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← Perfil de risco
99
Perfil 360º · PJ

Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda

45.868.264****-**Comércio exteriorCliente desde 30/04/2025ENT-00378
Risco Alto
Tendência 90 d
+13 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Comércio exterior
Faturamento mensal
R$ 2.715.000,00
Cidade/UF
Recife/PE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
05/12/2024
Próxima (12 meses)
05/12/2025Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 373,7 mil0,1×
esperado R$ 3,3 mi
Ticket médio
R$ 7,5 mil0,1×
esperado R$ 81,5 mil
Horário 22h–6h
26%8,7×
esperado 3%
Contrapartes
481,9×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0379 mil758 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

99 de 99 pontos explicados

Histórico de alertas+41
Ocupação / atividade econômica+26
Rede de relacionamentos+17
Atividade transacional+15
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
94 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+41
Ocupação / atividade econômica
Comércio exterior
Cadastro KYC+26
Rede de relacionamentos
48 contrapartes distintas
Grafo+17
Atividade transacional
Volume 30 d em 11% do esperado
Motor de monitoramento+15
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score99
Alertas e casos

94 alerta(s) · 1 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 7338-2 / 82731-3
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-211893
Transações · últimos 50 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:490a23a40b-56fd-2074
Paulo Martins Nascimento
Salário
Boleto
—		+R$ 7.732,37NãoAberto
01/10/26, 13:47d26194a7-f53a-ab56
Carla Gomes Andrade
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 5.872,18NãoAberto
30/09/26, 20:5617457ef3-8ebc-78ec
Ana Rocha Mendes
Serviços prestados
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.398,57SimAberto
30/09/26, 11:299a74f0b9-0961-6c0b
Atlas Distribuidora ME
Reembolso
Espécie
—		+R$ 9.037,94SimAberto
29/09/26, 12:31cd69ac5f-a325-3cd8
Jatobá Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
177.226.238.192
+R$ 16.081,08NãoAberto
29/09/26, 05:25e3ce12bb-4b44-3403
Ipê Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 9.227,19SimAberto
29/09/26, 04:54342ebc30-7abf-3bbf
Rio Claro Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.156.79.148
−R$ 3.038,80NãoAberto
27/09/26, 22:20309aa835-15c6-9ffe
Isabela Machado Freitas
—
Espécie
—		−R$ 9.868,65SimAberto
28/09/26, 17:2453cae333-5653-74d5
Delta Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Boleto
—		−R$ 21.646,77NãoAberto
29/09/26, 02:212a73a5b6-aabe-7c58
Fábio Silva Ribeiro
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.986,64SimAberto
30/09/26, 10:55fb316dbf-ca2e-0c82
Pampa Participações S.A.
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 15.187,56NãoAberto
28/09/26, 22:48b856ecd1-b395-6606
Fernanda Pereira Barbosa
Aluguel
Pix
177.20.211.47
−R$ 9.777,45SimAberto
25/09/26, 16:3484ba39b9-b08c-704c
Rafaela Lima Souza
Reembolso
TED
177.68.242.77
+R$ 3.045,65NãoAberto
24/09/26, 16:2777ff7290-c36d-3285
Gustavo Carvalho Santos
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 1.461,74NãoAberto
29/09/26, 09:06d75d39e0-fce6-ab1e
Tucano Serviços Digitais Ltda
Salário
Espécie
—		+R$ 9.771,13SimAberto
24/09/26, 19:46c266b390-d45f-242b
Diego Santos Martins
Reembolso
Pix
177.105.180.54
+R$ 9.822,80NãoAberto
30/09/26, 08:486eaa5d4a-3882-20e9
Bruno Oliveira Costa
Compra de material
Pix
177.188.152.195
+R$ 10.083,75NãoAberto
24/09/26, 15:07716fc7e0-7e60-54dd
Estrela Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
177.183.183.2
+R$ 16.158,81NãoAberto
21/09/26, 04:560d7e5fd1-84d4-cbf4
Mariana Martins Gomes
Salário
Boleto
—		+R$ 1.455,42NãoAberto
