Pular para o conteúdo
/
← Perfil de risco
94
Perfil 360º · PF

Wesley Dias Pereira

***.248.858-**Alta rendaCliente desde 04/08/2024ENT-00526
Risco AltoPanamá
Tendência 90 d
+12 pts
04997−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Do lar
Renda mensal
R$ 26.700,00
Cidade/UF
São Paulo/SP
País
Panamá
PEP
Não
Última revisão KYC
19/01/2025
Próxima (12 meses)
19/01/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 258,1 mil8,1×
esperado R$ 32,0 mil
Ticket médio
R$ 6,3 mil2,9×
esperado R$ 2,1 mil
Horário 22h–6h
41%5,2×
esperado 8%
Contrapartes
414,1×
esperado 10
Volume semanal (R$)
090 mil179 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

94 de 94 pontos explicados

Atividade transacional+28
Histórico de alertas+25
País+21
Ocupação / atividade econômica+10
Rede de relacionamentos+10
PEP+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 805% do esperado
Motor de monitoramento+28
Histórico de alertas
90 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+25
País
Panamá
Cadastro + GAFI+21
Ocupação / atividade econômica
Do lar
Cadastro KYC+10
Rede de relacionamentos
41 contrapartes distintas
Grafo+10
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score94
Alertas e casos

90 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 1494-0 / 58222-6
  • 1154-1 / 81092-1
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave aleatória
Dispositivos 2
  • DEV-193630
  • DEV-985702
Transações · últimos 41 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:3721daf98a-ad55-9688
Diego Freitas Moreira
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 3.600,83NãoAberto
01/10/26, 02:407c08aa6e-d93d-53bf
Henrique Santos Ribeiro
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 13.729,07NãoAberto
30/09/26, 15:2971dd0c94-df0c-c425
Rio Claro Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.205.64.86
−R$ 1.980,25NãoAberto
01/10/26, 05:17c0fd930b-c3ca-9ebb
Cláudio Moreira Dias
—
TED
177.245.164.236
−R$ 3.118,44NãoAberto
29/09/26, 08:392935e76a-ef01-d67b
Ipê Logística ME
Compra de material
Pix
177.203.99.54
−R$ 12.177,42NãoAberto
29/09/26, 05:0835efcede-38db-391a
João Barbosa Soares
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 9.113,97NãoAberto
30/09/26, 17:08bc0e424c-7d9a-7adc
Samuel Freitas Souza
Serviços prestados
Pix
177.121.122.21
−R$ 4.883,35NãoAberto
30/09/26, 20:10e39541ce-bb97-c7a0
Yasmin Santos Costa
Reembolso
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.649,46SimAberto
28/09/26, 08:50ee3d1cc0-16c9-3cf1
Ana Barbosa Lopes
—
Pix
177.119.79.19
+R$ 1.708,84NãoAberto
27/09/26, 04:44c597f840-590f-7a13
Orion Logística ME
Salário
Pix
177.58.151.11
−R$ 23.269,42NãoAberto
28/09/26, 19:146368ee8c-b317-8d10
Karina Rocha Rocha
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 1.983,16NãoAberto
28/09/26, 00:45874a2220-1a39-a871
Diego Martins Gomes
Serviços prestados
Pix
177.141.55.214
+R$ 3.278,20NãoAberto
25/09/26, 17:21752692cd-f21b-d6b0
Helena Moreira Santos
Emirados Árabes
—
TED
177.208.150.30
−R$ 9.451,42SimAberto
25/09/26, 05:14ee6d3109-c51a-0e6e
Fábio Ferreira Santos
Aluguel
TED
177.119.13.179
+R$ 433,79NãoAberto
