALR-009339 · Incompatível com perfil10/09/26, 18:49
    Score 69 · R$ 235.680,41 · encerrado
  37. ALR-039083 · Estabelecimento de risco10/09/26, 13:04
    Score 56 · R$ 171.164,31 · encerrado
  38. ALR-004683 · Jurisdição de risco10/09/26, 00:26
    Score 67 · R$ 188.687,92 · encerrado
  39. ALR-043952 · Incompatível com perfil09/09/26, 03:27
    Score 100 · R$ 192.669,03 · encerrado
  40. ALR-000493 · Comunicação automática08/09/26, 03:40
    Score 73 · R$ 231.273,98 · encerrado
  41. ALR-044491 · Saques em espécie07/09/26, 20:54
    Score 58 · R$ 82.515,70 · encerrado
  42. ALR-032427 · Jurisdição de risco07/09/26, 01:05
    Score 82 · R$ 118.661,59 · encerrado
  43. ALR-025908 · Estruturação06/09/26, 05:55
    Score 85 · R$ 241.994,81 · encerrado
  44. ALR-025494 · Saques em espécie05/09/26, 13:39
    Score 50 · R$ 67.884,10 · encerrado
  45. ALR-013084 · Jurisdição de risco05/09/26, 12:37
    Score 54 · R$ 221.506,91 · encerrado
  46. ALR-028270 · Mula financeira04/09/26, 14:26
    Score 88 · R$ 130.773,87 · encerrado
  47. ALR-034644 · Múltiplas geografias04/09/26, 11:42
    Score 71 · R$ 166.078,62 · encerrado
  48. ALR-005840 · Cripto via exchange03/09/26, 23:22
    Score 48 · R$ 169.025,40 · encerrado
  49. ALR-044854 · Conta de passagem01/09/26, 23:18
    Score 77 · R$ 245.973,36 · encerrado
  50. ALR-012542 · Conta dormente31/08/26, 10:35
    Score 80 · R$ 169.707,83 · encerrado
  51. ALR-033227 · Cripto via exchange28/08/26, 18:28
    Score 79 · R$ 167.131,96 · encerrado
  52. ALR-016622 · Cripto via exchange28/08/26, 16:56
    Score 89 · R$ 131.375,93 · encerrado
  53. ALR-039896 · Transação relevante28/08/26, 13:53
    Score 73 · R$ 197.658,36 · encerrado
  54. ALR-019951 · Incompatível com perfil27/08/26, 11:52
    Score 50 · R$ 154.313,34 · encerrado
  55. ALR-024517 · Pix em horário atípico27/08/26, 11:31
    Score 60 · R$ 99.594,73 · encerrado
  56. ALR-026318 · Mula financeira26/08/26, 22:35
    Score 50 · R$ 142.634,10 · encerrado
  57. ALR-041422 · Saques em espécie25/08/26, 18:32
    Score 96 · R$ 260.154,20 · encerrado
  58. ALR-036749 · Valores redondos23/08/26, 19:43
    Score 59 · R$ 241.323,00 · encerrado
  59. ALR-003180 · IP suspeito23/08/26, 12:20
    Score 76 · R$ 126.714,93 · encerrado
  60. ALR-026871 · Jurisdição de risco22/08/26, 21:27
    Score 90 · R$ 201.493,00 · encerrado
  61. ALR-040009 · Estabelecimento de risco21/08/26, 20:49
    Score 96 · R$ 279.917,10 · encerrado
  62. ALR-009907 · Transação relevante20/08/26, 11:25
    Score 84 · R$ 261.512,99 · encerrado
  63. ALR-000136 · Múltiplas geografias19/08/26, 22:08
    Score 100 · R$ 219.498,89 · encerrado
  64. ALR-045619 · Estruturação17/08/26, 22:41
    Score 65 · R$ 229.603,94 · encerrado
  65. ALR-011204 · Jurisdição de risco17/08/26, 02:06
    Score 85 · R$ 138.414,28 · encerrado
  66. ALR-023930 · Pix em horário atípico14/08/26, 00:30
    Score 53 · R$ 190.069,71 · encerrado
  67. ALR-043702 · Valores redondos12/08/26, 22:01
    Score 59 · R$ 196.602,05 · encerrado
  68. ALR-005485 · Pix em horário atípico11/08/26, 12:34
    Score 85 · R$ 220.579,43 · encerrado
  69. ALR-000554 · Palavras suspeitas08/08/26, 18:27
    Score 68 · R$ 119.519,97 · encerrado
  70. ALR-024326 · Jurisdição de risco08/08/26, 10:47
    Score 66 · R$ 171.778,40 · encerrado
  71. ALR-029942 · Cripto via exchange07/08/26, 23:53
    Score 79 · R$ 97.968,34 · encerrado
  72. ALR-023092 · Conta dormente07/08/26, 20:43
    Score 59 · R$ 162.209,43 · encerrado
  73. ALR-004091 · Cliente ou contraparte de risco07/08/26, 04:17
    Score 77 · R$ 186.294,07 · encerrado
  74. ALR-001727 · Saques em espécie06/08/26, 08:23
    Score 99 · R$ 155.961,22 · encerrado
  75. ALR-005895 · Múltiplas geografias06/08/26, 02:12
    Score 51 · R$ 161.461,31 · encerrado
  76. ALR-001846 · Jurisdição de risco05/08/26, 08:28
    Score 63 · R$ 139.344,11 · encerrado
  77. ALR-031239 · Transação relevante02/08/26, 11:40
    Score 79 · R$ 106.588,21 · encerrado
  78. ALR-035544 · Cripto via exchange02/08/26, 11:35
    Score 92 · R$ 220.141,39 · encerrado
  79. ALR-034336 · Estabelecimento de risco01/08/26, 18:09
    Score 86 · R$ 235.699,97 · encerrado
  80. ALR-016343 · Incompatível com perfil01/08/26, 03:22
    Score 85 · R$ 107.194,02 · encerrado
  81. ALR-045787 · Jurisdição de risco01/08/26, 01:45
    Score 76 · R$ 267.899,33 · encerrado
  82. ALR-011018 · Cripto via exchange30/07/26, 21:03
    Score 64 · R$ 84.288,51 · encerrado
  83. ALR-038115 · Estruturação29/07/26, 22:02
    Score 100 · R$ 145.164,40 · encerrado
  84. ALR-020241 · Palavras suspeitas28/07/26, 20:40
    Score 76 · R$ 251.629,57 · encerrado
  85. ALR-023084 · Incompatível com perfil26/07/26, 22:06
    Score 54 · R$ 66.705,86 · encerrado
  86. ALR-000122 · Cripto via exchange25/07/26, 00:52
    Score 54 · R$ 111.039,09 · encerrado
  87. ALR-009027 · Conta de passagem23/07/26, 08:42
    Score 100 · R$ 139.424,97 · encerrado
  88. ALR-024789 · Conta de passagem22/07/26, 16:44
    Score 63 · R$ 168.932,01 · encerrado
  89. ALR-029609 · Conta de passagem21/07/26, 18:04
    Score 58 · R$ 226.633,10 · encerrado
  90. ALR-038887 · Estruturação21/07/26, 04:02
    Score 75 · R$ 107.217,81 · encerrado
  91. ALR-021641 · Incompatível com perfil21/07/26, 00:33
    Score 79 · R$ 150.714,72 · encerrado
  92. ALR-024913 · Pix em horário atípico19/07/26, 06:33
    Score 54 · R$ 198.705,53 · encerrado
  93. ALR-006308 · Anomalia em cartão/ATM18/07/26, 00:50
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