28/09/26, 13:1736c31ecc-18bd-34f0
Orion Logística ME
Reembolso
Boleto
—		−R$ 16,06NãoAberto
22/09/26, 13:10f8391317-0ad0-c5e5
Orion Comércio de Eletrônicos Ltda
Reembolso
Pix
177.89.79.129
+R$ 6.904,57NãoAberto
26/09/26, 10:45ec65fb8c-571e-af06
Horizonte Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
177.29.103.63
+R$ 15.188,66NãoAberto
19/09/26, 19:19dc073032-65d5-6eca
Gustavo Moreira Lopes
Compra de material
Espécie
—		−R$ 9.734,64SimAberto
27/09/26, 20:55475e770b-dba7-a48f
Rio Claro Construções Ltda
Reembolso
Pix
177.48.93.219
+R$ 391,33NãoAberto
19/09/26, 16:525764f4df-8d69-e20e
Meridiano Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 6.828,34NãoAberto
26/09/26, 11:353f755f5a-c7fa-5053
Vinícius Nascimento Gomes
Salário
Pix
177.75.212.105
+R$ 9.830,54SimAberto
27/09/26, 09:08d0371957-cb7c-6e9a
Karina Mendes Andrade
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 4.755,80NãoAberto
28/09/26, 08:23479a5cba-a523-a0b0
Isabela Vieira Costa
rifa
Pix
185.220.96.103VPN
−R$ 9.194,14SimAberto
16/09/26, 12:4264df66ab-ca2d-9891
Yasmin Fernandes Lima
Mensalidade escola
Pix
177.60.225.90
−R$ 8.545,09NãoAberto
20/09/26, 19:5098ef95f7-80e8-a236
Diego Carvalho Pereira
Serviços prestados
Pix
177.73.70.104
+R$ 4.341,51NãoAberto
24/09/26, 04:3205e52152-923b-efae
Litoral Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 10.219,88NãoAberto
22/09/26, 16:023dda7bd9-7870-c19d
Pampa Participações S.A.
Compra de material
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
−R$ 9.485,38SimAberto
14/09/26, 08:499c022ed2-d68a-a126
Antônio Mendes Soares
Reembolso
Pix
177.211.120.15
−R$ 62,08NãoAberto
23/09/26, 10:30c674b96b-d748-f9af
Serra Logística ME
Divisão da conta
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 1.268,94NãoAberto
28/09/26, 21:067355acf9-087d-785f
Nicolas Almeida Lopes
Salário
Boleto
—		−R$ 813,95NãoAberto
20/09/26, 01:22e4c5d89d-3c02-20d4
Fernanda Martins Rocha
Mensalidade escola
Pix
177.52.63.2
−R$ 4.902,56NãoAberto
25/09/26, 16:5575d3bb53-c701-1fe7
Olívia Dias Nunes
Serviços prestados
Pix
177.45.51.101
−R$ 9.618,40SimAberto
25/09/26, 13:2063cf6a7a-d261-e9a7
Cláudio Moreira Dias
Aluguel
Espécie
—		+R$ 9.302,78SimAberto
26/09/26, 22:33a956500f-4342-e705
Débora Moreira Alves
Pagamento fornecedor
Pix
177.177.112.104
+R$ 3.416,90NãoAberto
20/09/26, 08:19f3d06851-9d51-b15c
Rafaela Nascimento Mendes
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 834,82NãoAberto
20/09/26, 01:2600336822-5fda-48de
Serra Logística ME
Pagamento fornecedor
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
−R$ 9.424,08SimAberto
07/09/26, 19:06203f646c-96c7-0b02
Mariana Nascimento Moreira
Pagamento fornecedor
Pix
177.210.243.50
−R$ 5.075,82NãoAberto
15/09/26, 22:5516cb0158-fbe5-943e
Rio Claro Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.237.198.142
−R$ 7.898,34NãoAberto
19/09/26, 04:2779eeebb6-14bc-563a
Rafaela Moreira Almeida
Salário
Pix
177.205.110.37
+R$ 8.309,22NãoAberto
09/09/26, 17:0051557cdc-b3d7-4eb0
Cláudio Nascimento Dias
Reembolso
TED
177.130.216.63
+R$ 1.576,73NãoAberto
18/09/26, 13:5446f790c3-9dfa-f2d2
Carla Marques Dias
Salário
Espécie
—		+R$ 4.403,54NãoAberto
22/09/26, 02:322e2bd95c-84f9-1c9d
Beatriz Lopes Santos
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 16.165,21NãoAberto
27/09/26, 18:44e6aa7ae5-e03c-a80b
Diego Freitas Moreira
Aluguel
Pix
177.172.104.213
−R$ 3.153,97NãoAberto
25/09/26, 17:2644f728f8-7fb1-0d11
Pampa Logística ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.75.15.196
+R$ 13.321,69NãoAberto
23/09/26, 12:47172f76ca-45b0-8ed5
Tatiane Andrade Fernandes
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 65,79NãoAberto
0 selecionada(s) · 50 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

