COAF-8818

Estabelecimento de risco — Helena Carvalho Mendes

Aprovada

Caso de origemCASO-20260447

ResponsávelGustavo Rocha

Prazorestam 4 d05/10/26, 11:30

StatusAprovada

Protocolo SISCOAF—

Enviada em—

1 · Envolvidos

Pessoas e empresas envolvidas

Envolvido	Tipo	CPF/CNPJ	Papel na operação
	PF	*.980.934-
	PF	*.202.590-

2 · Operações

Operações comunicadas

Valor informado

Só as que acionaram regraSó as selecionadas8 de 91 transações

Data	Envolvido	Canal	Contraparte	Valor
01/10/26, 17:13	Helena Carvalho Mendes	Pix	Wesley Mendes Marques	+R$ 9.528,67	Regra
01/10/26, 00:58	Helena Carvalho Mendes	TED	Eduarda Rodrigues Martins	−R$ 9.954,85	Regra
30/09/26, 22:53	Helena Carvalho Mendes	Pix	Fábio Costa Nunes	+R$ 9.771,85	Regra
29/09/26, 04:41	Helena Carvalho Mendes	TED	Antônio Marques Dias	−R$ 9.578,50	Regra
30/09/26, 10:52	Helena Carvalho Mendes	Espécie	Débora Dias Carvalho	−R$ 9.617,57	Regra
29/09/26, 17:07	Helena Carvalho Mendes	Boleto	Everton Costa Andrade	+R$ 9.919,23	Regra
22/09/26, 17:04	Helena Carvalho Mendes	Boleto	Paulo Oliveira Marques	−R$ 9.699,28	Regra
18/09/26, 04:52	Helena Carvalho Mendes	TED	Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda	+R$ 9.817,63	Regra

8 operação(ões) selecionada(s)Soma das operações: R$ 77.887,58

3 · Enquadramento

Indicadores de suspeita — Carta Circular BCB 4.001/2020

1.1 Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira1.3 Fracionamento de operações para evitar comunicação2.1 Movimentação de recursos em contas de passagem3.2 Recebimento de recursos de diversas origens sem fundamento econômico4.4 Operações com jurisdições de risco ou não cooperantes5.1 Saques em espécie de valores relevantes sem justificativa6.2 Operações com ativos virtuais sem fundamentação

4 · Informações adicionais

Narrativa

Gerada a partir do caso CASO-20260447; complete os trechos entre colchetes.229 / mín. 200

Pré-envio

Validação

Soma das operaçõesR$ 77.887,58

Valor informadoR$ 77.887,58

Checagens obrigatórias ok · 1 aviso(s)

Ao menos um envolvido informado
Há um titular entre os envolvidos
Papel na operação definido para todos os envolvidos
CPF/CNPJ válidos (dígitos verificadores)
Ao menos uma operação selecionada
Valor informado bate com a soma das operações
Ao menos um indicador de suspeita (Carta Circular 4.001)
Narrativa com ao menos 200 caracteres229 caracteres
Narrativa sem trechos de modelo pendentes1 trecho(s) entre colchetes ou chaves a completar

MLRO

Decisão e envio

Aprovação, rejeição e envio ao SISCOAF são exclusivos do MLRO. Você pode revisar o formulário e as checagens.

Alternativa à integração: XML no layout de lote do SISCOAF, para upload manual.