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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Karina Rocha Rocha

***.012.967-**PrivateCliente desde 26/09/2020ENT-00098
Risco Alto
Tendência 90 d
+2 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Do lar
Renda mensal
R$ 1.800,00
Cidade/UF
Salvador/BA
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
30/07/2026
Próxima (12 meses)
30/07/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 165,3 mil76,5×
esperado R$ 2,2 mil
Ticket médio
R$ 6,4 mil44,1×
esperado R$ 144,0
Horário 22h–6h
38%4,8×
esperado 8%
Contrapartes
262,6×
esperado 10
Volume semanal (R$)
070 mil140 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+35
Histórico de alertas+33
Rede de relacionamentos+15
Ocupação / atividade econômica+13
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 7651% do esperado
Motor de monitoramento+35
Histórico de alertas
88 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+33
Rede de relacionamentos
26 contrapartes distintas
Grafo+15
Ocupação / atividade econômica
Do lar
Cadastro KYC+13
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

88 alerta(s) · 2 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 1103-2 / 42310-9
  • 4863-4 / 23177-2
  • 2539-2 / 63719-5
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-776450
Transações · últimos 26 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:441a9f1485-453a-29e4
Karina Lima Ribeiro
Aluguel
Pix
177.76.188.103
−R$ 13.271,79NãoAberto
01/10/26, 11:2794602594-c74f-5e93
Pampa Construções Ltda
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 314,74NãoAberto
01/10/26, 10:5214c66830-2922-91d0
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Pix
177.99.127.106
−R$ 3.156,97NãoAberto
30/09/26, 20:1742039a5c-23ef-e205
Tatiane Machado Martins
—
Espécie
—		−R$ 3.549,87NãoAberto
01/10/26, 04:58a9a7c5ab-b98a-c165
Tatiane Soares Fernandes
Reembolso
TED
177.147.120.45
−R$ 9.378,47NãoAberto
30/09/26, 11:117887512b-e5be-87b0
Rio Claro Importação e Exportação Ltda
Salário
Espécie
—		+R$ 3.043,63NãoAberto
01/10/26, 04:329b33454e-3805-1db3
Rafaela Santos Almeida
Divisão da conta
Pix
177.74.106.177
+R$ 9.212,59SimAberto
30/09/26, 05:4212a9285d-f6a5-7c92
Henrique Machado Silva
Divisão da conta
Pix
177.191.206.113
−R$ 6.660,85NãoAberto
30/09/26, 17:178eb589dd-fe48-75fd
Boreal Pagamentos Eireli
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 2.924,25NãoAberto
26/09/26, 20:157fd05055-1814-8c32
Tucano Serviços Digitais Ltda
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 12.738,91NãoAberto
28/09/26, 18:39b9eaa1e5-4994-7324
Bruno Dias Silva
Reembolso
TED
177.124.213.170
+R$ 4.538,83NãoAberto
25/09/26, 07:168b37af1a-571e-318d
Samuel Freitas Souza
Pagamento fornecedor
Pix
177.180.144.88
+R$ 5.159,45NãoAberto
24/09/26, 17:12139912c8-ab07-6772
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
TED
177.33.39.183
+R$ 9.466,16SimAberto
26/09/26, 20:01b0e8ca29-7854-2be9
Fábio Nascimento Carvalho
Reembolso
Boleto
—		−R$ 1.443,41NãoAberto
24/09/26, 03:135ffb7546-63ac-5624
Rafaela Moreira Lopes
—
Boleto
—		−R$ 5.868,70NãoAberto
28/09/26, 13:5069d8c70c-4f29-2e0a
Isabela Lopes Costa
Salário
Pix
177.106.85.107
−R$ 6.511,94NãoAberto
29/09/26, 00:39f1078d49-f460-f722
Diego Rodrigues Alves
—
Espécie
