COAF-8804

Cripto via exchange — Tucano Construções Ltda

Em revisão

Caso de origemCASO-20260415

ResponsávelGustavo Rocha

Prazorestam 9 d10/10/26, 18:30

StatusEm revisão

Protocolo SISCOAF—

Enviada em—

1 · Envolvidos

Pessoas e empresas envolvidas

Envolvido	Tipo	CPF/CNPJ	Papel na operação
	PJ	43.445.534**-

2 · Operações

Operações comunicadas

Valor informado

Só as que acionaram regraSó as selecionadas8 de 49 transações

Data	Canal	Contraparte	Valor
01/10/26, 17:29	Pix	Fernanda Andrade Freitas	+R$ 9.717,83	Regra
28/09/26, 18:57	Espécie	Isabela Vieira Costa	+R$ 9.692,95	Regra
24/09/26, 04:55	Pix	Quartzo Intermediação de Negócios Ltda	−R$ 9.709,02	Regra
29/09/26, 01:43	Pix	Delta Participações S.A.	−R$ 9.306,24	Regra
20/09/26, 17:10	Boleto	Meridiano Construções Ltda	+R$ 9.532,77	Regra
29/09/26, 04:30	TED	Eduarda Santos Ribeiro	+R$ 9.067,27	Regra
27/09/26, 07:35	Boleto	Diego Andrade Ribeiro	−R$ 9.530,27	Regra
25/09/26, 17:24	Pix	Vinícius Ferreira Rocha	+R$ 9.510,04	Regra

8 operação(ões) selecionada(s)Soma das operações: R$ 76.066,40

3 · Enquadramento

Indicadores de suspeita — Carta Circular BCB 4.001/2020

1.1 Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira1.3 Fracionamento de operações para evitar comunicação2.1 Movimentação de recursos em contas de passagem3.2 Recebimento de recursos de diversas origens sem fundamento econômico4.4 Operações com jurisdições de risco ou não cooperantes5.1 Saques em espécie de valores relevantes sem justificativa6.2 Operações com ativos virtuais sem fundamentação

4 · Informações adicionais

Narrativa

Gerada a partir do caso CASO-20260415; complete os trechos entre colchetes.230 / mín. 200

Pré-envio

Validação

Soma das operaçõesR$ 76.066,40

Valor informadoR$ 76.066,40

Checagens obrigatórias ok · 1 aviso(s)

Ao menos um envolvido informado
Há um titular entre os envolvidos
Papel na operação definido para todos os envolvidos
CPF/CNPJ válidos (dígitos verificadores)
Ao menos uma operação selecionada
Valor informado bate com a soma das operações
Ao menos um indicador de suspeita (Carta Circular 4.001)
Narrativa com ao menos 200 caracteres230 caracteres
Narrativa sem trechos de modelo pendentes1 trecho(s) entre colchetes ou chaves a completar

MLRO

Decisão e envio

Aprovação, rejeição e envio ao SISCOAF são exclusivos do MLRO. Você pode revisar o formulário e as checagens.

Alternativa à integração: XML no layout de lote do SISCOAF, para upload manual.