28/09/26, 18:4563eb21be-d256-ac1d
Atlas Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Pix
177.222.56.157
−R$ 196,45NãoAberto
24/09/26, 20:1907dc2e9b-72e7-4cf5
Boreal Pagamentos Eireli
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.543,15NãoAberto
25/09/26, 01:02acf68425-1b3e-39ad
Paulo Marques Alves
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 7.622,13NãoAberto
28/09/26, 20:306b5102c7-afb4-a97a
João Nunes Fernandes
Salário
TED
177.214.117.21
−R$ 150,38NãoAberto
26/09/26, 11:12736e3478-e853-b323
Ana Marques Moreira
Compra de material
TED
177.58.162.9
+R$ 9.146,33SimAberto
24/09/26, 13:46f0a8d792-aa97-9d26
Quartzo Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.183.119.153
−R$ 1.798,29NãoAberto
30/09/26, 00:34e3c2b54b-1089-9a1f
Eduarda Alves Moreira
Reembolso
Boleto
—		−R$ 21.130,36NãoAberto
24/09/26, 16:44baa04a53-bf03-963c
Paulo Mendes Nascimento
—
Pix
177.181.25.145
+R$ 9.680,20SimAberto
25/09/26, 06:35d164ec51-717a-bcad
Quartzo Construções Ltda
Serviços prestados
Pix
177.66.7.157
−R$ 2.549,20NãoAberto
20/09/26, 04:5215654051-0ce3-7d74
Bruno Rocha Pereira
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 8.229,46NãoAberto
28/09/26, 17:03b27f8dbf-e273-a162
Bruno Nunes Freitas
Salário
Espécie
—		−R$ 11.758,48NãoAberto
24/09/26, 09:45cfcece2e-7f55-676b
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 2.407,07NãoAberto
21/09/26, 23:08393dad9d-dbb1-b2c8
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
TED
177.112.63.70
+R$ 3.511,14NãoAberto
28/09/26, 08:29768cb067-a31f-c9ce
Beatriz Lopes Santos
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 4.348,35NãoAberto
15/09/26, 08:47dd422dee-3961-3b1e
Bruno Almeida Souza
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 2.224,22NãoAberto
28/09/26, 02:11d94eb6b9-be1e-b4a8
João Rodrigues Lopes
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 895,60NãoAberto
15/09/26, 11:13ecf88a22-3c26-1429
Rafaela Moreira Oliveira
Salário
Pix
177.174.143.207
−R$ 4.052,06NãoAberto
27/09/26, 20:145bbfe169-c17b-6bce
Gustavo Costa Freitas
Pagamento fornecedor
Pix
185.220.67.83VPN
−R$ 9.040,54SimAberto
29/09/26, 00:44ef7a9d66-88b7-c5b8
Lucas Andrade Carvalho
Salário
Pix
177.100.227.116
+R$ 9.913,67SimAberto
27/09/26, 14:136e9860f8-97e3-b7da
Paulo Rocha Gomes
Serviços prestados
TED
177.120.159.194
+R$ 2.802,81NãoAberto
21/09/26, 18:309365a360-ba65-c2fb
Samuel Silva Dias
Compra de material
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.143,24SimAberto
20/09/26, 01:10ff09ecae-5d86-5d18
Henrique Ferreira Costa
Pagamento fornecedor
Pix
177.131.240.146
+R$ 8.508,90NãoAberto
18/09/26, 05:24af0a9156-3b30-51d3
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 10.894,22NãoAberto
13/09/26, 04:35a907e185-9fd4-a05d
Antônio Mendes Moreira
Compra de material
Espécie
—		+R$ 4.192,26NãoAberto
23/09/26, 18:53f15ade0b-c907-eb92
Fernanda Rocha Nascimento
Pagamento fornecedor
Pix
177.186.133.24
−R$ 1.398,89NãoAberto
17/09/26, 01:571858b595-6823-faca
Rafaela Oliveira Moreira
—
Espécie
—		+R$ 12.462,00NãoAberto
21/09/26, 17:1397c8084c-12b1-4cdf
Helena Moreira Lopes
Serviços prestados
