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← Perfil de risco
99
Perfil 360º · PF

João Lima Andrade

***.038.950-**Alta rendaCliente desde 19/08/2021ENT-00262
Risco Alto
Tendência 90 d
−4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Médico
Renda mensal
R$ 33.300,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
03/09/2025
Próxima (12 meses)
03/09/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 236,9 mil5,9×
esperado R$ 40,0 mil
Ticket médio
R$ 7,2 mil2,7×
esperado R$ 2,7 mil
Horário 22h–6h
27%3,4×
esperado 8%
Contrapartes
313,1×
esperado 10
Volume semanal (R$)
069 mil137 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

99 de 99 pontos explicados

Atividade transacional+43
Histórico de alertas+39
Rede de relacionamentos+12
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 593% do esperado
Motor de monitoramento+43
Histórico de alertas
95 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+39
Rede de relacionamentos
31 contrapartes distintas
Grafo+12
Ocupação / atividade econômica
Médico
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score99
Alertas e casos

95 alerta(s) · 1 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 7369-0 / 87538-6
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave aleatória
  • Chave aleatória
Dispositivos 3
  • DEV-363592
  • DEV-413818
  • DEV-794321
Transações · últimos 33 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:16a6fcc188-fcbf-dc40
Bruno Dias Silva
Salário
Pix
185.220.100.68VPN
−R$ 9.924,00SimAberto
01/10/26, 12:089af2d628-42da-b897
Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
TED
177.115.159.148
+R$ 3.492,61NãoAberto
01/10/26, 00:37d29a9b64-45c1-becb
Diego Fernandes Santos
Reembolso
TED
177.62.205.56
−R$ 8.239,42NãoAberto
30/09/26, 02:12030060eb-5c87-4263
Fernanda Fernandes Gomes
Compra de material
TED
177.83.217.206
−R$ 428,55NãoAberto
30/09/26, 16:556c3ead86-24c1-e7c0
Wesley Dias Pereira
Serviços prestados
Pix
177.211.139.244
+R$ 449,50NãoAberto
01/10/26, 01:310126957f-b089-f95a
Rafaela Martins Souza
Serviços prestados
TED
177.152.22.161
−R$ 18.794,48NãoAberto
29/09/26, 04:392ce7f456-4037-b7ab
Wesley Dias Pereira
Compra de material
TED
177.213.3.116
−R$ 4.922,45NãoAberto
30/09/26, 12:31c57331f9-0efc-9426
Rio Claro Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
185.220.42.30VPN
−R$ 9.633,95SimAberto
30/09/26, 08:5327cfc43e-b6c5-e709
Lucas Ribeiro Lopes
Compra de material
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
−R$ 9.710,64SimAberto
26/09/26, 19:542c55179d-e610-4ef7
Isabela Freitas Lima
Aluguel
TED
177.198.154.242
+R$ 854,64NãoAberto
27/09/26, 13:06bf524448-cc55-741e
Yasmin Ribeiro Freitas
Reembolso
Espécie
—		−R$ 4.299,95NãoAberto
30/09/26, 19:0012bccb13-94f2-de3a
Ana Barbosa Lopes
sem nota
Pix
177.192.106.168
+R$ 9.655,29SimAberto
27/09/26, 16:51d230902e-4a60-e716
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
TED
177.202.52.210
+R$ 9.610,58NãoAberto
24/09/26, 15:39740e6b8e-51c1-4afd
Tucano Construções Ltda
Reembolso
TED
177.237.108.10
+R$ 16.048,62NãoAberto
25/09/26, 21:232ee972a0-9619-8957
Cláudio Soares Machado
—
Espécie
—		−R$ 13.858,70NãoAberto
24/09/26, 04:41feedfd37-7f9f-d53a
Rafaela Moreira Oliveira
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 15.950,40NãoAberto
27/09/26, 17:0291e7e755-62e7-e571
Norte Pagamentos Eireli
Reembolso
Espécie
—		+R$ 1.057,84NãoAberto
24/09/26, 15:103a0ff492-e0a5-23d4
Ipê Logística ME
Compra de material
Pix
177.51.241.161
−R$ 6.315,75NãoAberto
30/09/26, 05:09ea0869e5-490c-d0d9
João Oliveira Dias
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 265,29NãoAberto
27/09/26, 17:51d3ae2c6a-a0d2-2c61
Tatiane Martins Martins
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 1.837,16NãoAberto
20/09/26, 21:13961182f4-d21d-2613
Rio Claro Distribuidora ME
Serviços prestados
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
−R$ 9.752,81SimAberto
29/09/26, 22:59444b9afa-09f9-92ed
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 11.595,32NãoAberto
19/09/26, 18:59c31f49d3-c607-9478
Vinícius Ferreira Rocha
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 2.824,80NãoAberto
27/09/26, 20:31067fd3b5-ff56-7feb
Samuel Vieira Rocha
Compra de material
Espécie
—		−R$ 9.044,14SimAberto
21/09/26, 17:16a392762d-0d45-15aa
Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Boleto
—		−R$ 1.428,41NãoAberto
23/09/26, 08:311734c2b2-75d8-b751
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 4.040,29NãoAberto
23/09/26, 00:51d3614c42-4b06-5c6f
Ana Freitas Ferreira
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 10.669,49NãoAberto
26/09/26, 02:08f95e018c-8080-f137
Bruno Almeida Souza
Aluguel
Pix
177.219.99.174
+R$ 9.606,96SimAberto
15/09/26, 09:2177936c50-a795-5c27
Nicolas Ferreira Lima
Compra de material
Espécie
—		+R$ 3.523,73NãoAberto
19/09/26, 14:32500923c9-ab22-354d
Litoral Distribuidora ME
—
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.182,61SimAberto
16/09/26, 16:46d9ca86f5-f6fd-d38c
Horizonte Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 5.236,03NãoAberto
16/09/26, 04:56c349584a-9bdd-cba2
Paulo Martins Nascimento
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 9.565,36NãoAberto
15/09/26, 17:16725124ae-2f45-4539
Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.211.223.185
+R$ 5.052,43NãoAberto
0 selecionada(s) · 33 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

