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← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PJ

Norte Distribuidora ME

78.201.263****-**JoalheriaCliente desde 27/10/2024ENT-00540
Risco Alto
Tendência 90 d
+17 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Joalheria
Faturamento mensal
R$ 1.328.000,00
Cidade/UF
São Paulo/SP
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
15/09/2025
Próxima (12 meses)
15/09/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 402,5 mil0,3×
esperado R$ 1,6 mi
Ticket médio
R$ 6,7 mil0,2×
esperado R$ 39,8 mil
Horário 22h–6h
28%9,4×
esperado 3%
Contrapartes
582,3×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0185 mil371 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Histórico de alertas+38
Ocupação / atividade econômica+28
Rede de relacionamentos+21
Atividade transacional+10
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
83 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+38
Ocupação / atividade econômica
Joalheria
Cadastro KYC+28
Rede de relacionamentos
58 contrapartes distintas
Grafo+21
Atividade transacional
Volume 30 d em 25% do esperado
Motor de monitoramento+10
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score97
Alertas e casos

83 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 3423-1 / 56012-2
  • 3164-7 / 54905-6
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 2
  • DEV-508831
  • DEV-144922
Transações · últimos 60 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:161c4d033c-15ea-2587
Cláudio Almeida Lima
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 8.586,19NãoAberto
01/10/26, 12:15317dcf90-cd1d-00bc
Norte Participações S.A.
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 4.377,81NãoAberto
30/09/26, 13:207434a30c-ada0-b1d4
Horizonte Serviços Digitais Ltda
Salário
Pix
185.220.92.94VPN
−R$ 9.651,10SimAberto
01/10/26, 05:29e306a29e-04e6-2fd4
Paulo Marques Alves
Salário
Pix
177.44.132.43
−R$ 3.473,44NãoAberto
30/09/26, 13:21b3560958-c94b-1eb6
Helena Ferreira Nunes
Aluguel
Pix
177.33.215.80
+R$ 891,17NãoAberto
29/09/26, 15:08e93eb5bc-c177-0d1e
Fábio Santos Lopes
comissão por fora
Pix
177.147.148.15
−R$ 9.804,63SimAberto
30/09/26, 17:26600fce94-dac4-9859
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
Espécie
—		+R$ 145,25NãoAberto
28/09/26, 12:01f41496d0-53ee-3b0b
Nicolas Rocha Rocha
Compra de material
Boleto
—		+R$ 9.194,11SimAberto
29/09/26, 17:002e03b5a3-8330-6b80
Horizonte Tecnologia S.A.
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 4.293,52NãoAberto
27/09/26, 23:1135f640a1-31da-4661
Bruno Almeida Souza
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 15.546,51NãoAberto
29/09/26, 14:536981b88f-948b-f3ee
Fábio Almeida Ribeiro
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 9.132,18NãoAberto
26/09/26, 16:001bd6f6bd-2099-577b
Fênix Tecnologia S.A.
