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← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PF

Gabriela Rocha Alves

***.119.933-**PrivateCliente desde 16/03/2025ENT-00019
Risco Alto
Tendência 90 d
+21 pts
05099−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Aposentado
Renda mensal
R$ 23.900,00
Cidade/UF
Curitiba/PR
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
05/10/2025
Próxima (12 meses)
05/10/2026
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 174,3 mil6,1×
esperado R$ 28,7 mil
Ticket médio
R$ 6,5 mil3,4×
esperado R$ 1,9 mil
Horário 22h–6h
22%2,8×
esperado 8%
Contrapartes
272,7×
esperado 10
Volume semanal (R$)
062 mil124 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Atividade transacional+42
Histórico de alertas+38
Rede de relacionamentos+12
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 608% do esperado
Motor de monitoramento+42
Histórico de alertas
83 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+38
Rede de relacionamentos
27 contrapartes distintas
Grafo+12
Ocupação / atividade econômica
Aposentado
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score97
Alertas e casos

83 alerta(s) · 1 caso(s)

Screening

2 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 7317-8 / 85390-6
  • 7472-2 / 33384-4
  • 3042-9 / 24192-5
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave celular
  • Chave aleatória
Dispositivos 3
  • DEV-743644
  • DEV-265527
  • DEV-278385
Transações · últimos 27 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:374f7a7e42-1726-a35f
Carla Machado Marques
Compra de material
Pix
177.211.59.3
−R$ 8.535,44NãoAberto
01/10/26, 15:23516064aa-d8fa-4900
Boreal Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.98.186.174
−R$ 2.088,56NãoAberto
01/10/26, 05:25432204b8-6f3d-5aea
Cascata Logística ME
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.565,31SimAberto
30/09/26, 22:591737b23e-c45e-8b8a
Ipê Intermediação de Negócios Ltda
Aluguel
Boleto
—		−R$ 2.533,73NãoAberto
29/09/26, 09:2333b5ed12-e8a4-953e
Mariana Martins Gomes
Aluguel
TED
177.94.107.239
−R$ 197,04NãoAberto
29/09/26, 20:0504875a49-8960-d5f3
Vinícius Ribeiro Rocha
—
Pix
177.177.132.134
−R$ 10.348,53NãoAberto
28/09/26, 05:232cbef16e-d05b-236b
Atlas Construções Ltda
Compra de material
Pix
177.159.243.228
+R$ 906,53NãoAberto
28/09/26, 19:16c03e21ab-013f-f4fe
João Nunes Fernandes
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 1.993,87NãoAberto
29/09/26, 00:33a1a406b4-a5ec-07a3
Henrique Santos Ribeiro
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 9.927,34NãoAberto
29/09/26, 19:42049dd999-e95a-63c2
Fernanda Oliveira Dias
Mensalidade escola
Pix
177.219.62.139
+R$ 55,69NãoAberto
27/09/26, 03:034b6a0a2e-2664-66f2
Jatobá Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
177.248.227.93
+R$ 9.845,93NãoAberto
30/09/26, 18:49c83a6035-b966-020d
Eduarda Rodrigues Martins
Aluguel
Pix
177.241.110.178
−R$ 7.929,92NãoAberto
28/09/26, 17:079b6d822c-0059-1743
Henrique Alves Gomes
Compra de material
Pix
177.233.166.159
−R$ 7.297,28NãoAberto
27/09/26, 21:373ff26048-3b45-41ca
Yasmin Santos Andrade
Salário
Pix
177.201.166.37
+R$ 7.279,74NãoAberto
25/09/26, 21:165b358461-190c-a136
Kappa Serviços Digitais Ltda
Salário
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.129,76SimAberto
30/09/26, 10:45a0d10cc8-1ca9-efa5
Tatiane Lopes Dias
Reembolso
Pix
177.212.190.185