—		−R$ 3.842,35NãoAberto
27/09/26, 11:06c89e73e9-58b8-f41e
Karina Mendes Andrade
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 337,79NãoAberto
30/09/26, 04:35e12783da-3ba5-8b86
Carla Souza Martins
Serviços prestados
Pix
177.170.217.193
+R$ 4.913,72NãoAberto
30/09/26, 02:4633727479-24a7-0bc3
Lucas Ribeiro Lopes
Emirados Árabes
Divisão da conta
TED
185.220.174.93VPN
−R$ 9.563,08SimAberto
30/09/26, 01:1038a62858-6c8a-d64d
Antônio Barbosa Mendes
Aluguel
Pix
177.201.223.130
+R$ 9.780,19SimAberto
28/09/26, 04:489eab0920-4e54-3782
Pampa Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Pix
177.149.124.34
−R$ 13.952,22NãoAberto
28/09/26, 23:126f5b7618-33eb-1136
Beatriz Nunes Silva
—
Espécie
—		−R$ 9.877,42SimAberto
22/09/26, 03:056d94c4e3-645d-32a1
Fernanda Oliveira Dias
Reembolso
Pix
185.220.217.240VPN
+R$ 9.561,13SimAberto
28/09/26, 16:5888bc6d24-94b0-d04e
Henrique Vieira Fernandes
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 3.772,84NãoAberto
25/09/26, 11:2300adaaf4-79e0-6dfd
Bruno Gomes Machado
Mensalidade escola
Pix
177.188.103.24
+R$ 2.412,17NãoAberto
0 selecionada(s) · 26 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

26/09/202001/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 13.271,7901/10/26, 16:44
    Para Karina Lima Ribeiro
  2. Cartão recebido · R$ 314,7401/10/26, 11:27
    De Pampa Construções Ltda
  3. Pix enviado · R$ 3.156,9701/10/26, 10:52
    Para Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  4. TED enviado · R$ 9.378,4701/10/26, 04:58
    Para Tatiane Soares Fernandes
  5. Pix recebido · R$ 9.212,5901/10/26, 04:32
    De Rafaela Santos Almeida · acionou regra
  6. Espécie enviado · R$ 3.549,8730/09/26, 20:17
    Para Tatiane Machado Martins
  7. Cartão recebido · R$ 2.924,2530/09/26, 17:17
    De Boreal Pagamentos Eireli
  8. Caso CASO-20260423 aberto30/09/26, 13:30
    Mudança de comportamento — Karina Rocha Rocha
  9. Espécie recebido · R$ 3.043,6330/09/26, 11:11
    De Rio Claro Importação e Exportação Ltda
  10. ALR-047331 · Estruturação30/09/26, 06:51
    Score 91 · R$ 242.061,14 · encerrado
  11. Pix enviado · R$ 6.660,8530/09/26, 05:42
    Para Henrique Machado Silva
  12. Pix recebido · R$ 4.913,7230/09/26, 04:35
    De Carla Souza Martins
  13. TED enviado · R$ 9.563,0830/09/26, 02:46
    Para Lucas Ribeiro Lopes · acionou regra
  14. Pix recebido · R$ 9.780,1930/09/26, 01:10
    De Antônio Barbosa Mendes · acionou regra
  15. Espécie enviado · R$ 3.842,3529/09/26, 00:39
    Para Diego Rodrigues Alves
  16. Espécie enviado · R$ 9.877,4228/09/26, 23:12
    Para Beatriz Nunes Silva · acionou regra
  17. ALR-046775 · Saques em espécie28/09/26, 19:48
    Score 91 · R$ 123.465,32 · encerrado
  18. TED recebido · R$ 4.538,8328/09/26, 18:39
    De Bruno Dias Silva
  19. Boleto recebido · R$ 3.772,8428/09/26, 16:58
    De Henrique Vieira Fernandes
  20. Pix enviado · R$ 6.511,9428/09/26, 13:50
    Para Isabela Lopes Costa
  21. ALR-046744 · Estabelecimento de risco28/09/26, 05:36
    Score 85 · R$ 247.744,08 · encerrado
  22. Pix enviado · R$ 13.952,2228/09/26, 04:48
    Para Pampa Serviços Digitais Ltda
  23. ALR-046006 · Conta de passagem27/09/26, 23:16
    Score 56 · R$ 160.999,40 · encerrado
  24. Espécie enviado · R$ 337,7927/09/26, 11:06
    Para Karina Mendes Andrade
