COAF-8811

Múltiplas geografias — Yasmin Barbosa Freitas

Enviada

Caso de origemCASO-20260428

ResponsávelHelena Vieira

Prazo25/09/26, 01:30 no prazo

StatusEnviada

Protocolo SISCOAFSISCOAF-2026-207446

Enviada em25/09/26, 01:30

1 · Envolvidos

Pessoas e empresas envolvidas

Envolvido	Tipo	CPF/CNPJ	Papel na operação
	PF	*.182.112-
	PJ	45.868.264**-

2 · Operações

Operações comunicadas

Valor informado

Só as que acionaram regraSó as selecionadas8 de 108 transações

Data	Envolvido	Canal	Contraparte	Valor
28/09/26, 05:23	Yasmin Barbosa Freitas	Pix	Meridiano Tecnologia S.A.	+R$ 9.791,79	Regra
27/09/26, 09:09	Yasmin Barbosa Freitas	Pix	Karina Pereira Machado	+R$ 9.968,70	Regra
27/09/26, 23:12	Yasmin Barbosa Freitas	Pix	Carla Barbosa Carvalho	−R$ 9.374,53	Regra
25/09/26, 08:08	Yasmin Barbosa Freitas	TED	Vinícius Souza Mendes	+R$ 9.484,93	Regra
28/09/26, 10:58	Yasmin Barbosa Freitas	Pix	Fênix Participações S.A.	−R$ 9.480,29	Regra
27/09/26, 20:18	Yasmin Barbosa Freitas	Espécie	Cláudio Almeida Andrade	−R$ 9.014,18	Regra
19/09/26, 17:04	Yasmin Barbosa Freitas	Cartão	Gustavo Rodrigues Andrade	−R$ 9.424,27	Regra
17/09/26, 13:09	Yasmin Barbosa Freitas	Boleto	Horizonte Participações S.A.	−R$ 9.515,22	Regra

8 operação(ões) selecionada(s)Soma das operações: R$ 76.053,92

3 · Enquadramento

Indicadores de suspeita — Carta Circular BCB 4.001/2020

1.1 Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira1.3 Fracionamento de operações para evitar comunicação2.1 Movimentação de recursos em contas de passagem3.2 Recebimento de recursos de diversas origens sem fundamento econômico4.4 Operações com jurisdições de risco ou não cooperantes5.1 Saques em espécie de valores relevantes sem justificativa6.2 Operações com ativos virtuais sem fundamentação

4 · Informações adicionais

Narrativa

Gerada a partir do caso CASO-20260428; complete os trechos entre colchetes.229 / mín. 200

Pré-envio

Validação

Soma das operaçõesR$ 76.053,92

Valor informadoR$ 76.053,92

Checagens obrigatórias ok · 1 aviso(s)

Ao menos um envolvido informado
Há um titular entre os envolvidos
Papel na operação definido para todos os envolvidos
CPF/CNPJ válidos (dígitos verificadores)
Ao menos uma operação selecionada
Valor informado bate com a soma das operações
Ao menos um indicador de suspeita (Carta Circular 4.001)
Narrativa com ao menos 200 caracteres229 caracteres
Narrativa sem trechos de modelo pendentes1 trecho(s) entre colchetes ou chaves a completar

MLRO

Decisão e envio

Aprovação, rejeição e envio ao SISCOAF são exclusivos do MLRO. Você pode revisar o formulário e as checagens.

Enviada ao SISCOAF em 25/09/26, 01:30 · protocolo SISCOAF-2026-207446

Alternativa à integração: XML no layout de lote do SISCOAF, para upload manual.