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← Perfil de risco
98
Perfil 360º · PJ

Serra Distribuidora ME

56.258.012****-**JoalheriaCliente desde 12/05/2025ENT-00578
Risco Alto
Tendência 90 d
+4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Joalheria
Faturamento mensal
R$ 2.438.000,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
02/04/2026
Próxima (12 meses)
02/04/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 327,2 mil0,1×
esperado R$ 2,9 mi
Ticket médio
R$ 7,0 mil0,1×
esperado R$ 73,1 mil
Horário 22h–6h
28%9,2×
esperado 3%
Contrapartes
461,8×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0340 mil680 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

98 de 98 pontos explicados

Histórico de alertas+36
Ocupação / atividade econômica+26
Rede de relacionamentos+23
Atividade transacional+13
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
90 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+36
Ocupação / atividade econômica
Joalheria
Cadastro KYC+26
Rede de relacionamentos
46 contrapartes distintas
Grafo+23
Atividade transacional
Volume 30 d em 11% do esperado
Motor de monitoramento+13
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score98
Alertas e casos

90 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 1064-0 / 88985-1
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-798466
Transações · últimos 47 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:132b887e80-96ae-9eef
Everton Moreira Soares
Reembolso
Boleto
—		−R$ 9.480,95SimAberto
01/10/26, 03:581da0d31a-677e-bbea
Rio Claro Construções Ltda
Compra de material
Pix
177.183.171.154
+R$ 9.986,06SimAberto
30/09/26, 12:471d9f3fe7-84c3-e0f8
Ipê Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.853,58SimAberto
01/10/26, 02:28d2e7fb9f-fbc7-827e
Tatiane Rocha Alves
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 5.352,34NãoAberto
29/09/26, 09:067acebd38-49f6-a156
Diego Costa Rodrigues
Mensalidade escola
TED
177.163.152.241
+R$ 19.116,67NãoAberto
01/10/26, 07:09bb2c1814-b061-3981
Jatobá Logística ME
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 2.494,26NãoAberto
30/09/26, 17:25aa7b900d-c938-998e
Atlas Construções Ltda
Salário
Pix
185.220.151.123VPN
−R$ 9.186,37SimAberto
28/09/26, 19:18bcbb7be3-e5aa-968f
Karina Vieira Freitas
Aluguel
Boleto
—		−R$ 7.833,90NãoAberto
27/09/26, 16:57bee3b0ec-d920-ef7f
Nicolas Gomes Almeida
Aluguel
Boleto
—		+R$ 60,30NãoAberto
27/09/26, 05:2600a5ae18-7259-3c61
Lucas Barbosa Gomes
—
Boleto
—		+R$ 995,76NãoAberto
26/09/26, 17:236e479d21-66fe-f084
Litoral Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Pix
177.87.179.221
−R$ 7.258,76NãoAberto
28/09/26, 00:35d711700b-46f5-985b
Isabela Almeida Fernandes
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 5.447,76NãoAberto
30/09/26, 16:50d99acec2-dd29-879b
Helena Marques Costa
Reembolso
Pix
177.142.124.141
−R$ 54,58NãoAberto
27/09/26, 22:235a4d3fca-08bd-e45e
Kappa Logística ME
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 2.789,44NãoAberto
23/09/26, 13:002e293743-de21-a561
Granito Tecnologia S.A.
