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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PJ

Rio Claro Importação e Exportação Ltda

29.238.408****-**Construção civilCliente desde 26/03/2020ENT-00548
Risco AltoPanamá
Tendência 90 d
−8 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Construção civil
Faturamento mensal
R$ 514.000,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Panamá
PEP
Não
Última revisão KYC
16/12/2025
Próxima (12 meses)
16/12/2026
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 180,2 mil0,3×
esperado R$ 616,8 mil
Ticket médio
R$ 6,7 mil0,4×
esperado R$ 15,4 mil
Horário 22h–6h
26%8,6×
esperado 3%
Contrapartes
271,1×
esperado 25
Volume semanal (R$)
080 mil161 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Histórico de alertas+34
País+28
Ocupação / atividade econômica+15
Rede de relacionamentos+12
Atividade transacional+6
PEP+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
73 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+34
País
Panamá
Cadastro + GAFI+28
Ocupação / atividade econômica
Construção civil
Cadastro KYC+15
Rede de relacionamentos
27 contrapartes distintas
Grafo+12
Atividade transacional
Volume 30 d em 29% do esperado
Motor de monitoramento+6
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score95
Alertas e casos

73 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 3522-9 / 56771-6
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave aleatória
Dispositivos 1
  • DEV-188101
Transações · últimos 27 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:39befdb89e-45de-e66b
Yasmin Santos Costa
Aluguel
Pix
177.76.203.69
+R$ 784,86NãoAberto
01/10/26, 10:06c3e7a9f5-fc22-6821
Isabela Barbosa Dias
Reembolso
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.030,00SimAberto
30/09/26, 18:347060fc55-6ca0-c02f
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
Espécie
—		−R$ 6.679,35NãoAberto
30/09/26, 04:57325e42a2-000b-1391
Karina Barbosa Freitas
—
Pix
177.145.199.248
−R$ 9.426,07SimAberto
01/10/26, 00:523bcaee15-02bb-10e6
Fábio Alves Pereira
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 7.204,26NãoAberto
29/09/26, 14:3665de7ebc-0299-2015
Estrela Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.33.101.67
+R$ 17.963,77NãoAberto
29/09/26, 17:26efc78dea-abc2-0c28
Vinícius Carvalho Dias
Reembolso
Pix
177.131.0.38
+R$ 10.294,26NãoAberto
28/09/26, 12:17688b5f60-8e27-a430
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Estados Unidos
Salário
TED
177.238.48.185
+R$ 9.150,03SimAberto
27/09/26, 17:21d9cc1960-2566-eab3
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Aluguel
Pix
177.142.105.91
−R$ 7.684,50NãoAberto
28/09/26, 17:02a4d9d4ce-a2db-7f10
Cláudio Barbosa Freitas
Salário
Espécie
—		+R$ 1.524,56NãoAberto
26/09/26, 17:24a59d879f-1e2d-eacb
Cláudio Marques Almeida
—
Pix
177.245.84.41
−R$ 9.011,89SimAberto
26/09/26, 04:41031c3cdf-dcfc-1013
Estrela Importação e Exportação Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 6.268,97NãoAberto
25/09/26, 04:421b86932d-38cb-539a
Wesley Rodrigues Freitas
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 3.414,01NãoAberto
25/09/26, 17:51232b9afa-1c2f-89f3
Eduarda Costa Silva
Aluguel
TED
177.103.62.239
−R$ 3.905,38NãoAberto
25/09/26, 21:07bc5e85ed-d45e-8a67
Rafaela Fernandes Pereira
Salário
Pix
177.203.48.74
−R$ 4.518,61NãoAberto
24/09/26, 20:0929958076-b222-a7ec
Vinícius Soares Moreira
Mensalidade escola
Pix
177.234.227.241
+R$ 3.519,25NãoAberto
29/09/26, 01:05e27c2dfd-51a5-c929
Diego Martins Gomes
Reembolso
Pix
177.166.204.159
+R$ 18.084,05NãoAberto
25/09/26, 07:385dc2b7da-ed06-f737
Vinícius Ferreira Rocha
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 2.617,74NãoAberto
21/09/26, 22:54af7fe502-d039-647f
Rafaela Ribeiro Rodrigues
Reembolso
Pix
177.150.205.181
+R$ 5.789,59NãoAberto
20/09/26, 14:57ed4c0239-e060-d421
Quartzo Participações S.A.