19/08/202101/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 9.924,0001/10/26, 17:16
    Para Bruno Dias Silva · acionou regra
  2. TED recebido · R$ 3.492,6101/10/26, 12:08
    De Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
  3. TED enviado · R$ 18.794,4801/10/26, 01:31
    Para Rafaela Martins Souza
  4. TED enviado · R$ 8.239,4201/10/26, 00:37
    Para Diego Fernandes Santos
  5. Pix recebido · R$ 9.655,2930/09/26, 19:00
    De Ana Barbosa Lopes · acionou regra
  6. Pix recebido · R$ 449,5030/09/26, 16:55
    De Wesley Dias Pereira
  7. Pix enviado · R$ 9.633,9530/09/26, 12:31
    Para Rio Claro Tecnologia S.A. · acionou regra
  8. Cartão enviado · R$ 9.710,6430/09/26, 08:53
    Para Lucas Ribeiro Lopes · acionou regra
  9. Boleto enviado · R$ 265,2930/09/26, 05:09
    Para João Oliveira Dias
  10. TED enviado · R$ 428,5530/09/26, 02:12
    Para Fernanda Fernandes Gomes
  11. Cartão recebido · R$ 11.595,3229/09/26, 22:59
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  12. ALR-046265 · Incompatível com perfil29/09/26, 22:01
    Score 87 · R$ 221.917,52 · encerrado
  13. ALR-046732 · Conta de passagem29/09/26, 20:29
    Score 60 · R$ 168.437,92 · encerrado
  14. ALR-048248 · Estruturação29/09/26, 06:57
    Score 56 · R$ 241.589,91 · encerrado
  15. TED enviado · R$ 4.922,4529/09/26, 04:39
    Para Wesley Dias Pereira
  16. ALR-046945 · Saques em espécie28/09/26, 15:51
    Score 86 · R$ 145.811,44 · encerrado
  17. ALR-049583 · IP suspeito27/09/26, 21:17
    Score 92 · R$ 209.543,49 · encerrado
  18. Espécie enviado · R$ 9.044,1427/09/26, 20:31
    Para Samuel Vieira Rocha · acionou regra
  19. Boleto recebido · R$ 1.837,1627/09/26, 17:51
    De Tatiane Martins Martins
  20. Espécie recebido · R$ 1.057,8427/09/26, 17:02
    De Norte Pagamentos Eireli
  21. TED recebido · R$ 9.610,5827/09/26, 16:51
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  22. ALR-046652 · Mula financeira27/09/26, 15:23
    Score 96 · R$ 117.784,14 · encerrado
  23. Espécie enviado · R$ 4.299,9527/09/26, 13:06
    Para Yasmin Ribeiro Freitas
  24. Caso CASO-20260416 aberto27/09/26, 00:30
    Cripto via exchange — Quartzo Intermediação de Negócios Ltda
  25. TED recebido · R$ 854,6426/09/26, 19:54
    De Isabela Freitas Lima
  26. ALR-048591 · Jurisdição de risco26/09/26, 18:40
    Score 61 · R$ 233.861,02 · encerrado
  27. ALR-049310 · Estabelecimento de risco26/09/26, 06:58
    Score 57 · R$ 225.820,17 · em_analise
  28. Pix recebido · R$ 9.606,9626/09/26, 02:08
    De Bruno Almeida Souza · acionou regra
  29. Espécie enviado · R$ 13.858,7025/09/26, 21:23
    Para Cláudio Soares Machado
  30. ALR-049587 · Conta de passagem25/09/26, 17:18
    Score 96 · R$ 147.847,61 · em_analise
  31. ALR-048669 · Pix em horário atípico25/09/26, 16:10
    Score 58 · R$ 122.389,66 · encerrado
  32. TED recebido · R$ 16.048,6224/09/26, 15:39
    De Tucano Construções Ltda
  33. Pix enviado · R$ 6.315,7524/09/26, 15:10
    Para Ipê Logística ME
  34. Cartão enviado · R$ 15.950,4024/09/26, 04:41
    Para Rafaela Moreira Oliveira
  35. ALR-042375 · Incompatível com perfil23/09/26, 22:10
    Score 86 · R$ 162.669,86 · encerrado