+R$ 824,88NãoAberto
24/09/26, 08:43610265e4-2e08-aa93
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 1.951,68NãoAberto
21/09/26, 18:5675d6a2df-8397-601f
Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 6.155,17NãoAberto
28/09/26, 16:48b611878c-16c3-441d
Fernanda Martins Rocha
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 17.938,51NãoAberto
28/09/26, 13:02ba049dca-25d7-7a47
Antônio Carvalho Martins
—
Pix
177.52.71.160
−R$ 264,56NãoAberto
21/09/26, 16:33d9f48713-f336-03d2
Rafaela Fernandes Pereira
Reembolso
Pix
177.43.90.95
−R$ 11.245,80NãoAberto
22/09/26, 02:20d5dd05bc-be03-2222
Yasmin Ribeiro Freitas
—
Boleto
—		−R$ 2.132,48NãoAberto
20/09/26, 16:5011886cbd-9b8e-04b2
Pampa Pagamentos Eireli
Aluguel
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 2.814,24NãoAberto
29/09/26, 19:1434ac23d7-fb53-9de9
Diego Martins Gomes
—
Boleto
—		−R$ 16.888,82NãoAberto
19/09/26, 16:30e6d04507-bd20-18bb
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Aluguel
Boleto
—		+R$ 1.137,21NãoAberto
22/09/26, 08:2651f2c763-8b11-7215
Antônio Mendes Soares
Salário
Pix
177.219.44.119
−R$ 8.673,14NãoAberto
20/09/26, 20:43fce22e93-99d3-60df
Granito Tecnologia S.A.
Estados Unidos
—
TED
177.107.101.1
+R$ 16.611,54NãoAberto
0 selecionada(s) · 27 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

16/03/202501/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 8.535,4401/10/26, 16:37
    Para Carla Machado Marques
  2. Pix enviado · R$ 2.088,5601/10/26, 15:23
    Para Boreal Logística ME
  3. Boleto enviado · R$ 9.565,3101/10/26, 05:25
    Para Cascata Logística ME · acionou regra
  4. ALR-049700 · Jurisdição de risco01/10/26, 02:18
    Score 49 · R$ 61.087,47 · encerrado
  5. Boleto enviado · R$ 2.533,7330/09/26, 22:59
    Para Ipê Intermediação de Negócios Ltda
  6. Pix enviado · R$ 7.929,9230/09/26, 18:49
    Para Eduarda Rodrigues Martins
  7. Pix recebido · R$ 824,8830/09/26, 10:45
    De Tatiane Lopes Dias
  8. Hit de screening · OFAC29/09/26, 23:00
    Gabriela Pereira Alves · similaridade 83% · pendente
  9. Pix enviado · R$ 10.348,5329/09/26, 20:05
    Para Vinícius Ribeiro Rocha
  10. Pix recebido · R$ 55,6929/09/26, 19:42
    De Fernanda Oliveira Dias
  11. Boleto enviado · R$ 16.888,8229/09/26, 19:14
    Para Diego Martins Gomes
  12. Caso CASO-20260437 aberto29/09/26, 18:30
    Comunicação automática — Gabriela Rocha Alves
  13. TED enviado · R$ 197,0429/09/26, 09:23
    Para Mariana Martins Gomes
  14. ALR-047681 · Anomalia em cartão/ATM29/09/26, 01:15
    Score 67 · R$ 237.819,61 · encerrado
  15. Boleto recebido · R$ 9.927,3429/09/26, 00:33
    De Henrique Santos Ribeiro
  16. Espécie recebido · R$ 1.993,8728/09/26, 19:16
    De João Nunes Fernandes
  17. Pix enviado · R$ 7.297,2828/09/26, 17:07
    Para Henrique Alves Gomes
  18. Cartão enviado · R$ 17.938,5128/09/26, 16:48
    Para Fernanda Martins Rocha
  19. Pix enviado · R$ 264,5628/09/26, 13:02
    Para Antônio Carvalho Martins
  20. ALR-047828 · Mula financeira28/09/26, 06:26
    Score 52 · R$ 187.606,25 · encerrado
  21. Pix recebido · R$ 906,5328/09/26, 05:23
    De Atlas Construções Ltda
  22. Pix recebido · R$ 7.279,7427/09/26, 21:37
    De Yasmin Santos Andrade
  23. ALR-047960 · IP suspeito27/09/26, 19:56
    Score 55 · R$ 105.646,41 · encerrado
  24. Pix recebido · R$ 9.845,9327/09/26, 03:03
    De Jatobá Tecnologia S.A.