Pix
177.127.233.198
−R$ 95,45NãoAberto
0 selecionada(s) · 41 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

04/08/202401/10/2026
  1. Boleto enviado · R$ 3.600,8301/10/26, 16:37
    Para Diego Freitas Moreira
  2. TED enviado · R$ 3.118,4401/10/26, 05:17
    Para Cláudio Moreira Dias
  3. Cartão enviado · R$ 13.729,0701/10/26, 02:40
    Para Henrique Santos Ribeiro
  4. Cartão recebido · R$ 9.649,4630/09/26, 20:10
    De Yasmin Santos Costa · acionou regra
  5. Pix enviado · R$ 4.883,3530/09/26, 17:08
    Para Samuel Freitas Souza
  6. Pix enviado · R$ 1.980,2530/09/26, 15:29
    Para Rio Claro Distribuidora ME
  7. Boleto enviado · R$ 21.130,3630/09/26, 00:34
    Para Eduarda Alves Moreira
  8. ALR-046796 · Comunicação automática29/09/26, 23:50
    Score 64 · R$ 108.429,93 · encerrado
  9. Pix enviado · R$ 12.177,4229/09/26, 08:39
    Para Ipê Logística ME
  10. ALR-048993 · Mula financeira29/09/26, 06:25
    Score 71 · R$ 104.417,65 · encerrado
  11. Espécie enviado · R$ 9.113,9729/09/26, 05:08
    Para João Barbosa Soares
  12. Pix recebido · R$ 9.913,6729/09/26, 00:44
    De Lucas Andrade Carvalho · acionou regra
  13. TED enviado · R$ 150,3828/09/26, 20:30
    Para João Nunes Fernandes
  14. Espécie recebido · R$ 1.983,1628/09/26, 19:14
    De Karina Rocha Rocha
  15. Pix enviado · R$ 196,4528/09/26, 18:45
    Para Atlas Serviços Digitais Ltda
  16. Espécie enviado · R$ 11.758,4828/09/26, 17:03
    Para Bruno Nunes Freitas
  17. Pix recebido · R$ 1.708,8428/09/26, 08:50
    De Ana Barbosa Lopes
  18. Cartão recebido · R$ 4.348,3528/09/26, 08:29
    De Beatriz Lopes Santos
  19. Cartão recebido · R$ 895,6028/09/26, 02:11
    De João Rodrigues Lopes
  20. Pix recebido · R$ 3.278,2028/09/26, 00:45
    De Diego Martins Gomes
  21. ALR-048045 · Anomalia em cartão/ATM27/09/26, 22:01
    Score 74 · R$ 114.587,22 · encerrado
  22. Pix enviado · R$ 9.040,5427/09/26, 20:14
    Para Gustavo Costa Freitas · acionou regra
  23. TED recebido · R$ 2.802,8127/09/26, 14:13
    De Paulo Rocha Gomes
  24. Pix enviado · R$ 23.269,4227/09/26, 04:44
    Para Orion Logística ME
  25. TED recebido · R$ 9.146,3326/09/26, 11:12
    De Ana Marques Moreira · acionou regra
  26. ALR-046237 · Pix em horário atípico26/09/26, 03:13
    Score 100 · R$ 161.564,70 · encerrado
  27. ALR-049363 · Mula financeira25/09/26, 17:45
    Score 65 · R$ 171.864,99 · em_analise
  28. TED enviado · R$ 9.451,4225/09/26, 17:21
    Para Helena Moreira Santos · acionou regra
  29. ALR-046222 · Conta de passagem25/09/26, 13:22
    Score 71 · R$ 205.260,73 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 2.549,2025/09/26, 06:35
    Para Quartzo Construções Ltda
  31. TED recebido · R$ 433,7925/09/26, 05:14
    De Fábio Ferreira Santos
  32. Cartão recebido · R$ 7.622,1325/09/26, 01:02
    De Paulo Marques Alves
  33. Cartão enviado · R$ 1.543,1524/09/26, 20:19
    Para Boreal Pagamentos Eireli
  34. Pix recebido · R$ 9.680,2024/09/26, 16:44
    De Paulo Mendes Nascimento · acionou regra
  35. Pix enviado · R$ 1.798,2924/09/26, 13:46
    Para Quartzo Distribuidora ME