  36. Cartão enviado · R$ 4.040,2923/09/26, 08:31
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  37. Espécie enviado · R$ 10.669,4923/09/26, 00:51
    Para Ana Freitas Ferreira
  38. Boleto enviado · R$ 1.428,4121/09/26, 17:16
    Para Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
  39. ALR-001432 · Palavras suspeitas21/09/26, 05:43
    Score 82 · R$ 192.658,05 · encerrado
  40. ALR-031434 · IP suspeito20/09/26, 21:32
    Score 95 · R$ 211.721,21 · encerrado
  41. Cartão enviado · R$ 9.752,8120/09/26, 21:13
    Para Rio Claro Distribuidora ME · acionou regra
  42. Cartão enviado · R$ 2.824,8019/09/26, 18:59
    Para Vinícius Ferreira Rocha
  43. Cartão recebido · R$ 9.182,6119/09/26, 14:32
    De Litoral Distribuidora ME · acionou regra
  44. ALR-015513 · Anomalia em cartão/ATM19/09/26, 13:34
    Score 87 · R$ 248.089,92 · encerrado
  45. ALR-025372 · Mula financeira18/09/26, 14:15
    Score 88 · R$ 234.494,73 · encerrado
  46. Espécie enviado · R$ 5.236,0316/09/26, 16:46
    Para Horizonte Comércio de Eletrônicos Ltda
  47. ALR-039810 · Mula financeira16/09/26, 15:55
    Score 78 · R$ 141.129,17 · encerrado
  48. Cartão recebido · R$ 9.565,3616/09/26, 04:56
    De Paulo Martins Nascimento
  49. ALR-034919 · Saques em espécie16/09/26, 03:03
    Score 70 · R$ 207.691,46 · encerrado
  50. ALR-022557 · Mula financeira15/09/26, 22:30
    Score 100 · R$ 280.893,37 · encerrado
  51. Pix recebido · R$ 5.052,4315/09/26, 17:16
    De Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda
  52. ALR-037263 · Cliente ou contraparte de risco15/09/26, 13:33
    Score 91 · R$ 269.985,02 · encerrado
  53. Espécie recebido · R$ 3.523,7315/09/26, 09:21
    De Nicolas Ferreira Lima
  54. ALR-020665 · Pix em horário atípico13/09/26, 03:03
    Score 95 · R$ 141.098,78 · encerrado
  55. ALR-030531 · Jurisdição de risco11/09/26, 22:59
    Score 50 · R$ 140.478,42 · encerrado
  56. ALR-038620 · Estabelecimento de risco11/09/26, 16:50
    Score 90 · R$ 175.639,42 · encerrado
  57. ALR-041324 · Mula financeira10/09/26, 23:52
    Score 98 · R$ 126.882,42 · encerrado
  58. ALR-034796 · Conta dormente10/09/26, 11:56
    Score 66 · R$ 230.187,21 · encerrado
  59. ALR-045561 · Comunicação automática10/09/26, 05:41
    Score 81 · R$ 201.121,60 · encerrado
  60. ALR-022670 · Saques em espécie08/09/26, 13:18
    Score 83 · R$ 159.371,65 · encerrado
  61. ALR-008058 · Cripto via exchange08/09/26, 12:03
    Score 58 · R$ 227.015,80 · encerrado
  62. ALR-004166 · Conta de passagem07/09/26, 09:24
    Score 85 · R$ 145.188,43 · encerrado
  63. ALR-034606 · IP suspeito07/09/26, 07:57
    Score 51 · R$ 115.853,91 · encerrado
  64. ALR-001130 · Cliente ou contraparte de risco06/09/26, 23:24
    Score 74 · R$ 237.307,80 · encerrado
  65. ALR-039898 · Estruturação03/09/26, 11:10
    Score 88 · R$ 138.682,21 · encerrado
  66. ALR-026027 · Comunicação automática01/09/26, 08:16
    Score 100 · R$ 256.986,47 · encerrado
  67. ALR-018399 · Saques em espécie31/08/26, 09:51
    Score 65 · R$ 198.111,56 · encerrado
  68. ALR-042164 · Cripto via exchange28/08/26, 19:48
    Score 86 · R$ 241.367,08 · encerrado
  69. ALR-038177 · Comunicação automática27/08/26, 17:34