Reembolso
TED
177.180.232.36
+R$ 10.795,17NãoAberto
25/09/26, 10:443fefd939-12d7-828a
Horizonte Distribuidora ME
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 3.140,90NãoAberto
29/09/26, 00:4336a0e22f-dc6a-94ac
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
—
Pix
185.220.108.6VPN
+R$ 9.970,10SimAberto
24/09/26, 14:4944150e43-18ec-14fe
Gustavo Souza Freitas
Reembolso
Espécie
—		−R$ 323,95NãoAberto
21/09/26, 04:58bccae377-816a-8cc1
Antônio Mendes Moreira
Aluguel
Pix
177.215.186.207
+R$ 4.697,77NãoAberto
21/09/26, 09:5797a9ebaa-0e50-8801
Eduarda Carvalho Rocha
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 3.692,73NãoAberto
20/09/26, 20:52231e2526-e497-feef
Beatriz Lopes Santos
Aluguel
Pix
177.191.155.222
+R$ 604,18NãoAberto
29/09/26, 22:33f7f281ab-f532-9a69
Samuel Freitas Souza
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 3.856,93NãoAberto
28/09/26, 23:08f9aa9459-b5e0-8e63
Paulo Soares Almeida
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 975,15NãoAberto
27/09/26, 21:164ea34598-bb51-0a1a
João Lima Andrade
Divisão da conta
Pix
177.38.62.137
−R$ 13.429,64NãoAberto
18/09/26, 16:57927da54a-7ec7-0e52
Bruno Fernandes Alves
Compra de material
Espécie
—		+R$ 18.884,55NãoAberto
20/09/26, 05:306b9e36c4-3bdb-4d97
Ipê Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Pix
177.22.120.188
−R$ 326,75NãoAberto
27/09/26, 08:52169a4697-fdc7-3e38
Vinícius Souza Mendes
Aluguel
Boleto
—		−R$ 20.340,56NãoAberto
15/09/26, 23:027edd55ea-589f-b69a
Rafaela Moreira Lopes
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 17.311,97NãoAberto
17/09/26, 17:04fd3bc727-b226-86f4
Wesley Almeida Ferreira
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 1.263,70NãoAberto
14/09/26, 18:31141dd71a-45bc-a606
Carla Andrade Almeida
Panamá
Divisão da conta
TED
185.220.238.229VPN
+R$ 9.392,64SimAberto
27/09/26, 22:33770d8e07-7fd7-af1d
Serra Serviços Digitais Ltda
Aluguel
TED
177.246.59.12
−R$ 4.823,51NãoAberto
20/09/26, 02:070f4559dc-c294-8293
Norte Pagamentos Eireli
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 745,31NãoAberto
17/09/26, 00:59f76a84f0-7b66-01a7
Lucas Barbosa Gomes
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 5.758,79NãoAberto
26/09/26, 04:5525fd74c7-7901-5c2c
Rio Claro Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 3.065,16NãoAberto
23/09/26, 05:1252b5fde7-90e5-ff9d
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
rifa
Pix
177.231.74.181
−R$ 9.776,98SimAberto
18/09/26, 14:06e20e9e1b-6827-2dba
Cascata Participações S.A.
—
Espécie
—		−R$ 2.948,27NãoAberto
10/09/26, 16:4584aa56f8-6f64-5b8b
Lucas Freitas Santos
Reembolso
TED
177.172.107.98
+R$ 54,55NãoAberto
14/09/26, 17:5385aeb115-1146-2b9f
Vinícius Barbosa Silva
Aluguel
Pix
177.239.183.192
+R$ 1.155,45NãoAberto
28/09/26, 12:31cd07cf40-69cf-0f46
Carla Gomes Andrade
—
Pix
177.180.81.100
−R$ 5.281,33NãoAberto
26/09/26, 20:06ee9a48d8-a517-72ab
Gustavo Rodrigues Andrade
Pagamento fornecedor
Pix
177.24.231.17
+R$ 1.137,51NãoAberto
16/09/26, 17:29943ddced-91d7-990f
Everton Rodrigues Barbosa
Serviços prestados
Pix
177.152.151.162
−R$ 15.244,37NãoAberto
28/09/26, 06:527a012ab0-8e76-dd1f
Bruno Souza Moreira
Compra de material
Boleto
—		+R$ 9.017,27SimAberto
24/09/26, 17:19fa484c36-6f83-eefe
Gustavo Moreira Martins
Serviços prestados
Pix
177.138.184.91
+R$ 9.671,91SimAberto
17/09/26, 09:27121f41b5-5810-ea6d
Gabriela Rodrigues Ferreira
sem nota
Pix
185.220.16.123VPN
−R$ 9.238,40SimAberto
07/09/26, 21:08da0e89ee-7640-ae1a
Carla Barbosa Carvalho
Aluguel
Boleto
—		+R$ 9.341,66SimAberto
24/09/26, 04:483b7367d9-d1f0-e680
Beatriz Soares Machado