  36. Boleto enviado · R$ 2.407,0724/09/26, 09:45
    Para Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  37. ALR-001819 · Mula financeira24/09/26, 08:16
    Score 57 · R$ 88.007,27 · encerrado
  38. ALR-020658 · Cripto via exchange24/09/26, 03:53
    Score 78 · R$ 243.482,07 · encerrado
  39. ALR-017664 · Pix em horário atípico24/09/26, 01:33
    Score 75 · R$ 193.144,65 · encerrado
  40. Pix enviado · R$ 1.398,8923/09/26, 18:53
    Para Fernanda Rocha Nascimento
  41. ALR-000805 · Mula financeira22/09/26, 21:17
    Score 68 · R$ 201.565,34 · encerrado
  42. TED recebido · R$ 3.511,1421/09/26, 23:08
    De Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  43. Cartão recebido · R$ 9.143,2421/09/26, 18:30
    De Samuel Silva Dias · acionou regra
  44. Pix enviado · R$ 95,4521/09/26, 17:13
    Para Helena Moreira Lopes
  45. ALR-016071 · Palavras suspeitas20/09/26, 06:56
    Score 88 · R$ 211.277,41 · encerrado
  46. Cartão recebido · R$ 8.229,4620/09/26, 04:52
    De Bruno Rocha Pereira
  47. ALR-009234 · Estruturação20/09/26, 04:28
    Score 64 · R$ 164.187,32 · encerrado
  48. ALR-004434 · Cripto via exchange20/09/26, 01:59
    Score 54 · R$ 190.166,82 · encerrado
  49. Pix recebido · R$ 8.508,9020/09/26, 01:10
    De Henrique Ferreira Costa
  50. ALR-041560 · Palavras suspeitas19/09/26, 16:28
    Score 95 · R$ 244.183,54 · encerrado
  51. ALR-035270 · Transação relevante19/09/26, 09:08
    Score 63 · R$ 81.137,40 · encerrado
  52. Cartão enviado · R$ 10.894,2218/09/26, 05:24
    Para Delta Intermediação de Negócios Ltda
  53. ALR-011465 · Estruturação18/09/26, 02:57
    Score 76 · R$ 247.385,13 · encerrado
  54. Espécie recebido · R$ 12.462,0017/09/26, 01:57
    De Rafaela Oliveira Moreira
  55. Pix enviado · R$ 4.052,0615/09/26, 11:13
    Para Rafaela Moreira Oliveira
  56. Cartão recebido · R$ 2.224,2215/09/26, 08:47
    De Bruno Almeida Souza
  57. ALR-039119 · Comunicação automática15/09/26, 08:30
    Score 87 · R$ 266.975,30 · encerrado
  58. ALR-018880 · Cripto via exchange13/09/26, 23:24
    Score 100 · R$ 131.500,28 · encerrado
  59. ALR-007493 · Cliente ou contraparte de risco13/09/26, 18:43
    Score 57 · R$ 126.921,95 · encerrado
  60. Espécie recebido · R$ 4.192,2613/09/26, 04:35
    De Antônio Mendes Moreira
  61. ALR-013116 · Anomalia em cartão/ATM10/09/26, 13:14
    Score 51 · R$ 238.634,61 · encerrado
  62. ALR-017196 · Saques em espécie10/09/26, 12:06
    Score 98 · R$ 297.286,54 · encerrado
  63. ALR-023256 · Jurisdição de risco09/09/26, 11:38
    Score 93 · R$ 271.024,82 · encerrado
  64. ALR-034252 · Saques em espécie07/09/26, 22:27
    Score 61 · R$ 251.555,12 · encerrado
  65. ALR-008554 · Transação relevante07/09/26, 09:44
    Score 73 · R$ 144.642,80 · encerrado
  66. ALR-041419 · Saques em espécie06/09/26, 17:05
    Score 60 · R$ 79.276,73 · encerrado
  67. ALR-014735 · Cripto via exchange06/09/26, 02:05
    Score 67 · R$ 218.029,93 · encerrado
  68. ALR-000682 · Mula financeira05/09/26, 04:53
    Score 90 · R$ 173.193,35 · encerrado
  69. ALR-021087 · Estruturação04/09/26, 18:57
    Score 70 · R$ 162.740,70 · encerrado