Compra de material
TED
177.24.72.90
+R$ 283,95NãoAberto
27/09/26, 16:452edad3a3-1274-aed0
Fábio Almeida Ribeiro
Divisão da conta
Pix
177.204.138.44
+R$ 3.477,20NãoAberto
25/09/26, 17:566de7e25c-ee76-d9a6
Débora Ferreira Freitas
Compra de material
TED
177.26.143.23
−R$ 10.716,07NãoAberto
29/09/26, 09:15a9a73034-52a9-7424
Horizonte Intermediação de Negócios Ltda
—
Boleto
—		+R$ 1.579,08NãoAberto
23/09/26, 14:0200633a3f-9e25-ed25
Débora Ribeiro Almeida
Serviços prestados
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.361,67SimAberto
23/09/26, 16:4617d9d0aa-06b2-361e
Gabriela Fernandes Carvalho
—
Pix
177.113.66.198
−R$ 773,63NãoAberto
22/09/26, 12:00bbaa2b69-c4c6-acea
Pampa Serviços Digitais Ltda
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 5.265,89NãoAberto
27/09/26, 05:1646e5734e-c0b0-a1fe
Vinícius Ribeiro Rocha
Serviços prestados
Pix
177.73.52.142
−R$ 9.340,26SimAberto
22/09/26, 23:599a5f76b4-e4de-bf59
Helena Rodrigues Rodrigues
—
Pix
177.92.248.95
−R$ 9.293,78SimAberto
26/09/26, 16:5882806402-fd81-eb9e
Kappa Logística ME
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 3.621,45NãoAberto
25/09/26, 13:54553d848a-034f-a60b
Tatiane Rocha Alves
—
Pix
177.248.141.210
+R$ 1.742,51NãoAberto
22/09/26, 13:177ee19419-fd53-6a08
Débora Ferreira Vieira
—
TED
177.45.166.138
−R$ 15.804,19NãoAberto
21/09/26, 04:0556767d9d-db23-64f6
Tatiane Lopes Dias
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.559,21SimAberto
27/09/26, 16:356674a3f4-9211-a5b0
Samuel Vieira Rocha
Divisão da conta
Pix
177.97.41.105
+R$ 9.203,84SimAberto
26/09/26, 12:12a8dee9d8-c10a-840f
Karina Marques Souza
Reembolso
Pix
177.242.107.93
+R$ 13.992,08NãoAberto
24/09/26, 02:48a8f48c7c-9ebf-3bdd
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Salário
Pix
177.101.38.197
−R$ 126,73NãoAberto
29/09/26, 11:27e1a20cb3-7210-b45c
Fernanda Carvalho Dias
Salário
TED
177.173.100.0
+R$ 255,60NãoAberto
24/09/26, 16:47df12b741-a38a-6f03
Cláudio Almeida Silva
—
Pix
177.159.41.242
+R$ 6.839,72NãoAberto
26/09/26, 20:58e65c8bb1-2e74-78ed
Tatiane Machado Pereira
Divisão da conta
Pix
177.215.101.168
−R$ 4.212,03NãoAberto
17/09/26, 22:45a5154ff4-2c87-8088
Orion Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.239.244.43
−R$ 1.118,11NãoAberto
21/09/26, 09:039c30406c-ab75-5fc1
Tatiane Nunes Pereira
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 3.588,99NãoAberto
21/09/26, 01:2132cc1815-0ee5-2f72
Diego Costa Rodrigues
Salário
Boleto
—		−R$ 774,49NãoAberto
16/09/26, 13:380a0bc04d-f901-c21e
Horizonte Distribuidora ME
Divisão da conta
Pix
177.102.150.8
−R$ 73,54NãoAberto
16/09/26, 03:215ce6afe1-09d7-e74d
Granito Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.89.198.153
−R$ 7.661,05NãoAberto
28/09/26, 18:360da8b4bd-c163-39e6
Diego Carvalho Pereira
Salário
Pix
177.111.200.88
−R$ 1.057,16NãoAberto
21/09/26, 04:52cea19636-41c4-9811
Tatiane Machado Vieira