  25. ALR-049350 · Valores redondos27/09/26, 01:59
    Score 90 · R$ 118.286,61 · em_analise
  26. Cartão enviado · R$ 12.738,9126/09/26, 20:15
    Para Tucano Serviços Digitais Ltda
  27. Boleto enviado · R$ 1.443,4126/09/26, 20:01
    Para Fábio Nascimento Carvalho
  28. ALR-046525 · Conta de passagem25/09/26, 18:36
    Score 84 · R$ 263.784,01 · encerrado
  29. Pix recebido · R$ 2.412,1725/09/26, 11:23
    De Bruno Gomes Machado
  30. Pix recebido · R$ 5.159,4525/09/26, 07:16
    De Samuel Freitas Souza
  31. ALR-047683 · Mula financeira24/09/26, 21:24
    Score 99 · R$ 271.631,30 · encerrado
  32. ALR-048130 · Saques em espécie24/09/26, 20:54
    Score 78 · R$ 113.383,60 · encerrado
  33. TED recebido · R$ 9.466,1624/09/26, 17:12
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  34. Boleto enviado · R$ 5.868,7024/09/26, 03:13
    Para Rafaela Moreira Lopes
  35. Pix recebido · R$ 9.561,1322/09/26, 03:05
    De Fernanda Oliveira Dias · acionou regra
  36. ALR-031985 · Palavras suspeitas21/09/26, 22:08
    Score 78 · R$ 105.883,54 · encerrado
  37. ALR-016375 · Cliente ou contraparte de risco21/09/26, 19:34
    Score 100 · R$ 288.378,54 · encerrado
  38. ALR-024955 · Jurisdição de risco20/09/26, 19:41
    Score 100 · R$ 132.602,86 · encerrado
  39. ALR-016319 · Mula financeira19/09/26, 13:06
    Score 98 · R$ 176.695,95 · encerrado
  40. ALR-031017 · Comunicação automática19/09/26, 01:03
    Score 95 · R$ 122.368,60 · encerrado
  41. ALR-007766 · Saques em espécie18/09/26, 08:49
    Score 76 · R$ 183.125,59 · encerrado
  42. ALR-012106 · Saques em espécie18/09/26, 07:46
    Score 87 · R$ 278.552,46 · encerrado
  43. ALR-009063 · Incompatível com perfil18/09/26, 02:49
    Score 94 · R$ 194.106,35 · encerrado
  44. ALR-041535 · Comunicação automática17/09/26, 17:23
    Score 57 · R$ 240.078,11 · encerrado
  45. Caso CASO-20260443 aberto16/09/26, 22:30
    Incompatível com perfil — Karina Rocha Rocha
  46. ALR-024881 · Mula financeira16/09/26, 05:58
    Score 72 · R$ 203.555,35 · encerrado
  47. ALR-020605 · Incompatível com perfil12/09/26, 21:27
    Score 97 · R$ 188.137,50 · encerrado
  48. ALR-016074 · Mula financeira12/09/26, 10:55
    Score 93 · R$ 252.423,59 · encerrado
  49. ALR-037220 · Incompatível com perfil12/09/26, 06:17
    Score 62 · R$ 225.367,46 · encerrado
  50. ALR-013880 · Comunicação automática12/09/26, 00:13
    Score 76 · R$ 143.993,93 · encerrado
  51. ALR-032138 · Incompatível com perfil10/09/26, 23:57
    Score 72 · R$ 90.762,36 · encerrado
  52. ALR-031967 · Conta de passagem09/09/26, 02:15
    Score 83 · R$ 145.173,82 · encerrado
  53. ALR-040246 · Jurisdição de risco08/09/26, 02:16
    Score 63 · R$ 187.501,78 · encerrado
  54. ALR-005064 · Jurisdição de risco06/09/26, 03:20
    Score 80 · R$ 185.896,62 · encerrado
  55. ALR-028501 · Mula financeira05/09/26, 19:11
    Score 51 · R$ 222.014,41 · encerrado
  56. ALR-018305 · Valores redondos05/09/26, 03:21
    Score 50 · R$ 209.173,40 · encerrado
  57. ALR-028932 · Incompatível com perfil03/09/26, 10:06
    Score 64 · R$ 186.626,41 · encerrado
  58. ALR-044626 · Mula financeira03/09/26, 05:51
    Score 98 · R$ 248.539,47 · encerrado
  59. ALR-035677 · Mula financeira02/09/26, 17:47
    Score 100 · R$ 137.910,26 · encerrado