    Score 98 · R$ 244.562,46 · encerrado
  70. ALR-004509 · Mula financeira27/08/26, 06:09
    Score 73 · R$ 100.964,20 · encerrado
  71. ALR-008896 · Conta dormente27/08/26, 05:02
    Score 86 · R$ 180.310,33 · encerrado
  72. ALR-026853 · Conta de passagem26/08/26, 10:16
    Score 100 · R$ 181.966,18 · encerrado
  73. ALR-016158 · Conta de passagem25/08/26, 21:44
    Score 54 · R$ 97.527,22 · encerrado
  74. ALR-013464 · Pix em horário atípico24/08/26, 23:21
    Score 85 · R$ 108.769,78 · encerrado
  75. ALR-026858 · Cliente ou contraparte de risco24/08/26, 13:21
    Score 82 · R$ 219.689,48 · encerrado
  76. ALR-003547 · Conta dormente23/08/26, 16:42
    Score 100 · R$ 165.896,76 · encerrado
  77. ALR-018446 · IP suspeito20/08/26, 08:39
    Score 67 · R$ 81.461,97 · encerrado
  78. ALR-023277 · Jurisdição de risco19/08/26, 17:37
    Score 72 · R$ 158.920,88 · encerrado
  79. ALR-027647 · Anomalia em cartão/ATM18/08/26, 13:00
    Score 60 · R$ 250.572,58 · encerrado
  80. ALR-000138 · Anomalia em cartão/ATM16/08/26, 22:30
    Score 82 · R$ 198.897,11 · encerrado
  81. ALR-000294 · Mudança de comportamento16/08/26, 15:27
    Score 100 · R$ 238.955,71 · encerrado
  82. ALR-023862 · Cripto via exchange15/08/26, 19:56
    Score 82 · R$ 248.179,83 · encerrado
  83. ALR-023904 · Transação relevante14/08/26, 09:37
    Score 60 · R$ 165.908,48 · encerrado
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  107. ALR-007140 · Comunicação automática29/07/26, 12:55
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  108. ALR-045579 · Mudança de comportamento29/07/26, 10:17
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  109. ALR-023177 · Incompatível com perfil27/07/26, 14:17
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  112. ALR-045818 · Estruturação21/07/26, 00:30
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  119. ALR-016911 · Pix em horário atípico16/07/26, 06:13
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  120. ALR-024069 · Cripto via exchange15/07/26, 14:48
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  121. ALR-041031 · Incompatível com perfil12/07/26, 23:00
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  122. ALR-009555 · Jurisdição de risco10/07/26, 11:41
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  123. ALR-027549 · Pix em horário atípico08/07/26, 23:58
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  124. ALR-005616 · Valores redondos08/07/26, 12:58
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  125. ALR-000148 · Cripto via exchange08/07/26, 00:03
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  126. ALR-011629 · Incompatível com perfil07/07/26, 18:28
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  127. ALR-034211 · Mula financeira06/07/26, 19:10
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  128. ALR-037741 · Jurisdição de risco05/07/26, 11:12
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  130. Revisão KYC03/09/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  131. Onboarding concluído19/08/21, 17:30
    Alta renda · Fortaleza/CE
Rede

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