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 7.844,50NãoAberto
27/09/26, 02:29a9927fe6-eaa6-0407
Karina Andrade Santos
—
Pix
177.70.213.6
−R$ 17.453,63NãoAberto
25/09/26, 08:56e943fa9b-678e-18f6
Ipê Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Pix
177.231.0.19
−R$ 8.796,32NãoAberto
12/09/26, 04:55001e4aaf-2336-cdc2
Cláudio Moreira Pereira
Salário
Espécie
—		−R$ 8.978,55NãoAberto
18/09/26, 09:15e723a3d9-791f-b41e
Granito Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Pix
177.248.202.182
+R$ 1.196,95NãoAberto
11/09/26, 04:552ec7c653-219d-bc69
Fábio Souza Machado
Mensalidade escola
TED
185.220.0.98VPN
−R$ 9.673,94SimAberto
14/09/26, 04:59132ca626-978f-0666
Beatriz Ribeiro Nunes
Reembolso
TED
177.131.234.19
+R$ 1.051,62NãoAberto
06/09/26, 15:060996f19f-b1c2-69cb
Bruno Souza Moreira
Serviços prestados
TED
177.86.132.173
−R$ 6.441,00NãoAberto
15/09/26, 04:59b25805c3-b836-d5a1
Beatriz Lopes Santos
Reembolso
TED
177.224.228.24
+R$ 1.617,73NãoAberto
07/09/26, 07:36e61f2f0f-a621-0ec9
Eduarda Fernandes Almeida
Aluguel
Boleto
—		−R$ 13.348,05NãoAberto
25/09/26, 22:315ee5d151-1e62-977a
Eduarda Santos Ribeiro
Pagamento fornecedor
Pix
177.143.210.142
−R$ 19.025,78NãoAberto
18/09/26, 00:085ebcccdd-4f4c-725f
Helena Carvalho Mendes
—
TED
177.118.188.156
+R$ 8.918,38NãoAberto
21/09/26, 16:58e63f2dd5-c377-187b
Boreal Pagamentos Eireli
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 8.116,20NãoAberto
17/09/26, 10:059abce84c-079d-de6f
Mariana Barbosa Alves
Aluguel
Pix
177.128.154.220
+R$ 8.463,69NãoAberto
02/09/26, 12:48fb2c3f0c-adae-359f
Fábio Ribeiro Silva
—
Espécie
—		−R$ 17.012,10NãoAberto
08/09/26, 08:0005034713-d11b-24b1
Helena Moreira Lopes
Compra de material
Boleto
—		−R$ 18.904,47NãoAberto
12/09/26, 05:00280df535-14b1-3ec4
Karina Oliveira Oliveira
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 2.648,04NãoAberto
14/09/26, 01:17ee344b91-40bb-0f83
Ana Marques Moreira
rifa
Pix
177.229.51.59
−R$ 9.354,93SimAberto
06/09/26, 23:03e5f00324-89aa-1f21
Fábio Almeida Ribeiro
Pagamento fornecedor
TED
177.21.175.21
+R$ 2.807,67NãoAberto
17/09/26, 22:33d0a518b4-5d3e-bab5
Beatriz Nunes Silva
Mensalidade escola
Pix
177.242.150.245
+R$ 883,14NãoAberto
27/09/26, 00:585cab2ff0-3f7f-73f4
Rio Claro Distribuidora ME
Salário
Pix
177.240.35.130
+R$ 13.105,41NãoAberto
05/09/26, 14:2616985c54-e01f-7187
Bruno Pereira Martins
Reembolso
Pix
177.134.56.11
+R$ 1.974,12NãoAberto
19/09/26, 15:06bc0c15ee-c676-5ebd
Helena Marques Costa
empréstimo particular
Pix
185.220.43.172VPN
+R$ 9.841,74SimAberto
19/09/26, 09:358a146fe3-e881-ea18
Gustavo Marques Souza
Compra de material
Espécie
—		+R$ 190,96NãoAberto
0 selecionada(s) · 60 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

27/10/202401/10/2026
  1. Cartão enviado · R$ 8.586,1901/10/26, 17:16
    Para Cláudio Almeida Lima
  2. Cartão recebido · R$ 4.377,8101/10/26, 12:15
    De Norte Participações S.A.