  70. ALR-015967 · Múltiplas geografias04/09/26, 18:32
    Score 63 · R$ 186.889,89 · encerrado
  71. ALR-013110 · Saques em espécie04/09/26, 17:44
    Score 82 · R$ 274.452,04 · encerrado
  72. ALR-039662 · Conta dormente04/09/26, 07:06
    Score 52 · R$ 112.779,08 · encerrado
  73. ALR-021367 · Pix em horário atípico03/09/26, 07:43
    Score 63 · R$ 242.202,86 · encerrado
  74. ALR-011922 · Conta dormente31/08/26, 22:38
    Score 67 · R$ 253.542,79 · encerrado
  75. ALR-041091 · Pix em horário atípico30/08/26, 11:44
    Score 84 · R$ 129.019,77 · encerrado
  76. ALR-031876 · Jurisdição de risco29/08/26, 03:53
    Score 76 · R$ 171.109,88 · encerrado
  77. ALR-000197 · Cripto via exchange27/08/26, 01:03
    Score 65 · R$ 114.781,49 · encerrado
  78. ALR-037600 · Palavras suspeitas26/08/26, 07:26
    Score 64 · R$ 89.333,13 · encerrado
  79. ALR-015764 · Valores redondos25/08/26, 21:33
    Score 94 · R$ 222.909,49 · encerrado
  80. ALR-025711 · Conta dormente25/08/26, 02:09
    Score 98 · R$ 120.422,32 · encerrado
  81. ALR-028256 · Mula financeira23/08/26, 10:55
    Score 97 · R$ 141.857,68 · encerrado
  82. ALR-040939 · Cripto via exchange22/08/26, 16:57
    Score 78 · R$ 237.038,04 · encerrado
  83. ALR-040532 · Saques em espécie22/08/26, 12:12
    Score 83 · R$ 185.662,31 · encerrado
  84. ALR-005678 · Transação relevante22/08/26, 03:22
    Score 82 · R$ 136.914,52 · encerrado
  85. ALR-045386 · Mula financeira21/08/26, 21:17
    Score 99 · R$ 175.168,09 · encerrado
  86. ALR-028331 · Cliente ou contraparte de risco21/08/26, 19:27
    Score 68 · R$ 214.328,08 · encerrado
  87. ALR-004430 · Cripto via exchange19/08/26, 16:38
    Score 81 · R$ 105.801,09 · encerrado
  88. ALR-022728 · Jurisdição de risco18/08/26, 04:54
    Score 78 · R$ 172.609,12 · encerrado
  89. ALR-017304 · Conta de passagem17/08/26, 23:12
    Score 79 · R$ 159.490,87 · encerrado
  90. ALR-015244 · Conta de passagem17/08/26, 02:24
    Score 53 · R$ 167.695,80 · encerrado
  91. ALR-001650 · Pix em horário atípico16/08/26, 16:55
    Score 61 · R$ 105.075,37 · encerrado
  92. ALR-004010 · Comunicação automática13/08/26, 13:16
    Score 59 · R$ 165.142,27 · encerrado
  93. ALR-011368 · Saques em espécie13/08/26, 06:26
    Score 99 · R$ 255.767,90 · encerrado
  94. ALR-018953 · Estruturação12/08/26, 15:53
    Score 48 · R$ 80.642,99 · encerrado
  95. ALR-015261 · Incompatível com perfil12/08/26, 01:25
    Score 77 · R$ 240.504,72 · encerrado
  96. ALR-006629 · Cripto via exchange11/08/26, 16:23
    Score 59 · R$ 249.466,68 · encerrado
  97. ALR-021782 · Pix em horário atípico08/08/26, 18:37
    Score 77 · R$ 251.087,40 · encerrado
  98. ALR-038604 · Pix em horário atípico08/08/26, 12:05
    Score 66 · R$ 155.253,03 · encerrado
  99. ALR-006932 · Saques em espécie07/08/26, 16:20
    Score 58 · R$ 126.297,31 · encerrado
  100. ALR-024832 · Valores redondos05/08/26, 11:15
    Score 53 · R$ 197.360,11 · encerrado
  101. ALR-024646 · Estabelecimento de risco04/08/26, 22:22
    Score 67 · R$ 164.812,25 · encerrado
  102. ALR-045743 · IP suspeito03/08/26, 13:07