Aluguel
Pix
177.22.31.34
+R$ 11.594,41NãoAberto
25/09/26, 00:596af09740-6844-f985
Nicolas Costa Marques
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 18.862,04NãoAberto
29/09/26, 23:18d9512f58-d730-7fa9
Granito Importação e Exportação Ltda
Compra de material
TED
177.24.160.171
−R$ 1.403,26NãoAberto
25/09/26, 06:496afb43de-84f3-b647
Karina Rocha Rocha
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 225,06NãoAberto
27/09/26, 20:51830191f8-c1dc-cc6d
Fênix Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Pix
177.93.86.67
+R$ 3.112,48NãoAberto
27/09/26, 17:182f21bcd0-58aa-c2b1
Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 694,20NãoAberto
26/09/26, 11:36fd0d347c-d815-1d8c
Pampa Construções Ltda
Serviços prestados
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 5.127,35NãoAberto
24/09/26, 03:009241ea12-6d9e-0708
Serra Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.120.26.144
+R$ 2.315,34NãoAberto
0 selecionada(s) · 27 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

26/03/202001/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 784,8601/10/26, 16:39
    De Yasmin Santos Costa
  2. Cartão recebido · R$ 9.030,0001/10/26, 10:06
    De Isabela Barbosa Dias · acionou regra
  3. ALR-049908 · Transação relevante01/10/26, 03:32
    Score 72 · R$ 194.968,88 · novo
  4. Cartão recebido · R$ 7.204,2601/10/26, 00:52
    De Fábio Alves Pereira
  5. Espécie enviado · R$ 6.679,3530/09/26, 18:34
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  6. Pix enviado · R$ 9.426,0730/09/26, 04:57
    Para Karina Barbosa Freitas · acionou regra
  7. ALR-046309 · Saques em espécie30/09/26, 03:21
    Score 98 · R$ 260.711,81 · encerrado
  8. TED enviado · R$ 1.403,2629/09/26, 23:18
    Para Granito Importação e Exportação Ltda
  9. Pix recebido · R$ 10.294,2629/09/26, 17:26
    De Vinícius Carvalho Dias
  10. Pix recebido · R$ 17.963,7729/09/26, 14:36
    De Estrela Tecnologia S.A.
  11. ALR-046066 · IP suspeito29/09/26, 12:32
    Score 93 · R$ 202.687,44 · encerrado
  12. ALR-046844 · Estabelecimento de risco29/09/26, 03:43
    Score 64 · R$ 125.180,31 · encerrado
  13. Pix recebido · R$ 18.084,0529/09/26, 01:05
    De Diego Martins Gomes
  14. Espécie recebido · R$ 1.524,5628/09/26, 17:02
    De Cláudio Barbosa Freitas
  15. TED recebido · R$ 9.150,0328/09/26, 12:17
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  16. ALR-046186 · Transação relevante28/09/26, 11:51
    Score 100 · R$ 280.133,64 · encerrado
  17. Pix recebido · R$ 3.112,4827/09/26, 20:51
    De Fênix Importação e Exportação Ltda
  18. Pix enviado · R$ 7.684,5027/09/26, 17:21
    Para Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  19. Espécie enviado · R$ 694,2027/09/26, 17:18
    Para Granito Comércio de Eletrônicos Ltda
  20. Pix enviado · R$ 9.011,8926/09/26, 17:24
    Para Cláudio Marques Almeida · acionou regra
  21. Cartão enviado · R$ 5.127,3526/09/26, 11:36
    Para Pampa Construções Ltda
  22. Espécie enviado · R$ 6.268,9726/09/26, 04:41
    Para Estrela Importação e Exportação Ltda
  23. Pix enviado · R$ 4.518,6125/09/26, 21:07
    Para Rafaela Fernandes Pereira
  24. TED enviado · R$ 3.905,3825/09/26, 17:51
    Para Eduarda Costa Silva
  25. Cartão enviado · R$ 2.617,7425/09/26, 07:38
    Para Vinícius Ferreira Rocha
  26. Espécie recebido · R$ 225,0625/09/26, 06:49
    De Karina Rocha Rocha
  27. ALR-048349 · Mudança de comportamento25/09/26, 05:16
    Score 74 · R$ 166.523,28 · encerrado
  28. Cartão enviado · R$ 3.414,0125/09/26, 04:42
    Para Wesley Rodrigues Freitas
  29. Cartão enviado · R$ 18.862,0425/09/26, 00:59
    Para Nicolas Costa Marques
  30. Pix recebido · R$ 3.519,2524/09/26, 20:09
    De Vinícius Soares Moreira
  31. Pix recebido · R$ 2.315,3424/09/26, 03:00
    De Serra Construções Ltda
  32. ALR-011561 · Jurisdição de risco22/09/26, 01:33
    Score 88 · R$ 207.264,78 · encerrado
  33. Pix recebido · R$ 5.789,5921/09/26, 22:54
    De Rafaela Ribeiro Rodrigues
  34. ALR-044271 · Conta de passagem21/09/26, 08:32
    Score 99 · R$ 122.931,43 · encerrado
  35. Pix recebido · R$ 11.594,4120/09/26, 14:57
    De Quartzo Participações S.A.