  3. Pix enviado · R$ 3.473,4401/10/26, 05:29
    Para Paulo Marques Alves
  4. Espécie recebido · R$ 145,2530/09/26, 17:26
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  5. Pix recebido · R$ 891,1730/09/26, 13:21
    De Helena Ferreira Nunes
  6. Pix enviado · R$ 9.651,1030/09/26, 13:20
    Para Horizonte Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  7. Cartão recebido · R$ 4.293,5229/09/26, 17:00
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  8. Pix enviado · R$ 9.804,6329/09/26, 15:08
    Para Fábio Santos Lopes · acionou regra
  9. Cartão enviado · R$ 9.132,1829/09/26, 14:53
    Para Fábio Almeida Ribeiro
  10. TED recebido · R$ 255,6029/09/26, 11:27
    De Fernanda Carvalho Dias
  11. Boleto recebido · R$ 1.579,0829/09/26, 09:15
    De Horizonte Intermediação de Negócios Ltda
  12. Pix enviado · R$ 1.057,1628/09/26, 18:36
    Para Diego Carvalho Pereira
  13. ALR-048174 · Cripto via exchange28/09/26, 17:46
    Score 88 · R$ 246.306,60 · encerrado
  14. Boleto recebido · R$ 9.194,1128/09/26, 12:01
    De Nicolas Rocha Rocha · acionou regra
  15. ALR-048145 · Pix em horário atípico28/09/26, 09:30
    Score 70 · R$ 107.137,16 · encerrado
  16. Cartão enviado · R$ 15.546,5127/09/26, 23:11
    Para Bruno Almeida Souza
  17. Pix recebido · R$ 3.477,2027/09/26, 16:45
    De Fábio Almeida Ribeiro
  18. Pix recebido · R$ 9.203,8427/09/26, 16:35
    De Samuel Vieira Rocha · acionou regra
  19. Pix enviado · R$ 9.340,2627/09/26, 05:16
    Para Vinícius Ribeiro Rocha · acionou regra
  20. Pix enviado · R$ 17.453,6327/09/26, 02:29
    Para Karina Andrade Santos
  21. Pix recebido · R$ 13.105,4127/09/26, 00:58
    De Rio Claro Distribuidora ME
  22. Pix enviado · R$ 4.212,0326/09/26, 20:58
    Para Tatiane Machado Pereira
  23. Boleto recebido · R$ 3.621,4526/09/26, 16:58
    De Kappa Logística ME
  24. TED recebido · R$ 283,9526/09/26, 16:00
    De Fênix Tecnologia S.A.
  25. Pix recebido · R$ 13.992,0826/09/26, 12:12
    De Karina Marques Souza
  26. Pix enviado · R$ 19.025,7825/09/26, 22:31
    Para Eduarda Santos Ribeiro
  27. TED enviado · R$ 10.716,0725/09/26, 17:56
    Para Débora Ferreira Freitas
  28. Pix recebido · R$ 1.742,5125/09/26, 13:54
    De Tatiane Rocha Alves
  29. Pix enviado · R$ 8.796,3225/09/26, 08:56
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  30. ALR-047537 · Jurisdição de risco25/09/26, 03:00
    Score 58 · R$ 213.016,40 · encerrado
  31. Pix recebido · R$ 6.839,7224/09/26, 16:47
    De Cláudio Almeida Silva
  32. ALR-034040 · Palavras suspeitas24/09/26, 06:42
    Score 85 · R$ 192.386,29 · encerrado
  33. Pix enviado · R$ 126,7324/09/26, 02:48
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  34. ALR-038581 · Saques em espécie23/09/26, 20:53
    Score 59 · R$ 123.380,89 · encerrado
  35. Pix enviado · R$ 773,6323/09/26, 16:46
    Para Gabriela Fernandes Carvalho
  36. Cartão recebido · R$ 9.361,6723/09/26, 14:02
    De Débora Ribeiro Almeida · acionou regra
  37. Pix enviado · R$ 9.293,7822/09/26, 23:59
    Para Helena Rodrigues Rodrigues · acionou regra
  38. TED enviado · R$ 15.804,1922/09/26, 13:17
    Para Débora Ferreira Vieira
  39. Cartão enviado · R$ 5.265,8922/09/26, 12:00
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda
  40. ALR-045146 · Jurisdição de risco22/09/26, 01:11
    Score 92 · R$ 126.148,72 · encerrado
  41. ALR-021886 · Jurisdição de risco21/09/26, 21:19
    Score 90 · R$ 134.348,14 · encerrado
  42. Cartão recebido · R$ 8.116,2021/09/26, 16:58
    De Boreal Pagamentos Eireli
  43. Espécie recebido · R$ 3.588,9921/09/26, 09:03
    De Tatiane Nunes Pereira
  44. Cartão recebido · R$ 7.844,5021/09/26, 04:52
    De Tatiane Machado Vieira
  45. Boleto enviado · R$ 9.559,2121/09/26, 04:05
    Para Tatiane Lopes Dias · acionou regra
  46. Boleto enviado · R$ 774,4921/09/26, 01:21
    Para Diego Costa Rodrigues
  47. ALR-031146 · Cripto via exchange20/09/26, 21:57
    Score 78 · R$ 178.869,31 · encerrado
  48. ALR-043920 · Conta de passagem20/09/26, 09:06
    Score 70 · R$ 211.152,40 · encerrado
  49. ALR-010816 · Incompatível com perfil20/09/26, 00:50
    Score 80 · R$ 143.681,76 · encerrado
  50. Pix recebido · R$ 9.841,7419/09/26, 15:06
    De Helena Marques Costa · acionou regra
  51. ALR-028245 · Jurisdição de risco19/09/26, 12:16
    Score 50 · R$ 209.062,49 · encerrado
  52. Espécie recebido · R$ 190,9619/09/26, 09:35
    De Gustavo Marques Souza
  53. Pix recebido · R$ 1.196,9518/09/26, 09:15
    De Granito Tecnologia S.A.