  25. ALR-048449 · Comunicação automática26/09/26, 23:11
    Score 63 · R$ 126.584,05 · encerrado
  26. ALR-048149 · Cripto via exchange25/09/26, 23:20
    Score 100 · R$ 293.630,23 · encerrado
  27. Cartão recebido · R$ 9.129,7625/09/26, 21:16
    De Kappa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  28. Cartão recebido · R$ 1.951,6824/09/26, 08:43
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  29. Pix enviado · R$ 8.673,1422/09/26, 08:26
    Para Antônio Mendes Soares
  30. Boleto enviado · R$ 2.132,4822/09/26, 02:20
    Para Yasmin Ribeiro Freitas
  31. Boleto enviado · R$ 6.155,1721/09/26, 18:56
    Para Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
  32. Hit de screening · Mídia adversa21/09/26, 17:46
    Gabriela Costa Alves · similaridade 86% · descartado
  33. Pix enviado · R$ 11.245,8021/09/26, 16:33
    Para Rafaela Fernandes Pereira
  34. ALR-045053 · Incompatível com perfil21/09/26, 12:06
    Score 92 · R$ 182.944,12 · encerrado
  35. ALR-037053 · Jurisdição de risco21/09/26, 02:01
    Score 82 · R$ 120.822,60 · encerrado
  36. TED recebido · R$ 16.611,5420/09/26, 20:43
    De Granito Tecnologia S.A.
  37. Cartão recebido · R$ 2.814,2420/09/26, 16:50
    De Pampa Pagamentos Eireli
  38. ALR-043408 · Pix em horário atípico20/09/26, 16:37
    Score 71 · R$ 96.397,43 · encerrado
  39. Boleto recebido · R$ 1.137,2119/09/26, 16:30
    De Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  40. ALR-032683 · Transação relevante18/09/26, 09:41
    Score 49 · R$ 144.807,49 · encerrado
  41. ALR-035325 · Cripto via exchange15/09/26, 22:37
    Score 85 · R$ 278.744,58 · encerrado
  42. ALR-028470 · Mula financeira15/09/26, 20:35
    Score 100 · R$ 223.495,10 · encerrado
  43. ALR-033539 · Estruturação15/09/26, 08:30
    Score 93 · R$ 193.008,12 · encerrado
  44. ALR-043187 · Saques em espécie14/09/26, 20:18
    Score 94 · R$ 260.096,13 · encerrado
  45. ALR-017804 · Mula financeira14/09/26, 17:35
    Score 95 · R$ 162.055,09 · encerrado
  46. ALR-024146 · Conta de passagem12/09/26, 23:54
    Score 88 · R$ 107.768,98 · encerrado
  47. ALR-009314 · Anomalia em cartão/ATM12/09/26, 18:36
    Score 69 · R$ 262.561,08 · encerrado
  48. ALR-038398 · Mula financeira11/09/26, 19:37
    Score 69 · R$ 158.477,95 · encerrado
  49. ALR-021781 · Pix em horário atípico04/09/26, 18:10
    Score 88 · R$ 141.954,20 · encerrado
  50. ALR-000849 · IP suspeito03/09/26, 23:49
    Score 57 · R$ 163.217,41 · encerrado
  51. ALR-003698 · Palavras suspeitas03/09/26, 16:15
    Score 100 · R$ 125.273,04 · encerrado
  52. ALR-036413 · Jurisdição de risco03/09/26, 07:58
    Score 97 · R$ 133.646,25 · encerrado
  53. ALR-038860 · Transação relevante02/09/26, 22:27
    Score 96 · R$ 285.773,62 · encerrado
  54. ALR-002566 · Mudança de comportamento02/09/26, 16:30
    Score 50 · R$ 81.600,05 · encerrado
  55. ALR-037592 · Incompatível com perfil02/09/26, 01:59