  36. ALR-012654 · Múltiplas geografias19/09/26, 05:25
    Score 68 · R$ 146.658,28 · encerrado
  37. ALR-013000 · Estruturação17/09/26, 23:36
    Score 70 · R$ 188.023,21 · encerrado
  38. ALR-009981 · Conta de passagem17/09/26, 05:38
    Score 56 · R$ 125.238,54 · encerrado
  39. ALR-006444 · Jurisdição de risco16/09/26, 11:54
    Score 48 · R$ 93.071,77 · encerrado
  40. ALR-024755 · Mula financeira13/09/26, 12:20
    Score 58 · R$ 106.124,85 · encerrado
  41. ALR-022056 · Mudança de comportamento13/09/26, 03:16
    Score 95 · R$ 285.623,92 · encerrado
  42. ALR-025122 · Mula financeira08/09/26, 16:04
    Score 56 · R$ 212.217,71 · encerrado
  43. ALR-003073 · Valores redondos08/09/26, 03:54
    Score 95 · R$ 221.656,19 · encerrado
  44. ALR-001830 · Comunicação automática07/09/26, 10:32
    Score 91 · R$ 246.020,95 · encerrado
  45. ALR-034239 · IP suspeito06/09/26, 11:35
    Score 70 · R$ 148.338,42 · encerrado
  46. ALR-031350 · Valores redondos05/09/26, 09:30
    Score 74 · R$ 156.345,65 · encerrado
  47. ALR-033745 · Mula financeira05/09/26, 06:56
    Score 100 · R$ 293.385,69 · encerrado
  48. ALR-031383 · Mula financeira01/09/26, 12:43
    Score 95 · R$ 198.541,85 · encerrado
  49. ALR-014451 · Cliente ou contraparte de risco31/08/26, 17:01
    Score 52 · R$ 106.625,77 · encerrado
  50. ALR-044577 · Mula financeira31/08/26, 11:24
    Score 56 · R$ 124.212,45 · encerrado
  51. ALR-029890 · Transação relevante31/08/26, 01:49
    Score 54 · R$ 243.480,10 · encerrado
  52. ALR-028503 · Mula financeira27/08/26, 10:52
    Score 48 · R$ 81.705,56 · encerrado
  53. ALR-042145 · Mula financeira27/08/26, 05:54
    Score 67 · R$ 131.194,30 · encerrado
  54. ALR-036504 · Comunicação automática26/08/26, 05:14
    Score 95 · R$ 227.865,84 · encerrado
  55. ALR-004630 · Saques em espécie26/08/26, 01:55
    Score 66 · R$ 217.361,42 · encerrado
  56. ALR-038654 · Pix em horário atípico23/08/26, 21:51
    Score 87 · R$ 252.419,78 · encerrado
  57. ALR-017901 · Incompatível com perfil22/08/26, 16:30
    Score 53 · R$ 201.218,43 · encerrado
  58. ALR-040051 · Cripto via exchange20/08/26, 18:10
    Score 78 · R$ 216.051,60 · encerrado
  59. ALR-015339 · Pix em horário atípico20/08/26, 11:50
    Score 66 · R$ 132.838,14 · encerrado
  60. ALR-031136 · Mula financeira19/08/26, 19:56
    Score 51 · R$ 240.971,26 · encerrado
  61. ALR-004785 · Múltiplas geografias18/08/26, 17:47
    Score 96 · R$ 116.979,45 · encerrado
  62. ALR-031073 · Saques em espécie17/08/26, 02:05
    Score 100 · R$ 175.023,16 · encerrado
  63. ALR-004438 · Saques em espécie14/08/26, 02:00
    Score 75 · R$ 90.496,66 · encerrado