  54. TED recebido · R$ 8.918,3818/09/26, 00:08
    De Helena Carvalho Mendes
  55. Pix enviado · R$ 1.118,1117/09/26, 22:45
    Para Orion Serviços Digitais Ltda
  56. Pix recebido · R$ 883,1417/09/26, 22:33
    De Beatriz Nunes Silva
  57. Pix recebido · R$ 8.463,6917/09/26, 10:05
    De Mariana Barbosa Alves
  58. Pix enviado · R$ 73,5416/09/26, 13:38
    Para Horizonte Distribuidora ME
  59. Pix enviado · R$ 7.661,0516/09/26, 03:21
    Para Granito Serviços Digitais Ltda
  60. ALR-017421 · IP suspeito15/09/26, 15:47
    Score 75 · R$ 216.336,91 · encerrado
  61. ALR-039726 · Transação relevante15/09/26, 06:31
    Score 100 · R$ 199.993,84 · encerrado
  62. TED recebido · R$ 1.617,7315/09/26, 04:59
    De Beatriz Lopes Santos
  63. ALR-033217 · Conta de passagem15/09/26, 00:37
    Score 79 · R$ 113.750,23 · encerrado
  64. TED recebido · R$ 1.051,6214/09/26, 04:59
    De Beatriz Ribeiro Nunes
  65. Pix enviado · R$ 9.354,9314/09/26, 01:17
    Para Ana Marques Moreira · acionou regra
  66. ALR-032306 · IP suspeito13/09/26, 21:44
    Score 92 · R$ 150.257,38 · encerrado
  67. ALR-014760 · Incompatível com perfil13/09/26, 17:51
    Score 69 · R$ 214.491,49 · encerrado
  68. ALR-020884 · Saques em espécie13/09/26, 03:35
    Score 77 · R$ 269.545,48 · encerrado
  69. Boleto recebido · R$ 2.648,0412/09/26, 05:00
    De Karina Oliveira Oliveira
  70. Espécie enviado · R$ 8.978,5512/09/26, 04:55
    Para Cláudio Moreira Pereira
  71. ALR-018539 · Cripto via exchange11/09/26, 06:20
    Score 100 · R$ 138.793,08 · encerrado
  72. TED enviado · R$ 9.673,9411/09/26, 04:55
    Para Fábio Souza Machado · acionou regra
  73. ALR-025619 · Mula financeira10/09/26, 03:47
    Score 97 · R$ 147.391,59 · encerrado
  74. ALR-018408 · Estruturação09/09/26, 14:24
    Score 99 · R$ 272.095,19 · encerrado
  75. ALR-031732 · IP suspeito08/09/26, 20:55
    Score 84 · R$ 251.236,71 · encerrado
  76. Boleto enviado · R$ 18.904,4708/09/26, 08:00
    Para Helena Moreira Lopes
  77. ALR-007929 · Jurisdição de risco07/09/26, 12:11
    Score 80 · R$ 188.199,65 · encerrado
  78. ALR-045299 · Cripto via exchange07/09/26, 12:01
    Score 51 · R$ 217.962,23 · encerrado
  79. ALR-003455 · Conta de passagem07/09/26, 07:58
    Score 61 · R$ 169.437,78 · encerrado
  80. Boleto enviado · R$ 13.348,0507/09/26, 07:36
    Para Eduarda Fernandes Almeida
  81. ALR-012539 · Estruturação07/09/26, 04:50
    Score 63 · R$ 221.722,43 · encerrado
  82. TED recebido · R$ 2.807,6706/09/26, 23:03
    De Fábio Almeida Ribeiro
  83. TED enviado · R$ 6.441,0006/09/26, 15:06
    Para Bruno Souza Moreira
  84. ALR-023425 · Mula financeira06/09/26, 12:31
    Score 56 · R$ 201.038,53 · encerrado
  85. ALR-008638 · Mudança de comportamento05/09/26, 19:56
    Score 79 · R$ 199.727,18 · encerrado
  86. ALR-011076 · Palavras suspeitas05/09/26, 17:45
