COAF-8807

Estabelecimento de risco — Helena Silva Alves

Enviada

Caso de origemCASO-20260418

ResponsávelGustavo Rocha

Prazo23/09/26, 22:30 no prazo

StatusEnviada

Protocolo SISCOAFSISCOAF-2026-588502

Enviada em23/09/26, 22:30

1 · Envolvidos

Pessoas e empresas envolvidas

Envolvido	Tipo	CPF/CNPJ	Papel na operação
	PF	*.832.939-
	PJ	49.889.752**-

2 · Operações

Operações comunicadas

Valor informado

Só as que acionaram regraSó as selecionadas8 de 91 transações

Data	Envolvido	Canal	Contraparte	Valor
27/09/26, 14:35	Helena Silva Alves	Pix	Rafaela Nascimento Mendes	+R$ 9.489,55	Regra
25/09/26, 21:27	Helena Silva Alves	Boleto	Fábio Santos Pereira	−R$ 9.874,74	Regra
24/09/26, 16:36	Helena Silva Alves	Boleto	Boreal Importação e Exportação Ltda	+R$ 9.659,03	Regra
19/09/26, 05:59	Helena Silva Alves	Pix	Everton Rodrigues Martins	−R$ 9.490,93	Regra
29/09/26, 14:45	Helena Silva Alves	TED	Granito Comércio de Eletrônicos Ltda	−R$ 9.014,96	Regra
17/09/26, 14:47	Helena Silva Alves	TED	Fernanda Fernandes Marques	+R$ 9.135,62	Regra
18/09/26, 04:52	Helena Silva Alves	Boleto	Fábio Nascimento Carvalho	−R$ 9.389,39	Regra
29/09/26, 08:56	Helena Silva Alves	Pix	Litoral Construções Ltda	−R$ 9.175,36	Regra

8 operação(ões) selecionada(s)Soma das operações: R$ 75.229,58

3 · Enquadramento

Indicadores de suspeita — Carta Circular BCB 4.001/2020

1.1 Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira1.3 Fracionamento de operações para evitar comunicação2.1 Movimentação de recursos em contas de passagem3.2 Recebimento de recursos de diversas origens sem fundamento econômico4.4 Operações com jurisdições de risco ou não cooperantes5.1 Saques em espécie de valores relevantes sem justificativa6.2 Operações com ativos virtuais sem fundamentação

4 · Informações adicionais

Narrativa

Gerada a partir do caso CASO-20260418; complete os trechos entre colchetes.225 / mín. 200

Pré-envio

Validação

Soma das operaçõesR$ 75.229,58

Valor informadoR$ 75.229,58

Checagens obrigatórias ok · 1 aviso(s)

Ao menos um envolvido informado
Há um titular entre os envolvidos
Papel na operação definido para todos os envolvidos
CPF/CNPJ válidos (dígitos verificadores)
Ao menos uma operação selecionada
Valor informado bate com a soma das operações
Ao menos um indicador de suspeita (Carta Circular 4.001)
Narrativa com ao menos 200 caracteres225 caracteres
Narrativa sem trechos de modelo pendentes1 trecho(s) entre colchetes ou chaves a completar

MLRO

Decisão e envio

Aprovação, rejeição e envio ao SISCOAF são exclusivos do MLRO. Você pode revisar o formulário e as checagens.

Enviada ao SISCOAF em 23/09/26, 22:30 · protocolo SISCOAF-2026-588502

Alternativa à integração: XML no layout de lote do SISCOAF, para upload manual.