05/12/202401/10/2026
  1. Boleto recebido · R$ 7.732,3701/10/26, 16:49
    De Paulo Martins Nascimento
  2. Cartão recebido · R$ 5.872,1801/10/26, 13:47
    De Carla Gomes Andrade
  3. Cartão enviado · R$ 9.398,5730/09/26, 20:56
    Para Ana Rocha Mendes · acionou regra
  4. Espécie recebido · R$ 9.037,9430/09/26, 11:29
    De Atlas Distribuidora ME · acionou regra
  5. Cartão enviado · R$ 15.187,5630/09/26, 10:55
    Para Pampa Participações S.A.
  6. Pix recebido · R$ 10.083,7530/09/26, 08:48
    De Bruno Oliveira Costa
  7. ALR-048150 · Incompatível com perfil29/09/26, 22:29
    Score 89 · R$ 211.806,34 · encerrado
  8. ALR-047559 · IP suspeito29/09/26, 18:19
    Score 58 · R$ 231.369,38 · encerrado
  9. Pix recebido · R$ 16.081,0829/09/26, 12:31
    De Jatobá Tecnologia S.A.
  10. Espécie recebido · R$ 9.771,1329/09/26, 09:06
    De Tucano Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  11. ALR-048509 · Estruturação29/09/26, 08:29
    Score 55 · R$ 181.035,49 · encerrado
  12. Boleto enviado · R$ 9.227,1929/09/26, 05:25
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  13. Pix enviado · R$ 3.038,8029/09/26, 04:54
    Para Rio Claro Distribuidora ME
  14. ALR-046902 · Incompatível com perfil29/09/26, 02:25
    Score 73 · R$ 122.174,01 · encerrado
  15. Boleto recebido · R$ 9.986,6429/09/26, 02:21
    De Fábio Silva Ribeiro · acionou regra
  16. Pix enviado · R$ 9.777,4528/09/26, 22:48
    Para Fernanda Pereira Barbosa · acionou regra
  17. Boleto enviado · R$ 813,9528/09/26, 21:06
    Para Nicolas Almeida Lopes
  18. Boleto enviado · R$ 21.646,7728/09/26, 17:24
    Para Delta Comércio de Eletrônicos Ltda
  19. Boleto enviado · R$ 16,0628/09/26, 13:17
    Para Orion Logística ME
  20. Pix enviado · R$ 9.194,1428/09/26, 08:23
    Para Isabela Vieira Costa · acionou regra
  21. ALR-049186 · Jurisdição de risco28/09/26, 06:37
    Score 57 · R$ 77.509,70 · encerrado
  22. Espécie enviado · R$ 9.868,6527/09/26, 22:20
    Para Isabela Machado Freitas · acionou regra
  23. Pix recebido · R$ 391,3327/09/26, 20:55
    De Rio Claro Construções Ltda
  24. Pix enviado · R$ 3.153,9727/09/26, 18:44
    Para Diego Freitas Moreira
  25. Boleto enviado · R$ 4.755,8027/09/26, 09:08
    Para Karina Mendes Andrade
  26. Pix recebido · R$ 3.416,9026/09/26, 22:33
    De Débora Moreira Alves
  27. ALR-046343 · Conta dormente26/09/26, 21:41
    Score 53 · R$ 230.408,25 · encerrado
  28. Pix recebido · R$ 9.830,5426/09/26, 11:35
    De Vinícius Nascimento Gomes · acionou regra
  29. Pix recebido · R$ 15.188,6626/09/26, 10:45
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  30. ALR-046324 · Incompatível com perfil25/09/26, 20:41
    Score 56 · R$ 99.321,53 · encerrado
  31. ALR-049150 · Incompatível com perfil25/09/26, 20:21
    Score 50 · R$ 239.931,39 · encerrado
  32. Pix recebido · R$ 13.321,6925/09/26, 17:26
    De Pampa Logística ME
  33. Pix enviado · R$ 9.618,4025/09/26, 16:55
    Para Olívia Dias Nunes · acionou regra
  34. TED recebido · R$ 3.045,6525/09/26, 16:34
    De Rafaela Lima Souza
  35. Espécie recebido · R$ 9.302,7825/09/26, 13:20
    De Cláudio Moreira Dias · acionou regra
  36. ALR-047885 · Pix em horário atípico25/09/26, 10:16
    Score 100 · R$ 125.377,46 · encerrado
  37. ALR-048192 · Valores redondos25/09/26, 00:43
    Score 63 · R$ 221.463,57 · encerrado
  38. Pix recebido · R$ 9.822,8024/09/26, 19:46
    De Diego Santos Martins
  39. Cartão recebido · R$ 1.461,7424/09/26, 16:27
    De Gustavo Carvalho Santos
