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← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PF

Tatiane Nunes Pereira

***.266.941-**UniversitárioCliente desde 21/08/2023ENT-00534
Risco AltoEmirados Árabes
Tendência 90 d
+22 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Vereador
Renda mensal
R$ 40.000,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Emirados Árabes
PEP
Não
Última revisão KYC
17/09/2026
Próxima (12 meses)
17/09/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 226,3 mil4,7×
esperado R$ 48,0 mil
Ticket médio
R$ 6,5 mil2,0×
esperado R$ 3,2 mil
Horário 22h–6h
29%3,6×
esperado 8%
Contrapartes
353,5×
esperado 10
Volume semanal (R$)
064 mil128 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Atividade transacional+26
Histórico de alertas+24
Ocupação / atividade econômica+18
País+18
Rede de relacionamentos+11
PEP+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 471% do esperado
Motor de monitoramento+26
Histórico de alertas
80 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+24
Ocupação / atividade econômica
Vereador
Cadastro KYC+18
País
Emirados Árabes
Cadastro + GAFI+18
Rede de relacionamentos
35 contrapartes distintas
Grafo+11
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score97
Alertas e casos

80 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 1220-4 / 95700-1
  • 3011-0 / 25833-2
  • 1693-2 / 69812-0
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-661586
  • DEV-932640
  • DEV-244370
Transações · últimos 35 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:279aa2bbc6-b10a-5980
Eduarda Alves Moreira
Serviços prestados
TED
177.130.99.208
+R$ 1.985,68NãoAberto
01/10/26, 12:1029e0b64c-68a2-d516
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Espécie
—		−R$ 3.539,76NãoAberto
30/09/26, 18:336cb0ef53-5ea3-e8b0
Meridiano Logística ME
Aluguel
Boleto
—		+R$ 955,44NãoAberto
30/09/26, 05:151402136f-4aca-00c0
Fernanda Almeida Moreira
—
Pix
177.154.8.108
+R$ 9.986,44SimAberto
29/09/26, 21:004060a361-045f-88a0
Kappa Distribuidora ME
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 208,86NãoAberto
29/09/26, 20:21e57207a1-e54f-1167
Diego Rodrigues Alves
Compra de material
Espécie
—		−R$ 9.212,40SimAberto
28/09/26, 23:180eedb588-a6be-2d0e
Rafaela Martins Souza
Mensalidade escola
Pix
177.64.153.36
+R$ 338,21NãoAberto
29/09/26, 01:5053b0f56e-fb8f-df95
Granito Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.222.43.61
−R$ 7.844,62NãoAberto
28/09/26, 08:437e68e276-3f5a-6be7
Helena Mendes Santos
Pagamento fornecedor
Pix
177.15.161.155
−R$ 1.104,59NãoAberto
27/09/26, 04:53f44deb06-2e20-ba17
João Barbosa Soares
Reembolso
Boleto
—		+R$ 9.104,16NãoAberto
26/09/26, 06:513538bf0d-2c9f-4694
Wesley Alves Rocha
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 7.296,25NãoAberto
25/09/26, 17:366367f2e8-cf9d-f1f4
Granito Tecnologia S.A.
Panamá
Serviços prestados
TED
177.147.14.132
+R$ 9.110,96SimAberto
30/09/26, 17:11e8deffe3-2a90-5bbe
Mariana Nascimento Machado
Serviços prestados
Pix
177.103.189.43
−R$ 4.170,75NãoAberto
25/09/26, 18:060e075852-b395-7b7c
Norte Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.47.137.124
+R$ 9.683,81NãoAberto
25/09/26, 06:312a4bc24e-9b4e-228e
Tatiane Lima Souza
Compra de material
Pix
177.107.154.43
−R$ 3.193,88NãoAberto
27/09/26, 23:28f004095d-b000-cbff
Beatriz Lopes Silva
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 9.983,22SimAberto
23/09/26, 00:4836e40620-8a49-268a
Everton Santos Rocha
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 18.561,77NãoAberto
26/09/26, 17:534768d6bc-b93d-75e0
Helena Fernandes Nunes
—
Boleto
—		+R$ 692,86NãoAberto
26/09/26, 10:3334dbb829-b024-587a
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Pix
177.77.112.116
+R$ 3.722,13NãoAberto
23/09/26, 18:3627a89992-992d-4745
Pampa Tecnologia S.A.