    Score 93 · R$ 142.505,18 · encerrado
  103. ALR-023702 · Estruturação02/08/26, 17:30
    Score 49 · R$ 166.664,13 · encerrado
  104. ALR-042992 · Pix em horário atípico02/08/26, 06:30
    Score 69 · R$ 119.930,51 · encerrado
  105. ALR-004073 · Estabelecimento de risco29/07/26, 17:57
    Score 90 · R$ 265.771,26 · encerrado
  106. ALR-027877 · Estabelecimento de risco27/07/26, 16:56
    Score 92 · R$ 154.760,93 · encerrado
  107. ALR-004676 · Jurisdição de risco26/07/26, 13:22
    Score 93 · R$ 119.524,93 · encerrado
  108. ALR-019253 · Conta de passagem25/07/26, 08:17
    Score 97 · R$ 267.932,55 · encerrado
  109. ALR-011731 · Saques em espécie25/07/26, 02:27
    Score 86 · R$ 226.193,18 · encerrado
  110. ALR-031581 · Anomalia em cartão/ATM24/07/26, 19:43
    Score 95 · R$ 188.409,62 · encerrado
  111. ALR-013521 · Incompatível com perfil23/07/26, 17:35
    Score 68 · R$ 253.654,05 · encerrado
  112. ALR-033781 · Jurisdição de risco23/07/26, 13:49
    Score 77 · R$ 149.874,82 · encerrado
  113. ALR-021354 · Conta dormente23/07/26, 07:57
    Score 86 · R$ 243.879,61 · encerrado
  114. ALR-027803 · Mula financeira22/07/26, 13:51
    Score 83 · R$ 116.471,13 · encerrado
  115. ALR-024053 · Pix em horário atípico21/07/26, 07:43
    Score 85 · R$ 147.610,51 · encerrado
  116. ALR-005220 · Mula financeira21/07/26, 00:01
    Score 65 · R$ 103.518,28 · encerrado
  117. ALR-016928 · Estruturação19/07/26, 10:04
    Score 57 · R$ 225.061,96 · encerrado
  118. ALR-009410 · IP suspeito18/07/26, 15:40
    Score 84 · R$ 111.624,93 · encerrado
  119. ALR-032839 · IP suspeito17/07/26, 22:12
    Score 73 · R$ 194.160,37 · encerrado
  120. ALR-033596 · Conta de passagem15/07/26, 08:56
    Score 95 · R$ 136.769,69 · encerrado
  121. ALR-001191 · Cripto via exchange14/07/26, 17:31
    Score 71 · R$ 100.629,30 · encerrado
  122. ALR-011460 · Incompatível com perfil13/07/26, 11:14
    Score 78 · R$ 128.774,81 · encerrado
  123. ALR-022784 · Incompatível com perfil12/07/26, 16:45
    Score 75 · R$ 208.412,76 · encerrado
  124. ALR-041557 · Saques em espécie11/07/26, 08:12
    Score 72 · R$ 245.808,01 · encerrado
  125. ALR-000236 · Mudança de comportamento09/07/26, 14:15
    Score 49 · R$ 223.211,95 · encerrado
  126. ALR-038300 · Múltiplas geografias07/07/26, 20:26
    Score 67 · R$ 220.313,33 · encerrado
  127. ALR-021710 · Saques em espécie07/07/26, 08:43
    Score 55 · R$ 135.295,39 · encerrado
  128. ALR-024324 · Conta dormente06/07/26, 23:12
    Score 47 · R$ 225.327,29 · encerrado
  129. ALR-029091 · Múltiplas geografias06/07/26, 18:04
    Score 96 · R$ 284.623,97 · encerrado
  130. ALR-008023 · Incompatível com perfil05/07/26, 19:01
    Score 87 · R$ 256.047,28 · encerrado
  131. ALR-033374 · Mula financeira05/07/26, 19:00
    Score 83 · R$ 108.539,30 · encerrado
  132. Revisão KYC19/01/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  133. Onboarding concluído04/08/24, 17:30
    Alta renda · São Paulo/SP
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
12/150 nós

Clique expande 1 salto · arrastar fixa o nó · Shift+clique solta · duplo clique abre o perfil 360º.