Mensalidade escola
Pix
177.24.159.27
−R$ 9.234,33SimAberto
24/09/26, 01:2299f20426-1916-298f
Horizonte Importação e Exportação Ltda
Serviços prestados
Pix
177.141.100.47
−R$ 21.758,76NãoAberto
0 selecionada(s) · 47 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

12/05/202501/10/2026
  1. Boleto enviado · R$ 9.480,9501/10/26, 17:13
    Para Everton Moreira Soares · acionou regra
  2. Boleto recebido · R$ 2.494,2601/10/26, 07:09
    De Jatobá Logística ME
  3. Pix recebido · R$ 9.986,0601/10/26, 03:58
    De Rio Claro Construções Ltda · acionou regra
  4. Espécie recebido · R$ 5.352,3401/10/26, 02:28
    De Tatiane Rocha Alves
  5. Pix enviado · R$ 9.186,3730/09/26, 17:25
    Para Atlas Construções Ltda · acionou regra
  6. Pix enviado · R$ 54,5830/09/26, 16:50
    Para Helena Marques Costa
  7. Cartão recebido · R$ 9.853,5830/09/26, 12:47
    De Ipê Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  8. Cartão enviado · R$ 3.856,9329/09/26, 22:33
    Para Samuel Freitas Souza
  9. ALR-046681 · Jurisdição de risco29/09/26, 18:02
    Score 62 · R$ 204.802,54 · encerrado
  10. TED recebido · R$ 19.116,6729/09/26, 09:06
    De Diego Costa Rodrigues
  11. Pix recebido · R$ 9.970,1029/09/26, 00:43
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  12. Cartão recebido · R$ 975,1528/09/26, 23:08
    De Paulo Soares Almeida
  13. ALR-046284 · Anomalia em cartão/ATM28/09/26, 22:32
    Score 82 · R$ 244.229,18 · encerrado
  14. Boleto enviado · R$ 7.833,9028/09/26, 19:18
    Para Karina Vieira Freitas
  15. Pix enviado · R$ 5.281,3328/09/26, 12:31
    Para Carla Gomes Andrade
  16. Boleto recebido · R$ 9.017,2728/09/26, 06:52
    De Bruno Souza Moreira · acionou regra
  17. Boleto recebido · R$ 5.447,7628/09/26, 00:35
    De Isabela Almeida Fernandes
  18. TED enviado · R$ 4.823,5127/09/26, 22:33
    Para Serra Serviços Digitais Ltda
  19. Espécie enviado · R$ 2.789,4427/09/26, 22:23
    Para Kappa Logística ME
  20. Pix enviado · R$ 13.429,6427/09/26, 21:16
    Para João Lima Andrade
  21. ALR-046522 · Anomalia em cartão/ATM27/09/26, 18:56
    Score 65 · R$ 244.871,21 · encerrado
  22. Boleto recebido · R$ 60,3027/09/26, 16:57
    De Nicolas Gomes Almeida
  23. Boleto enviado · R$ 20.340,5627/09/26, 08:52
    Para Vinícius Souza Mendes
  24. ALR-048114 · Anomalia em cartão/ATM27/09/26, 07:42
    Score 100 · R$ 125.085,54 · encerrado
  25. Boleto recebido · R$ 995,7627/09/26, 05:26
    De Lucas Barbosa Gomes
  26. ALR-049058 · Conta dormente27/09/26, 04:07
    Score 99 · R$ 140.838,82 · encerrado
  27. Pix recebido · R$ 1.137,5126/09/26, 20:06
    De Gustavo Rodrigues Andrade
  28. Pix enviado · R$ 7.258,7626/09/26, 17:23
    Para Litoral Serviços Digitais Ltda
  29. Espécie recebido · R$ 3.065,1626/09/26, 04:55
    De Rio Claro Construções Ltda
  30. Cartão recebido · R$ 3.140,9025/09/26, 10:44
    De Horizonte Distribuidora ME
  31. ALR-046708 · Estruturação25/09/26, 06:01
    Score 74 · R$ 170.240,54 · encerrado
  32. ALR-047813 · Comunicação automática25/09/26, 04:12
    Score 100 · R$ 210.094,20 · encerrado
  33. Pix recebido · R$ 9.671,9124/09/26, 17:19
    De Gustavo Moreira Martins · acionou regra
  34. Espécie enviado · R$ 323,9524/09/26, 14:49
    Para Gustavo Souza Freitas
  35. ALR-033909 · Estruturação24/09/26, 13:51
    Score 55 · R$ 99.517,80 · encerrado
  36. Pix enviado · R$ 9.234,3324/09/26, 04:48
    Para Beatriz Soares Machado · acionou regra
  37. Pix enviado · R$ 21.758,7624/09/26, 01:22
    Para Horizonte Importação e Exportação Ltda
  38. TED recebido · R$ 10.795,1723/09/26, 13:00
    De Granito Tecnologia S.A.