Aluguel
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.616,04SimAberto
24/09/26, 04:43c707dfe0-eb5c-6ef5
Helena Silva Alves
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 9.179,37NãoAberto
26/09/26, 11:017c90c265-30cd-e1da
Nicolas Freitas Ribeiro
Divisão da conta
Pix
177.239.54.187
−R$ 2.728,75NãoAberto
19/09/26, 19:19cdfaf781-c4b0-034f
Fernanda Rodrigues Nascimento
—
TED
177.59.27.0
+R$ 7.201,34NãoAberto
26/09/26, 22:01f6618eb5-47c3-2c29
Ipê Logística ME
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 891,57NãoAberto
18/09/26, 17:15fbca68c9-66b2-9445
Orion Distribuidora ME
Divisão da conta
Pix
185.220.200.106VPN
+R$ 9.721,30SimAberto
28/09/26, 13:555e4ce3bc-d36d-fd66
Samuel Souza Carvalho
Salário
Pix
177.68.245.232
−R$ 3.899,68NãoAberto
23/09/26, 00:51434dc8b8-16b3-4c64
Débora Dias Carvalho
Mensalidade escola
Pix
177.188.86.27
+R$ 20.013,94NãoAberto
21/09/26, 13:3280d41646-87da-8004
Helena Moreira Lopes
Uruguai
Mensalidade escola
TED
177.106.177.34
+R$ 9.056,51SimAberto
20/09/26, 01:18f7e5135c-8104-a643
Nicolas Almeida Lopes
—
Pix
177.191.84.115
+R$ 27,60NãoAberto
24/09/26, 10:530f63254a-aa02-c199
Boreal Importação e Exportação Ltda
rifa
Pix
177.211.132.20
+R$ 9.068,13SimAberto
29/09/26, 05:292f712074-05b4-e4d3
Mariana Gomes Vieira
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 9.188,14SimAberto
25/09/26, 06:12a15e4074-df24-c6b2
Delta Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.231.37.144
+R$ 9.880,58SimAberto
19/09/26, 17:0168f22175-2f7f-8a71
Rafaela Santos Marques
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 3.336,53NãoAberto
17/09/26, 23:18eac1c705-85fb-e809
Everton Moreira Soares
Salário
Espécie
—		−R$ 2.430,37NãoAberto
26/09/26, 00:43c80d91db-d16a-baf5
Fernanda Barbosa Souza
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 9.325,98NãoAberto
0 selecionada(s) · 35 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

21/08/202301/10/2026
  1. TED recebido · R$ 1.985,6801/10/26, 17:27
    De Eduarda Alves Moreira
  2. Espécie enviado · R$ 3.539,7601/10/26, 12:10
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  3. Hit de screening · Mídia adversa01/10/26, 03:53
    Everton Nunes Pereira · similaridade 95% · pendente
  4. Boleto recebido · R$ 955,4430/09/26, 18:33
    De Meridiano Logística ME
  5. Pix enviado · R$ 4.170,7530/09/26, 17:11
    Para Mariana Nascimento Machado
  6. Pix recebido · R$ 9.986,4430/09/26, 05:15
    De Fernanda Almeida Moreira · acionou regra
  7. Espécie enviado · R$ 208,8629/09/26, 21:00
    Para Kappa Distribuidora ME
  8. Espécie enviado · R$ 9.212,4029/09/26, 20:21
    Para Diego Rodrigues Alves · acionou regra
  9. ALR-049323 · Cripto via exchange29/09/26, 18:22
    Score 59 · R$ 120.742,92 · encerrado
  10. ALR-048467 · Pix em horário atípico29/09/26, 07:10
    Score 63 · R$ 170.481,81 · encerrado
  11. Boleto enviado · R$ 9.188,1429/09/26, 05:29
    Para Mariana Gomes Vieira · acionou regra
  12. Pix enviado · R$ 7.844,6229/09/26, 01:50
    Para Granito Importação e Exportação Ltda
  13. Pix recebido · R$ 338,2128/09/26, 23:18
    De Rafaela Martins Souza
  14. Pix enviado · R$ 3.899,6828/09/26, 13:55
    Para Samuel Souza Carvalho
  15. Pix enviado · R$ 1.104,5928/09/26, 08:43