  60. ALR-021842 · Estabelecimento de risco31/08/26, 10:43
    Score 100 · R$ 244.537,87 · encerrado
  61. ALR-042393 · Conta de passagem31/08/26, 10:17
    Score 99 · R$ 185.293,98 · encerrado
  62. ALR-014480 · Cripto via exchange30/08/26, 00:13
    Score 58 · R$ 154.014,26 · encerrado
  63. ALR-037321 · Estruturação29/08/26, 17:28
    Score 62 · R$ 223.494,98 · encerrado
  64. ALR-044931 · Jurisdição de risco29/08/26, 10:42
    Score 61 · R$ 238.238,84 · encerrado
  65. ALR-000003 · Pix em horário atípico29/08/26, 10:24
    Score 66 · R$ 146.456,32 · encerrado
  66. ALR-002166 · Saques em espécie29/08/26, 02:46
    Score 78 · R$ 257.179,52 · encerrado
  67. ALR-000230 · Estabelecimento de risco27/08/26, 12:15
    Score 57 · R$ 215.223,38 · encerrado
  68. ALR-025321 · Jurisdição de risco25/08/26, 22:28
    Score 93 · R$ 291.436,59 · encerrado
  69. ALR-021813 · Incompatível com perfil25/08/26, 16:15
    Score 52 · R$ 140.072,93 · encerrado
  70. ALR-035131 · Incompatível com perfil25/08/26, 10:59
    Score 65 · R$ 243.087,64 · encerrado
  71. ALR-012629 · Estruturação23/08/26, 19:31
    Score 61 · R$ 248.157,30 · encerrado
  72. ALR-006080 · Estruturação23/08/26, 17:33
    Score 79 · R$ 242.289,91 · encerrado
  73. ALR-044906 · IP suspeito23/08/26, 14:24
    Score 83 · R$ 119.742,06 · encerrado
  74. ALR-020049 · Estabelecimento de risco17/08/26, 02:09
    Score 68 · R$ 252.234,63 · encerrado
  75. ALR-020928 · Cripto via exchange16/08/26, 16:27
    Score 75 · R$ 174.430,87 · encerrado
  76. ALR-015715 · Mudança de comportamento16/08/26, 00:32
    Score 65 · R$ 206.794,23 · encerrado
  77. ALR-027266 · Mula financeira14/08/26, 14:51
    Score 55 · R$ 116.571,93 · encerrado
  78. ALR-030242 · Transação relevante14/08/26, 05:41
    Score 87 · R$ 157.859,51 · encerrado
  79. ALR-033154 · Mudança de comportamento12/08/26, 12:48
    Score 77 · R$ 158.175,04 · encerrado
  80. ALR-013737 · Saques em espécie11/08/26, 19:09
    Score 83 · R$ 204.896,61 · encerrado
  81. ALR-015304 · Jurisdição de risco10/08/26, 04:10
    Score 49 · R$ 61.911,31 · encerrado
  82. ALR-037925 · Mudança de comportamento08/08/26, 20:29
    Score 87 · R$ 221.609,49 · encerrado
  83. ALR-040468 · Estruturação08/08/26, 06:50
    Score 83 · R$ 216.845,12 · encerrado
  84. ALR-014866 · Mula financeira07/08/26, 13:05
    Score 90 · R$ 223.696,22 · encerrado
  85. ALR-031526 · Mudança de comportamento06/08/26, 22:52
    Score 53 · R$ 210.734,42 · encerrado
  86. ALR-045969 · Incompatível com perfil05/08/26, 03:59
    Score 51 · R$ 95.017,54 · encerrado
  87. ALR-042213 · Cliente ou contraparte de risco04/08/26, 14:17
    Score 57 · R$ 219.321,48 · encerrado
  88. ALR-027673 · Mudança de comportamento03/08/26, 01:09
    Score 57 · R$ 234.159,12 · encerrado
  89. ALR-001535 · Jurisdição de risco02/08/26, 01:30
    Score 100 · R$ 197.676,49 · encerrado
  90. ALR-001297 · Mudança de comportamento30/07/26, 22:11
    Score 59 · R$ 133.529,83 · encerrado
  91. ALR-025858 · Conta dormente30/07/26, 20:07
    Score 94 · R$ 122.137,73 · encerrado
  92. Revisão KYC30/07/26, 17:30
    Rating mantido em alto
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  118. Onboarding concluído26/09/20, 17:30
    Private · Salvador/BA
Rede

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