  64. ALR-025115 · Cliente ou contraparte de risco13/08/26, 02:18
    Score 90 · R$ 186.753,78 · encerrado
  65. ALR-040293 · Múltiplas geografias12/08/26, 22:57
    Score 90 · R$ 171.668,74 · encerrado
  66. ALR-018240 · Estruturação11/08/26, 05:55
    Score 80 · R$ 128.363,74 · encerrado
  67. ALR-031860 · Estruturação11/08/26, 04:48
    Score 100 · R$ 215.011,26 · encerrado
  68. ALR-020813 · Estruturação10/08/26, 06:18
    Score 59 · R$ 88.585,57 · encerrado
  69. ALR-002999 · IP suspeito09/08/26, 21:56
    Score 96 · R$ 293.343,55 · encerrado
  70. ALR-030406 · Cripto via exchange09/08/26, 08:36
    Score 85 · R$ 103.085,09 · encerrado
  71. ALR-002003 · Estruturação08/08/26, 07:47
    Score 100 · R$ 168.741,34 · encerrado
  72. ALR-022435 · Saques em espécie05/08/26, 11:41
    Score 90 · R$ 206.000,14 · encerrado
  73. ALR-026359 · Cripto via exchange02/08/26, 02:19
    Score 90 · R$ 236.225,22 · encerrado
  74. ALR-020051 · Conta de passagem01/08/26, 18:17
    Score 85 · R$ 126.897,45 · encerrado
  75. ALR-028709 · Saques em espécie31/07/26, 14:24
    Score 74 · R$ 178.133,47 · encerrado
  76. ALR-033564 · Estruturação28/07/26, 22:12
    Score 82 · R$ 236.153,61 · encerrado
  77. ALR-030836 · Saques em espécie28/07/26, 03:16
    Score 100 · R$ 140.546,66 · encerrado
  78. ALR-001682 · Saques em espécie27/07/26, 17:46
    Score 49 · R$ 198.070,17 · encerrado
  79. ALR-011920 · Incompatível com perfil27/07/26, 17:31
    Score 94 · R$ 250.403,15 · encerrado
  80. ALR-014048 · Jurisdição de risco25/07/26, 10:01
    Score 69 · R$ 201.317,16 · encerrado
  81. ALR-042093 · Cripto via exchange24/07/26, 13:24
    Score 58 · R$ 72.806,80 · encerrado
  82. ALR-042540 · Pix em horário atípico21/07/26, 21:39
    Score 54 · R$ 121.020,48 · encerrado
  83. ALR-027138 · Anomalia em cartão/ATM21/07/26, 12:28
    Score 77 · R$ 234.444,22 · encerrado
  84. ALR-029075 · Estabelecimento de risco21/07/26, 04:40
    Score 58 · R$ 228.975,63 · encerrado
  85. ALR-027359 · Anomalia em cartão/ATM18/07/26, 08:45
    Score 51 · R$ 148.445,16 · encerrado
  86. ALR-022391 · Palavras suspeitas17/07/26, 02:59
    Score 63 · R$ 158.804,28 · encerrado
  87. ALR-024497 · Cripto via exchange16/07/26, 10:57
    Score 48 · R$ 236.950,32 · encerrado
  88. ALR-036483 · Conta de passagem15/07/26, 14:39
    Score 55 · R$ 151.040,66 · encerrado
  89. ALR-041835 · Múltiplas geografias15/07/26, 09:11
    Score 69 · R$ 111.020,46 · encerrado
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  102. Onboarding concluído26/03/20, 17:30
    Construção civil · Fortaleza/CE
Rede

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