COAF-8802

Cripto via exchange — Carla Andrade Almeida

Aprovada

Caso de origemCASO-20260407

ResponsávelGustavo Rocha

Prazoatrasada 46 h29/09/26, 19:30

StatusAprovada

Protocolo SISCOAF—

Enviada em—

1 · Envolvidos

Pessoas e empresas envolvidas

Envolvido	Tipo	CPF/CNPJ	Papel na operação
	PF	*.589.108-

2 · Operações

Operações comunicadas

Valor informado

Só as que acionaram regraSó as selecionadas8 de 50 transações

Data	Canal	Contraparte	Valor
30/09/26, 22:34	Espécie	Henrique Vieira Santos	+R$ 9.583,12	Regra
29/09/26, 09:01	Boleto	Isabela Soares Andrade	−R$ 9.166,70	Regra
29/09/26, 07:49	Pix	Antônio Marques Dias	−R$ 9.016,17	Regra
19/09/26, 10:41	Pix	Nicolas Gomes Almeida	−R$ 9.837,19	Regra
29/09/26, 15:04	TED	Nicolas Rodrigues Marques	−R$ 9.748,97	Regra
15/09/26, 23:14	Cartão	Nicolas Rodrigues Marques	+R$ 9.817,80	Regra
11/09/26, 05:13	Boleto	Débora Silva Andrade	+R$ 9.717,83	Regra
09/09/26, 05:40	Pix	Gabriela Martins Souza	−R$ 9.960,67	Regra

8 operação(ões) selecionada(s)Soma das operações: R$ 76.848,46

3 · Enquadramento

Indicadores de suspeita — Carta Circular BCB 4.001/2020

1.1 Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira1.3 Fracionamento de operações para evitar comunicação2.1 Movimentação de recursos em contas de passagem3.2 Recebimento de recursos de diversas origens sem fundamento econômico4.4 Operações com jurisdições de risco ou não cooperantes5.1 Saques em espécie de valores relevantes sem justificativa6.2 Operações com ativos virtuais sem fundamentação

4 · Informações adicionais

Narrativa

Gerada a partir do caso CASO-20260407; complete os trechos entre colchetes.228 / mín. 200

Pré-envio

Validação

Soma das operaçõesR$ 76.848,46

Valor informadoR$ 76.848,46

Checagens obrigatórias ok · 1 aviso(s)

Ao menos um envolvido informado
Há um titular entre os envolvidos
Papel na operação definido para todos os envolvidos
CPF/CNPJ válidos (dígitos verificadores)
Ao menos uma operação selecionada
Valor informado bate com a soma das operações
Ao menos um indicador de suspeita (Carta Circular 4.001)
Narrativa com ao menos 200 caracteres228 caracteres
Narrativa sem trechos de modelo pendentes1 trecho(s) entre colchetes ou chaves a completar

MLRO

Decisão e envio

Aprovação, rejeição e envio ao SISCOAF são exclusivos do MLRO. Você pode revisar o formulário e as checagens.

Alternativa à integração: XML no layout de lote do SISCOAF, para upload manual.