    Score 66 · R$ 251.531,35 · encerrado
  87. ALR-010590 · Incompatível com perfil05/09/26, 16:23
    Score 49 · R$ 229.503,90 · encerrado
  88. Pix recebido · R$ 1.974,1205/09/26, 14:26
    De Bruno Pereira Martins
  89. ALR-009468 · Estruturação04/09/26, 16:00
    Score 60 · R$ 193.558,18 · encerrado
  90. Espécie enviado · R$ 17.012,1002/09/26, 12:48
    Para Fábio Ribeiro Silva
  91. ALR-007032 · Jurisdição de risco01/09/26, 00:25
    Score 86 · R$ 133.515,29 · encerrado
  92. ALR-016930 · Conta de passagem31/08/26, 04:12
    Score 55 · R$ 233.174,49 · encerrado
  93. ALR-022747 · Incompatível com perfil31/08/26, 00:32
    Score 54 · R$ 179.784,72 · encerrado
  94. ALR-037912 · Transação relevante27/08/26, 10:02
    Score 72 · R$ 201.399,76 · encerrado
  95. ALR-011694 · Incompatível com perfil27/08/26, 09:31
    Score 58 · R$ 247.336,26 · encerrado
  96. ALR-013760 · Saques em espécie27/08/26, 06:14
    Score 56 · R$ 187.131,71 · encerrado
  97. ALR-010101 · Cripto via exchange25/08/26, 15:34
    Score 56 · R$ 80.126,08 · encerrado
  98. ALR-005415 · Jurisdição de risco25/08/26, 10:40
    Score 81 · R$ 130.264,68 · encerrado
  99. ALR-027914 · Estruturação23/08/26, 11:17
    Score 97 · R$ 240.402,04 · encerrado
  100. ALR-018816 · Pix em horário atípico22/08/26, 23:02
    Score 90 · R$ 232.526,72 · encerrado
  101. ALR-017112 · Mudança de comportamento21/08/26, 05:08
    Score 93 · R$ 207.139,89 · encerrado
  102. ALR-033791 · Valores redondos20/08/26, 00:41
    Score 96 · R$ 143.028,40 · encerrado
  103. ALR-038223 · Estruturação19/08/26, 23:03
    Score 92 · R$ 152.013,55 · encerrado
  104. ALR-006471 · Estruturação18/08/26, 23:14
    Score 55 · R$ 82.851,76 · encerrado
  105. ALR-042162 · Estruturação18/08/26, 11:47
    Score 89 · R$ 212.071,67 · encerrado
  106. ALR-022019 · Cripto via exchange17/08/26, 07:01
    Score 93 · R$ 257.099,24 · encerrado
  107. ALR-029264 · Palavras suspeitas16/08/26, 11:34
    Score 90 · R$ 238.527,20 · encerrado
  108. ALR-032025 · Incompatível com perfil13/08/26, 18:18
    Score 53 · R$ 65.105,35 · encerrado
  109. ALR-007327 · Mula financeira10/08/26, 13:09
    Score 56 · R$ 146.948,03 · encerrado
  110. ALR-045544 · Transação relevante09/08/26, 09:09
    Score 67 · R$ 118.375,18 · encerrado
  111. ALR-004320 · Conta de passagem07/08/26, 09:57
    Score 69 · R$ 228.195,65 · encerrado
  112. ALR-020057 · Conta dormente05/08/26, 15:05
    Score 98 · R$ 120.468,95 · encerrado
  113. ALR-036830 · Pix em horário atípico02/08/26, 20:41
    Score 61 · R$ 210.338,32 · encerrado
  114. ALR-022680 · Saques em espécie02/08/26, 03:23
    Score 80 · R$ 153.862,89 · encerrado
  115. ALR-020903 · Mula financeira01/08/26, 04:54
    Score 98 · R$ 200.023,22 · encerrado
  116. ALR-001734 · Estruturação31/07/26, 09:30