    Score 100 · R$ 121.492,10 · encerrado
  56. ALR-005026 · Pix em horário atípico01/09/26, 20:29
    Score 76 · R$ 94.993,70 · encerrado
  57. ALR-027577 · Saques em espécie01/09/26, 02:15
    Score 72 · R$ 205.550,71 · encerrado
  58. ALR-008688 · Múltiplas geografias31/08/26, 21:48
    Score 99 · R$ 237.539,49 · encerrado
  59. ALR-017252 · Mudança de comportamento29/08/26, 01:47
    Score 53 · R$ 72.291,12 · encerrado
  60. ALR-004145 · Saques em espécie27/08/26, 02:59
    Score 100 · R$ 224.071,79 · encerrado
  61. ALR-045847 · Estruturação26/08/26, 11:39
    Score 59 · R$ 153.002,20 · encerrado
  62. ALR-035636 · Estabelecimento de risco25/08/26, 04:23
    Score 58 · R$ 89.150,86 · encerrado
  63. ALR-021058 · Mula financeira23/08/26, 19:25
    Score 74 · R$ 178.812,16 · encerrado
  64. ALR-007956 · Conta de passagem23/08/26, 17:17
    Score 79 · R$ 232.217,66 · encerrado
  65. ALR-011795 · Pix em horário atípico23/08/26, 07:35
    Score 55 · R$ 76.443,14 · encerrado
  66. ALR-005487 · Mudança de comportamento21/08/26, 09:07
    Score 94 · R$ 218.602,07 · encerrado
  67. ALR-045103 · Pix em horário atípico21/08/26, 03:12
    Score 57 · R$ 83.067,70 · encerrado
  68. ALR-014892 · Transação relevante20/08/26, 16:44
    Score 52 · R$ 114.283,22 · encerrado
  69. ALR-003624 · Mula financeira15/08/26, 08:27
    Score 49 · R$ 144.952,61 · encerrado
  70. ALR-012381 · Cripto via exchange15/08/26, 05:36
    Score 70 · R$ 93.617,58 · encerrado
  71. ALR-004783 · Jurisdição de risco13/08/26, 17:44
    Score 70 · R$ 171.742,33 · encerrado
  72. ALR-008112 · Incompatível com perfil13/08/26, 14:16
    Score 90 · R$ 171.578,55 · encerrado
  73. ALR-036230 · Pix em horário atípico12/08/26, 23:40
    Score 67 · R$ 139.391,84 · encerrado
  74. ALR-017878 · Saques em espécie12/08/26, 08:55
    Score 76 · R$ 151.094,21 · encerrado
  75. ALR-006246 · Cripto via exchange12/08/26, 06:50
    Score 81 · R$ 268.083,84 · encerrado
  76. ALR-032318 · Saques em espécie09/08/26, 05:24
    Score 84 · R$ 199.237,37 · encerrado
  77. ALR-043080 · Conta de passagem06/08/26, 17:47
    Score 93 · R$ 274.012,82 · encerrado
  78. ALR-007086 · Saques em espécie05/08/26, 02:07
    Score 84 · R$ 192.517,61 · encerrado
  79. ALR-016235 · Estruturação01/08/26, 04:37
    Score 94 · R$ 241.754,00 · encerrado
  80. ALR-005915 · Saques em espécie31/07/26, 12:25
    Score 98 · R$ 200.175,66 · encerrado
  81. ALR-016728 · Pix em horário atípico31/07/26, 04:20
    Score 96 · R$ 253.567,50 · encerrado
  82. ALR-002714 · Transação relevante31/07/26, 03:02
    Score 57 · R$ 179.202,91 · encerrado
  83. ALR-000688 · Incompatível com perfil31/07/26, 00:39
    Score 78 · R$ 203.067,92 · encerrado
  84. ALR-010654 · Saques em espécie30/07/26, 17:53
    Score 100 · R$ 126.156,61 · encerrado
  85. ALR-039163 · Cripto via exchange29/07/26, 09:56
    Score 93 · R$ 290.989,47 · encerrado