  40. Pix recebido · R$ 16.158,8124/09/26, 15:07
    De Estrela Tecnologia S.A.
  41. Cartão enviado · R$ 10.219,8824/09/26, 04:32
    Para Litoral Serviços Digitais Ltda
  42. Espécie enviado · R$ 65,7923/09/26, 12:47
    Para Tatiane Andrade Fernandes
  43. Cartão enviado · R$ 1.268,9423/09/26, 10:30
    Para Serra Logística ME
  44. ALR-016990 · IP suspeito23/09/26, 06:13
    Score 96 · R$ 287.805,43 · encerrado
  45. Cartão enviado · R$ 9.485,3822/09/26, 16:02
    Para Pampa Participações S.A. · acionou regra
  46. Pix recebido · R$ 6.904,5722/09/26, 13:10
    De Orion Comércio de Eletrônicos Ltda
  47. Espécie recebido · R$ 16.165,2122/09/26, 02:32
    De Beatriz Lopes Santos
  48. ALR-020472 · Saques em espécie21/09/26, 15:54
    Score 93 · R$ 212.897,29 · encerrado
  49. Boleto recebido · R$ 1.455,4221/09/26, 04:56
    De Mariana Martins Gomes
  50. ALR-044466 · Mudança de comportamento21/09/26, 03:31
    Score 98 · R$ 291.983,40 · encerrado
  51. Pix recebido · R$ 4.341,5120/09/26, 19:50
    De Diego Carvalho Pereira
  52. Espécie enviado · R$ 834,8220/09/26, 08:19
    Para Rafaela Nascimento Mendes
  53. Cartão enviado · R$ 9.424,0820/09/26, 01:26
    Para Serra Logística ME · acionou regra
  54. Pix enviado · R$ 4.902,5620/09/26, 01:22
    Para Fernanda Martins Rocha
  55. ALR-039494 · IP suspeito19/09/26, 22:40
    Score 61 · R$ 116.790,95 · encerrado
  56. Espécie enviado · R$ 9.734,6419/09/26, 19:19
    Para Gustavo Moreira Lopes · acionou regra
  57. Cartão enviado · R$ 6.828,3419/09/26, 16:52
    Para Meridiano Construções Ltda
  58. Pix recebido · R$ 8.309,2219/09/26, 04:27
    De Rafaela Moreira Almeida
  59. Espécie recebido · R$ 4.403,5418/09/26, 13:54
    De Carla Marques Dias
  60. ALR-014993 · Pix em horário atípico18/09/26, 09:44
    Score 69 · R$ 117.573,00 · encerrado
  61. ALR-015925 · Jurisdição de risco17/09/26, 06:47
    Score 74 · R$ 187.038,18 · encerrado
  62. Pix enviado · R$ 8.545,0916/09/26, 12:42
    Para Yasmin Fernandes Lima
  63. ALR-013475 · Valores redondos16/09/26, 03:57
    Score 90 · R$ 193.176,31 · encerrado
  64. Pix enviado · R$ 7.898,3415/09/26, 22:55
    Para Rio Claro Distribuidora ME
  65. ALR-024699 · Saques em espécie14/09/26, 19:52
    Score 70 · R$ 133.866,55 · encerrado
  66. Pix enviado · R$ 62,0814/09/26, 08:49
    Para Antônio Mendes Soares
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    De Cláudio Nascimento Dias
  74. Pix enviado · R$ 5.075,8207/09/26, 19:06
    Para Mariana Nascimento Moreira
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    Múltiplas geografias — Yasmin Barbosa Freitas
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  125. ALR-016405 · Mudança de comportamento21/07/26, 03:14
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  126. ALR-033701 · Mudança de comportamento17/07/26, 18:24
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  142. ALR-002187 · Pix em horário atípico07/07/26, 11:51
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  143. ALR-015351 · Mula financeira07/07/26, 08:44
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  144. ALR-008401 · Mula financeira07/07/26, 02:50
    Score 63 · R$ 202.674,36 · encerrado
  145. ALR-036912 · Saques em espécie06/07/26, 21:14
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  146. Onboarding concluído30/04/25, 17:30
    Comércio exterior · Recife/PE
  147. Revisão KYC05/12/24, 17:30
    Rating mantido em alto
Rede

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