    Score 79 · R$ 262.748,12 · encerrado
  117. ALR-034462 · Estruturação30/07/26, 23:09
    Score 63 · R$ 174.834,05 · encerrado
  118. ALR-018642 · Jurisdição de risco29/07/26, 12:35
    Score 53 · R$ 106.117,54 · encerrado
  119. ALR-041192 · Estruturação29/07/26, 06:56
    Score 78 · R$ 228.238,49 · encerrado
  120. ALR-018828 · Cliente ou contraparte de risco29/07/26, 02:18
    Score 97 · R$ 277.164,60 · encerrado
  121. ALR-028042 · Conta de passagem28/07/26, 15:40
    Score 70 · R$ 175.363,49 · encerrado
  122. ALR-034495 · Incompatível com perfil26/07/26, 15:59
    Score 54 · R$ 152.281,96 · encerrado
  123. ALR-002401 · Estruturação26/07/26, 15:21
    Score 78 · R$ 184.216,92 · encerrado
  124. ALR-041310 · Incompatível com perfil26/07/26, 07:28
    Score 83 · R$ 160.251,34 · encerrado
  125. ALR-025999 · Saques em espécie24/07/26, 07:17
    Score 57 · R$ 110.175,37 · encerrado
  126. ALR-036824 · Cliente ou contraparte de risco23/07/26, 23:01
    Score 64 · R$ 242.924,72 · encerrado
  127. ALR-019723 · Pix em horário atípico23/07/26, 14:28
    Score 93 · R$ 276.258,22 · encerrado
  128. ALR-001315 · Comunicação automática22/07/26, 01:42
    Score 97 · R$ 146.777,78 · encerrado
  129. ALR-004375 · Incompatível com perfil22/07/26, 00:14
    Score 74 · R$ 187.596,76 · encerrado
  130. ALR-002481 · IP suspeito21/07/26, 05:28
    Score 72 · R$ 154.385,90 · encerrado
  131. ALR-015448 · IP suspeito20/07/26, 11:55
    Score 63 · R$ 138.607,74 · encerrado
  132. ALR-004563 · Estruturação20/07/26, 04:58
    Score 54 · R$ 94.267,45 · encerrado
  133. ALR-014918 · Transação relevante17/07/26, 05:46
    Score 67 · R$ 102.057,56 · encerrado
  134. ALR-003427 · Cripto via exchange15/07/26, 23:56
    Score 65 · R$ 185.784,96 · encerrado
  135. ALR-017285 · Conta de passagem15/07/26, 11:31
    Score 94 · R$ 289.368,01 · encerrado
  136. ALR-040041 · Incompatível com perfil14/07/26, 05:05
    Score 78 · R$ 135.318,44 · encerrado
  137. ALR-014288 · Transação relevante13/07/26, 08:30
    Score 61 · R$ 157.753,25 · encerrado
  138. ALR-033137 · Mula financeira12/07/26, 06:22
    Score 85 · R$ 153.979,95 · encerrado
  139. ALR-044457 · Incompatível com perfil11/07/26, 08:21
    Score 54 · R$ 79.762,61 · encerrado
  140. ALR-033341 · Estabelecimento de risco07/07/26, 22:05
    Score 98 · R$ 195.794,19 · encerrado
  141. ALR-035114 · Saques em espécie07/07/26, 18:08
    Score 61 · R$ 85.017,43 · encerrado
  142. ALR-006207 · Anomalia em cartão/ATM06/07/26, 11:26
    Score 79 · R$ 128.968,02 · encerrado
  143. ALR-009632 · Cripto via exchange05/07/26, 08:06
    Score 76 · R$ 125.744,56 · encerrado
  144. Revisão KYC15/09/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  145. Onboarding concluído27/10/24, 17:30
    Joalheria · São Paulo/SP
Rede

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