  86. ALR-027185 · Jurisdição de risco28/07/26, 11:48
    Score 85 · R$ 104.079,17 · encerrado
  87. ALR-020814 · Cripto via exchange28/07/26, 07:24
    Score 49 · R$ 131.873,36 · encerrado
  88. ALR-004458 · Conta dormente27/07/26, 20:51
    Score 95 · R$ 255.055,89 · encerrado
  89. ALR-030294 · Saques em espécie27/07/26, 02:02
    Score 100 · R$ 294.013,49 · encerrado
  90. ALR-005581 · Transação relevante26/07/26, 23:33
    Score 62 · R$ 111.444,82 · encerrado
  91. ALR-040754 · Palavras suspeitas26/07/26, 20:36
    Score 67 · R$ 144.272,42 · encerrado
  92. ALR-032874 · Pix em horário atípico25/07/26, 22:34
    Score 89 · R$ 282.329,78 · encerrado
  93. ALR-000425 · Palavras suspeitas25/07/26, 21:50
    Score 69 · R$ 218.549,86 · encerrado
  94. ALR-038032 · Mula financeira24/07/26, 23:14
    Score 58 · R$ 231.843,13 · encerrado
  95. ALR-043284 · Conta de passagem23/07/26, 20:09
    Score 68 · R$ 180.697,16 · encerrado
  96. ALR-031952 · Múltiplas geografias22/07/26, 10:29
    Score 52 · R$ 89.057,62 · encerrado
  97. ALR-042119 · Valores redondos21/07/26, 10:23
    Score 57 · R$ 171.904,99 · encerrado
  98. ALR-041691 · Jurisdição de risco19/07/26, 19:29
    Score 95 · R$ 133.115,72 · encerrado
  99. ALR-003636 · Múltiplas geografias18/07/26, 05:22
    Score 54 · R$ 185.591,68 · encerrado
  100. ALR-013530 · Estruturação18/07/26, 03:58
    Score 51 · R$ 128.761,30 · encerrado
  101. ALR-031720 · Transação relevante17/07/26, 12:35
    Score 82 · R$ 173.197,36 · encerrado
  102. ALR-044235 · Pix em horário atípico15/07/26, 14:26
    Score 88 · R$ 184.483,87 · encerrado
  103. ALR-002350 · Jurisdição de risco09/07/26, 05:51
    Score 72 · R$ 149.959,52 · encerrado
  104. ALR-013047 · Estabelecimento de risco07/07/26, 07:25
    Score 74 · R$ 174.290,84 · encerrado
  105. ALR-032959 · Anomalia em cartão/ATM07/07/26, 07:19
    Score 71 · R$ 257.126,58 · encerrado
  106. ALR-023412 · Múltiplas geografias06/07/26, 23:55
    Score 90 · R$ 190.320,97 · encerrado
  107. ALR-031871 · Cliente ou contraparte de risco06/07/26, 02:02
    Score 96 · R$ 290.006,52 · encerrado
  108. ALR-022310 · Jurisdição de risco06/07/26, 00:19
    Score 85 · R$ 234.129,67 · encerrado
  109. ALR-024233 · Múltiplas geografias05/07/26, 21:45
    Score 56 · R$ 187.510,08 · encerrado
  110. ALR-010700 · Saques em espécie05/07/26, 14:54
    Score 66 · R$ 212.019,15 · encerrado
  111. ALR-041519 · Transação relevante05/07/26, 09:56
    Score 56 · R$ 228.889,06 · encerrado
  112. ALR-007827 · Cripto via exchange04/07/26, 12:22
    Score 60 · R$ 167.608,89 · encerrado
  113. ALR-039322 · Estruturação03/07/26, 18:12
    Score 57 · R$ 129.813,06 · encerrado
  114. Revisão KYC05/10/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  115. Onboarding concluído16/03/25, 17:30
    Private · Curitiba/PR
Rede

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