  39. Pix enviado · R$ 9.776,9823/09/26, 05:12
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  40. Boleto recebido · R$ 3.692,7321/09/26, 09:57
    De Eduarda Carvalho Rocha
  41. Pix recebido · R$ 4.697,7721/09/26, 04:58
    De Antônio Mendes Moreira
  42. Pix recebido · R$ 604,1820/09/26, 20:52
    De Beatriz Lopes Santos
  43. ALR-032335 · IP suspeito20/09/26, 18:13
    Score 75 · R$ 235.182,49 · encerrado
  44. ALR-031089 · Conta de passagem20/09/26, 12:41
    Score 87 · R$ 284.123,66 · encerrado
  45. ALR-025479 · Conta de passagem20/09/26, 07:24
    Score 97 · R$ 254.403,91 · encerrado
  46. Pix enviado · R$ 326,7520/09/26, 05:30
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  47. Cartão recebido · R$ 745,3120/09/26, 02:07
    De Norte Pagamentos Eireli
  48. ALR-011055 · Múltiplas geografias19/09/26, 09:39
    Score 81 · R$ 260.621,13 · encerrado
  49. Espécie recebido · R$ 18.884,5518/09/26, 16:57
    De Bruno Fernandes Alves
  50. Espécie enviado · R$ 2.948,2718/09/26, 14:06
    Para Cascata Participações S.A.
  51. ALR-007892 · Mudança de comportamento18/09/26, 06:05
    Score 78 · R$ 181.398,96 · encerrado
  52. ALR-013770 · Palavras suspeitas18/09/26, 05:34
    Score 84 · R$ 215.199,03 · encerrado
  53. ALR-015152 · Estruturação17/09/26, 21:29
    Score 81 · R$ 204.897,06 · encerrado
  54. Espécie enviado · R$ 1.263,7017/09/26, 17:04
    Para Wesley Almeida Ferreira
  55. Pix enviado · R$ 9.238,4017/09/26, 09:27
    Para Gabriela Rodrigues Ferreira · acionou regra
  56. Boleto enviado · R$ 5.758,7917/09/26, 00:59
    Para Lucas Barbosa Gomes
  57. Pix enviado · R$ 15.244,3716/09/26, 17:29
    Para Everton Rodrigues Barbosa
  58. ALR-017584 · Estruturação16/09/26, 12:18
    Score 60 · R$ 247.107,92 · encerrado
  59. Cartão recebido · R$ 17.311,9715/09/26, 23:02
    De Rafaela Moreira Lopes
  60. ALR-031420 · Comunicação automática15/09/26, 18:49
    Score 69 · R$ 100.552,67 · encerrado
  61. ALR-045124 · Estruturação14/09/26, 21:20
    Score 65 · R$ 82.112,74 · encerrado
  62. TED recebido · R$ 9.392,6414/09/26, 18:31
    De Carla Andrade Almeida · acionou regra
  63. Pix recebido · R$ 1.155,4514/09/26, 17:53
    De Vinícius Barbosa Silva
  64. ALR-041820 · Valores redondos14/09/26, 05:09
    Score 96 · R$ 208.506,87 · encerrado
  65. ALR-019551 · Saques em espécie14/09/26, 04:33
    Score 88 · R$ 271.642,63 · encerrado
  66. ALR-031789 · Conta de passagem14/09/26, 03:02
    Score 74 · R$ 260.330,15 · encerrado
  67. ALR-036865 · Saques em espécie13/09/26, 03:12
    Score 70 · R$ 155.040,82 · encerrado
  68. ALR-033862 · Pix em horário atípico12/09/26, 09:36
    Score 63 · R$ 222.848,03 · encerrado
  69. ALR-010216 · Anomalia em cartão/ATM11/09/26, 14:30
    Score 71 · R$ 158.658,68 · encerrado
  70. ALR-029211 · Cripto via exchange11/09/26, 11:09
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    De Lucas Freitas Santos
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    De Carla Barbosa Carvalho · acionou regra
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  138. Revisão KYC02/04/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  139. Onboarding concluído12/05/25, 17:30
    Joalheria · Fortaleza/CE
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