    Para Helena Mendes Santos
  16. Espécie recebido · R$ 9.983,2227/09/26, 23:28
    De Beatriz Lopes Silva · acionou regra
  17. ALR-048786 · Valores redondos27/09/26, 20:12
    Score 49 · R$ 191.782,17 · encerrado
  18. Boleto recebido · R$ 9.104,1627/09/26, 04:53
    De João Barbosa Soares
  19. Boleto enviado · R$ 891,5726/09/26, 22:01
    Para Ipê Logística ME
  20. Boleto recebido · R$ 692,8626/09/26, 17:53
    De Helena Fernandes Nunes
  21. Pix enviado · R$ 2.728,7526/09/26, 11:01
    Para Nicolas Freitas Ribeiro
  22. Pix recebido · R$ 3.722,1326/09/26, 10:33
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  23. ALR-048333 · Incompatível com perfil26/09/26, 09:59
    Score 97 · R$ 236.937,30 · encerrado
  24. ALR-048619 · Pix em horário atípico26/09/26, 08:11
    Score 60 · R$ 132.633,34 · encerrado
  25. Espécie recebido · R$ 7.296,2526/09/26, 06:51
    De Wesley Alves Rocha
  26. Cartão enviado · R$ 9.325,9826/09/26, 00:43
    Para Fernanda Barbosa Souza
  27. Pix recebido · R$ 9.683,8125/09/26, 18:06
    De Norte Participações S.A.
  28. TED recebido · R$ 9.110,9625/09/26, 17:36
    De Granito Tecnologia S.A. · acionou regra
  29. Pix enviado · R$ 3.193,8825/09/26, 06:31
    Para Tatiane Lima Souza
  30. Pix recebido · R$ 9.880,5825/09/26, 06:12
    De Delta Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  31. ALR-046750 · Mula financeira24/09/26, 21:11
    Score 69 · R$ 124.584,63 · encerrado
  32. Pix recebido · R$ 9.068,1324/09/26, 10:53
    De Boreal Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  33. Cartão enviado · R$ 9.179,3724/09/26, 04:43
    Para Helena Silva Alves
  34. Cartão recebido · R$ 9.616,0423/09/26, 18:36
    De Pampa Tecnologia S.A. · acionou regra
  35. Pix recebido · R$ 20.013,9423/09/26, 00:51
    De Débora Dias Carvalho
  36. Cartão enviado · R$ 18.561,7723/09/26, 00:48
    Para Everton Santos Rocha
  37. ALR-035065 · Palavras suspeitas22/09/26, 06:01
    Score 100 · R$ 198.684,84 · encerrado
  38. TED recebido · R$ 9.056,5121/09/26, 13:32
    De Helena Moreira Lopes · acionou regra
  39. ALR-024518 · Conta de passagem20/09/26, 10:21
    Score 57 · R$ 140.655,44 · encerrado
  40. Pix recebido · R$ 27,6020/09/26, 01:18
    De Nicolas Almeida Lopes
  41. TED recebido · R$ 7.201,3419/09/26, 19:19
    De Fernanda Rodrigues Nascimento
  42. Boleto enviado · R$ 3.336,5319/09/26, 17:01
    Para Rafaela Santos Marques
  43. Pix recebido · R$ 9.721,3018/09/26, 17:15
    De Orion Distribuidora ME · acionou regra
  44. Espécie enviado · R$ 2.430,3717/09/26, 23:18
    Para Everton Moreira Soares
  45. Revisão KYC17/09/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  46. ALR-023922 · Jurisdição de risco17/09/26, 00:16
    Score 73 · R$ 149.274,26 · encerrado
  47. ALR-035230 · Pix em horário atípico16/09/26, 15:35
    Score 86 · R$ 282.044,45 · encerrado
  48. ALR-007411 · Pix em horário atípico16/09/26, 14:14
    Score 68 · R$ 84.898,80 · encerrado
  49. ALR-022357 · Palavras suspeitas15/09/26, 08:41
    Score 77 · R$ 201.697,02 · encerrado
  50. ALR-028211 · Palavras suspeitas13/09/26, 22:51
    Score 85 · R$ 213.268,63 · encerrado
  51. ALR-044217 · Jurisdição de risco09/09/26, 11:57
    Score 60 · R$ 96.749,14 · encerrado
  52. ALR-045580 · Estabelecimento de risco08/09/26, 23:03
    Score 61 · R$ 101.879,12 · encerrado
  53. ALR-012735 · Palavras suspeitas07/09/26, 17:01
    Score 79 · R$ 180.962,70 · encerrado
  54. ALR-023729 · Jurisdição de risco07/09/26, 16:01
    Score 85 · R$ 197.385,69 · encerrado
  55. ALR-042461 · Cripto via exchange04/09/26, 08:25
    Score 88 · R$ 179.645,92 · encerrado
  56. ALR-032439 · Conta de passagem02/09/26, 12:27
    Score 70 · R$ 171.377,42 · encerrado
  57. ALR-026163 · Conta de passagem02/09/26, 00:13
    Score 50 · R$ 218.610,23 · encerrado
  58. ALR-029932 · IP suspeito31/08/26, 14:02
    Score 91 · R$ 235.814,68 · encerrado
  59. ALR-034213 · Saques em espécie30/08/26, 20:25
    Score 76 · R$ 269.500,42 · encerrado
  60. ALR-006650 · Palavras suspeitas30/08/26, 12:25
    Score 74 · R$ 141.472,91 · encerrado
  61. ALR-039928 · Saques em espécie30/08/26, 11:36
    Score 53 · R$ 67.540,31 · encerrado
  62. ALR-024792 · Conta de passagem30/08/26, 10:51
    Score 64 · R$ 231.706,35 · encerrado
  63. ALR-018540 · Cliente ou contraparte de risco29/08/26, 01:34
    Score 53 · R$ 183.116,88 · encerrado
  64. ALR-033793 · Estruturação28/08/26, 14:00
    Score 55 · R$ 96.128,62 · encerrado
  65. ALR-027597 · Pix em horário atípico25/08/26, 23:40
    Score 62 · R$ 132.159,12 · encerrado
  66. ALR-019395 · Cripto via exchange25/08/26, 17:20
    Score 58 · R$ 128.721,97 · encerrado
  67. ALR-010860 · Incompatível com perfil25/08/26, 04:26
    Score 94 · R$ 148.265,94 · encerrado
  68. ALR-025514 · Pix em horário atípico24/08/26, 17:22
    Score 71 · R$ 106.247,80 · encerrado
  69. ALR-027988 · Conta de passagem23/08/26, 14:28
    Score 52 · R$ 196.489,28 · encerrado
  70. ALR-007697 · Saques em espécie23/08/26, 08:38
    Score 76 · R$ 267.537,93 · encerrado
  71. ALR-006895 · Mula financeira21/08/26, 09:03
    Score 65 · R$ 101.109,68 · encerrado
  72. ALR-034782 · Palavras suspeitas20/08/26, 03:27
    Score 87 · R$ 126.799,61 · encerrado
  73. ALR-017105 · Conta de passagem18/08/26, 16:32
    Score 76 · R$ 260.041,76 · encerrado
  74. ALR-038843 · Cripto via exchange17/08/26, 23:26
    Score 79 · R$ 105.084,07 · encerrado
  75. ALR-000239 · Comunicação automática17/08/26, 22:09
    Score 55 · R$ 100.141,37 · encerrado
  76. ALR-008420 · Estabelecimento de risco15/08/26, 18:27
    Score 100 · R$ 128.829,23 · encerrado
  77. ALR-015746 · Conta de passagem15/08/26, 14:55
    Score 54 · R$ 119.625,24 · encerrado
  78. ALR-019043 · Anomalia em cartão/ATM13/08/26, 05:53
    Score 86 · R$ 213.496,19 · encerrado
  79. ALR-006898 · Comunicação automática11/08/26, 12:25
    Score 81 · R$ 223.349,84 · encerrado
  80. ALR-012311 · Jurisdição de risco09/08/26, 04:39
    Score 82 · R$ 201.091,07 · encerrado
  81. ALR-007083 · Cripto via exchange07/08/26, 21:22
    Score 72 · R$ 138.407,02 · encerrado
  82. ALR-035017 · Mula financeira07/08/26, 09:14
    Score 53 · R$ 234.724,48 · encerrado
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  118. Onboarding concluído21/08/23, 17:30
    Universitário · Fortaleza/CE
Rede

Grafo de relacionamentos

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